Với việc được chỉ định đầu tư vào khu "đất vàng" tại quận 3, bị cáo Trương Mỹ Lan đã làm đầy thêm “bộ sưu tập đất vàng” trung tâm của mình để nâng khống giá rút ruột ngân hàng.
Nhằm giải ngân cho 4 khách hàng vay (còn dư nợ đến ngày 17/10/2022 hơn 4.628 tỷ đồng), Đỗ Xuân Nam - Phó TGĐ Công ty CP Tư vấn dịch vụ bất động sản DATC đã nhận trực tiếp hồ sơ SCB yêu cầu thẩm định giá tài sản từ Lê Anh Phương - nguyên Giám đốc ngân hàng SCB chi nhánh Sài Gòn qua chuyển phát nhanh hoăc email kèm yêu cầu về giá trị tài sản thẩm định giá cần đạt được, ngày phát hành chứng thư.
Trong đó, tài sản là BĐS tại 274 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 8, quận 3, TP. HCM được thẩm định không đúng với quy hoạch được phê duyệt (vượt 12 tầng), đồng thời được thẩm định giá theo giá và ngày phát hành chứng thư theo yêu cầu do Lê Anh Phương gửi.
Việc này đã giúp nâng khống tài sản thẩm định giá tài sản trên, giúp ngân hàng SCB hoàn thiện hồ sơ thế chấp tài sản đảm bảo giải ngân cho 4 khách hàng vay hơn 4.628 tỷ đồng.
Khu đất vàng 274 Nam Kỳ Khởi Nghĩa (quận 3) là đất công. Năm 2015, UBND TP.HCM có công văn liên quan hoán đổi mặt bằng nhà, đất giữa UBND Quận 3 với Công ty cổ phần Đầu tư Quang Thuận – một trong bốn doanh nghiệp mắt xích quan trọng liên quan Vạn Thịnh Phát.
Khu đất được giới thiệu sẽ xây dựng Trung tâm thương mại dịch vụ và căn hộ cao cấp nhưng ghi nhận của phóng viên, hiện nay khu đất đang được thi công dựng khung sắt, lợp tôn, xây tường gạch...
Đáng chú ý, song song với lượng tiền “khủng” thất thoát, còn có hàng trăm tài sản khác cũng bị thế chấp, rồi hoán đổi và rút hẳn ra khỏi hệ thống quản lý của ngân hàng SCB chuyển thành tài sản để nhóm Vạn Thịnh Phát sở hữu sử dụng cho mục đích khác.
Điển hình là Tòa nhà Sherwood Resident tại 127 Pasteur. Tọa lạc tại số 127 Pasteur, phường 6, quận 3. Tòa nhà cao 21 tầng với 240 căn hộ, quy mô 40.000m2 do Tập đoàn Vạn Thịnh Phát làm chủ đầu tư. Dự án khởi công năm 2005 và chính thức đi vào hoạt động năm 2007. Định hình ở phân khúc căn hộ hạng sang, Sherwood Residence được nhắc tới như một nơi đắt đỏ, xa hoa giữa lòng thành phố Sài Gòn. Tòa nhà từng là tài sản đảm bảo, được 'hoán đổi’ ra ngoài.
Tòa nhà Sherwood Residence được nhắc tới rất nhiều trong vụ Vạn Thịnh Phát, đây là nơi lần đầu gặp gỡ giữa Trương Mỹ Lan và Đỗ Thị Nhàn - mở đầu chuỗi các sai phạm nối tiếp của đoàn thanh tra.
Lời khai của Võ Tấn Hoàng Văn cho biết, sau khi phát hiện loạt sai phạm tại SCB, Đỗ Thị Nhàn đặt vấn đề gặp Trương Mỹ Lan để làm rõ. Tòa nhà 127 Pasteur được chọn làm nơi gặp mặt vào cuối tháng 10/2017. Sherwood Residence cũng là nơi làm việc của nhân viên vệ sinh, người cất giữ 'hộp giấy đựng tài liệu' của Chu Duyệt Phấn - con gái Trương Mỹ Lan và Chu Lập Cơ.
Kết quả điều tra xác minh trong số 1.284 khoản vay của nhóm Trương Mỹ Lan, có 240 tài sản đảm bảo cho 430 khoản vay bị hoán đổi (trong đó nhiều khoản vay hoán đổi tài sản nhiều lần - cao nhất lên đến 12 lần).
Giá trị tài sản thế chấp được định giá trên sổ sách hơn 487.451 tỷ đồng, nhưng sau khi hoán đổi thành 278 tài sản đảm bảo khác, đến nay giá trị sổ sách số tài sản trên còn 351.948 tỷ đồng. Công ty thẩm định giá Hoàng Quân chỉ định giá được 260/278 tài sản với giá trị đạt 108.110 tỷ đồng.
