'Cha đẻ' tiền ảo Luna bị SEC kiện, buộc tội gian lận

Quỳnh Anh - 17/02/2023 11:11 (GMT+7)

(VNF) - Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) đã buộc tội Terraform Labs và giám đốc điều hành Do Kwon tội danh gian lận, cáo buộc rằng "cha đẻ" đồng tiền ảo Luna đã dàn dựng một “gian lận chứng khoán tài sản tiền điện tử” trị giá hàng tỷ USD.

VNF
Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) kiện Do Kwon, "cha đẻ" tiền ảo Luna, vì tội gian lận.

Theo thông báo của SEC hôm 16/2, Do Kwon và Terraform bị cáo buộc đã lên kế hoạch từ tháng 4/2018 cho đến khi TerraUSD, còn được gọi là UST, và đồng tiền Luna sụp đổ vào tháng 5/2022, nhằm huy động hàng tỷ USD từ các nhà đầu tư thông qua các giao dịch hoán đổi dựa trên chứng khoán phản ánh cổ phiếu của Mỹ và nổi tiếng nhất là cái gọi là “đồng tiền ổn định thuật toán” TerraUSD. 

Theo đơn khiếu nại của SEC, công ty đã quảng cáo UST là một đồng tiền “có lãi suất”, đề nghị trả lãi suất lên tới 20%.

Giống như nhiều stablecoin, UST được chốt theo tỷ lệ 1-1 với đồng USD. Đúc một UST mới yêu cầu “đốt” hoặc phá hủy một luna. Cấu trúc này cho phép các cơ hội kinh doanh chênh lệch giá vốn là chìa khóa để duy trì tỷ giá cố định: Người dùng luôn có thể hoán đổi luna lấy UST và ngược lại với mức giá được đảm bảo là 1 USD, bất kể giá thị trường của một trong hai mã thông báo vào thời điểm đó.

Nhưng giá của luna ngày càng không ổn định và buộc UST phải phá vỡ mức cố định 1 USD, một động thái đã khiến cả đồng terra và luna tăng vọt, bước đầu dẫn tới vụ sụp đổ của đồng luna vào tháng 5/2022, khiến các nhà đầu tư thiệt hại hàng tỷ USD.

Khiếu nại chống lại Kwon và Terraform đã được SEC đệ trình lên tòa án liên bang cho Quận phía Nam của New York ở Manhattan, và cáo buộc cả hai vi phạm các điều khoản đăng ký và chống gian lận của cả Đạo luật Chứng khoán và Giao dịch. Được biết, đơn khiếu nại dài tới 55 trang.

Trong đó, Chủ tịch SEC Gary Gensler đã cáo buộc Do Kwon và Terraform “không cung cấp cho tất cả nhà đầu tư thông tin đầy đủ, công bằng và trung thực” liên quan đến Terra (LUNA) và TerraUSD (UST).

“Chúng tôi cáo buộc rằng Terraform và Do Kwon đã không cung cấp cho tất cả nhà đầu tư những thông tin công khai đầy đủ, công bằng và trung thực theo yêu cầu đối với một loạt chứng khoán tài sản tiền điện tử. Họ đã phạm tội lừa đảo bằng cách lặp đi lặp lại những tuyên bố sai sự thật và gây hiểu lầm để tạo lòng tin trước khi gây ra tổn thất nặng nề cho các nhà đầu tư”. 

SEC cũng cáo buộc rằng Kwon đã tiếp thị những tài sản đó, bao gồm cả các giao dịch hoán đổi mAsset và Terra, dưới dạng chứng khoán sinh lãi, “liên tục tuyên bố” các mã thông báo sẽ tăng giá trị.

“Hành động của ngày hôm nay không chỉ buộc các bị cáo phải chịu trách nhiệm về vai trò của họ trong sự sụp đổ của Terra, thứ đã gây thiệt hại cho các nhà đầu tư bán lẻ và tổ chức, đồng thời gây ra làn sóng chấn động khắp thị trường tiền điện tử, mà một lần nữa nhấn mạnh rằng chúng tôi nhìn vào thực tế kinh tế của một đợt chào bán chứ không phải nhãn hiệu”, Giám đốc Ban thực thi của SEC, Gurbir Grewal cho biết.

