Bị tố huy động vốn trái phép ở Quảng Nam: First Real và Hoàng Tiên đã ký hợp đồng nào?

Như VietnamFinance trước đó thông tin, dựa vào các tài liệu liên quan, Công ty TNHH Luật CTT và Cộng sự cho rằng dự án Khu tái định cư các dự án tại các phường Điện Ngọc và Điện Dương (Phân Khu 1) dù chưa hoàn tất việc đền bù giải phóng mặt bằng và xây dựng hạ tầng dự án nhưng đến ngày 25/2/2017, chủ đầu tư dự án là Công ty TNHH Hoàng Tiên đã ký kết Hợp đồng môi giới và các thỏa thuận khác để cho phép Công ty cổ phần dịch vụ địa ốc First Real (nay là Công ty cổ phần địa ốc First Real) tiến hành việc quảng cáo, rao bán sản phẩm của dự án.

Trong đó, Công ty cổ phần địa ốc First Real đã tiến hành việc ký kết các Hợp đồng ghi nhớ và thu tiền từ rất nhiều người mua.

Cụ thể, qua quảng cáo, chào mời, cam kết về dự án, ông H.V.T và N.N.C đã tin tưởng ký kết Hợp đồng ghi nhớ 028/FR-KH ngày 6/6/2012017 để nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại lô 19 khu G13 Dự án Khu đô thị thương mại Sea View, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.

Tại đây, ông H.V.T và N.N.C đã thanh toán cho Công ty cổ phần địa ốc First Real số tiền 765.750.000 đồng, tương đương 95% giá trị lô đất, thời gian cam kết chuyển nhượng là 12 tháng kể từ ngày ký hợp đồng.

“Việc Công ty TNHH Hoàng Tiên thông qua Công ty cổ phần địa ốc First Real tiến hành việc huy động vốn từ khách hàng khi chưa hoàn tất công tác đền bù giải phóng mặt bằng, chưa tiến hành việc đầu tư xây dựng hạ tầng, chưa được nghiệm thu và đặc biệt là chưa có văn bản của Sở Xây dựng về việc đủ điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã vi phạm quy định tại Điều 68, 69 Luật Nhà ở; khoản 5, Điều 13 Luật kinh doanh bất động sản; Điều 19 của Nghị định 99/2015/NĐ-CP”, Công ty TNHH Luật CTT và Cộng sự nhận định.

Dù thực hiện việc huy động vốn từ khách hàng với giá trị lên đến 95% giá trị lô đất, chủ đầu tư – Công ty TNHH Hoàng Tiên và Công ty cổ phần địa ốc First Real đã không thực hiện việc ra sổ cho khách hàng theo cam kết.

Theo Điều 1 của Hợp đồng, cam kết thời gian hình thành Quyền sử dụng đất (QSDĐ) là 12 tháng, tức chậm nhất là ngày 6/6/2018 nhưng đến nay tức trễ thời hạn hơn 4,5 năm vẫn chưa hoàn tất việc ra sổ và liên tiếp hứa hẹn với khách hàng về tiến độ thực hiện dự án.

Tuy vậy, chủ đầu tư và Công ty cổ phần địa ốc First Real liên tục đùn đẩy, né tránh làm việc và giải quyết quyền lợi cho các khách hàng mua đất đã tạo nên tâm lý lo sợ, hoảng loạn từ phía khách hàng. Điều này, dẫn đến việc hiện nay rất nhiều khách hàng mua đất có ý định tập trung lại để đòi quyền lợi sẽ dẫn đến việc khiếu nại, tố cáo kéo dài ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

Do đó, rất cần sự quan tâm vào cuộc của chính quyền địa phương để chủ đầu tư và Công ty cổ phần địa ốc First Real phải đứng ra giải quyết quyền lợi cho khách hàng ty đang bị thiệt hại.

Theo tài liệu của VietnamFinance, tại thời điểm 2018, First Real đã bỏ ra một khoản tiền trả trước cho Công ty TNHH Hoàng Tiên (khoản trả trước cho người bán ngắn hạn), để thực hiện Dự án "Khu tái định cư các dự án phường Điện Ngọc - Điện Dương (Phân khu 1), thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam" theo Quyết định số 876/QĐ-UBND ngày 9/3/2016 của UBND Tỉnh Quảng Nam về việc phê duyệt quy hoạch tổng mặt bằng chi tiết và Công văn số 5592/UBND-KTN ngày 10/11/2016 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc chấp nhận chủ trương đầu tư dự án. 

Cụ thể, 2 doanh nghiệp này đã ký kết với nhau qua hai hợp đồng. Hợp đồng đầu tiên là thỏa thuận góp vốn hợp tác đầu tư số 002/2017/HĐTT DUONGNGOC ngày 23/2/2017 với tổng giá trị trên hợp đồng tạm tính là 145.877 239.000 đồng. 

Theo đó, tại ngày 30/9/2018, Công ty đã trả trước cho hợp đồng này số tiền là 68.999, 230.000 đồng (bao gồm khoản tiền ứng năm trước mang sang với số tiền 14.500.000.000 đồng theo thư xác nhận ngày 30 tháng 12 năm 2016 và các khoản tiền chuyển trả chi tiết theo Giấy nộp tiền ngày 01 tháng 3 năm 2017 với số tiền 6.000.000.000 đồng, giấy nộp tiền ngày 6 tháng 3 năm 2017 với số tiền 3.500.000.000 đồng, Ủy nhiệm chỉ ngày 19 tháng 4 năm 2017 với số tiền 9.999 230.000 đồng, Phiếu thu ngày 9 tháng 5 năm 2017 với số tiền 2.000.000.000 đồng, ủy nhiệm chỉ ngày 9 tháng 5 năm 2017 với số tiền 8.000.000.000 đồng. Phiếu thu ngày 25/5/2017 với số tiền 500.000.000 đồng, ủy nhiệm chi ngày 25/5/2017 với số tiền 9.500.000.000 đồng và ủy nhiệm chỉ ngày 8/1/2018 với sự tích 15.000.000.000 đồng).

Tiếp theo, hợp đồng thỏa thuận góp vốn hợp tác đầu tư số 07/2017/HĐTT - HT ngày 10/6/2017 với tổng giá trị trên hợp đồng tạm tính là 76.000.000.000 đồng. 

Theo đó, tại ngày 30/9/2018, Công ty đã trả trước cho hợp đồng này số tiến là 44.945.490.000 đồng (căn cứ theo ủy nhiệm chỉ ngày 11/9/2017 với số tiền 24.946.260.000 đồng, ủy nhiệm chỉ ngày 12/6/2017 với số tiền 19.499.230.000 đồng và phiếu thu ngày 10/6/2017 với số tiền 500.000.000 đồng).