Mượn nhiều tài khoản thao túng cổ phiếu, một nhà đầu tư bị phạt 1,5 tỷ
(VNF) - Một nhà đầu tư ở Hà Nội vừa bị xử phạt 1,5 tỷ đồng vì sử dụng 8 tài khoản để thao túng cổ phiếu DPG, kéo theo nhiều cá nhân, tổ chức liên quan cũng bị xử lý.

Theo danh sách này, có 4 doanh nghiệp có số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt còn nợ trên 50 tỷ đồng. Đứng đầu là Công ty Cổ phần khai thác chế biến khoáng sản Lào Cai, địa chỉ tại phường Kim Tân, TP. Lào Cai với số tiền gần 67,5 tỷ đồng.
Tiếp đến là Công ty TNHH xây dựng Lan Anh, địa chỉ ở phường Kim Tân, TP. Lào Cai nợ 56,2 tỷ đồng; Công ty Cổ phần khai khoáng Minh Đức có địa chỉ tại đường Duy Hoá, phường Kim Tân, TP. Lào Cai nợ 52,7 tỷ đồng và Công ty TNHH Thuỳ Linh nợ 52,78 tỷ đồng.
Nhóm các doanh nghiệp có số nợ trên 10 tỷ đồng có: Công ty TNHH MTV xuất nhập khẩu nông sản An Bình nợ 28,4 tỷ đồng, Công ty TNHH thương mại Kim Liên nợ 10,6 tỷ đồng, Công ty phát triển Số 1 -TNHH MTV Công ty TNHH nợ hơn 17 tỷ đồng; Công ty TNHH Ngọc Sơn nợ 17,74 tỷ đồng.
Số doanh nghiệp còn lại có số nợ tiền thuế từ vài trăm triệu đến vài tỷ đồng gồm: Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Nông lâm nghiệp Hoàng Kim nợ 9,6 tỷ đồng, Công ty Cổ phần đầu tư thương mại xuất nhập khẩu Việt Phát nợ 4,3 tỷ đồng, Công ty TNHH Phúc Thăng Long nợ 2,6 tỷ đồng…
Công ty Cổ phần khai thác chế biến khoáng sản Lào Cai đứng đầu danh sách các doanh nghiệp nợ thuế trong tháng 7/2021
Theo báo cáo của Cục Thuế tỉnh Lào Cai, trong 6 tháng đầu năm 2021, tổng thu ngân sách do cơ quan Thuế quản lý trên địa bàn ước đạt 3.140 tỷ đồng, tương đương 57,2% dự toán và vượt 26% so với cùng kỳ năm 2020.
Về công tác quản lý thu nợ và cưỡng chế nợ thuế, trong 6 tháng đầu năm 2021, Cục Thuế tỉnh Lào cai đã thực hiện thu nợ tiền thuế ước đạt 147,242 tỷ đồng, bằng 54% số nợ có khả năng thu trên tổng số 349,323 tỷ đồng tiền thuế nợ thời điểm ngày 31/12/2020 chuyển sang (trong đó nợ khó thu là 112,313 tỷ đồng); xử lý được 87,936 tỷ đồng tiền thuế nợ chờ điều chỉnh, bằng 44% số nợ chờ điều chỉnh thời điểm 31/12/2020; xử lý 100% số nợ chờ điều chỉnh do sai sót thời điểm 31/12/2020.
Tổng số tiền thuế nợ phát sinh trong 6 tháng đầu năm 2021 đã thu được 166,183 tỷ đồng. Trong đó, thu qua biện pháp quản lý nợ là 100,168 tỷ đồng, qua biện pháp cưỡng chế nợ thuế là 61,180 tỷ đồng.
Cũng trong 6 tháng đầu năm 2021, thu nợ qua các biện pháp cưỡng chế nợ thuế như: trích tiền từ tài khoản 349 lượt người nộp thuế với số tiền là hơn 360 tỷ đồng, thu được 180,352 tỷ đồng; đã gửi 65 thông báo hóa đơn không có giá trị sử dụng cho các doanh nghiệp với số tiền 30,471 tỷ đồng, thu được 2,112 tỷ đồng;
Ngoài ra, đã ban hành 25.612 lượt thông báo nợ thuế mẫu số 07/QLN hàng tháng với số tiền là 326 tỷ đồng; thực hiện kiểm tra hồ sơ không tính tiền chậm nộp 31 doanh nghiệp với số tiền 31,635 tỷ đồng.
