Trong một tuyên bố được đưa ra hôm 13/11, lực lượng Cảnh sát Hoàng gia Bahamas cho biết: "Trước sự sụp đổ của FTX trên toàn cầu và việc thanh lý tạm thời FTX Digital Markets, một nhóm điều tra tài chính từ Chi nhánh Điều tra Tội phạm Tài chính đang làm việc chặt chẽ với Ủy ban Chứng khoán Bahamas để điều tra nếu có bất kỳ hành vi sai trái hình sự nào xảy ra".
Tin tức về cuộc điều tra được đưa ra một ngày sau khi FTX cho biết công ty đang điều tra xem liệu tài sản tiền điện tử có bị đánh cắp hay không.
Các vấn đề mới xuất hiện vào ngày 12/11, khi tổng cố vấn Mỹ của FTX, ông Ryne Miller cho biết trong một bài đăng trên Twitter rằng tài sản kỹ thuật số của công ty đang được chuyển vào “kho lạnh”, tức các ví điện tử không được kết nối với internet để đề phòng tin tặc, để giảm thiểu thiệt hại khi điều tra các giao dịch trái phép.
Theo số liệu từ công ty phân tích Nansen, hơn 2 tỷ USD đã được rút ra từ sàn giao dịch toàn cầu FTX và chi nhánh của nó ở Mỹ trong tuần qua, trong đó 659 triệu USD đã được rút ra trong vòng 1 ngày sau khi FTX tuyên bố phá sản. Tuy nhiên, trong số tiền mới nhất được rút ra, có 477 triệu USD được cho là đã bị hack khỏi sàn tiền số. Phần còn lại được chuyển vào các “kho lạnh” một cách an toàn.
Công ty phân tích blockchain Elliptic cho biết: “Cách mà những tài sản này được di chuyển rất đáng ngờ. Các mô hình giao dịch rất giống nhau đã từng được ghi nhận trong các vụ trộm quy mô lớn trong quá khứ, theo đó các tài sản bị đánh cắp nhanh chóng được hoán đổi tại các sàn giao dịch phi tập trung, để tránh bị tịch thu”.
Giám đốc mới của FTX cho biết sàn giao dịch đang phối hợp với cơ quan thực thi pháp luật và các cơ quan quản lý có liên quan về vi phạm và rằng họ đang thực hiện “mọi nỗ lực” để bảo đảm tất cả tài sản trên toàn cầu.
Công ty cũng đang dính vào cáo buộc sử dụng tiền đầu tư của khách hàng sai mục đích. Theo nhiều nguồn tin của Reuters, CEO Sam Bankman-Fried đã chuyển khoảng 10 tỷ USD từ FTX sang công ty thương mại của mình là Alameda Research, để đầu tư và thâu tóm những dự án khác. Điều này khiến thanh khoản của FTX trở nên tồi tệ khi khách hàng ồ ạt rút lượng lớn tiền khỏi sàn giao dịch.
Cả FTX và luật sư đại diện cho ông Bankman-Fried đều không đáp lại tin tức về cuộc điều tra từ các nhà chức trách ở Bahamas.
Ngoài cơ quan cảnh sát Bahamas, phát ngôn viên của Nhà Trắng, Bộ Tư pháp Mỹ, SEC và CFTC đều đã lên tiếng bình luận hoặc nhập cuộc điều tra về sự sụp đổ của sàn FTX.
FTX đã chuyển trụ sở chính của mình đến Bahamas vào năm ngoái, với Bankman-Fried vào thời điểm đó đã ca ngợi nó là “một trong số ít nơi thiết lập một khuôn khổ toàn diện cho tiền điện tử”.
Trước những rủi ro liên quan tới việc FTX bị hack và những giao dịch “mập mờ” của sàn này đối với nguồn tiền của nhà đầu tư, sàn giao dịch lớn nhất thế giới Binance đã thông báo ngưng tính năng nhận tiền gửi cho mã FTT trên nền tảng của mình.
“Binance đã ngừng tính năng gửi đồng FTT nhằm ngăn chặn nguồn cung bất thường, có thể ảnh hưởng đến thị trường. Đồng thời, khuyến khích các sàn giao dịch khác cũng làm như vậy”, CEO Changpeng Zhao đăng trên trang Twitter cá nhân.
"Các nguồn cung FTT còn lại trị giá 400 triệu USD, sẽ được mở khóa theo đợt”, ông Zhao cho biết thêm trong một tweet khác.
Huobi Global, sàn giao dịch được Justin Sun hậu thuẫn, mới đây cũng được thông tin đã bị “kẹt” khoảng 18 triệu USD trên FTX. Trước lời kêu gọi từ CEO Binance, ông Sun cũng cho biết sẽ “theo dõi chặt chẽ tình hình”.
