‘Bóc trần’ ngành công nghiệp lừa đảo 2 tỷ USD do người Trung Quốc cầm đầu
(VNF) - “Các băng đảng Trung Quốc đã dạy tôi cách làm cho hồ sơ của mình trông đáng tin cậy, thu hút người theo dõi và đăng bài thường xuyên. Sau khi hoàn thành khóa đào tạo, tôi bắt đầu xác định nạn nhân của mình thông qua các nền tảng mạng xã hội như Facebook , Instagram và Line", Narin (20 tuổi) đến từ miền bắc Thái Lan cho biết.
Đây không chỉ là một sự việc hiếm hoi mà là một phần của xu hướng đáng lo ngại đang diễn ra gần đây. Thái Lan dẫn đầu châu Á về các cuộc gọi và tin nhắn văn bản lừa đảo, với con số đáng kinh ngạc là 78,8 triệu vụ việc được báo cáo kể từ năm ngoái, theo Văn phòng Hội đồng Phát triển Kinh tế và Xã hội Quốc gia của nước này.
Hiện nay, các băng đảng này, thường do những kẻ chủ mưu người Trung Quốc cầm đầu, đang mở rộng hoạt động sang Mỹ và dường như đang dụ dỗ thêm nhiều người Mỹ tham gia.

Vào năm 2023, chính quyền Mỹ đã đưa ra cảnh báo nghiêm trọng về mối nguy hiểm ngày càng tăng khi ngày càng nhiều người Mỹ bị buôn bán vào các tổ chức lừa đảo ở Đông Nam Á.
Mức độ nghiêm trọng của tình hình đã đạt đỉnh điểm vào tháng 12/2023, khi Bộ Tư pháp Mỹ công bố cáo trạng đối với 4 cá nhân có trụ sở tại Mỹ. Những cá nhân này bị cáo buộc rửa hơn 80 triệu USD tiền lợi nhuận từ các hoạt động lừa đảo.
Để cảnh báo những người khác, Narin (một cựu "lừa đảo") đã kể với Newsweek về hành trình của mình vào thế giới ngầm đen tối của tội phạm mạng.
Tại Thái Lan, người đàn ông này đã đi từ Chiang Mai đến Chiang Rai trước khi vượt biên giới vào Tachileik, Myanmar. Từ đó, anh ta được đưa đến Laukkai, một thành phố biên giới Myanmar nổi tiếng với các vụ lừa đảo qua tổng đài.

Được bạn bè của bạn bè tuyển dụng, Narin tin tưởng họ vì đang trong tình trạng tuyệt vọng vì tiền. Nhưng khi đến Myanmar, anh nhanh chóng nhận ra bản chất thực sự của hoạt động này. Lo sợ cho sự an toàn của mình, Narin cảm thấy bị mắc kẹt và không thể rời đi.
Lừa đảo tình cảm
Vai trò của Narin trong vụ lừa đảo này là xác định nạn nhân trực tuyến và xúi giục họ chuyển tiền, sau đó chuyển qua mạng lưới của hoạt động này. Narin thường giả làm nhân viên của Shopee hoặc Lazada, những gã khổng lồ thương mại điện tử của Đông Nam Á, để lừa đảo mục tiêu của mình.
Chiến thuật này là một phần trong những gì mà cảnh sát Thái Lan mô tả là "lừa đảo tình cảm", trong đó tội phạm sử dụng danh tính giả trực tuyến để chiếm được tình cảm của nạn nhân trước khi lợi dụng họ về mặt tài chính.
Trợ lý Cảnh sát trưởng quốc gia Thái Lan, Trung tướng Thatchai Pitaneelaboot, cho hay: "Họ cố gắng khiến bạn cảm thấy như thể bạn đang phải lòng họ. Họ sử dụng những hình ảnh hấp dẫn và nói những điều để xây dựng lòng tin của bạn. Cuối cùng, họ mời bạn đầu tư vào một thứ gì đó”.
