FTX hậu phá sản: Bị điều tra hình sự, Binance và loạt đối thủ chặn nạp tiền
Minh Ý -
14/11/2022 17:15 (GMT+7)
(VNF) - Sau khi thông báo nộp đơn phá sản vào cuối tuần trước, sàn giao dịch tiền điện tử lớn thứ 3 thế giới FTX đang rơi vào tình trạng hỗn loạn hơn bao giờ hết do bị “bủa vây” bởi các cuộc điều tra hình sự cũng như bị cắt đứt mọi giao dịch trên toàn cầu.
CEO Sam Bankman-Fried và FTX bị "bủa vây" bởi tai ương sau khi tuyên bố phá sản.
Bị điều tra hình sự
Trong một tuyên bố được đưa ra hôm 13/11, lực lượng Cảnh sát Hoàng gia Bahamas cho biết: "Trước sự sụp đổ của FTX trên toàn cầu và việc thanh lý tạm thời FTX Digital Markets, một nhóm điều tra tài chính từ Chi nhánh Điều tra Tội phạm Tài chính đang làm việc chặt chẽ với Ủy ban Chứng khoán Bahamas để điều tra nếu có bất kỳ hành vi sai trái hình sự nào xảy ra".
Tin tức về cuộc điều tra được đưa ra một ngày sau khi FTX cho biết công ty đang điều tra xem liệu tài sản tiền điện tử có bị đánh cắp hay không.
Các vấn đề mới xuất hiện vào ngày 12/11, khi tổng cố vấn Mỹ của FTX, ông Ryne Miller cho biết trong một bài đăng trên Twitter rằng tài sản kỹ thuật số của công ty đang được chuyển vào “kho lạnh”, tức các ví điện tử không được kết nối với internet để đề phòng tin tặc, để giảm thiểu thiệt hại khi điều tra các giao dịch trái phép.
Theo số liệu từ công ty phân tích Nansen, hơn 2 tỷ USD đã được rút ra từ sàn giao dịch toàn cầu FTX và chi nhánh của nó ở Mỹ trong tuần qua, trong đó 659 triệu USD đã được rút ra trong vòng 1 ngày sau khi FTX tuyên bố phá sản. Tuy nhiên, trong số tiền mới nhất được rút ra, có 477 triệu USD được cho là đã bị hack khỏi sàn tiền số. Phần còn lại được chuyển vào các “kho lạnh” một cách an toàn.
Công ty phân tích blockchain Elliptic cho biết: “Cách mà những tài sản này được di chuyển rất đáng ngờ. Các mô hình giao dịch rất giống nhau đã từng được ghi nhận trong các vụ trộm quy mô lớn trong quá khứ, theo đó các tài sản bị đánh cắp nhanh chóng được hoán đổi tại các sàn giao dịch phi tập trung, để tránh bị tịch thu”.
Giám đốc mới của FTX cho biết sàn giao dịch đang phối hợp với cơ quan thực thi pháp luật và các cơ quan quản lý có liên quan về vi phạm và rằng họ đang thực hiện “mọi nỗ lực” để bảo đảm tất cả tài sản trên toàn cầu.
Công ty cũng đang dính vào cáo buộc sử dụng tiền đầu tư của khách hàng sai mục đích. Theo nhiều nguồn tin của Reuters, CEO Sam Bankman-Fried đã chuyển khoảng 10 tỷ USD từ FTX sang công ty thương mại của mình là Alameda Research, để đầu tư và thâu tóm những dự án khác. Điều này khiến thanh khoản của FTX trở nên tồi tệ khi khách hàng ồ ạt rút lượng lớn tiền khỏi sàn giao dịch.
Cả FTX và luật sư đại diện cho ông Bankman-Fried đều không đáp lại tin tức về cuộc điều tra từ các nhà chức trách ở Bahamas.
Ngoài cơ quan cảnh sát Bahamas, phát ngôn viên của Nhà Trắng, Bộ Tư pháp Mỹ, SEC và CFTC đều đã lên tiếng bình luận hoặc nhập cuộc điều tra về sự sụp đổ của sàn FTX.
FTX đã chuyển trụ sở chính của mình đến Bahamas vào năm ngoái, với Bankman-Fried vào thời điểm đó đã ca ngợi nó là “một trong số ít nơi thiết lập một khuôn khổ toàn diện cho tiền điện tử”.
Binance ngưng chấp nhận tiền gửi mã FTT
Trước những rủi ro liên quan tới việc FTX bị hack và những giao dịch “mập mờ” của sàn này đối với nguồn tiền của nhà đầu tư, sàn giao dịch lớn nhất thế giới Binance đã thông báo ngưng tính năng nhận tiền gửi cho mã FTT trên nền tảng của mình.