Ngoài ra, sàn giao dịch tiền điện tử Kraken cũng cho biết đã đóng băng tài khoản của FTX, Alameda Research và các giám đốc điều hành của họ để "bảo vệ các chủ nợ của mình".
Cũng trong ngày 13/11, Visa Inc, công ty xử lý thanh toán lớn nhất thế giới, cho biết đã cắt đứt các thỏa thuận thẻ tín dụng toàn cầu với sàn giao dịch tiền điện tử FTX bị sập.
Người phát ngôn của Visa nói với Reuters: “Tình huống xảy ra với FTX là không may và chúng tôi đang theo dõi chặt chẽ các diễn biến. Chúng tôi đã chấm dứt các thỏa thuận toàn cầu với FTX và chương trình thẻ ghi nợ tại Mỹ của họ đang bị nhà phát hành cắt giảm".
FTX và Visa đã công bố mối quan hệ hợp tác mở rộng vào đầu tháng 10, bao gồm cả kế hoạch giới thiệu thẻ ghi nợ Visa liên kết tài khoản tại 40 quốc gia mới.
Xem thêm >> FTX nộp đơn phá sản, CEO Bankman-Fried từ chức
Tags:
(VNF) - Quyết định áp dụng thuế quan đối ứng của Mỹ đã gây ra làn sóng phản ứng mạnh mẽ từ các quốc gia và khu vực trên thế giới. Trong khi một số quốc gia đang tìm cách đàm phán và đối phó, những lo ngại về tác động tiêu cực đối với nền kinh tế toàn cầu và hệ thống thương mại quốc tế đang ngày càng tăng.
(VNF) - Trong cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump tối 4/4, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định Việt Nam sẵn sàng trao đổi với phía Mỹ để đưa mức thuế nhập khẩu về 0% đối với hàng hóa nhập khẩu từ Mỹ, đồng thời đề nghị Mỹ áp dụng mức thuế tương tự đối với hàng hóa nhập khẩu từ Việt Nam.
(VNF) - Ngày 4/4, Tổng thống Donald Trump đã chính thức giới thiệu chiếc "thẻ vàng" định cư đầu tiên của Mỹ, đánh dấu một bước ngoặt mới trong chính sách nhập cư của quốc gia này.
(VNF) - Trung Quốc ngày 4/4 đã công bố mức thuế 34% đối với tất cả các sản phẩm nhập khẩu từ Mỹ, làm leo thang cuộc chiến thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.
(VNF) - Nhà sản xuất iPhone là một trong những "nạn nhân" lớn nhất của Phố Wall mặc dù CEO Tim Cook đã nỗ lực 'lấy lòng' tổng thống Mỹ.
(VNF) - Bộ Ngoại giao Việt Nam cho rằng quyết định áp thuế của Mỹ chưa phù hợp với thực tế hợp tác kinh tế - thương mại cùng có lợi giữa hai nước, không phản ánh đúng tinh thần quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện.
(VNF) - Thủ tướng Canada Mark Carney cho biết nước này sẽ áp thuế đối với các loại xe của Mỹ không tuân thủ thỏa thuận thương mại tự do lục địa để đáp trả thuế quan “vô lý” của nước này.
(VNF) - Sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố các mức thuế quan mới, thị trường tài chính toàn cầu đã phản ứng mạnh mẽ, dẫn đến biến động đáng kể trong chứng khoán, tiền tệ, giá vàng, giá dầu, và cả hoạt động M&A.
(VNF) - Thuế quan "Ngày giải phóng" của Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể định hình lại ngành thời trang, vốn phụ thuộc rất nhiều vào chuỗi cung ứng toàn cầu, đặc biệt là từ các nước châu Á. Các thương hiệu sẽ phải đối mặt với chi phí sản xuất tăng cao, đẩy gánh nặng lên người tiêu dùng, hình thành nên một môi trường đầy biến động trong thương mại quốc tế.
(VNF) - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 3/4 đã ám chỉ rằng ông có thể cắt giảm thuế đối với hàng hóa Trung Quốc nếu Bắc Kinh cho phép ByteDance, chủ sở hữu TikTok của Trung Quốc, thoái vốn khỏi ứng dụng chia sẻ video cực kỳ phổ biến này để tránh lệnh cấm ở Mỹ.
(VNF) - Sau màn công bố thuế đối ứng gây bão của Tổng thống Mỹ Donald Trump, câu hỏi lớn nhất hiện tại là thuế đối ứng được tính dựa trên công thức nào.