Những vụ lừa đảo đầu tư này nhằm mục đích thuyết phục mọi người đầu tư vào nhiều chương trình khác nhau. Narin cho biết nạn nhân chính của những vụ lừa đảo như vậy là những người trên 30 tuổi. Những vụ lừa đảo khác thường nhắm vào phụ nữ, đặc biệt là những người thường xuyên mua sắm trực tuyến và những người trẻ tuổi từ 20 đến 25 tuổi.

"Trong khi các nạn nhân trẻ tuổi có khả năng phục hồi tốt hơn về mặt tài chính, các nạn nhân lớn tuổi thường phải đối mặt với những tổn thất tàn khốc có thể gây nguy hiểm tới an ninh và sức khỏe của họ", ông Jessada Burinsuchat, một chuyên gia an ninh mạng, nói với Newsweek.
Một người phụ nữ 60 tuổi tên Buggan chính là một nạn nhân điển hình. Sau khi gặp kẻ lừa đảo trên Facebook vào năm 2018, bà Buggan đã bị lôi kéo vào một câu chuyện bịa đặt về một dự án đường ống dẫn dầu béo bở ở Malaysia. Kẻ lừa đảo hứa sẽ trả cho bà 1 triệu USD nếu bà trả khoản thuế chuyển nhượng xuyên biên giới là 5,5 triệu baht (163.642 USD). Một đồng phạm, đóng giả là đại diện của Ngân hàng Thế giới Thái Lan, đã tác động khiến cho trò lừa đảo này trở nên đáng tin cậy hơn.
Tin tưởng vào kế hoạch tinh vi này, bà Buggan đã chuyển tiền vào tháng 12/2019. Kẻ lừa đảo vẫn giữ liên lạc thêm một tháng nữa trước khi biến mất, và phải đến tháng 1/2020, người phụ nữ này mới nhận ra sự thật và trình báo vụ việc.
Những "bậc thầy" Trung Quốc
Để ứng phó với vấn đề ngày càng gia tăng, chính quyền Thái Lan và Campuchia đã tăng cường nỗ lực trấn áp các tổ chức lừa đảo qua tổng đài. Tuần trước, ông Pitaneelaboot, phó giám đốc Lực lượng đặc nhiệm an ninh mạng của cảnh sát Thái Lan, đã tham gia vào một hoạt động chung với các quan chức Campuchia.
Ông Pitaneelaboot đã dành ba năm để chống lại tội phạm mạng, giám sát các hoạt động liên quan đến mạng trên khắp Thái Lan.
Chia sẻ với Newsweek, ông Pitaneelaboot cho hay: "Số lượng tội phạm mạng đang gia tăng vì việc lấy tiền từ người khác dễ dàng và an toàn hơn so với tội phạm đường phố. Sự lan rộng của các mạng xã hội là một yếu tố khác khiến mọi người dễ dàng lừa đảo người khác hơn".

Những hoạt động tội phạm này, thường do những kẻ chủ mưu người Trung Quốc phối hợp với đồng phạm người Thái Lan chỉ đạo, ngày càng có xu hướng dịch chuyển sang các nước láng giềng như Campuchia để trốn tránh luật pháp Thái Lan.
"Có một lỗ hổng trong việc thực thi pháp luật vì những kẻ lừa đảo ở lại một quốc gia khác dọc biên giới. Không dễ để đưa chúng trở về Thái Lan để trừng phạt", ông Pitaneelaboot cho biết.
Chính quyền Thái Lan đang nhắm vào các tín hiệu điện thoại mà các băng nhóm này sử dụng để liên lạc với nạn nhân ở Thái Lan, tập trung vào việc phá vỡ các kết nối do các nhà khai thác mạng viễn thông và di động cung cấp, cũng như các công ty tư nhân tại Thái Lan cung cấp dịch vụ internet.
