Mỹ thu giữ 3,36 tỷ USD Bitcoin bị đánh cắp từ ‘chợ đen’ Silk Road
Thuỷ Bình -
08/11/2022 18:07 (GMT+7)
(VNF) - Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ) mới đây thông báo đã thu giữ lượng Bitcoin trị giá khoảng 3,36 tỷ USD bị đánh cắp trên sàn giao dịch “chợ đen” Silk Road sau một cuộc đột kích vào nơi ở của tội phạm lừa đảo điện tử James Zhong.
Chính quyền Mỹ đã thu giữ số bitcoin trị giá 3,3 tỷ USD.
Cuối tuần trước, ông James Zhong đã thú nhận tội danh lừa đảo qua mạng. Với tội danh này, mức án tối đa dành cho Zhong là 20 năm tù.
Các nhà chức trách Mỹ đã thu giữ khoảng 50.676 Bitcoin, trị giá hơn 3,36 tỷ USD vào ngày 9/11/2021, sau khi khám xét nhà James Zhong ở Gainesville, Georgia, DOJ cho biết.
Đây là vụ tịch thu tài chính lớn thứ hai của DOJ cho đến nay, sau khi tịch thu 3,6 tỷ USD tiền điện tử bị cáo buộc bị đánh cắp liên quan đến vụ hack sàn giao dịch tiền điện tử Bitfinex năm 2016, mà DOJ đã công bố vào tháng 2/2022.
Theo các nhà chức trách, Zhong đã đánh cắp Bitcoin từ thị trường “chợ đen” Silk Road, một diễn đàn mà trên đó ma túy và các sản phẩm bất hợp pháp khác được mua và bán bằng tiền điện tử. Silk Road được ra mắt vào năm 2011, nhưng Cục Điều tra Liên bang đã đóng cửa sàn này vào năm 2013.
Người sáng lập của Silk Road là ông Ross William Ulbricht, hiện đang thụ án chung thân trong tù.
“Trong gần 10 năm, tung tích của khối lượng lớn Bitcoin bị mất tích này đã trở thành một bí ẩn”, luật sư Damian Williams, công tố viên Quận phía Nam New York cho biết trong một thông cáo báo chí. Cũng theo Quận phía Nam của New York, Zhong đã lợi dụng các lỗ hổng của thị trường để thực hiện vụ hack.
Đặc vụ Tyler Hatcher thuộc Sở Thuế vụ - Điều tra Hình sự cho biết Zhong đã sử dụng một “kế hoạch tinh vi” để đánh cắp Bitcoin từ Silk Road.
Theo thông cáo báo chí, vào tháng 9/2012, Zhong đã tạo 9 tài khoản lừa đảo trên Silk Road, nạp vào mỗi tài khoản từ 200 - 2.000 Bitcoin.
Sau đó, tên này đã thực hiện hơn 140 giao dịch liên tiếp nhanh chóng, đánh lừa hệ thống xử lý rút tiền của thị trường để giải phóng khoảng 50.000 Bitcoin vào tài khoản của mình. Zhong sau đó đã chuyển Bitcoin vào nhiều địa chỉ ví khác nhau.
Thông qua phân tích blockchain và hoạt động điều tra của cảnh sát, các chuyên gia đã thu hồi hơn 50.000 Bitcoin từ Zhong. Họ thậm chí còn phát hiện ra tiền điện tử được lưu trữ trên một máy tính được đặt dưới chăn trong chiếc tủ quần áo tại phòng tắm, theo thông cáo báo chí.
Hồ sơ công khai cho thấy Zhong là chủ tịch và giám đốc điều hành của một công ty tự thành lập, JZ Capital LLC, đăng ký tại Georgia vào năm 2014. Theo hồ sơ LinkedIn của tên này, công việc của hắn là “đầu tư và đầu tư mạo hiểm”.
Mô tả trên hồ sơ của James Zhong là một “nhà đầu tư Bitcoin với kiến thức sâu rộng”, có kinh nghiệm phát triển phần mềm bằng các ngôn ngữ lập trình máy tính. Trên mạng xã hội, tên này cũng phô bày nhiều hình ảnh xa hoa trên du thuyền, máy bay và các trận bóng đá đỉnh cao.
Trên mạng xã hội, Zhong đăng tải những hình ảnh về cuộc sống xa hoa trên du thuyền, bên cạnh máy bay và trong các trận đấu bóng đá đỉnh cao.
