Sàn tiền số lớn nhất thế giới Binance bị cấm tại Anh do lo ngại lừa đảo, rửa tiền
Minh Đăng -
28/06/2021 11:00 (GMT+7)
(VNF) - Sau khi bị Mỹ, Nhật ‘sờ gáy’, sàn tiền số lớn nhất thế giới Binance tiếp tục gặp khó tại Anh khi bị cấm thực hiện bất kỳ hoạt động nào ở nước này.
Binance bị cấm hoạt động tại Anh.
Trong tuyên bố phát ra cuối tuần vừa qua, Cơ quan Quản lý Tài chính của Anh (FCA) nêu rõ: "Binance Markets Limited không được phép thực hiện bất kỳ hoạt động được quy định nào ở Anh mà không có sự đồng ý bằng văn bản của FCA. Không có pháp nhân nào khác trong Binance Group nắm giữ bất kỳ hình thức ủy quyền, đăng ký hoặc giấy phép nào của Anh để tiến hành hoạt động được quy định tại quốc gia này".
Binance cũng xác nhận thông tin này trên website của hãng. Theo đó, hãng đã gỡ tất cả các hoạt động quảng bá và khuyến mại tài chính tại Anh.
Động thái nói trên được FCA thực hiện trong bối cảnh ngày càng có nhiều quan ngại về việc tiền điện tử có thể liên quan đến hoạt động lừa đảo và rửa tiền.
Trước đó, Binance đã thông báo mua lại một pháp nhân do FCA quản lý hồi cuối tháng 6 năm ngoái và lên kế hoạch ra mắt tại Anh. Hiện tại, Binance chưa bình luận về vấn đề này.
Sàn tiền ảo Binance được thành lập tại Quần đảo Cayman, nơi được coi là thiên đường thuế trên thế giới, và được điều hành bởi doanh nhân người Trung Quốc Changpeng Zhao.
Sàn tiền ảo này vướng phải nhiều lùm xùm về pháp lý thời gian gần đây. Hồi giữa tháng 5, Binance bị Bộ Tư pháp và Sở Thuế vụ Mỹ điều tra về hành vi trốn thuế và rửa tiền.
Cuộc điều tra được diễn ra sau khi cơ quan tài chính BaFin của Đức cảnh báo rằng sàn giao dịch Binance có nguy cơ bị phạt vì không cung cấp dữ liệu của các nhà đầu tư.
Vào thời điểm 10h30 ngày 28/6 (theo giờ Việt Nam), giá Bitcoin theo ghi nhận của CoinMarketCap đang giao dịch ở mức 34.423 USD.
Theo Bloomber, cuộc điều tra Binance nhằm loại bỏ tận gốc những hoạt động bất hợp pháp trong thị trường tiền số đang vô cùng sôi động song hầu như không được kiểm soát. Các quan chức Mỹ lo ngại rằng tiền mã hoá đang được sử dụng để che giấu các giao dịch bất hợp pháp, bao gồm cả trộm cắp, buôn bán ma tuý.
Mới đây, Cơ quan Quản lý Tài chính (FSA) của Nhật Bản cũng đưa ra cảnh báo rằng Binance đang kinh doanh với công dân Nhật Bản thông qua internet mà không được cấp phép.
Đây không phải là lần đầu tiên Binance nhận được thông báo như vậy từ FSA. Cơ quan quản lý đã đưa ra cảnh báo tương tự cho Binance vào tháng 3/2018.
Giá Bitcoin bất ngờ bật tăng sau thông tin trên. Nhiều nhà đầu tư cho rằng việc cơ quan chức năng áp dụng các biện pháp quản lý chặt hơn đối với tiền mã hoá cho thấy thị trường đang chín muồi.
Vào thời điểm 10h30 ngày 28/6 (theo giờ Việt Nam), giá Bitcoin theo ghi nhận của CoinMarketCap đang giao dịch ở mức 34.423 USD, tăng 4,05% so với thời điểm cách đó 24 tiếng và giảm 1,04% so với 7 ngày trước. Hiện giá trị vốn hóa của đồng tiền kỹ thuật số lớn nhất thế giới này là 644 tỷ USD.
(VNF) - Lực lượng Mỹ và Iran tiếp tục trao đổi các đợt tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái với cường độ cao. Diễn biến mới một lần nữa khiến thị trường tài chính toàn cầu rung chuyển.
