'Cha đẻ' tiền ảo Luna bị SEC kiện, buộc tội gian lận
Quỳnh Anh -
17/02/2023 11:11 (GMT+7)
(VNF) - Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) đã buộc tội Terraform Labs và giám đốc điều hành Do Kwon tội danh gian lận, cáo buộc rằng "cha đẻ" đồng tiền ảo Luna đã dàn dựng một “gian lận chứng khoán tài sản tiền điện tử” trị giá hàng tỷ USD.
Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) kiện Do Kwon, "cha đẻ" tiền ảo Luna, vì tội gian lận.
Theo thông báo của SEC hôm 16/2, Do Kwon và Terraform bị cáo buộc đã lên kế hoạch từ tháng 4/2018 cho đến khi TerraUSD, còn được gọi là UST, và đồng tiền Luna sụp đổ vào tháng 5/2022, nhằm huy động hàng tỷ USD từ các nhà đầu tư thông qua các giao dịch hoán đổi dựa trên chứng khoán phản ánh cổ phiếu của Mỹ và nổi tiếng nhất là cái gọi là “đồng tiền ổn định thuật toán” TerraUSD.
Theo đơn khiếu nại của SEC, công ty đã quảng cáo UST là một đồng tiền “có lãi suất”, đề nghị trả lãi suất lên tới 20%.
Giống như nhiều stablecoin, UST được chốt theo tỷ lệ 1-1 với đồng USD. Đúc một UST mới yêu cầu “đốt” hoặc phá hủy một luna. Cấu trúc này cho phép các cơ hội kinh doanh chênh lệch giá vốn là chìa khóa để duy trì tỷ giá cố định: Người dùng luôn có thể hoán đổi luna lấy UST và ngược lại với mức giá được đảm bảo là 1 USD, bất kể giá thị trường của một trong hai mã thông báo vào thời điểm đó.
Nhưng giá của luna ngày càng không ổn định và buộc UST phải phá vỡ mức cố định 1 USD, một động thái đã khiến cả đồng terra và luna tăng vọt, bước đầu dẫn tới vụ sụp đổ của đồng luna vào tháng 5/2022, khiến các nhà đầu tư thiệt hại hàng tỷ USD.
Khiếu nại chống lại Kwon và Terraform đã được SEC đệ trình lên tòa án liên bang cho Quận phía Nam của New York ở Manhattan, và cáo buộc cả hai vi phạm các điều khoản đăng ký và chống gian lận của cả Đạo luật Chứng khoán và Giao dịch. Được biết, đơn khiếu nại dài tới 55 trang.
Trong đó, Chủ tịch SEC Gary Gensler đã cáo buộc Do Kwon và Terraform “không cung cấp cho tất cả nhà đầu tư thông tin đầy đủ, công bằng và trung thực” liên quan đến Terra (LUNA) và TerraUSD (UST).
“Chúng tôi cáo buộc rằng Terraform và Do Kwon đã không cung cấp cho tất cả nhà đầu tư những thông tin công khai đầy đủ, công bằng và trung thực theo yêu cầu đối với một loạt chứng khoán tài sản tiền điện tử. Họ đã phạm tội lừa đảo bằng cách lặp đi lặp lại những tuyên bố sai sự thật và gây hiểu lầm để tạo lòng tin trước khi gây ra tổn thất nặng nề cho các nhà đầu tư”.
SEC cũng cáo buộc rằng Kwon đã tiếp thị những tài sản đó, bao gồm cả các giao dịch hoán đổi mAsset và Terra, dưới dạng chứng khoán sinh lãi, “liên tục tuyên bố” các mã thông báo sẽ tăng giá trị.
“Hành động của ngày hôm nay không chỉ buộc các bị cáo phải chịu trách nhiệm về vai trò của họ trong sự sụp đổ của Terra, thứ đã gây thiệt hại cho các nhà đầu tư bán lẻ và tổ chức, đồng thời gây ra làn sóng chấn động khắp thị trường tiền điện tử, mà một lần nữa nhấn mạnh rằng chúng tôi nhìn vào thực tế kinh tế của một đợt chào bán chứ không phải nhãn hiệu”, Giám đốc Ban thực thi của SEC, Gurbir Grewal cho biết.
Theo tình báo Hàn Quốc, hiện tại Do Kwon vẫn đang lẩn trốn sau khi bị Interpol ra lệnh truy nã, nhưng "cha đẻ" luna gần đây được cho là đang ở Serbia.