Theo tình báo Hàn Quốc, hiện tại Do Kwon vẫn đang lẩn trốn sau khi bị Interpol ra lệnh truy nã, nhưng "cha đẻ" luna gần đây được cho là đang ở Serbia. 

Xem thêm >> ‘Cha đẻ’ tiền ảo Luna phủ nhận cáo buộc 'tẩu tán' 65 triệu USD Bitcoin

Theo CNBC
Cùng chuyên mục
Cổ phiếu ông lớn công nghệ tăng 66% trong năm 2025

Cổ phiếu ông lớn công nghệ tăng 66% trong năm 2025

01/02/26 08:30 (GMT+7)

(VNF) - Trước thềm công bố kết quả kinh doanh quý 4/2025, cổ phiếu Alphabet (GOOGL) đang thu hút sự quan tâm lớn từ giới đầu tư khi ghi nhận mức tăng 8% từ đầu năm và tăng 66% trong vòng 12 tháng qua.

Ông Kevin Warsh làm Chủ tịch FED: Số phận Bitcoin sẽ ra sao?

Ông Kevin Warsh làm Chủ tịch FED: Số phận Bitcoin sẽ ra sao?

01/02/26 07:30 (GMT+7)

(VNF) - Việc ông Kevin Warsh trở thành Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể mang lại những tác động đáng kể đối với thị trường tài chính, đặc biệt là thị trường tiền điện tử, theo nhận định của Yahoo Finance.

Cú rơi 7,4 nghìn tỷ USD làm 'rung chuyển' thị trường kim loại quý

Cú rơi 7,4 nghìn tỷ USD làm 'rung chuyển' thị trường kim loại quý

31/01/26 14:55 (GMT+7)

(VNF) - Đối với những tài sản vốn được nhiều nhà đầu tư coi là “lá chắn” bảo vệ, tốc độ và quy mô sụt giảm của vàng và bạc trong phiên giao dịch ngày 30/1 thực sự gây choáng váng. Điều đáng chú ý rút ra từ đợt bán tháo này không nằm ở xu hướng hay mức định giá, mà ở tính thanh khoản, khi quá nhiều nhà đầu tư cùng lúc muốn thoát khỏi một tài sản từng được xem là nơi trú ẩn an toàn.

Các lệnh trừng phạt của Mỹ đã ‘đánh trúng’ Nga

Các lệnh trừng phạt của Mỹ đã ‘đánh trúng’ Nga

31/01/26 10:18 (GMT+7)

(VNF) - Tập đoàn dầu khí khổng lồ Lukoil của Nga vừa đồng ý bán toàn bộ các tài sản ở nước ngoài cho một công ty đầu tư của Mỹ. Đây được xem là một diễn biến quan trọng cho thấy các lệnh trừng phạt của Tổng thống Donald Trump đối với Moscow đang phát huy hiệu quả rõ rệt.

Khaby Lame: Từ công nhân mất việc vì Covid-19 đến TikToker hàng đầu thế giới

Khaby Lame: Từ công nhân mất việc vì Covid-19 đến TikToker hàng đầu thế giới

31/01/26 09:15 (GMT+7)

(VNF) - Từ một công nhân mất việc trong đại dịch COVID-19, Khaby Lame đã trở thành gương mặt có lượng người theo dõi lớn nhất TikTok và bước vào nhóm những nhà sáng tạo nội dung có giá trị thương mại cao nhất thế giới.

Giá vàng, bạc lao dốc sau đề cử Chủ tịch Fed mới

Giá vàng, bạc lao dốc sau đề cử Chủ tịch Fed mới

31/01/26 07:45 (GMT+7)

(VNF) - Giá vàng và bạc giảm mạnh trong phiên giao dịch ngày 30/1, sau khi việc Tổng thống Mỹ Donald Trump đề cử ông Kevin Warsh làm Chủ tịch tiếp theo của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) dường như đã xoa dịu những lo ngại của thị trường về tính độc lập của ngân hàng trung ương.