(VNF) - Chỉ trong vòng một tháng, Phố Wall liên tiếp chứng kiến hai thương vụ IPO quy mô lịch sử. Nếu đợt niêm yết trị giá 26,5 tỷ USD của SK Hynix ngày 10/7 tạo nên cột mốc mới đối với các doanh nghiệp nước ngoài tại Mỹ, thì trước đó một tháng, thương vụ của SpaceX cũng đã góp phần định hình lại bức tranh thị trường vốn toàn cầu.
Bitcoin khép lại nửa đầu năm với mức giảm hơn 50% so với đỉnh lịch sử. Căng thẳng địa chính trị và sự dịch chuyển của dòng tiền đầu cơ khiến đồng tiền số trải qua nhiều khó khăn.
(VNF) - Giá nhà tại Tokyo và nhiều đô thị lớn tăng mạnh, nhưng Nhật Bản chưa rơi vào một chu kỳ bong bóng bất động sản mới. Thách thức hiện nay là kiểm soát rủi ro cục bộ, bảo đảm khả năng chi trả và giữ ổn định thị trường trước khi sức nóng lan rộng hơn.
(VNF) - Thị trường kim loại quý toàn cầu đang chứng kiến một bước ngoặt lớn khi hàng loạt ngân hàng và tổ chức tài chính lớn đồng loạt hạ dự báo giá vàng trong ngắn và trung hạn. Động thái "quay xe" này diễn ra ngay sau khi giá vàng thế giới trải qua một quý điều chỉnh tồi tệ nhất trong vòng 13 năm, bốc hơi hơn 20% giá trị kể từ mức đỉnh lịch sử 5.594,82 USD/ounce thiết lập vào đầu năm nay.
(VNF) - Trung Quốc ngày 10/7 thông báo tạm thời chặn xuất khẩu khí heli, một nguyên tố quan trọng trong chuỗi sản xuất chất bán dẫn, khi sự leo thang của cuộc chiến tại Iran đang làm trầm trọng thêm tình trạng gián đoạn nguồn cung toàn cầu.
(VNF) - Tài sản cá nhân toàn cầu tăng 10,8% trong năm 2025, tốc độ mạnh nhất nhiều năm, nhờ thị trường tài chính khởi sắc và tài sản phi tài chính phục hồi.
(VNF) - Đợt nắng nóng khắc nghiệt tại châu Âu đã buộc Uniqlo phải tạm thời đóng cửa một số cửa hàng, làm chậm đà tăng doanh số của các mặt hàng mùa hè. Sự việc cho thấy thời tiết cực đoan đang trở thành yếu tố tác động trực tiếp đến hoạt động kinh doanh của các nhà bán lẻ toàn cầu.
(VNF) - Một cuộc tranh chấp liên quan đến thịt vịt dùng để chế biến món vịt quay Bắc Kinh có thể châm ngòi cho một cuộc chiến thương mại giữa Liên minh châu Âu (EU) và Trung Quốc, sau khi Brussels ngày 9/7 vừa qua đã chính thức mở cuộc điều tra về hành vi bán phá giá thịt vịt Trung Quốc với mức giá thấp hơn giá thị trường.
(VNF) - Phó Thủ tướng Suphajee Suthumpun công bố chiến lược thương mại mang tính "phòng ngừa", lấy an ninh lương thực và vàng làm hai trụ cột, khi Bangkok theo đuổi chính sách cân bằng giữa Mỹ và Trung Quốc thay vì nghiêng về bất kỳ bên nào.
(VNF) - Các ngân hàng trung ương trên thế giới đã quay trở lại mua ròng vàng trong tháng 5, nâng tổng dự trữ chính thức thêm 41 tấn. Nhu cầu vẫn tập trung chủ yếu ở các nền kinh tế mới nổi, với Ba Lan và Trung Quốc dẫn đầu.
(VNF) - Báo cáo mới nhất của IMF cho thấy kinh tế Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn: tận dụng chu kỳ AI và công nghệ toàn cầu để nâng vị thế trong chuỗi cung ứng.
(VNF) - Mặc dù quý II vừa qua chứng kiến mức sụt giảm mạnh nhất của vàng trong vòng 12 năm, báo cáo triển vọng hàng quý mới nhất từ Invesco nhận định nhu cầu bền vững từ các ngân hàng trung ương sẽ là động lực chính giúp kim loại quý này phục hồi và kết thúc năm một cách tích cực.
(VNF) - Trong nhiều năm, Lotte được xem là một trong những tập đoàn tư nhân lớn nhất Hàn Quốc với hệ sinh thái trải rộng từ bán lẻ, thực phẩm, khách sạn, bất động sản đến hóa chất và tài chính. Sở hữu hàng loạt thương hiệu quen thuộc tại châu Á, tập đoàn này vẫn duy trì quy mô tài sản ngày càng lớn. Tuy nhiên, phía sau bức tranh về một đế chế kinh doanh khổng lồ lại là những con số cho thấy nhiều thách thức.