Xem thêm: Công ty Cổ phần Hà Hoa Tiên bị cưỡng chế gần 13 tỷ đồng và hơn 271.000 USD
(VNF) - Một nhà đầu tư ở Hà Nội vừa bị xử phạt 1,5 tỷ đồng vì sử dụng 8 tài khoản để thao túng cổ phiếu DPG, kéo theo nhiều cá nhân, tổ chức liên quan cũng bị xử lý.
(VNF) - Thuế TP.HCM ước thu ngân sách 400.136 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2026, tăng 36% so với cùng kỳ và đạt 63,8% dự toán.
(VNF) - CTCP Đầu tư F88 (F88) vừa chính thức nhận Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu ra công chúng từ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN), hoàn tất bước chuẩn bị quan trọng cho đợt huy động vốn đầu tiên sau khi trở thành công ty đại chúng. Đáng chú ý, sau sự kiện này F88 là doanh nghiệp đầu tiên trong lĩnh vực cho vay có tài sản đảm bảo được cơ quan quản lý cho phép huy động vốn từ công chúng thông qua cả kênh cổ phiếu và trái phiếu
(VNF) - Dù bộ đôi VIC và VHM gây áp lực đáng kể lên chỉ số, VN-Index vẫn duy trì sắc xanh nhờ sự đồng thuận của nhiều nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn.
(VNF) - Một quỹ đầu tư Đài Loan đã bán ròng cổ phiếu Việt Nam trong 10 quý liên tiếp. Nhưng theo giới phân tích, diễn biến này chưa phản ánh toàn bộ triển vọng của thị trường chứng khoán trong nước.
(VNF) - Việc chuyển toàn bộ cổ phiếu niêm yết từ HNX sang HoSE trước cuối năm 2026 đánh dấu bước tái cấu trúc quan trọng của thị trường chứng khoán Việt Nam.
(VNF) - VIFC Đà Nẵng sẽ tập trung phát triển 5 sản phẩm tài chính trọng điểm, gồm token hóa tài sản, tín chỉ carbon, sàn giao dịch hàng hóa, quản lý quỹ và thị trường trái phiếu nhằm kết nối dòng vốn quốc tế với nền kinh tế thực của Việt Nam.
(VNF) - Gần 400 người vừa chuyển 108 tỷ đồng vào tài khoản FPT để mua cổ phiếu với mức giá thấp hơn khoảng 86%, rẻ ương đương gấp 6 làn thị giá và những điều kiện đi kèm đã gây chú ý.
(VNF) - Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán 2019 cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục nhiều hành chính, điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực chứng khoán đảm bảo phù hợp, thống nhất với hệ thống pháp luật.
(VNF) - Đại diện từ quỹ KIM Việt Nam cho rằng, nâng hạng FTSE không còn là yếu tố mới mà thị trường cần câu chuyện riêng để giữ chân nhà đầu tư, trong bối cảnh thanh khoản suy yếu và vốn ngoại tiếp tục rút khỏi thị trường chứng khoán.
(VNF) - Thuế đối với chuyển nhượng tài sản số sẽ có hiệu lực từ ngày 1/7, đánh dấu thêm một bước hoàn thiện hành lang pháp lý cho thị trường tại Việt Nam.
(VNF) - Phó Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương Nguyễn Đức Hiển cho rằng, Trung tâm Tài chính quốc tế không chỉ là nơi cung cấp dịch vụ tài chính mà còn phải trở thành kênh huy động vốn mới, thử nghiệm các mô hình tài chính hiện đại và kết nối dòng vốn toàn cầu. Muốn tạo sức cạnh tranh với các trung tâm trong khu vực, Việt Nam cần nhanh chóng hoàn thiện khung pháp lý đủ mạnh, đồng bộ và có cơ chế vượt trội cho các sản phẩm tài chính, tài sản số, fintech và quản trị rủi ro.
(VNF) - VN-Index duy trì đà tăng trong phiên 30/6 nhưng biên độ khá hẹp, phản ánh trạng thái thận trọng của dòng tiền. Động lực chính vẫn đến từ nhóm bluechips, nhất là hệ sinh thái Vingroup, trong bối cảnh khối ngoại nối dài chuỗi bán ròng với quy mô hơn 1.100 tỷ đồng.
(VNF) - Bộ Tư pháp vừa công bố hồ sơ thẩm định Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Chứng khoán 2019. Dự án Luật dự kiến trình Quốc hội xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI vào tháng 10-2026.