Họ cũng đang xem xét kỹ lưỡng các phương tiện truyền thông xã hội như Facebook và Google, đặc biệt nếu các nền tảng này kiếm tiền thông qua quảng cáo từ các doanh nghiệp tội phạm.
"Chúng tôi cũng có thể thực thi luật đối với họ", ông Pitaneelaboot nói, ám chỉ đến kế hoạch bắt giữ các nhà điều hành và điều tra các ngân hàng tạo điều kiện cho các giao dịch gian lận.
Tính đến thời điểm hiện tại, chính quyền Thái Lan đã ban hành 165 lệnh bắt giữ đối với các thành viên băng đảng ở Campuchia. "Chúng tôi hiện đang chờ quyết định của tòa án và hy vọng rằng tòa án Campuchia sẽ sớm ban hành lệnh bắt giữ", ông Pitaneelaboot cho biết.

Sau khi được giải cứu và trở về Thái Lan, Narin đã không được xem là nạn nhân của nạn buôn người, điều này cho thấy chính quyền đã coi anh là người cố ý tham gia vào vụ lừa đảo ngay từ đầu.
Ông Taiyawat Vivatkiat, một viên chức điều tra tại Cục Di trú, cho hay: "Những kẻ lừa đảo rất am hiểu về pháp lý và thường lợi dụng luật buôn người để trốn tránh cáo buộc gian lận. Do đó, quá trình xác định nạn nhân phải được tiến hành tỉ mỉ để bảo vệ nạn nhân thực sự và lọc ra những kẻ lừa đảo cố gắng lợi dụng luật pháp."
Trung Quốc tài trợ thêm 51 tỷ USD cho châu Phi, hứa hẹn 1 triệu việc làm
- Bị chặn mua công nghệ bán dẫn, Trung Quốc đổ lỗi cho Mỹ 09/09/2024 02:41
- Chiến lược phụ thuộc vào đồng nhân dân tệ của Nga đang phản tác dụng? 09/09/2024 11:53
- Bất ngờ bị Pháp bắt giữ, CEO Telegram chỉ trích ‘sai lầm’ 06/09/2024 03:16
Chiến sự bùng phát toàn cầu, một ngành bùng nổ doanh thu
(VNF) - Do nhu cầu leo thang từ các cuộc xung đột ở Ukraine và Gaza cùng xu hướng gia tăng chi tiêu quốc phòng của nhiều quốc gia, doanh thu từ bán vũ khí và dịch vụ quân sự của các tập đoàn quốc phòng lớn trên thế giới đã tăng 5,9% trong năm ngoái, theo báo cáo công bố ngày 1/12 của Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (SIPRI).
Điểm danh loạt doanh nhân được Tổng thống Trump 'giải cứu'
(VNF) - Trong nhiệm kỳ thứ hai, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thực hiện một loạt lệnh ân xá và giảm án mang tính chất phi truyền thống, mở rộng từ những chính khách đến các doanh nhân và tỷ phú có tầm ảnh hưởng trong các lĩnh vực kinh tế mới như tiền điện tử. Gây chú ý cả về khía cạnh pháp lý lẫn tác động tài chính.
Giữ chân giới siêu giàu, Thụy Sĩ phản bác thuế thừa kế gây tranh cãi
(VNF) - Ngày 30/11, cử tri Thụy Sĩ đã bác bỏ sáng kiến thu thuế thừa kế 50% đối với giới tỷ phú. Kết quả này có tác động trực tiếp tới niềm tin nhà đầu tư và môi trường kinh tế Thụy Sĩ.
Ngân hàng TW ra cảnh báo, Trung Quốc siết khai thác tiền số
(VNF) - Ngân hàng Trung ương Trung Quốc (PBOC) khẳng định lập trường nghiêm ngặt với tiền điện tử, nhấn mạnh kinh doanh tài sản kỹ thuật số là bất hợp pháp trong phạm vi lãnh thổ nước này. Cơ quan này cũng cảnh báo nguy cơ các stablecoin tiềm ẩn rủi ro tài chính và khả năng bị lợi dụng cho các hoạt động phi pháp như rửa tiền, huy động vốn gian lận và chuyển vốn xuyên biên giới bất hợp pháp.
