Cuối tuần trước, ông James Zhong đã thú nhận tội danh lừa đảo qua mạng. Với tội danh này, mức án tối đa dành cho Zhong là 20 năm tù.
Các nhà chức trách Mỹ đã thu giữ khoảng 50.676 Bitcoin, trị giá hơn 3,36 tỷ USD vào ngày 9/11/2021, sau khi khám xét nhà James Zhong ở Gainesville, Georgia, DOJ cho biết.
Đây là vụ tịch thu tài chính lớn thứ hai của DOJ cho đến nay, sau khi tịch thu 3,6 tỷ USD tiền điện tử bị cáo buộc bị đánh cắp liên quan đến vụ hack sàn giao dịch tiền điện tử Bitfinex năm 2016, mà DOJ đã công bố vào tháng 2/2022.
Theo các nhà chức trách, Zhong đã đánh cắp Bitcoin từ thị trường “chợ đen” Silk Road, một diễn đàn mà trên đó ma túy và các sản phẩm bất hợp pháp khác được mua và bán bằng tiền điện tử. Silk Road được ra mắt vào năm 2011, nhưng Cục Điều tra Liên bang đã đóng cửa sàn này vào năm 2013.
Người sáng lập của Silk Road là ông Ross William Ulbricht, hiện đang thụ án chung thân trong tù.
“Trong gần 10 năm, tung tích của khối lượng lớn Bitcoin bị mất tích này đã trở thành một bí ẩn”, luật sư Damian Williams, công tố viên Quận phía Nam New York cho biết trong một thông cáo báo chí. Cũng theo Quận phía Nam của New York, Zhong đã lợi dụng các lỗ hổng của thị trường để thực hiện vụ hack.
Đặc vụ Tyler Hatcher thuộc Sở Thuế vụ - Điều tra Hình sự cho biết Zhong đã sử dụng một “kế hoạch tinh vi” để đánh cắp Bitcoin từ Silk Road.
Theo thông cáo báo chí, vào tháng 9/2012, Zhong đã tạo 9 tài khoản lừa đảo trên Silk Road, nạp vào mỗi tài khoản từ 200 - 2.000 Bitcoin.
Sau đó, tên này đã thực hiện hơn 140 giao dịch liên tiếp nhanh chóng, đánh lừa hệ thống xử lý rút tiền của thị trường để giải phóng khoảng 50.000 Bitcoin vào tài khoản của mình. Zhong sau đó đã chuyển Bitcoin vào nhiều địa chỉ ví khác nhau.
Thông qua phân tích blockchain và hoạt động điều tra của cảnh sát, các chuyên gia đã thu hồi hơn 50.000 Bitcoin từ Zhong. Họ thậm chí còn phát hiện ra tiền điện tử được lưu trữ trên một máy tính được đặt dưới chăn trong chiếc tủ quần áo tại phòng tắm, theo thông cáo báo chí.
Hồ sơ công khai cho thấy Zhong là chủ tịch và giám đốc điều hành của một công ty tự thành lập, JZ Capital LLC, đăng ký tại Georgia vào năm 2014. Theo hồ sơ LinkedIn của tên này, công việc của hắn là “đầu tư và đầu tư mạo hiểm”.
Mô tả trên hồ sơ của James Zhong là một “nhà đầu tư Bitcoin với kiến thức sâu rộng”, có kinh nghiệm phát triển phần mềm bằng các ngôn ngữ lập trình máy tính. Trên mạng xã hội, tên này cũng phô bày nhiều hình ảnh xa hoa trên du thuyền, máy bay và các trận bóng đá đỉnh cao.
Trên mạng xã hội, Zhong đăng tải những hình ảnh về cuộc sống xa hoa trên du thuyền, bên cạnh máy bay và trong các trận đấu bóng đá đỉnh cao.
Không chỉ Silk Road, các nền tảng giao dịch tiền điện tử cũng thường xuyên bị tội phạm tấn công. Tháng 10/2022, Binance - sàn giao dịch tiền ảo lớn nhất thế giới tính theo khối lượng giao dịch - đã bị tấn công và bốc hơi lượng tiền ảo trị giá 570 triệu USD.
Công ty cho biết một lỗi trong hợp đồng thông minh đã cho phép tin tặc khai thác, tấn công một cầu nối xuyên chuỗi, BSC Token Hub. Do đó, các tin tặc đã rút tiền điện tử gốc của nền tảng, được gọi là mã thông báo BNB.
