Tài chính quốc tế

Mỹ khởi tố 3.000 bị can, tịch thu 1,4 tỷ USD tiền chiếm đoạt từ quỹ cứu trợ Covid-19

(VNF) - Tính đến nay, Mỹ đã tịch thu tổng cộng 1,4 tỷ USD tiền chiếm đoạt từ quỹ cứu trợ đại dịch Covid-19 và khởi tố 3.000 bị can trên cả nước kể từ khi bắt đầu cuộc điều tra các vi phạm, gian lận trong dịch Covid-19.

Trong cuộc điều tra mới nhất nhằm chống tội phạm gian lận liên quan đến các chương trình hỗ trợ trong dịch Covid-19, các nhà chức trách liên bang đã đưa ra cáo buộc hình sự đối với 371 bị cáo liên quan. Có tổng cộng 119 bị can đã nhận tội hoặc bị kết án tại tòa trong lần “ra quân” này.

Bộ trưởng Tư pháp Mỹ, ông Merrick Garland, cho biết: “Kết quả của chiến dịch mới nhất này cho thấy dù dịch Covid-19 đã kết thúc song việc xác định và truy tố những đối tượng đã đánh cắp quỹ cứu trợ vẫn chưa dừng lại”.

*Mỹ đang mạnh tay trong việc điều tra và thu hồi tiền chiếm đoạt từ các quỹ hỗ trợ dịch Covid-19.*

Kể từ tháng 5/2021, Bộ Tư pháp Mỹ đã thành lập một lực lượng đặc nhiệm xử lý các vi phạm, gian lận trong đại dịch Covid-19. Vào năm 2022, công tố viên liên bang Kevin Chambers được chỉ định đứng đầu các cuộc điều tra về hành vi gian lận trong các chương trình hỗ trợ mùa dịch.

Tháng 12/2022, Bộ Lao động Mỹ cho biết đã có khoảng 45,6 tỷ USD của chương trình bảo hiểm thất nghiệp trong thời kỳ dịch Covid-19 bùng phát bị chiếm đoạt. Để làm được điều này, các bị can đã sử dụng hàng trăm nghìn mã số an sinh xã hội của những người đã mất hoặc những người không đủ điều kiện để nhận tiền hỗ trợ.

Cũng trong thời gian nêu trên, hàng chục đối tượng cũng bị cáo buộc đánh cắp 250 triệu USD từ một chương trình hỗ trợ lương thực cho trẻ em trong thời kỳ dịch Covid-19.

*Hàng tỷ USD tiền trợ cấp của chính phủ Mỹ bị thất thoát.*

Vào cuối tháng 6 vừa qua, một cơ quan giám sát liên bang tiết lộ hơn 200 tỷ USD thuộc các chương trình ứng phó tác động của dịch Covid-19 của chính phủ Mỹ có thể đã bị chiếm đoạt. Cơ quan quản lý doanh nghiệp nhỏ (SBA) bị cho là không kiểm soát tốt việc giải ngân, dẫn đến tình trạng đáng báo động này.

Giới chức Mỹ đã chi khoảng 5.000 tỷ USD cho các gói cứu trợ cho các hộ gia đình, doanh nghiệp nhỏ, trường học, những người dễ bị tổn thương...nhằm kích thích nền kinh tế Mỹ phục hồi sau đại dịch. Số tiền này được dùng để trả cho chiến dịch tiêm chủng trên toàn quốc, cứu trợ người lao động thất nghiệp, hỗ trợ trả lương cho nhân viên khi phải đóng cửa. Tuy nhiên, các hành vi gian lận đã khiến các gói cứu trợ bị thất thoát hàng tỷ USD. Việc thu hồi tiền chiếm đoạt từ quỹ hỗ trợ đại dịch Covid-19 đang khiến giới chức nước này "đau đầu".