FTX hậu phá sản: Bị điều tra hình sự, Binance và loạt đối thủ chặn nạp tiền
Minh Ý -
14/11/2022 17:15 (GMT+7)
(VNF) - Sau khi thông báo nộp đơn phá sản vào cuối tuần trước, sàn giao dịch tiền điện tử lớn thứ 3 thế giới FTX đang rơi vào tình trạng hỗn loạn hơn bao giờ hết do bị “bủa vây” bởi các cuộc điều tra hình sự cũng như bị cắt đứt mọi giao dịch trên toàn cầu.
CEO Sam Bankman-Fried và FTX bị "bủa vây" bởi tai ương sau khi tuyên bố phá sản.
Bị điều tra hình sự
Trong một tuyên bố được đưa ra hôm 13/11, lực lượng Cảnh sát Hoàng gia Bahamas cho biết: "Trước sự sụp đổ của FTX trên toàn cầu và việc thanh lý tạm thời FTX Digital Markets, một nhóm điều tra tài chính từ Chi nhánh Điều tra Tội phạm Tài chính đang làm việc chặt chẽ với Ủy ban Chứng khoán Bahamas để điều tra nếu có bất kỳ hành vi sai trái hình sự nào xảy ra".
Tin tức về cuộc điều tra được đưa ra một ngày sau khi FTX cho biết công ty đang điều tra xem liệu tài sản tiền điện tử có bị đánh cắp hay không.
Các vấn đề mới xuất hiện vào ngày 12/11, khi tổng cố vấn Mỹ của FTX, ông Ryne Miller cho biết trong một bài đăng trên Twitter rằng tài sản kỹ thuật số của công ty đang được chuyển vào “kho lạnh”, tức các ví điện tử không được kết nối với internet để đề phòng tin tặc, để giảm thiểu thiệt hại khi điều tra các giao dịch trái phép.
Theo số liệu từ công ty phân tích Nansen, hơn 2 tỷ USD đã được rút ra từ sàn giao dịch toàn cầu FTX và chi nhánh của nó ở Mỹ trong tuần qua, trong đó 659 triệu USD đã được rút ra trong vòng 1 ngày sau khi FTX tuyên bố phá sản. Tuy nhiên, trong số tiền mới nhất được rút ra, có 477 triệu USD được cho là đã bị hack khỏi sàn tiền số. Phần còn lại được chuyển vào các “kho lạnh” một cách an toàn.
Công ty phân tích blockchain Elliptic cho biết: “Cách mà những tài sản này được di chuyển rất đáng ngờ. Các mô hình giao dịch rất giống nhau đã từng được ghi nhận trong các vụ trộm quy mô lớn trong quá khứ, theo đó các tài sản bị đánh cắp nhanh chóng được hoán đổi tại các sàn giao dịch phi tập trung, để tránh bị tịch thu”.
Giám đốc mới của FTX cho biết sàn giao dịch đang phối hợp với cơ quan thực thi pháp luật và các cơ quan quản lý có liên quan về vi phạm và rằng họ đang thực hiện “mọi nỗ lực” để bảo đảm tất cả tài sản trên toàn cầu.
Công ty cũng đang dính vào cáo buộc sử dụng tiền đầu tư của khách hàng sai mục đích. Theo nhiều nguồn tin của Reuters, CEO Sam Bankman-Fried đã chuyển khoảng 10 tỷ USD từ FTX sang công ty thương mại của mình là Alameda Research, để đầu tư và thâu tóm những dự án khác. Điều này khiến thanh khoản của FTX trở nên tồi tệ khi khách hàng ồ ạt rút lượng lớn tiền khỏi sàn giao dịch.
Cả FTX và luật sư đại diện cho ông Bankman-Fried đều không đáp lại tin tức về cuộc điều tra từ các nhà chức trách ở Bahamas.
Ngoài cơ quan cảnh sát Bahamas, phát ngôn viên của Nhà Trắng, Bộ Tư pháp Mỹ, SEC và CFTC đều đã lên tiếng bình luận hoặc nhập cuộc điều tra về sự sụp đổ của sàn FTX.
FTX đã chuyển trụ sở chính của mình đến Bahamas vào năm ngoái, với Bankman-Fried vào thời điểm đó đã ca ngợi nó là “một trong số ít nơi thiết lập một khuôn khổ toàn diện cho tiền điện tử”.
Binance ngưng chấp nhận tiền gửi mã FTT
Trước những rủi ro liên quan tới việc FTX bị hack và những giao dịch “mập mờ” của sàn này đối với nguồn tiền của nhà đầu tư, sàn giao dịch lớn nhất thế giới Binance đã thông báo ngưng tính năng nhận tiền gửi cho mã FTT trên nền tảng của mình.