Trước đó, vào tháng 3/2022, một hacker khác đã tìm thấy lỗ hổng trong nền tảng tài chính phi tập trung Ronin Network và đánh cắp hơn 600 triệu USD, cũng là vụ hack tiền ảo lớn nhất cho tới nay.
Theo một báo cáo của Chainalysis, tính đến tháng 7/2022, tổng số tiền ảo bị đánh cắp trong các vụ tấn công mạng đã lên tới 1,9 tỷ USD, tăng 700 triệu USD so với cùng kỳ năm ngoái.
Xem thêm >> ‘Cha đẻ’ tiền ảo Luna phủ nhận cáo buộc 'tẩu tán' 65 triệu USD Bitcoin
Tags:
(VNF) - Thị trường chứng khoán Mỹ đã kết thúc tuần giao dịch trong sắc xanh, khi chỉ số Dow Jones lần đầu tiên đóng phiên trên mốc 40.000 điểm, các chỉ số chính khác cũng ghi nhận mức tăng hàng tuần.
(VNF) - Phát biểu trong cuộc họp báo ở thành phố Cáp Nhĩ Tân trong chuyến công du hai ngày tới Trung Quốc, Tổng thống Nga Putin chỉ trích đòn thuế quan mới mà Mỹ áp lên 18 tỷ USD hàng hóa của Trung Quốc.
(VNF) - Để khẳng định vị thế trên thị trường quốc tế, đồng thời chinh phục mục tiêu phát triển kinh tế tuần hoàn, nhiều doanh nghiệp Việt Nam đã mở rộng quan hệ với các đối tác chiến lược hàng đầu thế giới để sẵn sàng thay đổi, nâng cao năng lực để phát triển ngay từ sớm.
(VNF) - Báo cáo mới nhất của VEPR chỉ ra, tín dụng có dấu hiệu đông cứng khi tăng trưởng tín dụng quý 1/2024 thấp nhất trong 10 năm qua dù lãi suất cho vay đã hạ rất thấp. Trong khi đó, số DN rút lui khỏi thị trường cao gấp 1,5 lần so với doanh nghiệp đăng ký thành lập mới
(VNF) - Super Hi International, công ty điều hành chuỗi nhà hàng lẩu Trung Quốc Haidilao trên thị trường quốc tế, đã phát hành cổ phiếu công khai lần đầu tại Mỹ vào ngày 16/5.
(VNF) - Được xây dựng giữa trung tâm TP. Đà Nẵng nhưng bãi đỗ xe thông minh số 166 Hải Phòng với 173 vị trí đỗ xe chỉ lác đác được mấy xe vào gửi. Nguyên nhân chính khiến bãi đỗ xe này ế khách là do giá quá cao.
(VNF) - Theo TS Nguyễn Quốc Việt, Phó viện trưởng VEPR, lại lịch sử để thấy rằng không cần nhập khẩu, không cần phá độc quyền thương hiệu vàng miếng SJC, chênh lệch giá vàng vẫn có những giai đoạn dài được kiểm soát, giá vàng trong nước và thế giới đồng pha gần như tuyệt đối.
(VNF) - Cụm công nghiệp Danh Thắng - Đoan Bái vừa được Bắc Giang phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 với diện tích 75ha tại huyện Hiệp Hoà.
(VNF) - Kinh tế số đã chứng minh khả năng phục hồi và phát triển mạnh mẽ trong bối cảnh đại dịch Covid-19. Với sự phát triển của các công nghệ mới như AI, 5G và Internet vạn vật (IoT), kinh tế số sẽ tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ trong những năm tới và khẳng định vị thế là động lực chính cho sự phát triển kinh tế của nhiều quốc gia.
(VNF) - Ngân hàng nhà nước (NHNN) vừa ban hành quyết định về việc thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật trong hoạt động kinh doanh vàng của các tổ chức tín dụng, doanh nghiệp hoạt động kinh doanh vàng.
(VNF) - Golf đã không còn là môn thể thao xa lạ, xa xỉ như nó đã từng; golf đã và đang hiện hữu trong đời sống của người Việt như là một trong những môn thể thao – giải trí quan trọng, thu hút đông đảo người chơi với gần 80 sân đang hoạt động trên toàn quốc. Dưới đây là hình ảnh đẹp về những sân golf sát biển nổi tiếng Việt Nam.