“Binance đã ngừng tính năng gửi đồng FTT nhằm ngăn chặn nguồn cung bất thường, có thể ảnh hưởng đến thị trường. Đồng thời, khuyến khích các sàn giao dịch khác cũng làm như vậy”, CEO Changpeng Zhao đăng trên trang Twitter cá nhân.
"Các nguồn cung FTT còn lại trị giá 400 triệu USD, sẽ được mở khóa theo đợt”, ông Zhao cho biết thêm trong một tweet khác.
Huobi Global, sàn giao dịch được Justin Sun hậu thuẫn, mới đây cũng được thông tin đã bị “kẹt” khoảng 18 triệu USD trên FTX. Trước lời kêu gọi từ CEO Binance, ông Sun cũng cho biết sẽ “theo dõi chặt chẽ tình hình”.
Ngoài ra, sàn giao dịch tiền điện tử Kraken cũng cho biết đã đóng băng tài khoản của FTX, Alameda Research và các giám đốc điều hành của họ để "bảo vệ các chủ nợ của mình".
Visa chấm dứt thỏa thuận thẻ ghi nợ toàn cầu
Cũng trong ngày 13/11, Visa Inc, công ty xử lý thanh toán lớn nhất thế giới, cho biết đã cắt đứt các thỏa thuận thẻ tín dụng toàn cầu với sàn giao dịch tiền điện tử FTX bị sập.
Người phát ngôn của Visa nói với Reuters: “Tình huống xảy ra với FTX là không may và chúng tôi đang theo dõi chặt chẽ các diễn biến. Chúng tôi đã chấm dứt các thỏa thuận toàn cầu với FTX và chương trình thẻ ghi nợ tại Mỹ của họ đang bị nhà phát hành cắt giảm".
FTX và Visa đã công bố mối quan hệ hợp tác mở rộng vào đầu tháng 10, bao gồm cả kế hoạch giới thiệu thẻ ghi nợ Visa liên kết tài khoản tại 40 quốc gia mới.
(VNF) - Đằng sau thương vụ hồi hương 129 tấn vàng của Pháp không chỉ là một quyết định tối ưu hóa danh mục dự trữ, mà còn phản ánh những dịch chuyển sâu sắc trong tư duy quản lý tài sản của các quốc gia.
(VNF) - Không quốc gia nào trên thế giới xuất khẩu hàng hóa nhiều như Trung Quốc. Nhưng sau khi chinh phục thương mại hàng hóa toàn cầu, nền kinh tế lớn thứ hai thế giới đang nhanh chóng vươn lên như một cường quốc trong lĩnh vực xuất khẩu các dịch vụ dựa trên tri thức.
(VNF) - Giá giao ngay đối với các lô hàng dầu thô Brent ở ngưỡng 124,68 USD/thùng trong phiên giao dịch ngày 8/4, phản ánh thực tế rằng thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ và Iran khó có thể nhanh chóng giải quyết tình trạng gián đoạn nguồn cung nghiêm trọng do cuộc xung đột kéo dài 5 tuần gây ra.
(VNF) - Đối với Bắc Kinh, việc xung đột hạ nhiệt trước chuyến thăm Trung Quốc dự kiến vào giữa tháng 5 của Tổng thống Mỹ Donald Trump là yếu tố mang tính then chốt. Trước đó, với lý do chiến sự leo thang, nhà lãnh đạo Mỹ đã nhiều lần trì hoãn chuyến công du này, vốn ban đầu được lên kế hoạch vào cuối tháng 3.
(VNF) - Khi các đô thị lớn dần bão hòa và cạnh tranh ngày càng khốc liệt, những chuỗi thức ăn nhanh phương Tây như McDonald's hay KFC đang hướng tầm nhìn về các thị trấn và vùng nông thôn Trung Quốc.
(VNF) - Giá vàng tăng trở lại sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố đồng ý gia hạn thêm 2 tuần để hoàn tất các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt xung đột tại Iran.
(VNF) - Giá dầu giảm mạnh trong khi các chỉ số chứng khoán tương lai của Mỹ bật tăng ấn tượng vào tối 7/4, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố đạt được “một thỏa thuận ngừng bắn song phương” trong cuộc xung đột với Iran. Thỏa thuận này được đưa ra theo đề nghị của Pakistan, quốc gia đóng vai trò trung gian trong các cuộc đàm phán gần đây.
(VNF) - Trung Quốc đang tăng tốc tích lũy vàng như một trụ cột chiến lược trong dự trữ quốc gia. Động thái này không chỉ phản ánh xu hướng giảm phụ thuộc vào trái phiếu Kho bạc Mỹ, mà còn cho thấy sự dịch chuyển sâu sắc trong cách các nền kinh tế lớn tái cấu trúc hệ thống dự trữ trước những biến động toàn cầu.