(VNF) - Trung Quốc cùng nhiều ngân hàng trung ương khác tiếp tục đẩy mạnh tích trữ kim loại quý. Làn sóng mua vào mạnh mẽ này đang trở thành bệ đỡ quan trọng giúp giá vàng duy trì trên mốc 4.700 USD/ounce, đồng thời củng cố kỳ vọng về một đợt tăng giá mới trong thời gian tới.
(VNF) - Ngay khi giới đầu tư bắt đầu cho rằng cơn sốt trí tuệ nhân tạo (AI) toàn cầu đang dần hạ nhiệt, một làn sóng hưng phấn mới lại bùng lên tại châu Á, đẩy cổ phiếu công nghệ tăng phi mã, biến thị trường chứng khoán Seoul thành thị trường nóng nhất thế giới và mang lại khoản thưởng lên tới nửa triệu USD cho nhân viên tại một nhà sản xuất chip Hàn Quốc.
(VNF) - Chính sách thuế quan 10% áp dụng đồng loạt của Tổng thống Mỹ Donald Trump đang đối mặt nguy cơ bị vô hiệu hóa sau khi một tòa án liên bang phán quyết các biện pháp này là bất hợp pháp.
(VNF) - Làn sóng đầu tư vào trí tuệ nhân tạo (AI) đang thổi bùng đà tăng mạnh của thị trường chứng khoán châu Á, đưa các chỉ số tại Nhật Bản, Hàn Quốc và Đài Loan liên tiếp lập đỉnh mới.
(VNF) - Nhà bán lẻ trò chơi điện tử GameStop đề nghị thâu tóm nền tảng thương mại điện tử eBay với giá 56 tỷ USD, phá vỡ thông lệ M&A khi một công ty nhỏ hơn tìm cách thâu tóm doanh nghiệp lớn gấp nhiều lần.
(VNF) - Khoản lỗ 228 triệu bảng từ cú sập của một công ty cho vay thế chấp đang buộc Barclays phải siết chặt hoạt động cho vay, gióng lên hồi chuông cảnh báo về hiệu ứng dây chuyền trong hệ thống tín dụng.
(VNF) - Thị trường TV toàn cầu đang bước vào một giai đoạn chuyển mình mạnh mẽ, nơi những tên tuổi từng thống trị nay buộc phải thay đổi để tồn tại. Từ việc “bán mình”, hợp tác với đối thủ, cho đến thay lãnh đạo để tìm hướng đi mới, các tập đoàn điện tử lớn đang cho thấy một thực tế: kỷ nguyên hoàng kim của TV truyền thống đã qua.
(VNF) - Ý tưởng sản xuất bàn tay robot giúp thực hiện công việc đòi hỏi độ chính xác cao của start up Trung Quốc Linkerbot giúp công ty tới gần mức định giá 6 tỷ USD.
(VNF) - Samsung Electronics đang đối diện áp lực kép khi làn sóng đình công gây thiệt hại hàng trăm triệu USD, đe dọa chuỗi cung ứng, uy tín doanh nghiệp và vị thế thị trường, trong khi công ty còn phải trả 392 triệu USD trong tranh chấp bằng sáng chế với ZTE, buộc lãnh đạo phải lên tiếng kêu gọi đối thoại.
(VNF) - Grab Holdings Limited vừa công bố kết quả tài chính chưa kiểm toán quý I/2026 với nhiều chỉ số tăng trưởng so với cùng kỳ năm trước, bất chấp khủng hoảng nhiên liệu toàn cầu do xung đột Trung Đông gây ra.
(VNF) - Ngân hàng HSBC hôm 5/5 đã báo cáo khoản lỗ bất ngờ 400 triệu USD liên quan đến một vụ gian lận tín dụng. Điều này làm dấy lên thêm nhiều lo ngại về rủi ro tín dụng tư nhân của các ngân hàng, đồng thời khiến cổ phiếu của ngân hàng giảm 5%.
(VNF) - Tỷ lệ sinh lao dốc đang trở thành mối lo lớn tại nhiều nền kinh tế châu Á, buộc các chính phủ phải chật vật tìm lời giải suốt nhiều năm qua. Trong bối cảnh đó, ngày càng nhiều tỷ phú và tập đoàn lớn tung thưởng tiền mặt, trợ cấp nhà ở, hỗ trợ nuôi con... nhằm khuyến khích người trẻ sinh con và cứu cuộc khủng hoảng dân số.
(VNF) - Ngân hàng Thụy Sĩ UBS Group AG đã công bố lợi nhuận ròng quý I vượt kỳ vọng, nhờ doanh thu mảng giao dịch đạt mức kỷ lục trong bối cảnh thị trường biến động mạnh do căng thẳng từ chiến tranh Iran.
