Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Công an TP. HCM phát hiện đường dây mua bán hóa đơn với quy mô lớn, doanh số hóa đơn xuất khống lên đến gần hàng chục nghìn tỷ đồng.
Đường dây này do Hoàng Đặng Ngọc Mỹ Trang cầm đầu; Hoàng Ngọc Phượng Trân, Ngô Thị Bích Thủy là các đối tượng giúp sức. Việc in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn xảy ra tại TP. HCM và các tỉnh, thành trên toàn quốc.
Ngày 9/3/2023, sau khi nắm rõ hoạt động của đường dây này, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Công an TP. HCM đã đồng loạt triển khai kiểm tra, bắt giữ đối các đối tượng, đồng thời tiến hành khám xét tại 9 địa điểm trên địa bàn TP. HCM, Bình Dương và Đồng Nai.
Quá trình khám xét, công an thu giữ 70 con dấu doanh nghiệp, nhiều ổ cứng máy vi tính, điện thoại di động, một số lượng lớn hóa đơn, chứng từ ghi khống nội dung, trị giá.
Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận từ năm 2018 đến khi bị bắt đã sử dụng thông tin chứng minh nhân dân của người thân và chứng minh nhân dân, căn cước công dân mua ở các tiệm cầm đồ để thành lập nhiều công ty ma tại TP. HCM, Đồng Nai.
Sau đó nhóm này tìm khách hàng trên mạng Internet, liên hệ qua ứng dụng Zalo để chào bán hóa đơn giá trị gia tăng ghi khống nội dung, với mức giá thỏa thuận là 1,5% đến 2% trên trị giá hóa đơn chưa thuế.
Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định, thủ đoạn của Trang và các đối tượng là tổ chức thuê người đứng tên thành lập hàng loạt công ty ma khắp các quận, huyện tại TP. HCM, Đồng Nai, kêu gọi người thân hoặc người có quan hệ thân thiết tham gia vào đường dây mua bán hoá đơn trên và phân công nhiệm vụ, vai trò cho từng người rất chặt chẽ và cụ thể.
Qua đó tạo ra các mắt xích công ty F1, F2, F3… để xuất khống hoá đơn cho các doanh nghiệp, thu lợi bất chính hàng trăm tỷ đồng và gây thiệt hại đến ngân sách nhà nước với số tiền rất lớn.
Cụ thể, kết quả điều tra, xác định từ 4/2017 đến tháng 3/2023, Hoàng Đặng Ngọc Mỹ Trang và đồng phạm đã thành lập, sử dụng 41 pháp nhân mua, bán trái phép 34.292 hóa đơn giá trị gia tăng cho 3.273 doanh nghiệp, đơn vị khác nhau trên 52 tỉnh/thành trên cả nước
Tổng trị giá chưa thuế là 3.956 tỷ đồng, thuế giá trị gia tăng là 380 tỳ đồng, tổng giá trị là 4.336 tỳ đồng.
Tháng 3/2023 và tháng 6/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. HCM đã khởi tố 12 bị can, trong đó có 3 bị can Hoàng Đặng Ngọc Mỹ Trang, Hoàng Ngọc Phượng Trân, Ngô Thị Bích Thủy về tội danh 'in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn' và 9 bị can Nguyễn Bảo Khánh, Mai Thị Luyện, Nguyễn Thị Lệ Hằng, Nguyễn Thị Ninh, Nguyễn Thị Thu Hiếu, Phan Thị Thùy Trang, Đỗ Thị Cát Trinh, Phan Tiến Dũng, Trần Duy Hiếu về tội danh 'mua bán trái phép hóa đơn'.
Trong đó, Đỗ Thị Cát Trinh nguyên là cán bộ thuế Tân Bình.
Mở rộng điều tra, liên quan đến đến doanh nghiệp sử dụng hóa đơn bất hợp pháp, ngày 20/9/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. HCM đã ra quyết định khởi tố bị can đối với 10 bị can tại TP. HCM, Tây Ninh, Đồng Nai.
Trong đó, 7 bị can là Huỳnh Văn Hồng, Võ Thị Minh Nguyệt, Nguyễn Bá Hòa, Nguyễn Quốc Thắng, Nguyễn Hạnh Chi, Nguyễn Thị Minh Thủy, Trần Mỹ Linh về tội 'trốn thuế'; 3 bị can là Lê Trọng Đông, Lê Thị Tuyến và Phạm Thị Thu Ngọc về tội 'mua bán trái phép hóa đơn'.
