Để doanh nghiệp chiếm đoạt tiền hoàn thuế, hàng chục cán bộ hải quan lãnh án
Bách Hỷ -
14/03/2019 15:22 (GMT+7)
Để các doanh nghiệp thông quan khống, làm thủ tục chiếm đoạt tiền hoàn thuế của nhà nước gần 110 tỷ đồng, hàng chục cán bộ hải quan thuộc Cục Hải quan Kiên Giang lãnh án.
Các bị cáo tại phiên toà chiều 13/3.
Sau 3 ngày xét xử và gần 1 tuần nghị án, chiều 13/3, TAND tỉnh Kiên Giang đã tuyên bản án sơ thẩm đối với 23 cán bộ thuộc Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Hà Tiên (gọi tắt là Hải quan Hà Tiên) và Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc gia Giang Thành (gọi tắt là Hải quan Giang Thành) thuộc Cục Hải quan Kiên Giang về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
Các bị cáo bị cáo buộc để các doanh nghiệp thông quan khống hàng hóa và tiền tệ, chiếm đoạt tiền hoàn thuế của nhà nước gần 110 tỷ đồng.
HĐXX đã tuyên phạt: Nguyễn Xuân Diệu (nguyên Phó chi cục trưởng Hải quan Hà Tiên) 3 năm tù; Nguyễn Văn Bảo (nguyên Phó chi cục trưởng Hải quan Hà Tiên) 15 tháng tù; Phạm Quốc Thuấn (nguyên Phó chi cục trưởng Hải quan Giang Thành) 2 năm tù; Đinh Xuân Thảo (công chức Chi cục Hải quan Hà Tiên) 20 tháng tù; Phù Thụ Minh (công chức Chi cục Hải quan Hà Tiên) 15 tháng tù.
Các bị cáo được hưởng án treo, gồm: Huỳnh Mạnh Trí (nguyên Phó chi cục trưởng Hải quan Hà Tiên), Văn Công Hoàng (nguyên Chi cục trưởng Hải quan Hà Tiên), Nguyễn Minh Chiến (nguyên Phó chi cục trưởng Hải quan Hà Tiên), Nguyễn Thanh Truyền, Bùi Văn Mạnh, Phùng Việt Hùng, Đặng Việt Đức, Trần Văn Thuận, Lê Văn Sánh, Trần Lợi Tài, Trần Văn Vũ, Lê Hoàng Thảo, Trương Công Bằng, Nguyễn Thành Huy, Lê Duy Khánh, Trần Quốc Trung...
Theo cáo trạng, các bị cáo này đã chiếm đoạt nhiều tỷ đồng tiền hoàn thuế do Trần Hữu Thọ (chủ doanh nghiệp tư nhân Hữu Thành Vinh, Khánh Lý, Tường Ngọc Vy), Huỳnh Văn Trong (Giám đốc Công ty TNHH MTV TM Huỳnh Trang) và một số bị cáo khác thực hiện từ năm 2010 đến tháng 7/2013.
Trước đó, năm 2015, Trần Hữu Thọ đã bị phạt tù chung thân; Huỳnh Văn Trong 18 năm tù giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Liên quan đến vụ án này, ngày 16/6/2016, 10 bị cáo nguyên là lãnh đạo, công chức của Hải quan Hà Tiên và Hải quan Giang Thành đã bị TAND tỉnh Kiên Giang xét xử tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng và bị tuyên phạt mức án từ 2-4 năm tù.
(VNF) - Bước sang năm 2026, cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam đang chứng kiến một giai đoạn chưa từng có khi thuế, chi phí và áp lực thị trường ngày càng tăng mạnh, khiến biên lợi nhuận thu hẹp. Nhiều mô hình truyền thống không còn phát huy hiệu quả, một xu hướng mới đang nở rộ và được xem như “lối thoát” đáng tin cậy: kinh doanh theo mô hình Affiliate.
(VNF) - Cổ phiếu GTD của Giầy Thượng Đình đã tăng trần 8 phiên liên tiếp, ghi nhận đà tăng gấp 2,9 lần kể từ khi có thông tin thoái vốn của UBND TP. Hà Nội.
(VNF) - Vụ việc chị Nguyễn Thị Thu Th. ở Quảng Trị chuyển nhầm gần 500 triệu đồng vào tài khoản một người quen nhưng nhiều lần yêu cầu vẫn không được hoàn trả đang thu hút sự chú ý. Dù cơ quan công an đã vào cuộc, người nhận tiền vẫn né tránh làm việc, đặt ra nhiều vấn đề pháp lý liên quan quyền sở hữu và trách nhiệm hoàn trả tài sản.