“Binance đã ngừng tính năng gửi đồng FTT nhằm ngăn chặn nguồn cung bất thường, có thể ảnh hưởng đến thị trường. Đồng thời, khuyến khích các sàn giao dịch khác cũng làm như vậy”, CEO Changpeng Zhao đăng trên trang Twitter cá nhân.
"Các nguồn cung FTT còn lại trị giá 400 triệu USD, sẽ được mở khóa theo đợt”, ông Zhao cho biết thêm trong một tweet khác.
Huobi Global, sàn giao dịch được Justin Sun hậu thuẫn, mới đây cũng được thông tin đã bị “kẹt” khoảng 18 triệu USD trên FTX. Trước lời kêu gọi từ CEO Binance, ông Sun cũng cho biết sẽ “theo dõi chặt chẽ tình hình”.
Ngoài ra, sàn giao dịch tiền điện tử Kraken cũng cho biết đã đóng băng tài khoản của FTX, Alameda Research và các giám đốc điều hành của họ để "bảo vệ các chủ nợ của mình".
Visa chấm dứt thỏa thuận thẻ ghi nợ toàn cầu
Cũng trong ngày 13/11, Visa Inc, công ty xử lý thanh toán lớn nhất thế giới, cho biết đã cắt đứt các thỏa thuận thẻ tín dụng toàn cầu với sàn giao dịch tiền điện tử FTX bị sập.
Người phát ngôn của Visa nói với Reuters: “Tình huống xảy ra với FTX là không may và chúng tôi đang theo dõi chặt chẽ các diễn biến. Chúng tôi đã chấm dứt các thỏa thuận toàn cầu với FTX và chương trình thẻ ghi nợ tại Mỹ của họ đang bị nhà phát hành cắt giảm".
FTX và Visa đã công bố mối quan hệ hợp tác mở rộng vào đầu tháng 10, bao gồm cả kế hoạch giới thiệu thẻ ghi nợ Visa liên kết tài khoản tại 40 quốc gia mới.
(VNF) - Tuần qua, giá vàng thế giới biến động mạnh dưới tác động của căng thẳng Trung Đông và chính sách tiền tệ của Mỹ. Kim loại quý có lúc rơi xuống mức thấp nhất kể từ cuối năm 2025 trước khi bật tăng trở lại nhờ dòng tiền trú ẩn, khép lại một tuần đầy sóng gió của thị trường tài chính toàn cầu.
(VNF) - Từng đứng trước nguy cơ phá sản sau nhiều lần phóng tên lửa thất bại, SpaceX đã vượt qua mọi hoài nghi để viết nên một trong những câu chuyện khởi nghiệp vĩ đại nhất thế kỷ XXI. Hành trình kéo dài hơn hai thập kỷ của công ty không chỉ làm thay đổi ngành công nghiệp không gian, mà còn đưa Elon Musk từ một kẻ mộng tưởng trở thành người sở hữu khối tài sản nghìn tỷ USD đầu tiên trong lịch sử nhân loại.
(VNF) - Thương vụ IPO lịch sử của SpaceX đang biến những người lao động bình thường thành triệu phú chỉ sau một đêm. Từ kỹ sư tên lửa đến nhân viên nhà ăn, tất cả đều hưởng lợi từ đợt IPO kỷ lục của SpaceX.
(VNF) - Từ một startup chỉ có 11 nhân viên, Midjourney đã tạo ra hơn 200 triệu USD doanh thu mỗi năm, thu hút hàng chục triệu người dùng trên toàn cầu và thậm chí trở thành đối tác công nghệ của Meta.
(VNF) - Với giới đầu tư Bitcoin, ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh gợi lên một câu hỏi quen thuộc: liệu thị trường có lần nữa đối mặt với "lời nguyền World Cup"?
(VNF) - Nền tảng thương mại điện tử lớn nhất Hàn Quốc Coupang vừa bị phạt 624,7 tỷ won (khoảng 409 triệu USD) sau vụ rò rỉ dữ liệu ảnh hưởng đến hơn 33 triệu người dùng.
(VNF) - Không chỉ cạnh tranh trên sân cỏ, các ngôi sao hàng đầu còn đại diện cho những “thương hiệu toàn cầu” có khả năng tạo ra hàng chục triệu USD mỗi năm từ lương, thưởng, quảng cáo và các hoạt động thương mại.
(VNF) - Sau đợt IPO kỷ lục của SpaceX, Elon Musk được cho là đã trở thành tỷ phú nghìn tỷ đầu tiên trong lịch sử với khối tài sản vượt 1.000 tỷ USD, bỏ xa mọi đối thủ trên bảng xếp hạng người giàu thế giới.
(VNF) - BYD dự kiến chi gần 2 tỷ euro để phát triển hệ thống hạ tầng tại châu Âu nhằm đưa công nghệ sạc siêu nhanh chỉ trong 5 phút lên toàn bộ các dòng xe chủ lực của hãng trong vài năm tới.