Tín hiệu đáng lo cho đà phục hồi kinh tế Trung Quốc
(VNF) - Hoạt động sản xuất của Trung Quốc cải thiện nhưng vẫn thu hẹp trong tháng 11, kéo dài chuỗi suy giảm lên mức kỷ lục khi nền kinh tế tiếp tục đối mặt với đà giảm tốc.
Bong bóng AI khổng lồ: Điều gì có thể kích hoạt vụ nổ 10 nghìn tỷ USD?
(VNF) - 25 năm sau bong bóng Dot-Com, thị trường AI 2025 đứng trước nguy cơ bong bóng 10 nghìn tỷ USD. Liệu lịch sử có lặp lại?
Indonesia triệt phá hơn 1.400 mỏ vàng trái phép
(VNF) - Chính phủ Indonesia triển khai chiến dịch quy mô lớn nhằm đóng cửa khoảng 1.400 mỏ vàng trái phép tại Vườn quốc gia Halimun Salak. Đánh dấu một trong những chiến dịch mạnh tay nhất của quốc đảo trong nhiều năm với lĩnh vực tài nguyên khoáng sản.
Chàng trai từ chối công việc văn phòng, lập chuỗi sửa chữa thu 33 tỷ/năm
(VNF) - Khi mới 16 tuổi, Zames Chew bỏ ra 23 USD (khoảng 600.000 đồng) mua một tên miền trên Internet - quyết định ngẫu hứng mà chính anh không ngờ sẽ trở thành nền tảng cho sự nghiệp sau này. 9 năm trôi qua, khoản đầu tư nhỏ ấy đã dẫn đường để chàng trai 26 tuổi xây dựng Repair.sg, doanh nghiệp sửa chữa - dọn dẹp quy mô với doanh thu khoảng 1,3 triệu USD (33 tỷ đồng) mỗi năm.
Fed sắp hành động, đại gia BĐS Trung Quốc bên bờ phá sản... cả thị trường ‘nín thở’
(VNF) - Thị trường toàn cầu ghi nhận nhiều biến động trước kỳ vọng Fed hạ lãi suất. Trên thị trường tiền điện tử, Bitcoin phục hồi nhẹ nhưng vẫn tiềm ẩn rủi ro, gây thiệt hại hàng tỷ USD cho TT Trump. Thế giới cũng rung chuyển sau vụ cháy chung cư nghiêm trọng ở Hong Kong, phơi bày cuộc khủng hoảng nhà ở và BĐS trầm trọng ở Trung Quốc.
Trung Quốc cắt 1.000 chuyến bay, Tokyo ước thiệt hại 1,2 tỷ USD
(VNF) - Các hãng hàng không Trung Quốc ra thông báo sẽ hủy hơn 900 chuyến bay tới Nhật Bản trong tháng 12, do căng thẳng ngoại giao giữa hai nước. Sự kiện này gây áp lực lớn lên các sân bay tại Nhật Bản, đồng thời tác động mạnh tới du lịch và kinh tế Tokyo với thiệt hại ước tính 1,2 tỷ USD.
Dầu khí Nga hứng khủng hoảng kép, doanh nghiệp giảm mạnh lợi nhuận
(VNF) - Nhà sản xuất dầu lớn nhất của Nga Rosneft ngày 28/11 cho biết lợi nhuận ròng từ tháng 1 đến tháng 9 đã giảm 70% so với cùng kỳ năm trước, xuống còn 277 tỷ rúp (tương đương 3,57 tỷ USD), trong bối cảnh lãi suất cao, giá dầu giảm và đồng rúp mạnh hơn.