(VNF) - Theo lãnh đạo TP. Đà Nẵng, cơ quan điều hành Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại TP. Đà Nẵng (VIFC-DN) đã và đang phối hợp với các đối tác, định chế tài chính quốc tế lớn triển khai 3 nhóm sản phẩm trọng tâm, ưu tiên phát triển tại VIFC-DN.
(VNF) - VIMC chuẩn bị thu về hàng trăm tỷ đồng cổ tức tiền mặt khi nhiều doanh nghiệp cảng biển đồng loạt chốt quyền chi trả sau một năm kinh doanh khả quan.
(VNF) - Strategy sẽ chốt cổ tức và quyết định tỷ lệ cổ tức mới cho STRC trong ngày 30/6, giữa lúc cổ phiếu lao dốc mất hơn 25% giá trị so với mệnh giá.
(VNF) - Sau thời gian vận hành, Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại TP. Đà Nẵng (VIFC-DN) đã thu hút các chuyên gia quốc tế, định chế tài chính và doanh nghiệp công nghệ tài chính tham gia hệ sinh thái.
(VNF) - Hội thảo "VIFC-DN: Kiến tạo thể chế – Định hình dòng vốn thế hệ mới" là diễn đàn đối thoại chính sách quan trọng, góp phần hoàn thiện cơ chế vận hành và tạo nền tảng để VIFC-DN sớm trở thành điểm đến của các dòng vốn chất lượng cao trong khu vực và trên thế giới.
(VNF) - Trong kỷ nguyên tài sản số, tài chính xanh và đổi mới sáng tạo, cuộc cạnh tranh giữa các quốc gia đang chuyển từ thu hút vốn sang kiến tạo thể chế. Với việc triển khai Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam (VIFC), Đà Nẵng đứng trước cơ hội trở thành điểm đến của các dòng vốn thế hệ mới. Tuy nhiên, để hiện thực hóa khát vọng đó, Trung tâm Tài chính Quốc tế tại TP. Đà Nẵng (VIFC-DN) cần đánh giá đúng thực trạng, nhận diện các khoảng trống để tiếp tục kiến tạo môi trường thể chế minh bạch, l
(VNF) - Cầu về dịch vụ quản lý tài sản (Wealth Management) tại Việt Nam đang phát triển nhanh. Còn cung - nghĩa là một ngành thực sự, với khung pháp lý, đội ngũ, sản phẩm, và mô hình kinh doanh đúng nghĩa - thì gần như chưa hình thành.
(VNF) - SharpLink mua thêm hơn 39.000 ETH sau gần 8 tháng yên ắng, phát tín hiệu tiếp tục chiến lược xây dựng kho bạc Ethereum giữa vùng "giá đáy".
(VNF) - Bức tranh dòng vốn toàn cầu đang cho thấy một sự dịch chuyển đáng chú ý khi nhà đầu tư bắt đầu thận trọng hơn với nhóm cổ phiếu liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI) và bán dẫn. Thay vào đó, dòng tiền đang có xu hướng luân chuyển sang các nhóm cổ phiếu phi công nghệ. Tại Việt Nam, nhóm ngân hàng đang nổi lên như một điểm sáng.
(VNF) - Luật Quản lý thuế 2025 chính thức có hiệu lực từ ngày 1/7, quy định rõ 10 hành vi bị xác định là trốn thuế. Các hành vi vi phạm không chỉ bao gồm không kê khai, không xuất hóa đơn mà còn mở rộng đến việc sử dụng chứng từ không hợp pháp, khai sai giao dịch và gian lận trong hoạt động xuất nhập khẩu.
(VNF) - Phát triển trung tâm tài chính quốc tế chỉ có thể bền vững khi đi cùng một chiến lược phát triển hệ sinh thái đổi mới tài chính theo chiều sâu, trong đó vốn mạo hiểm không đứng ở bên lề, mà là một cấu phần nền của năng lực cạnh tranh tài chính quốc gia.
(VNF) - Một nhà đầu tư ở Hà Nội vừa bị xử phạt 1,5 tỷ đồng vì sử dụng 8 tài khoản để thao túng cổ phiếu DPG, kéo theo nhiều cá nhân, tổ chức liên quan cũng bị xử lý.
(VNF) - Siêu đô thị Vinhomes Global Gate Hạ Long đang dần thành hình với quy mô 18 tỷ USD, rộng hơn 6.000 hecta, hứa hẹn trở thành “thành phố kỳ quan” với cơ hội đầu tư hấp dẫn tại Quảng Ninh.