(VNF) - Một báo cáo mới cho thấy “bốn ngân hàng lớn” do nhà nước Trung Quốc kiểm soát hiện là những ngân hàng lớn nhất thế giới xét về quy mô tài sản, qua đó phản ánh tham vọng ngày càng rõ nét của Bắc Kinh trong việc đưa đất nước trở thành một cường quốc tài chính toàn cầu.
(VNF) - Samsung Electronics vừa công bố sơ bộ lợi nhuận quý II đạt mức kỷ lục nhưng cổ phiếu vẫn lao dốc hơn 6%, nối dài chuỗi biến động dữ dội trong nhiều tuần qua. Giới phân tích cho rằng thị trường đang định giá Samsung như một cổ phiếu AI mang tính chu kỳ, khiến ngay cả những tín hiệu nhỏ về triển vọng ngành bán dẫn cũng có thể châm ngòi cho các đợt bán tháo.
(VNF) - Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 8/7 tuyên bố thỏa thuận ngừng bắn giữa Washington và Tehran đã kết thúc, sau khi xung đột giữa hai bên leo thang trở lại trong đêm.
(VNF) - Thị trường chứng khoán Hàn Quốc đã chính thức rơi vào trạng thái thị trường gấu về mặt kỹ thuật khi giới đầu tư ngày càng lo ngại về triển vọng dài hạn của các nhà sản xuất chip phục vụ trí tuệ nhân tạo (AI) – nhóm cổ phiếu từng dẫn dắt đà tăng mạnh mẽ của thị trường.
(VNF) - Các quan chức Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có quan điểm khác nhau đã cho thấy tại cuộc họp gần nhất rằng họ có thể giải quyết tình trạng lạm phát dai dẳng bằng một đợt tăng lãi suất trong năm nay. Tuy nhiên, lịch sử cho thấy các nhà hoạch định chính sách khó có thể dừng lại chỉ sau một lần điều chỉnh.
(VNF) - Quân đội Mỹ ngày 8/7 đã phát động một đợt không kích mới nhằm vào Iran, đồng thời thu hồi giấy phép cho phép Tehran bán dầu sau khi ba tàu thương mại bị tấn công tại eo biển Hormuz. Động thái này làm gia tăng áp lực lên thỏa thuận ngừng bắn vốn vẫn rất mong manh giữa hai bên.
(VNF) - Đúng như dự báo của nhiều nhà phân tích, các ngân hàng trung ương đã tận dụng đợt điều chỉnh mạnh của giá vàng trong tháng trước để gia tăng dự trữ vàng chính thức. Trong đó, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC) tiếp tục là một trong những động lực quan trọng của thị trường.
(VNF) - Từ ngày 1/7, giấy phép MiCA trở thành điều kiện bắt buộc đối với mọi tổ chức muốn cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa tại Liên minh châu Âu (EU). Hàng nghìn doanh nghiệp từng hoạt động theo cơ chế cũ buộc phải rời thị trường nếu không đáp ứng được bộ tiêu chuẩn được đánh giá là khắt khe nhất thế giới.
(VNF) - Đồng yên vẫn mắc kẹt ở vùng thấp nhất gần 40 năm dù Nhật Bản nhiều lần phát tín hiệu sẵn sàng can thiệp. Không chỉ gây áp lực lên chính sách tiền tệ của Tokyo, diễn biến này còn có thể lan sang thị trường trái phiếu Mỹ và dòng vốn toàn cầu.
(VNF) - Một “influencer” (người có sức ảnh hưởng) sở hữu hàng trăm nghìn người theo dõi, ký kết hợp đồng với các thương hiệu lớn, đăng tải nội dung mỗi ngày và tương tác thường xuyên với người hâm mộ, nhưng lại không phải là con người thật. Đó là “influencer” do AI tạo ra.
(VNF) - Lực lượng Mỹ và Iran tiếp tục trao đổi các đợt tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái với cường độ cao. Diễn biến mới một lần nữa khiến thị trường tài chính toàn cầu rung chuyển.
(VNF) - Sau gần một năm kể từ ngày khởi công, dự án cầu Vân Phúc bắc qua sông Hồng với tổng mức đầu tư 3.443 tỷ đồng đang bước vào giai đoạn thi công cao điểm. Nhiều hạng mục quan trọng đã thành hình.