(VNF) - Giá dầu tăng cao do chiến sự Iran và sự mạnh lên của đồng USD đang tạo ra áp lực kép đối với các nền kinh tế châu Á. Trong bối cảnh dự đoán về việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục nâng lãi suất gia tăng, cùng với mức độ bất ổn kinh tế vẫn ở ngưỡng cao, các quốc gia trong khu vực ngày càng khó khăn hơn trong việc bảo vệ đồng nội tệ.
(VNF) - Giá vàng kỳ hạn chốt phiên 10/6 ở mức thấp nhất kể từ đầu năm, chính thức xác nhận việc kim loại quý này bước vào thị trường gấu lần đầu tiên trong vòng 4 năm qua. Diễn biến này xảy ra ngay cả khi nhà đầu tư vẫn đang tìm kiếm những nơi trú ẩn an toàn hơn cho dòng vốn trong bối cảnh cuộc xung đột tại Trung Đông tiếp tục diễn biến khó lường.
(VNF) - World Cup từ lâu không chỉ là sự kiện bóng đá lớn nhất hành tinh mà còn là tài sản thương mại giá trị nhất của FIFA. Tuy nhiên, khi World Cup 2026 khởi tranh tại Mỹ, Canada và Mexico, FIFA đang đối mặt một thực tế mới: bán bản quyền phát sóng ngày càng khó hơn, dù giải đấu được mở rộng và lượng khán giả toàn cầu vẫn ở mức khổng lồ.
(VNF) - Từng khiến giới đầu tư phát cuồng và tạo nên những cơn FOMO lớn nhất trên thị trường tài chính toàn cầu, vàng và Bitcoin đang đánh mất dần sức hút. Dòng tiền suy giảm, niềm tin lung lay và sự trỗi dậy của những câu chuyện đầu tư mới đang khiến ánh hào quang của chúng trở nên mờ nhạt hơn bao giờ hết.
(VNF) - CEO của Tesla Elon Musk vừa đưa ra một tuyên bố đáng chú ý trong cuộc trò chuyện gần đây với nhà sáng lập Baron Capital, Ron Baron. Theo đó, ông Musk cho biết công ty của ông đang phát triển một con chip “tốt hơn NVIDIA từ hai đến ba lần” với chi phí chỉ bằng 10%, đặc biệt tập trung vào các tác vụ suy luận (inference).
(VNF) - Ở Hàn Quốc, nhà đầu tư cá nhân từ lâu không chỉ là một lực lượng tham gia thị trường. Họ còn là biến số có thể khuếch đại các chu kỳ tăng nóng, từ tiền mã hóa, cổ phiếu công nghệ cho tới các sản phẩm đòn bẩy.
(VNF) - Bitcoin đã bốc hơi khoảng 235 tỷ USD vốn hóa chỉ trong một tuần. Tuy nhiên, phía sau những biến động giá là một quá trình tái định hình đang diễn ra trong ngành tiền điện tử.
(VNF) - Chính quyền Mỹ ngày 8/6 đã công bố danh sách cập nhật các doanh nghiệp lớn của Trung Quốc mà Washington cho rằng có liên hệ hoặc hỗ trợ quân đội nước này. Danh sách này bao gồm nhiều tên tuổi nổi bật như Alibaba, Baidu và nhà sản xuất xe điện BYD.
(VNF) - Tính từ đầu năm đến nay, KOSPI đã ba lần kích hoạt cơ chế ngắt mạch trong năm 2026, lần lượt vào các ngày 4/3, 9/3 và 8/6. Tuy nhiên, nếu chỉ nhìn vào con số này, nhà đầu tư có thể bỏ qua điểm quan trọng hơn: ba lần thị trường buộc phải tạm dừng giao dịch không phản ánh cùng một" vấn đề" lặp lại.
(VNF) - Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC) đã kéo dài chuỗi mua vàng liên tiếp lên tháng thứ 19 trong tháng 5, trong bối cảnh dự trữ ngoại hối của nước này tăng lên mức cao nhất trong hơn một thập kỷ.
(VNF) - Tuần qua, giá vàng thế giới biến động mạnh dưới tác động của căng thẳng Trung Đông và chính sách tiền tệ của Mỹ. Kim loại quý có lúc rơi xuống mức thấp nhất kể từ cuối năm 2025 trước khi bật tăng trở lại nhờ dòng tiền trú ẩn, khép lại một tuần đầy sóng gió của thị trường tài chính toàn cầu.
(VNF) - Trên công trường cầu Thượng Cát - Hà Nội, hàng trăm công nhân cùng nhiều thiết bị cơ giới đang làm việc liên tục ngày đêm để đẩy nhanh tiến độ thi công, hướng tới mục tiêu hoàn thành công trình trong năm 2027.