(VNF) - Chỉ trong vài tuần, thị trường dầu mỏ đã chuyển trạng thái từ dư cung sang nỗi lo thiếu hụt khi căng thẳng địa chính trị leo thang làm gián đoạn dòng chảy năng lượng. Giá dầu vì thế nối dài đà đi lên sang phiên thứ ba liên tiếp, phản ánh tâm lý thị trường ngày càng nhạy cảm trước rủi ro nguồn cung và những bất định khó lường phía trước.
(VNF) - Giá vàng đảo chiều liên tục trước các tín hiệu trái chiều từ địa chính trị, giá năng lượng và chính sách của Fed. Đằng sau những nhịp rung lắc ngắn hạn là nỗi lo lạm phát và sự bất định đang dần tích tụ.
(VNF) - Tầng lớp trung lưu Trung Quốc đang nắm giữ một lượng tiền khổng lồ, nhưng nghịch lý là họ lại hạn chế chi tiêu. Tiền gửi ngân hàng tăng vọt, lãi suất gần như chạm đáy, song các hộ gia đình vẫn thắt chặt hầu bao.
(VNF) - Tín dụng tư nhân, từng là điểm sáng sau khủng hoảng kinh tế 2008, đang đối mặt với thử thách lớn khi dòng vốn rút ra tăng mạnh và những dấu hiệu suy yếu dần lộ diện. Dù chưa xuất hiện khủng hoảng nhưng áp lực thanh khoản, rủi ro từ trí tuệ nhân tạo và sự thiếu minh bạch đang khiến niềm tin của nhà đầu tư bắt đầu lung lay.
(VNF) - Giữa lúc giá dầu toàn cầu biến động dữ dội vì căng thẳng địa chính trị, Trung Quốc lại cho thấy khả năng chống chịu được cho là 'phi thường'. Những bước đi chủ động từ nhiều năm trước đã giúp nền kinh tế lớn thứ hai thế giới giảm thiểu tác động từ cú sốc dầu mỏ và duy trì niềm tin của thị trường.
(VNF) - Giá vàng đã có một trong những giai đoạn lao dốc hiếm thấy trong tháng 3. Tuy nhiên, ngân hàng Goldman Sachs vẫn không thay đổi quan điểm, tiếp tục duy trì mục tiêu giá vàng ở mức 5.400 USD/ounce vào cuối năm nay.
(VNF) - Giá dầu bật tăng sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra tối hậu thư yêu cầu Iran mở cửa Eo biển Hormuz trước ngày 7/4, nếu không sẽ phải đối mặt với các cuộc tấn công nhằm vào hạ tầng năng lượng.
(VNF) - Diễn biến kinh tế quốc tế tiếp tục cho thấy xu hướng địa chính trị đang tác động trực tiếp đến các biến số kinh tế cốt lõi như thương mại, lạm phát và chuỗi cung ứng.
(VNF) - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 3/4 tuyên bố Mỹ có thể mở lại Eo biển Hormuz và “tận dụng nguồn dầu để thu về khoản lợi nhuận khổng lồ”, qua đó coi việc kiểm soát điểm nghẽn năng lượng quan trọng nhất thế giới là cả cơ hội chiến lược lẫn kinh tế.
(VNF) - Trong nỗ lực ổn định nguồn cung, Bộ Năng lượng Mỹ (DOE) đang tiếp tục khai thác nguồn dự trữ dầu khẩn cấp quốc gia. Mới đây, giới chức Mỹ thông báo kế hoạch cho vay thêm 10 triệu thùng dầu từ Kho Dự trữ Dầu mỏ Chiến lược (SPR), nằm trong tổng kế hoạch xả 172 triệu thùng – động thái mà một số ý kiến cho rằng có thể khiến Mỹ trở nên dễ tổn thương hơn trong bối cảnh giá dầu leo thang.
(VNF) - Một năm sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump áp đặt thuế quan sâu rộng nhân “Ngày Giải phóng”, đồng USD dường như đang ở vị thế mạnh hơn nhiều, khẳng định lại vai trò là tài sản trú ẩn an toàn trong bối cảnh chiến tranh ở Trung Đông.
(VNF) - Khi Tổng thống Donald Trump quyết định tấn công Iran, có lẽ ông không hề dự định trao cho chính phủ Tehran một nguồn thu khổng lồ có thể lên tới 500 tỷ USD trong khoảng bốn năm tới. Nhưng đó có thể là điều mà tổng thống sẽ vô tình tạo ra nếu Mỹ rút quân.
(VNF) - Đằng sau thương vụ hồi hương 129 tấn vàng của Pháp không chỉ là một quyết định tối ưu hóa danh mục dự trữ, mà còn phản ánh những dịch chuyển sâu sắc trong tư duy quản lý tài sản của các quốc gia.