Quá trình điều tra cho thấy, công ty này do ông Lý Thành Quân (SN 1982, ngụ phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1) làm đại diện pháp luật kiêm giám đốc. Công ty có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc ký kết hợp đồng mua bán găng tay y tế với Công ty TNHH Thương mại Minh Nguyệt.
Tuy nhiên, sau khi nhận tiền của khách hàng, Công ty Thành Đạt không thực hiện theo thỏa thuận, không cung cấp hàng theo hợp đồng, không thanh toán số tiền đã nhận, có hành vi chiếm đoạt 6 tỷ đồng của Công ty Minh Nguyệt.
Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP. HCM cũng cho biết đang thụ lý giải quyết vụ việc ông Đặng Hồng Nam (SN 1991, Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Tài chính Đặng Nam) có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc mua bán găng tay y tế.
Cơ quan công an xác định, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tài chính Đặng Nam (Bình Tân) có dấu hiệu lừa đảo thông qua việc ký kết hợp đồng mua bán găng tay y tế với nhiều đơn vị, cá nhân. Sau khi nhận tiền của đối tác, Công ty Đặng Nam không cung cấp hàng theo thỏa thuận.
Cơ quan Cảnh sát điều tra cũng đề nghị ông Lý Thành Quân, ông Đặng Hồng Nam và những bị hại đã ký kết hợp đồng mua bán với Công ty TNHH Thiết bị y tế Thành Đạt, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tài chính Đặng Nam liên hệ để làm rõ các nội dung trong vụ án.