'Siêu cá mập' mạnh tay mua vào, giá bạc lập đỉnh lịch sử
(VNF) - Giá bạc vượt mốc lịch sử khi chạm ngưỡng 55 USD/ounce, đánh dấu một giai đoạn tăng nóng hiếm thấy trên thị trường kim loại quý. Diễn biến này vừa phản ánh tình trạng thiếu hụt nguồn cung kéo dài, vừa cho thấy dòng vốn lớn tiếp tục đổ vào thị trường, củng cố kỳ vọng bạc sẽ bước vào chu kỳ tăng giá mạnh mẽ và bền vững trong nhiều năm tới.
Vụ cướp 1,6 triệu USD USD Bitcoin dấy lên lo ngại về an toàn tài sản số
(VNF) - Một gia đình Canada đã mất 1,6 triệu USD Bitcoin sau khi bị một nhóm nghi phạm đột nhập, trói giữ và cưỡng ép suốt nhiều giờ. Vụ việc không chỉ thu hút sự chú ý về mức độ bạo lực mà còn phản ánh xu hướng gia tăng các tấn công nhắm vào chủ sở hữu crypto, cảnh báo rủi ro với tài sản kỹ thuật số.
Thụy Sĩ ‘chấn động’ vì thuế thừa kế: Tỷ phú dọa rời bỏ đất nước
(VNF) - Thụy Sĩ từ lâu đã được xem là thiên đường của giới siêu giàu, nơi 300 cư dân giàu nhất sở hữu tổng tài sản lên tới 850 tỷ franc Thụy Sĩ (tương đương hơn 1.000 tỷ USD), theo tạp chí kinh doanh Bilanz. Tuy nhiên, vào ngày 30/11 tới, cử tri nước này sẽ bỏ phiếu về một loại thuế thừa kế mới đang gây chấn động trong cộng đồng tài phiệt.
Công xưởng Trung Quốc thời 5.0: Mỗi nhà máy là 1 'sinh vật sống' do AI làm chủ?
(VNF) - CEO OpenAI Sam Altman muốn dùng AI để chữa ung thư, tỷ phú Elon Musk nói robot AI sẽ xóa đói giảm nghèo, còn Trung Quốc lại đặt mục tiêu thực tế hơn: vận hành các nhà máy tốt hơn bằng AI.
Airbus triệu hồi 6.000 máy bay trên toàn cầu
(VNF) - Airbus thông báo triệu hồi khẩn cấp trên toàn cầu 6.000 máy bay dòng A320 nguy cơ lỗi phần mềm do liên quan đến bão từ khiến dữ liệu điều khiển bay bị sai lệch.
Indonesia phản đối điều khoản ‘thuốc độc’ trong đàm phán thương mại với Mỹ
(VNF) - Indonesia được cho là đang phản đối nỗ lực của Mỹ nhằm đưa cái gọi là điều khoản “thuốc độc” vào một thỏa thuận thương mại thuế quan đang được hai bên đàm phán, hãng tin Financial Times dẫn nguồn tin am hiểu quá trình thảo luận cho hay.
Số doanh nghiệp Trung Quốc báo lỗ cao kỷ lục, bức tranh kinh tế ngày càng u ám
(VNF) - Gần 1/4 doanh nghiệp niêm yết tại Trung Quốc báo cáo lỗ ròng trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 9, ghi nhận tỷ lệ cao nhất kể từ năm 2002, trong bối cảnh công suất dư thừa và nhu cầu nội địa tiếp tục yếu ớt.
Cháy chung cư Hong Kong khiến 94 người thiệt mạng: Gánh nặng bảo hiểm thuộc về ai?
(VNF) - Cổ phiếu China Taiping Insurance Holdings từng lao dốc 8% trong phiên 27/11, khi lo ngại về khoản bảo hiểm hơn 200 triệu USD cho khu chung cư Hồng Kông – nơi xảy ra vụ hỏa hoạn khiến ít nhất 94 người thiệt mạng và gần 300 người mất tích.