(VNF) - Thị trường chứng khoán Phố Wall đã hứng chịu mức lỗ nặng nề khi cả 3 chỉ số chính ghi nhận mức giảm trong ngày lớn nhất kể từ năm 2020, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố mức thuế quan sâu rộng trong 'Ngày giải phóng'.
(VNF) - Trong số 180 quốc gia, bao gồm cả các đồng minh của Mỹ, bị áp thuế trả đũa trong “Ngày giải phóng”, Nga không có tên trong danh sách.
(VNF) - Cuộc chiến thương mại đang leo thang trong nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống Mỹ Donald. Đây được xem là một thách thức đối với tất cả các nền kinh tế châu Á, cả lớn và nhỏ, trong thời đại mà khu vực đông dân nhất thế giới này được kỳ vọng sẽ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế toàn cầu.
(VNF) - Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cảnh báo các quốc gia chịu ảnh hưởng bởi mức thuế quan mới của Tổng thống Mỹ Donald Trump "không nên trả đũa".
(VNF) - "Đợt áp thuế quan lớn nhất từ trước đến nay của Tổng thống Mỹ Donald Trump gửi đi một thông điệp rõ ràng tới các công ty Mỹ và nước ngoài: Kỷ nguyên toàn cầu hóa đã kết thúc", theo Wall Street Journal.
(VNF) - Mức thuế mới 46% của Mỹ đối với Việt Nam có thể sớm làm tăng chi phí cho các tập đoàn lớn trong lĩnh vực may mặc, đồ nội thất và đồ chơi, và một số tập đoàn trong số đó có thể tăng giá cho người tiêu dùng.
(VNF) - Các quốc gia Đông Nam Á, bị ảnh hưởng nặng nề bởi các mức thuế quan đối ứng quy mô lớn được chính quyền Trump công bố vào 2/4. Tuy nhiên, theo giới phân tích, có nhiều dấu hiệu cho thấy những con số về thuế quan đối ứng thực chất đã bị thổi phồng, hoặc thậm chí được tạo ra một cách tùy tiện.
(VNF) - Mỹ đã áp mức thuế quan lớn nhất từ trước đến nay đối với hầu hết các sản phẩm của Trung Quốc, nâng tổng mức thuế lên ít nhất 54%, một động thái có thể làm giảm mạnh lượng hàng hóa xuất khẩu của Trung Quốc sang nền kinh tế lớn nhất thế giới.
(VNF) - Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu đầy bất ổn, mức thuế “Ngày giải phóng” mà Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố không chỉ đặt ra thách thức lớn với các đối tác thương mại mà còn có nguy cơ gây ra một cuộc chiến thuế quan diện rộng.
(VNF) - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 2/4 đã ký một sắc lệnh hành pháp nhằm đóng lỗ hổng thương mại được sử dụng để vận chuyển các gói hàng giá trị thấp miễn thuế từ Trung Quốc, được gọi là "de minimis", theo Nhà Trắng.
(VNF) - Tổng thống Donald Trump đã công bố mức thuế ít nhất 10% đối với các quốc gia có hàng xuất khẩu sang Mỹ, ngoại trừ một quốc gia đáng chú ý: Nga.
(VNF) - Ngày 2/4, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã công bố mức thuế quan toàn diện nhất từ trước đến nay của chính quyền ông, bao gồm mức thuế vượt quá 30% đối với các nền kinh tế châu Á như Trung Quốc, Đài Loan, Việt Nam và Thái Lan.
(VNF) - Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông sẽ áp thuế 46% đối với hàng nhập khẩu từ Việt Nam như một phần của làn sóng thuế đối ứng toàn cầu mới được công bố hôm 2/4.
(VNF) - Trong 2 tháng đầu nhậm chức, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã 2 lần giáng đòn thuế quan lên Trung Quốc và Bắc Kinh tỏ ra hầu như không hề nao núng. Tuy nhiên mức thuế quan trong “Ngày giải phóng” được cho sẽ là phép thử cuối cùng đối với mối quan hệ của hai nền kinh tế hàng đầu thế giới.
(VNF) - Quyết định áp dụng thuế quan đối ứng của Mỹ đã gây ra làn sóng phản ứng mạnh mẽ từ các quốc gia và khu vực trên thế giới. Trong khi một số quốc gia đang tìm cách đàm phán và đối phó, những lo ngại về tác động tiêu cực đối với nền kinh tế toàn cầu và hệ thống thương mại quốc tế đang ngày càng tăng.
(VNF) - Cùng với Ecopark, hai khu đô thị Vinhomes Ocean Park 2 và 3 không chỉ cải thiện hạ tầng và kinh tế mà còn góp phần nâng cao vị thế của huyện Văn Giang tại Hưng Yên.