Bên cạnh đó là tòa nhà 66 Phó Đức Chính, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1 có tên thương mại là Topaz Building, đã bị Cơ quan CSĐT Bộ Công an ra lệnh kê biên ngày 11/8/2023.
Tòa nhà sở hữu mặt tiền đường Phó Đức Chính, có lợi thế liền kề các nút giao thông sầm uất như đường Hàm Nghi, Lê Lợi, nhà ga Bến Thành (tuyến metro số 1 Bến Thành – Suối Tiên). Đây được xem là một trong những địa điểm đầy triển vọng đang thu hút nhà đầu tư. Topaz Building còn nắm giữ vị trí chiến lược khi nằm ngay trung tâm tài chính kết nối các đầu mối giao thương, kinh doanh trọng điểm: Sở giao dịch chứng khoán, Ngân hàng Nhà nước phía Nam và Hiệp hội ngân hàng VN.
Tòa nhà từng được Vạn Thịnh Phát quảng bá là nơi đây hội tụ các yếu tố giúp doanh nghiệp nhanh chóng giao thương, kinh doanh và mở rộng quan hệ hợp tác, xứng đáng là lựa chọn hàng đầu cho các Tập đoàn lớn trong và ngoài nước, nhằm nâng khống giá trị khi thế chấp ngân hàng SCB và rút ruột.
Trong 240 tài sản bị hoán đổi, có 67 tài sản đã bị xuất hẳn ra khỏi hệ thống quản lý của ngân hàng SCB. Những tài sản dù đã bị xuất ra ngoài, có giá trị lớn, như tòa nhà Sherwood Residence tại 127 Pasteur; tòa nhà 66 Phó Đức Chính nhưng với chứng cứ vi phạm nghiêm trọng, đã được cơ quan CSĐT kê biên trong vụ án.
Tags:
(VNF) - Bộ Công Thương phối hợp với Đại sứ quán Thụy Sĩ tại Việt Nam tổ chức Hội nghị Tổng kết Dự án Chính sách thương mại và Xúc tiến xuất khẩu Việt Nam do Chính phủ Thụy Sĩ tài trợ (Dự án SwissTrade).
(VNF) - Từ 1/7/2026, 38 ngành, nghề kinh doanh có điều kiện sẽ không cần xin giấy phép, được chuyển sang hậu kiểm, nhằm thúc đẩy tự do kinh doanh.
(VNF) - Ở những bản làng miền Tây Nghệ An, việc nâng cao dân trí không chỉ là mở mang tri thức mà còn trực tiếp tạo ra cơ hội thoát nghèo bền vững. Từ lớp học đến công tác tuyên truyền, từ đào tạo nghề đến hỗ trợ kỹ thuật, tri thức đang mở ra con đường mới cho đồng bào dân tộc thiểu số.
(VNF) - Quốc hội đã thông qua Nghị quyết thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù nhằm tạo điều kiện cho Hà Nội triển khai các dự án lớn, mang tính cấp bách và chiến lược.
(VNF) - Quốc hội đã thông qua nghị quyết tạo điều kiện để tư nhân đầu tư điện hạt nhân mô đun nhỏ, đồng thời bổ sung nhiều cơ chế thuận lợi thúc đẩy điện gió ngoài khơi và các dự án năng lượng giai đoạn 2026-2030.
(VNF) - Ông Thái Văn Thành, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An, được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2021-2026.
(VNF) - Cán bộ phải kê khai cung cấp, bổ sung thông tin liên quan và giải trình khi có biến động về tài sản, thu nhập trong năm có giá trị từ 1 tỷ đồng trở lên để phục vụ xác minh
(VNF) - Việc cấp giấy phép xây dựng toàn trình trực tuyến (online), dự kiến tối đa 7-10 ngày, giúp giảm 30% thời gian, chi phí so với hiện nay.
(VNF) - Đèo Cả vừa đề nghị UBND Hà Nội thẩm định chủ trương đầu tư Đại lộ cảnh quan sông Hồng, đồng thời kiến nghị chọn phương án hướng tuyến ngoài đê giúp giảm khoảng 25% chi phí GPMB và hạn chế tác động đến khu dân cư hiện hữu.
(VNF) - Tổ chức bảo hiểm tiền gửi được vay đặc biệt với lãi suất 0%, không có tài sản bảo đảm từ NHNN khi số tiền trong quỹ dự phòng nghiệp vụ không đủ để trả tiền bảo hiểm.
(VNF) - Các nước trên thế giới có nhiều quy định nghiêm ngặt về các quỹ từ thiện, nhằm giảm thiểu rủi ro đạo đức và tài chính từ các nguồn tiền khổng lồ này.