(VNF) - Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent kêu gọi Trung Quốc gia tăng sức ép ngoại giao đối với Iran nhằm mở lại eo biển Hormuz, đồng thời nhấn mạnh rằng Mỹ có “quyền kiểm soát tuyệt đối” đối với tuyến đường thủy chiến lược này.
(VNF) - Từ dầu mỏ đến quốc phòng, dòng tiền của giới siêu giàu đang đổi hướng theo làn sóng bất ổn toàn cầu, qua đó cho thấy căng thẳng địa chính trị leo thang đang tái định hình trọng tâm đầu tư của khu vực tư nhân.
(VNF) - Mỹ và Iran đồng loạt triển khai các cuộc tấn công mới trên biển tại Vịnh Ba Tư, đánh dấu bước leo thang nghiêm trọng trong cuộc đối đầu nhằm kiểm soát eo biển Hormuz.
(VNF) - Trong khi Hàn Quốc dồn lực triển khai chiến lược công nghiệp trí tuệ nhân tạo với tham vọng dẫn dắt làn sóng bán dẫn toàn cầu, một cú sốc năng lượng mới lại bất ngờ xuất hiện, gợi nhắc những biến động của thập niên 1970. Sự gián đoạn nguồn cung từ Trung Đông không chỉ đe dọa chuỗi sản xuất chip mà còn đặt ra phép thử lớn đối với khả năng điều phối vốn, chính sách và sức chống chịu của nền kinh tế.
(VNF) - Đồng yên tăng mạnh trong thời gian ngắn giữa nghi vấn Nhật Bản can thiệp thị trường, nhưng nhanh chóng hạ nhiệt, cho thấy động thái của Tokyo chủ yếu nhằm phát tín hiệu răn đe giới đầu cơ trong bối cảnh áp lực giảm giá vẫn kéo dài.
(VNF) - “Tốc độ Trung Quốc” đang trở thành chuẩn mực của ngành ô tô toàn cầu, đẩy các hãng xe Mỹ và châu Âu vào cuộc đua thích nghi trước sức ép cạnh tranh ngày càng lớn.
(VNF) - Huyền thoại đầu tư Warren Buffett vừa lên tiếng cảnh báo về “văn hóa cờ bạc” đang lan rộng trên thị trường tài chính, đồng thời một lần nữa nhấn mạnh triết lý kiên nhẫn vốn làm nên tên tuổi của ông.
(VNF) - Số lượng khiếu nại liên quan đến việc nhân viên sử dụng sai mục đích tiền của khách hàng tại Prudential Life Insurance đã tăng lên khoảng 700 trường hợp, với tổng số tiền bị ảnh hưởng lên tới hàng trăm tỷ đồng. Trước diễn biến nghiêm trọng, doanh nghiệp này đã quyết định gia hạn tạm dừng hoạt động bán hàng thêm 180 ngày để tiến hành rà soát, xử lý và cải tổ toàn diện.
(VNF) - Cảng Corpus Christi chưa bao giờ nhộn nhịp đến thế khi các tàu chở dầu từ khắp nơi trên thế giới dồn dập cập bờ Vịnh Mexico của Mỹ để lấy dầu thô trong bối cảnh chiến sự với Iran chưa có dấu hiệu kết thúc.
(VNF) - Sự trỗi dậy nhanh chóng của trí tuệ nhân tạo (AI) đang làm dấy lên những lo ngại ngày càng lớn về nguy cơ mất việc làm trong các văn phòng tại Mỹ. Dù mức độ tác động thực sự vẫn còn là một dấu hỏi, một báo cáo mới của ngân hàng Goldman Sachs cảnh báo rằng những người lao động bị thay thế bởi AI có thể phải đối mặt với những hệ lụy kinh tế nghiêm trọng và kéo dài.
(VNF) - Trung Quốc cùng nhiều ngân hàng trung ương khác tiếp tục đẩy mạnh tích trữ kim loại quý. Làn sóng mua vào mạnh mẽ này đang trở thành bệ đỡ quan trọng giúp giá vàng duy trì trên mốc 4.700 USD/ounce, đồng thời củng cố kỳ vọng về một đợt tăng giá mới trong thời gian tới.
(VNF) - Dù công tác giải phóng mặt bằng đoạn Nguyễn Trãi - Đầm Hồng, thuộc Vành đai 2.5 Hà Nội, vẫn chưa hoàn tất, dọc tuyến đã xuất hiện nhiều công trình xây trên những thửa đất nhỏ hẹp, méo mó sau phá dỡ. Đáng nói, đa số đất trong khu vực đều có nguồn gốc là đất nông nghiệp.