Ông Kevin Warsh làm Chủ tịch FED: Lựa chọn chuẩn mực hay đảo lộn truyền thống?

Ông Kevin Warsh làm Chủ tịch FED: Lựa chọn chuẩn mực hay đảo lộn truyền thống?

31/01/26 07:30 (GMT+7)

(VNF) - Trong khi giới hoạch định chính sách tiền tệ truyền thống xem đây là một lựa chọn “chuẩn mực” và an toàn, thị trường và giới quan sát vẫn dõi theo câu hỏi lớn: Fed dưới thời ông Kevin Warsh sẽ ra sao. Giới chuyên gia kinh tế - tài chính trong nước và quốc tế đã có những nhận định xoay quanh vấn đề này.

Giá vàng đổ dốc rồi lại dựng đứng: Rủi ro đầu cơ dần lộ diện?

Giá vàng đổ dốc rồi lại dựng đứng: Rủi ro đầu cơ dần lộ diện?

30/01/26 15:00 (GMT+7)

(VNF) - Sau cú lao dốc mạnh ngay khi vừa lập đỉnh lịch sử, giá vàng thế giới đã nhanh chóng phục hồi và bật tăng trở lại, cho thấy mức độ biến động rất lớn của thị trường kim loại quý trong giai đoạn hiện nay.

Ba lằn ranh đỏ: Cú 'phanh gấp' của Trung Quốc với thị trường địa ốc

Ba lằn ranh đỏ: Cú 'phanh gấp' của Trung Quốc với thị trường địa ốc

30/01/26 14:32 (GMT+7)

(VNF) - Trong nỗ lực kiềm chế đà tăng trưởng quá nóng của lĩnh vực bất động sản, các nhà hoạch định chính sách Trung Quốc đã ban hành một bộ chỉ số nợ vào năm 2020, đặt ra các giới hạn nghiêm ngặt đối với những doanh nghiệp muốn vay thêm vốn. Được truyền thông nhà nước gọi là “ba lằn ranh đỏ”, bộ quy tắc này nhanh chóng trở thành bước ngoặt đối với một ngành chiếm khoảng 1/4 tổng sản lượng kinh tế của Trung Quốc.

TT Trump ký sắc lệnh áp thuế những quốc gia cung cấp dầu cho Cuba

TT Trump ký sắc lệnh áp thuế những quốc gia cung cấp dầu cho Cuba

30/01/26 10:45 (GMT+7)

(VNF) - Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký sắc lệnh hành pháp đặt nền móng cho việc áp thuế đối với hàng hóa từ các quốc gia cung cấp dầu cho Cuba. Động thái này được xem là bước leo thang mới trong chiến dịch gây sức ép kinh tế – chính trị nhằm vào quốc đảo Caribe.

Căng thẳng Mỹ – Iran đẩy giá dầu vượt mốc 70 USD, Trung Quốc 'lĩnh đòn gián tiếp'

Căng thẳng Mỹ – Iran đẩy giá dầu vượt mốc 70 USD, Trung Quốc 'lĩnh đòn gián tiếp'

30/01/26 09:45 (GMT+7)

(VNF) - Giá dầu Brent trên thị trường quốc tế lần đầu tiên vượt ngưỡng 70 USD/thùng trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị giữa Mỹ - Iran leo thang. Diễn biến này phản ánh tâm lý lo ngại gián đoạn nguồn cung năng lượng toàn cầu, cho thấy những biến số phức tạp liên quan đến cơ chế trừng phạt kinh tế và vai trò ngày càng nổi bật của Trung Quốc trong cán cân dầu mỏ thế giới.

Định giá 1,5 nghìn tỷ USD, 1 công ty công nghệ chuẩn bị vụ IPO lớn nhất lịch sử

Định giá 1,5 nghìn tỷ USD, 1 công ty công nghệ chuẩn bị vụ IPO lớn nhất lịch sử

30/01/26 09:15 (GMT+7)

(VNF) - Đợt niêm yết được kỳ vọng huy động tới 50 tỷ USD với mức định giá khoảng 1,5 nghìn tỷ USD, có thể trở thành thương vụ IPO lớn nhất trong lịch sử.