Nhà đầu tư đặt cược Fed hạ lãi suất, thị trường toàn cầu biến động
(VNF) - Giá cổ phiếu tăng nhẹ trong bối cảnh kỳ vọng ngày càng lớn về việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể cắt giảm lãi suất ngay trong tháng tới. Đồng USD giảm so với hầu hết các đồng tiền chủ chốt, ngoại trừ yên Nhật – đồng tiền vẫn đang được theo dõi sát sao khi thị trường cân nhắc khả năng Tokyo nâng lãi suất trước cuối năm.
Thảm họa cháy chung cư và cuộc khủng hoảng nhà ở nan giải của Hồng Kông
(VNF) - Năm 2024, giá đất trung bình ở Hồng Kông là khoảng 1,2 tỷ đồng/m2, cao nhất thế giới. Giá nhà quá cao khiến nhiều người phải sống trong các căn hộ chật hẹp giống như quan tài, hoặc đăng ký thuê nhà ở xã hội từ khi còn học cấp 3.
Apple sắp có 'thuyền trưởng' mới: Ai là người thay thế được Tim Cook?
(VNF) - Truyền thông Mỹ đưa tin Apple sắp có biến động lớn, khi CEO lâu năm Tim Cook có thể rời vị trí sớm nhất là vào đầu năm tới. Ứng cử viên sáng giá nhất cho vị trí kế nhiệm ông đã lộ diện.
Sóng gió lại ập đến, thêm 'đại bàng' bất động sản Trung Quốc nguy cơ 'gãy cánh'
(VNF) - Bất động sản Trung Quốc đang đối mặt với sóng gió mới khi China Vanke, từng được xem là “đại bàng” của ngành, lần đầu tiên đề xuất hoãn thanh toán trái phiếu trong nước. Động thái này khiến nhà đầu tư lo ngại về thanh khoản của Vanke và mức độ hỗ trợ từ chính phủ trong bối cảnh thị trường bất động sản suy yếu.
Cháy dữ dội cụm chung cư tại Hong Kong, ít nhất 13 người thiệt mạng
(VNF) - Vụ cháy bùng phát và lan rộng tại một khu chung cư ở Hong Kong chiều 24/11 khiến ít nhất 13 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương. Giới chức Hong Kong cho biết số người mắc kẹt bên trong các tòa nhà hiện vẫn chưa được xác định.
GWM đặt mục tiêu chinh phục châu Âu: Nhà máy mới, 300.000 xe/năm
(VNF) - Hãng xe Great Wall Motor (GWM) của Trung Quốc đang đặt mục tiêu sản xuất 300.000 xe mỗi năm vào năm 2029 tại châu Âu, nơi công ty đang tìm kiếm địa điểm xây dựng nhà máy ô tô đầu tiên trong nỗ lực khôi phục doanh số bán hàng đang sụt giảm tại khu vực.
Chiến sự bùng phát toàn cầu, một ngành bùng nổ doanh thu
(VNF) - Do nhu cầu leo thang từ các cuộc xung đột ở Ukraine và Gaza cùng xu hướng gia tăng chi tiêu quốc phòng của nhiều quốc gia, doanh thu từ bán vũ khí và dịch vụ quân sự của các tập đoàn quốc phòng lớn trên thế giới đã tăng 5,9% trong năm ngoái, theo báo cáo công bố ngày 1/12 của Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (SIPRI).
Toàn cảnh 3ha đất nông nghiệp nội đô vừa được Hà Nội chuyển đổi để xây cao ốc
(VNF) - Gần 3ha đất nông nghiệp của Tân Á Đại Thành ở quận Hoàng Mai cũ (Hà Nội) được chuyển đổi mục đích sử dụng để thực hiện tổ hợp nhà ở, văn phòng.


































