(VNF) - Nhà nước sẽ hỗ trợ tài chính cho phụ nữ sinh con tại các địa phương có mức sinh thấp và ưu tiên các gia đình sinh đủ 2 con trong việc tiếp cận nhà ở xã hội.
(VNF) - Quốc hội thông qua Luật Thuế TNCN sửa đổi, nâng mức miễn thuế lên 500 triệu đồng/năm và áp thuế 0,1% với mỗi lần bán vàng miếng, cùng các điều chỉnh về biểu thuế, giảm trừ gia cảnh và cách tính thuế cho hộ kinh doanh từ năm 2026.
(VNF) - Theo cơ quan cảnh sát điều tra, thống kê doanh thu của Công ty TNHH Thương mại vàng bạc Kim Chung trong 5 năm (2020-2025) lên tới 5.000 tỷ đồng, nhưng mỗi tháng chỉ nộp thuế cho nhà nước xấp xỉ 10 triệu đồng.
(VNF) - Quy mô nền kinh tế của Hải Phòng đứng thứ 3 toàn quốc, ước đạt xấp xỉ 30 tỷ USD, chỉ dứng sau Hà Nội (khoảng 63 tỷ USD), TP. HCM (khoảng 118 tỷ USD), và cao gấp đôi tỉnh Quảng Ninh (14,69 tỷ USD).
(VNF) - Việt Nam đang bước vào giai đoạn “chạy nước rút” để hoàn thành mục tiêu phát triển hạ tầng giao thông quan trọng trong năm 2025. Theo Bộ Xây dựng, dự kiến đến hết năm nay, cả nước sẽ đưa vào khai thác 3.803km đường cao tốc, gồm 3.345km tuyến chính và 458km đường dẫn.
(VNF) - Thu ngân sách nhà nước của TP. HCM ước đạt khoảng 746.438 tỷ đồng. Con số này bằng 109,6% so với cùng kỳ năm ngoái; đạt 111,4% dự toán Trung ương giao
(VNF) - Báo cáo thẩm tra nêu rõ một số cán bộ, công chức vẫn để xảy ra vi phạm nghiêm trọng, tạo điều kiện cho doanh nghiệp “núp bóng” thực hiện hành vi trục lợi.
(VNF) - Năm 2025 có 40 người đứng đầu và cấp phó người đứng đầu bị xử lý kỷ luật do thiếu trách nhiệm để xảy ra hành vi tham nhũng, trong đó có 18 người bị cách chức, theo báo cáo của Chính phủ.
Khi dòng tiền đóng góp ngày càng lớn, minh bạch tài chính không còn là lựa chọn mà trở thành nghĩa vụ bắt buộc của mọi cá nhân và tổ chức vận hành quỹ, dự án từ thiện.
(VNF) - Việt Nam bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều cơ hội song hành thách thức, từ xung đột địa chính trị, rủi ro an ninh phi truyền thống đến những điểm nghẽn nội tại kéo dài hơn một thập kỷ. Mục tiêu tăng trưởng hai con số chỉ khả thi khi nền kinh tế thực sự đổi mới tư duy, chuyển sang mô hình tăng trưởng bền vững hơn và dám tạo ra những cách làm đột phá.
(VNF) - UBND tỉnh Khánh Hòa có văn bản gửi Công an tỉnh về việc rà soát, kiểm tra việc vận hành xả lũ các hồ chứa trên địa bàn tỉnh.
(VNF) - Theo đại biểu Quốc hội, điện hạt nhân luôn đòi hỏi những tiêu chuẩn cao nhất về an toàn, an ninh và quản lý rủi ro. Do đó, khuyến khích doanh nghiệp tham gia không có nghĩa là “mở cửa hoàn toàn”.
(VNF) - Chính phủ đã xử lý, tháo gỡ 1.759 dự án nhà đất với tổng vốn hơn 220.000 tỷ đồng tại Hà Nội, TP. HCM, Đà Nẵng, Khánh Hòa và Tây Ninh.
(VNF) - Chính phủ đề xuất bỏ nội dung áp thuế giá trị gia tăng với sản phẩm cây trồng, rừng trồng, chăn nuôi, thủy sản nuôi trồng, đánh bắt chưa chế biến thành các sản phẩm khác...
(VNF) - Bộ Công Thương phối hợp với Đại sứ quán Thụy Sĩ tại Việt Nam tổ chức Hội nghị Tổng kết Dự án Chính sách thương mại và Xúc tiến xuất khẩu Việt Nam do Chính phủ Thụy Sĩ tài trợ (Dự án SwissTrade).
(VNF) - Sau gần 3 năm thi công, tuyến cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn đang bước vào giai đoạn nước rút cuối cùng sẵn sàng cho lễ khánh thành dự kiến diễn ra vào ngày 19/12 tới đây.
