Theo đó, bị can Diệp Dũng cùng với 4 bị can là Võ Thành Trung (nguyên Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Đô Thị Mới), Tôn Thất Hào (nguyên Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần địa ốc Đại Á), Nguyễn Thành Nhân (nguyên Tổng giám đốc Saigon Co.op) và Hồ Mỹ Hòa (Giám đốc Phòng Tài chính Saigon Co.op), bị đề nghị truy tố về tội 'lạm quyền trong khi thi hành công vụ'.
Bốn bị can khác là Trần Trung Liệt, Hàng Thanh Dân, Nguyễn Thị Thùy Trang, Phạm Thị Minh Ngọc bị đề nghị truy tố về tội 'thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng'.
Trong kết luận điều tra bổ sung lần 4 này, Công an TP. HCM đã chuyển tội danh 2 bị can Nguyễn Thành Nhân và Hồ Mỹ Hòa từ tội 'thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng' sang tội 'lạm quyền trong khi thi hành công vụ.
Trước đó, vào tháng 9/2015, bị can Diệp Dũng được bầu làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị Saigon Co.op.
Từ tháng 6/2016 đến tháng 3/2018, ông Dũng đã không thông qua Hội đồng Quản trị Saigon Co.op mà tự ý chỉ đạo các cá nhân tại Phòng Tài chính, Phòng Kế toán của Saigon Co.op, thực hiện các các thủ tục để thực hiện việc chuyển số tiền 1.000 tỷ đồng từ 3.000 tỷ đồng của Saigon Co.op huy động vốn.
Việc này nhằm thực hiện thương vụ mua lại chuỗi Big C và mở rộng mạng lưới cho Công ty Đô Thị Mới (700 tỷ đồng) và Công ty Đại Á (300 tỷ đồng) để thực hiện việc hợp tác đầu tư.
Bị can Diệp Dũng đồng thời tự ý ký hợp đồng hợp tác đầu tư với Công ty Đại Á và Công ty Đô Thị Mới với số tiền 1.000 tỷ đồng trên.
Theo hợp đồng, Saigon Co.op được nhận tỷ lệ lợi nhuận cố định 7%/năm. Tuy nhiên, sau đó Dũng tự ý ký thỏa thuận bổ sung điều chỉnh tỷ lệ lợi nhuận từ 7%/năm xuống còn 0%/năm, gây thiệt hại cho Saigon Co.op hơn 115 tỷ đồng.
Cựu Tổng giám đốc Saigon Co.op Nguyễn Thành Nhân, mặc dù biết việc bị can Diệp Dũng sử dụng số tiền 1.000 tỷ đồng để hợp tác đầu tư, nhưng với vai trò là ủy viên Hội đồng Quản trị, tổng giám đốc phụ trách phòng tài chính, phòng kế toán, bị can Nhân đã không chỉ đạo, không yêu cầu phòng tài chính, phòng kế toán cung cấp hồ sơ liên quan, không làm hết trách nhiệm được giao.
Hành vi của ông Nhân, theo Cơ quan điều tra là thể hiện lỗi cố ý bỏ mặc hậu quả từ hành vi phạm tội của bị can Diệp Dũng, qua đó tạo điều kiện để bị can Diệp Dũng hoàn thành tội phạm và dẫn đến việc Saigon Co.op bị thiệt hại.
Bà Hồ Mỹ Hòa có sai phạm khi đã liên hệ, trao đổi với ngân hàng về việc đầu tư số tiền 1.000 tỷ đồng với Saigon Co.op, sau đó trực tiếp tham mưu (ký nháy) cho bị can Diệp Dũng ký các hợp đồng hợp tác đầu tư với Công ty Đại Á số tiền 300 tỷ đồng, hợp đồng hợp tác đầu tư với Công ty Đô Thị Mới 700 tỷ đồng.
Bị can Trần Trung Liệt là người đã ký ủy nhiệm chi để chuyển số tiền 1.000 tỷ đồng từ tài khoản của Saigon Co.op sang cho Công ty Đô Thị Mới và Công ty Đại Á.
Bị can Liệt biết nguồn tiền này là tiền huy động vốn để phục vụ sản xuất kinh doanh của Saigon Co.op, nhưng không báo cáo tổng giám đốc và kiểm tra giấy tờ liên quan việc Hội đồng Quản trị Saigon Co.op thông qua chủ trương hợp tác, mà chỉ thực hiện theo chỉ đạo của bị can Diệp Dũng.
Hiện các công ty có liên quan trong vụ án đã nộp một phần tiền để khắc phục hậu quả.
Cụ thể, Công ty Cổ phần Địa ốc Đại Á tự nguyện giao nộp 1,5 tỷ đồng đồng để khắc phục hậu quả cho bị can Tôn Thất Hào.
Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô Thị Mới tự nguyện giao nộp 3,5 tỷ đồng để khắc phục hậu quả cho bị can Võ Thành Trung.