Không chỉ Silk Road, các nền tảng giao dịch tiền điện tử cũng thường xuyên bị tội phạm tấn công. Tháng 10/2022, Binance - sàn giao dịch tiền ảo lớn nhất thế giới tính theo khối lượng giao dịch - đã bị tấn công và bốc hơi lượng tiền ảo trị giá 570 triệu USD.
Công ty cho biết một lỗi trong hợp đồng thông minh đã cho phép tin tặc khai thác, tấn công một cầu nối xuyên chuỗi, BSC Token Hub. Do đó, các tin tặc đã rút tiền điện tử gốc của nền tảng, được gọi là mã thông báo BNB.
Trước đó, vào tháng 3/2022, một hacker khác đã tìm thấy lỗ hổng trong nền tảng tài chính phi tập trung Ronin Network và đánh cắp hơn 600 triệu USD, cũng là vụ hack tiền ảo lớn nhất cho tới nay.
Theo một báo cáo của Chainalysis, tính đến tháng 7/2022, tổng số tiền ảo bị đánh cắp trong các vụ tấn công mạng đã lên tới 1,9 tỷ USD, tăng 700 triệu USD so với cùng kỳ năm ngoái.
(VNF) - Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thắt chặt lệnh trừng phạt đối với ngành dầu khí của Nga vào ngày 13/3 bằng cách không gia hạn lệnh miễn trừ cho phép các ngân hàng Nga truy cập vào hệ thống thanh toán của Mỹ để thực hiện các giao dịch năng lượng.
(VNF) - Khởi đầu từ một nhánh của tập đoàn Samsung, CJ đã vươn lên trở thành một "đế chế" kinh tế đa quốc gia. Xác định Việt Nam là một điểm đến chiến lược, hành trình của CJ tại dải đất hình chữ S không chỉ là những con số kinh doanh, mà còn là câu chuyện về sự gắn kết với đời sống văn hóa, ẩm thực và giải trí của người Việt.
(VNF) - Các quan chức chính quyền Mỹ ngày 11/3 cho biết chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang cắt giảm khoảng một nửa lực lượng lao động của Bộ Giáo dục Mỹ thông qua việc kết hợp giữa sa thải hàng loạt và tự nguyện nghỉ việc.
(VNF) - Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bất ngờ rút lại lời đe dọa sẽ tăng mạnh thuế đối với thép và nhôm của Canada và thuế mới đối với điện của Canada. Đổi lại, Canada đã tạm dừng thu phụ phí điện đối với khách hàng Mỹ.
(VNF) - Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết thỏa thuận mới mà Mỹ vừa đạt được với Ukraine hiện đang gây áp lực buộc Nga phải chấm dứt chiến sự. “Chúng tôi sẽ đưa lời đề nghị này đến người Nga ngay bây giờ, quả bóng đang ở trong sân của họ”, ông Rubio nói.
(VNF) - Cựu Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã bị cảnh sát bắt giữ tại sân bay quốc tế Manila vào ngày 11/3 theo lệnh của Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC), liên quan đến chính sách gây tranh cãi của ông trong cuộc chiến chống ma túy khi còn đương nhiệm, khiến hàng nghìn người thiệt mạng.
(VNF) - Sau gần 5 năm bùng nổ với tốc độ tăng trưởng ấn tượng, nền kinh tế Mỹ bắt đầu bộc lộ những dấu hiệu "lão hóa", khi các động lực tăng trưởng dần suy yếu và những rạn nứt tiềm ẩn ngày càng trở nên rõ rệt.
(VNF) - Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio ngày 10/3 cho biết, Ukraine sẽ phải nhượng bộ những vùng lãnh thổ mà Nga đã kiểm soát từ năm 2014 như một phần của bất kỳ thỏa thuận nào nhằm chấm dứt chiến sự đã kéo dài 3 năm.
(VNF) - Chỉ số Dow Jones mất gần 900 điểm, trong khi Nasdaq Composite ghi nhận phiên tồi tệ nhất kể từ năm 2022, S&P 500 mất 4.000 tỷ USD vốn hoá do đợt bán tháo.
(VNF) - Nhóm tội phạm mạng có tên Lazarus Group được cho là đã đánh cắp một lượng lớn tiền điện tử trong vụ tấn công vào sàn giao dịch ByBit cách đây 2 tuần. Kể từ đó, một cuộc đua giữa việc theo dõi và ngăn chặn các hacker chuyển đổi số tiền này thành tiền mặt đã diễn ra.