Áp lực đè nặng lên Bitcoin, nguy cơ sập giá

Áp lực đè nặng lên Bitcoin, nguy cơ sập giá

30/01/26 08:45 (GMT+7)

(VNF) - Sau khi giá vàng và bạc liên tục lập kỷ lục, thị trường tài chính toàn cầu lại xuất hiện thêm một lực cản mới khi giá dầu bắt đầu tăng mạnh. Với Bitcoin, đây rõ ràng không phải là tín hiệu tích cực.

Giá vàng thế giới vọt lên đỉnh sau một đêm đột ngột gãy đổ

Giá vàng thế giới vọt lên đỉnh sau một đêm đột ngột gãy đổ

30/01/26 08:15 (GMT+7)

(VNF) - Giá vàng thế giới vừa ghi nhận đà phục hồi mạnh mẽ sau một phiên giảm sâu. Biểu đồ hiển thị diễn biến giá vàng XAU/USD theo thời gian thực, cho thấy kim loại quý này đã trải qua biến động lớn trong ngắn hạn.

Giá vàng thế giới đột ngột lao dốc sau khi lập đỉnh lịch sử

Giá vàng thế giới đột ngột lao dốc sau khi lập đỉnh lịch sử

30/01/26 03:25 (GMT+7)

(VNF) - Giá vàng thế giới đã giảm mạnh trong phiên gần nhất, đánh dấu một trong những nhịp điều chỉnh sâu nhất kể từ đầu năm, sau khi kim loại quý này vừa lập đỉnh lịch sử quanh 5.550 USD/ounce.

Trung Quốc từ bỏ ‘ba lằn ranh đỏ’ để vực dậy thị trường bất động sản

Trung Quốc từ bỏ ‘ba lằn ranh đỏ’ để vực dậy thị trường bất động sản

29/01/26 15:31 (GMT+7)

(VNF) - Các nhà phát triển bất động sản Trung Quốc không còn phải báo cáo dữ liệu hàng tháng liên quan đến chính sách “ba lằn ranh đỏ”, truyền thông địa phương đưa tin ngày 28/1. Động thái này được xem là dấu hiệu cho thấy bộ quy định từng châm ngòi cho cuộc khủng hoảng nợ lớn của ngành bất động sản Trung Quốc về cơ bản đã khép lại.

Dòng tiền đầu cơ 'khuấy đảo' thị trường vàng

Dòng tiền đầu cơ 'khuấy đảo' thị trường vàng

29/01/26 13:30 (GMT+7)

(VNF) - Dòng tiền đầu cơ ồ ạt đang đẩy giá vàng lên các mốc kỷ lục, khiến thị trường kim loại quý biến động mạnh và ngày càng tách rời khỏi các yếu tố cung – cầu truyền thống.

'Hồ sơ' Tala: Nền tảng fintech Mỹ đầu tư triệu USD vào Việt Nam

'Hồ sơ' Tala: Nền tảng fintech Mỹ đầu tư triệu USD vào Việt Nam

29/01/26 11:00 (GMT+7)

(VNF) - Startup fintech Mỹ Tala vừa công bố kế hoạch đầu tư 5 triệu USD và thiết lập hiện diện pháp lý trực tiếp tại Việt Nam. Động thái này đánh dấu bước đi mới trong chiến lược mở rộng tại các thị trường mới nổi của startup này.

Vàng tiến sát mốc 5.600 USD, bạc hướng tới 120 USD mỗi ounce

Vàng tiến sát mốc 5.600 USD, bạc hướng tới 120 USD mỗi ounce

29/01/26 10:15 (GMT+7)

(VNF) - Giá vàng và bạc tiếp tục bứt phá mạnh, đồng loạt thiết lập những đỉnh cao lịch sử mới khi dòng tiền toàn cầu gia tăng tìm kiếm tài sản trú ẩn an toàn trước bất ổn địa chính trị, triển vọng chính sách tiền tệ khó đoán định và lo ngại lạm phát kéo dài.