(VNF) - Những thay đổi về thuế năm 2026 cùng sự biến động của thị trường đang tạo nên áp lực lớn cho cả hộ kinh doanh nhỏ và người làm thuê. Nhưng nhìn từ góc độ kinh tế – vận hành – con người, nhiều chuyên gia nhấn mạnh, đây không chỉ là giai đoạn khó khăn mà còn là thời điểm để trưởng thành trong cách làm ăn.
(VNF) - Trước những vướng mắc, bất cập về chính sách thuế giá trị gia tăng (GTGT), đặc biệt lĩnh vực nông nghiệp, Bộ Tài chính đã đề xuất cách tháo gỡ “điểm nghẽn” trong việc hoàn loại thuế này.
(VNF) - Mức phạt đối với hành vi lập hồ sơ đăng ký chào bán, phát hành có thông tin sai lệch theo Nghị định 306 được nâng lên 500–600 triệu đồng, tăng đáng kể so với khung 400–500 triệu đồng quy định tại Nghị định 156.
(VNF) - Là doanh nghiệp phát hành trái phiếu chưa từng trễ hạn thanh toán và đang đưa ra mức lãi suất lên tới 10%/năm, F88 hiện được đánh giá sở hữu dòng trái phiếu đại chúng khá hấp dẫn, hứa hẹn thu hút sự quan tâm của nhiều nhà đầu tư nhờ tính ổn định và mức sinh lời cạnh tranh.
(VNF) - Kế hoạch cấm xe máy chạy xăng theo giờ trong Vành đai 1 Hà Nội từ 2026 tạo ra áp lực đối với doanh số xe 2 bánh của Honda - "gà đẻ trứng vàng" của VEAM.
(VNF) - Ông Vũ Đăng Linh, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động (HoSE: MWG) đã nhấn mạnh việc tập đoàn đang đẩy nhanh quá trình tái cấu trúc hệ sinh thái nhằm chuẩn bị cho kế hoạch IPO độc lập các chuỗi kinh doanh trong những năm tới.
(VNF) - Cổ phiếu MSB tăng kịch trần với thanh khoản đột biến sau thông tin về thương vụ đấu giá của VNPT. Tập đoàn này sẽ thoái toàn bộ cổ phần MSB với giá khởi điểm 18.239 đồng/cp.
(VNF) - UBCKNN chỉ ra hàng loạt “lỗ hổng” trong nghiệp vụ và kiểm toán nội bộ của các công ty chứng khoán và vấn đề minh bạch thông tin trái phiếu tại các doanh nghiệp bất động sản.
(VNF) - Cơ quan thuế đã triển khai 3 chuyên đề trọng điểm nhằm chống thất thu thuế, gian lận hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT), nhất là đối với lĩnh vực kinh doanh vàng.
(VNF) - Các quỹ đầu tư giúp chuyển hóa dòng tiết kiệm của người dân sang đầu tư một cách chuyên nghiệp, giảm rủi ro cho từng cá nhân, đồng thời nâng tính thanh khoản và hiệu quả vận hành của thị trường.
(VNF) - Ông Lê Hải Đoàn - Chủ tịch HIPT tiếp tục đăng ký mua thêm gần 5,5 triệu cổ phiếu VNS. Động thái này diễn ra trong bối cảnh ông Đoàn liên tục nâng tỷ lệ sở hữu tại Vinasun hơn một năm qua, từng bước củng cố vị thế trong cơ cấu cổ đông của hãng taxi này.
(VNF) - Tổng Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam vừa bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt vi phạm hành chính tổng số tiền xử phạt hơn 200 triệu đồng.
(VNF) - Thêm phương án tính thuế thu nhập cá nhân (TNCN), nâng ngưỡng doanh thu không chịu thuế và được trừ ngưỡng doanh thu không chịu thuế trước khi tính thuế là 3 điểm mới được Bộ Tài chính đề xuất.
(VNF) - Bộ Tài chính đề xuất, đối với cá nhân, hộ kinh doanh có doanh thu vượt ngưỡng miễn thuế có thể tính thuế thu nhập cá nhân (TNCN) trên lợi nhuận thay vì áp theo doanh thu.
(VNF) - Bên cạnh việc cấp vốn lưu động trong vòng tối đa 2 năm với lãi suất 0%, Vingroup ưu tiên chọn Pomina là nhà cung cấp thép cho các công ty thành viên.
(VNF) - Bước sang năm 2026, cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam đang chứng kiến một giai đoạn chưa từng có khi thuế, chi phí và áp lực thị trường ngày càng tăng mạnh, khiến biên lợi nhuận thu hẹp. Nhiều mô hình truyền thống không còn phát huy hiệu quả, một xu hướng mới đang nở rộ và được xem như “lối thoát” đáng tin cậy: kinh doanh theo mô hình Affiliate.
(VNF) - Gần 3ha đất nông nghiệp của Tân Á Đại Thành ở quận Hoàng Mai cũ (Hà Nội) được chuyển đổi mục đích sử dụng để thực hiện tổ hợp nhà ở, văn phòng.