(VNF) - Đã 3 năm trôi qua kể từ khi Nga đưa quân tới Ukraine và cuộc xung đột này đã ảnh hưởng sâu sắc đến ngành công nghiệp vũ khí của Nga, khiến kim ngạch xuất khẩu vũ khí của nước này giảm mạnh.
(VNF) - Cựu thống đốc Ngân hàng Trung ương Canada, ông Mark Carney, đã giành chiến thắng trong cuộc đua trở thành lãnh đạo Đảng Tự do cầm quyền của Canada và sẽ kế nhiệm ông Justin Trudeau làm thủ tướng.
(VNF) - Mỹ đã bác bỏ đề xuất của Canada về việc thành lập một lực lượng đặc nhiệm để giải quyết “hạm đội bóng tối” chở dầu của Nga, trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang thúc đẩy Nga và Ukraine đưa ra một thỏa thuận hòa bình, các nguồn thạo tin cho hay.
(VNF) - Một thẩm phán liên bang Mỹ mới đây đã ra phán quyết có lợi cho bang Missouri của Mỹ trong vụ kiện Trung Quốc trị giá 24 tỷ USD với cáo buộc Bắc Kinh che đậy thông tin và tích trữ thiết bị bảo hộ vào giai đoạn đầu đại dịch Covid-19.
(VNF) - Canada đã chặn nhập khẩu các sản phẩm từ nhà máy chế biến thịt lợn lớn nhất Mỹ, một cơ sở do Smithfield Foods điều hành tại Tar Heel, Bắc Carolina, công ty cho biết vào ngày 7/3.
(VNF) - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 7/3 cho biết ông đang "cân nhắc mạnh mẽ" việc áp đặt lệnh trừng phạt và thuế quan trên diện rộng đối với Nga để có được lệnh ngừng bắn và thỏa thuận giải quyết xung đột nhằm chấm dứt chiến sự ở Ukraine.
(VNF) - Estonia đã đạt được một cột mốc phi thường khi trở thành quốc gia số hóa 100% các dịch vụ của chính phủ. Tính đến tháng 12/2024, mọi dịch vụ đều có thể được hoàn thành trực tuyến, đánh dấu một kỷ nguyên mới trong quản trị nhà nước lấy công dân làm trung tâm. Thành tựu này đưa Estonia trở thành quốc gia dẫn đầu toàn cầu về chính phủ số và thiết lập chuẩn mực cho các quốc gia trên toàn thế giới.
(VNF) - Sắc lệnh hành pháp của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc thành lập Kho dự trữ chiến lược Bitcoin và Kho dự trữ các tài sản kỹ thuật số khác đã không gây được ấn tượng với thị trường tiền điện tử, khiến giá Bitcoin giảm mạnh sau thông báo này.
(VNF) - Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị đã có giọng điệu hòa giải hơn về quan hệ với Mỹ trong cuộc họp báo cấp cao diễn ra vào ngày 7/3. Tuy nhiên, nhà ngoại giao Trung Quốc cảnh báo rằng nếu các nước đều áp dụng chính sách bảo vệ lợi ích lên trên hết như Mỹ, có thể dẫn đến “luật rừng”.
(VNF) - Các quan chức châu Âu đã được thông báo rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump muốn liên kết thỏa thuận khoáng sản giữa Mỹ và Ukraine với yêu cầu Kiev sớm ngừng bắn với Nga, theo những người hiểu rõ vấn đề này.
(VNF) - New Zealand nổi tiếng với một hệ thống hành chính công minh bạch và hiệu quả, nhưng để đạt được điều đó, quốc gia này đã trải qua những thay đổi sâu rộng trong quản lý nhà nước.
(VNF) - Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thắt chặt lệnh trừng phạt đối với ngành dầu khí của Nga vào ngày 13/3 bằng cách không gia hạn lệnh miễn trừ cho phép các ngân hàng Nga truy cập vào hệ thống thanh toán của Mỹ để thực hiện các giao dịch năng lượng.
(VNF) - 30 lô đất được Đà Nẵng lên kế hoạch cho thuê ngắn hạn để làm bãi đỗ xe và thương mại dịch vụ, trong đó nhiều lô đất nằm ở vị trí 2-3 mặt tiền tuyến đường lớn của thành phố.