Nhà phát hành stablecoin lớn nhất thế giới đang làm ‘rung chuyển’ thị trường vàng

Nhà phát hành stablecoin lớn nhất thế giới đang làm ‘rung chuyển’ thị trường vàng

29/01/26 10:06 (GMT+7)

(VNF) - Chỉ trong vòng một năm, nhà phát hành stablecoin lớn nhất thế giới Tether đã lặng lẽ trở thành một thế lực “đáng gờm” trên thị trường vàng toàn cầu, phản ánh rõ nét sự giao thoa ngày càng sâu giữa thế giới tiền điện tử và vàng truyền thống.

'Ngai vàng' của đồng USD đang lung lay?

'Ngai vàng' của đồng USD đang lung lay?

29/01/26 08:30 (GMT+7)

(VNF) - Khi các nền kinh tế Nam bán cầu và nhóm BRICS đẩy mạnh thanh toán ngoài USD, cuộc dịch chuyển âm thầm này phản ánh những toan tính địa chính trị sâu xa và nỗ lực tái định hình cán cân quyền lực toàn cầu.

Ngay đầu năm mới, 30.000 nhân viên của một tập đoàn bị sa thải

Ngay đầu năm mới, 30.000 nhân viên của một tập đoàn bị sa thải

29/01/26 08:15 (GMT+7)

(VNF) - Tổng số nhân sự bị cắt giảm trong hai đợt liên tiếp sẽ lên tới gần 30.000 người, đánh dấu một trong những chương trình tinh giản bộ máy lớn nhất trong lịch sử của tập đoàn này.

Giá vàng vọt lên mức cao kỷ lục sau quyết định của Fed

Giá vàng vọt lên mức cao kỷ lục sau quyết định của Fed

29/01/26 07:19 (GMT+7)

(VNF) - Thị trường chứng khoán Mỹ hầu như không biến động sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) quyết định giữ nguyên lãi suất, trong khi các kim loại quý tăng vọt, dẫn đầu là giá vàng.

Fed giữ nguyên lãi suất bất chấp áp lực từ Nhà Trắng

Fed giữ nguyên lãi suất bất chấp áp lực từ Nhà Trắng

29/01/26 06:46 (GMT+7)

(VNF) - Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) ngày 28/1 quyết định giữ nguyên lãi suất trong biên độ 3,5% – 3,75%, bất chấp áp lực ngày càng lớn từ Nhà Trắng yêu cầu hạ lãi suất nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Tin khác
Thế giới tuần qua: Bất ổn chính trị phủ bóng thị trường tài chính toàn cầu

Thế giới tuần qua: Bất ổn chính trị phủ bóng thị trường tài chính toàn cầu

(VNF) - Tuần qua, thị trường tài chính thế giới liên tục rung lắc trước làn sóng bất ổn địa chính trị, những tín hiệu trái chiều từ kinh tế vĩ mô và các động thái chính sách quan trọng tại Mỹ, tâm lý thận trọng bao trùm giới đầu tư quốc tế.

Cổ phiếu ông lớn công nghệ tăng 66% trong năm 2025

Cổ phiếu ông lớn công nghệ tăng 66% trong năm 2025

Ông Kevin Warsh làm Chủ tịch FED: Số phận Bitcoin sẽ ra sao?

Ông Kevin Warsh làm Chủ tịch FED: Số phận Bitcoin sẽ ra sao?

Cú rơi 7,4 nghìn tỷ USD làm 'rung chuyển' thị trường kim loại quý

Cú rơi 7,4 nghìn tỷ USD làm 'rung chuyển' thị trường kim loại quý

Các lệnh trừng phạt của Mỹ đã ‘đánh trúng’ Nga

Các lệnh trừng phạt của Mỹ đã ‘đánh trúng’ Nga

Khaby Lame: Từ công nhân mất việc vì Covid-19 đến TikToker hàng đầu thế giới

Khaby Lame: Từ công nhân mất việc vì Covid-19 đến TikToker hàng đầu thế giới

Giá vàng, bạc lao dốc sau đề cử Chủ tịch Fed mới

Giá vàng, bạc lao dốc sau đề cử Chủ tịch Fed mới

Ông Kevin Warsh làm Chủ tịch FED: Lựa chọn chuẩn mực hay đảo lộn truyền thống?

Ông Kevin Warsh làm Chủ tịch FED: Lựa chọn chuẩn mực hay đảo lộn truyền thống?

Giá vàng đổ dốc rồi lại dựng đứng: Rủi ro đầu cơ dần lộ diện?

Giá vàng đổ dốc rồi lại dựng đứng: Rủi ro đầu cơ dần lộ diện?

Ba lằn ranh đỏ: Cú 'phanh gấp' của Trung Quốc với thị trường địa ốc

Ba lằn ranh đỏ: Cú 'phanh gấp' của Trung Quốc với thị trường địa ốc

TT Trump ký sắc lệnh áp thuế những quốc gia cung cấp dầu cho Cuba

TT Trump ký sắc lệnh áp thuế những quốc gia cung cấp dầu cho Cuba

Căng thẳng Mỹ – Iran đẩy giá dầu vượt mốc 70 USD, Trung Quốc 'lĩnh đòn gián tiếp'

Căng thẳng Mỹ – Iran đẩy giá dầu vượt mốc 70 USD, Trung Quốc 'lĩnh đòn gián tiếp'

Định giá 1,5 nghìn tỷ USD, 1 công ty công nghệ chuẩn bị vụ IPO lớn nhất lịch sử

Định giá 1,5 nghìn tỷ USD, 1 công ty công nghệ chuẩn bị vụ IPO lớn nhất lịch sử

Áp lực đè nặng lên Bitcoin, nguy cơ sập giá

Áp lực đè nặng lên Bitcoin, nguy cơ sập giá

Giá vàng thế giới vọt lên đỉnh sau một đêm đột ngột gãy đổ

Giá vàng thế giới vọt lên đỉnh sau một đêm đột ngột gãy đổ

Giá vàng thế giới đột ngột lao dốc sau khi lập đỉnh lịch sử

Giá vàng thế giới đột ngột lao dốc sau khi lập đỉnh lịch sử

Trung Quốc từ bỏ ‘ba lằn ranh đỏ’ để vực dậy thị trường bất động sản

Trung Quốc từ bỏ ‘ba lằn ranh đỏ’ để vực dậy thị trường bất động sản

Dòng tiền đầu cơ 'khuấy đảo' thị trường vàng

Dòng tiền đầu cơ 'khuấy đảo' thị trường vàng

'Hồ sơ' Tala: Nền tảng fintech Mỹ đầu tư triệu USD vào Việt Nam

'Hồ sơ' Tala: Nền tảng fintech Mỹ đầu tư triệu USD vào Việt Nam

Vàng tiến sát mốc 5.600 USD, bạc hướng tới 120 USD mỗi ounce

Vàng tiến sát mốc 5.600 USD, bạc hướng tới 120 USD mỗi ounce

Nhà phát hành stablecoin lớn nhất thế giới đang làm ‘rung chuyển’ thị trường vàng

Nhà phát hành stablecoin lớn nhất thế giới đang làm ‘rung chuyển’ thị trường vàng

'Ngai vàng' của đồng USD đang lung lay?

'Ngai vàng' của đồng USD đang lung lay?

Ngay đầu năm mới, 30.000 nhân viên của một tập đoàn bị sa thải

Ngay đầu năm mới, 30.000 nhân viên của một tập đoàn bị sa thải

Giá vàng vọt lên mức cao kỷ lục sau quyết định của Fed

Giá vàng vọt lên mức cao kỷ lục sau quyết định của Fed

Fed giữ nguyên lãi suất bất chấp áp lực từ Nhà Trắng

Fed giữ nguyên lãi suất bất chấp áp lực từ Nhà Trắng