Triệt phá ổ nhóm sử dụng hàng chục 'công ty ma' để mua bán hóa đơn
P.Đ - Trần Khanh -
30/01/2019 07:32 (GMT+7)
Bằng những thủ đoạn tinh vi, đối tượng Trương Văn Nhu và đồng bọn đã sử dụng hàng chục "công ty ma" để bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với số lượng lớn, thu lợi bất chính hàng tỷ đồng, gây thiệt hại lớn đến ngân sách nhà nước.
Triệt phá ổ nhóm sử dụng hàng chục 'công ty ma' để mua bán hóa đơn. (Ảnh minh hoạ)
Phòng An ninh điều tra - Công an TP. Hải Phòng cho biết đơn vị vừa ra quyết định khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với đối tượng cầm đầu Trương Văn Nhu (SN 1954, ở thôn Dưỡng Phú, xã An Hòa, huyện An Dương, TP. Hải Phòng), cùng 2 đồng bọn Chung Mỹ Thủy và Nguyễn Thị Thanh Huyền về tội mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước (theo Điều 203 Bộ luật Hình sự).
Trước đó, đầu tháng 9/2018 Phòng An ninh điều tra nhận được đơn tố giác của quần chúng về một số đối tượng có dấu hiệu hoạt động mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng. Tiến hành xác minh các nguồn tin trên, cơ quan điều tra thấy nổi lên đối tượng Trương Văn Nhu.
Mặc dù vợ mắc bệnh nằm ốm liệt giường và nuôi 3 con ăn học, bản thân chỉ có nghề nấu rượu thủ công, thu nhập không ổn định nhưng gia đình Nhụ lại sống trong ngôi biệt thự sang trọng khác thường hơn so với những người dân lao động xung quanh và có biểu hiện bất minh về kinh tế.
Đi sâu vào xác minh điều tra, cơ quan điều tra phát hiện đối tượng Nhu có quan hệ thân thiết với Chung Mỹ Thủy (SN 1976, ở 37/182 Đà Nẵng, phường Lạc Viên) và Nguyễn Thị Thanh Huyền (SN 1973, ở 32/71 Lương Khánh Thiện, cùng quận Ngô Quyền), đều là nhân viên kế toán của một số công ty tư nhân trên địa bàn TP. Hải Phòng.
Qua các tài liệu thu thập được, các trinh sát điều tra đã xác định Trương Văn Nhu là đối tượng cầm đầu đường dây. Từ năm 2009 đến nay, đối tượng Nhu đã thành lập và mua lại 19 công ty có đăng ký trụ sở trên địa bàn thành phố, nhằm thực hiện hành vi mua bán hóa đơn giá trị gia tăng.
Được biết, Chung Mỹ Thủy và Nguyễn Thị Thanh Huyền làm kế toán với mức lương 3 triệu đồng/tháng. Khám xét nơi ở của đối tượng Nhu và đồng bọn, cơ quan điều tra thu giữ nhiều con dấu, chức danh giám đốc của 7 "công ty ma", 2 máy tính xách tay lưu trữ dữ liệu cùng nhiều hóa đơn chứng từ liên quan.
Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận: hằng ngày, dưới sự chỉ đạo của Nhu, Huyền và Thủy đã giúp sức viết hóa đơn, ghi khống nội dung hàng hóa, dịch vụ, soạn hợp đồng, lập báo cáo thuế, giao dịch ngân hàng,... Đến nay, các đối tượng đã bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với giá 1% trên 1 tỷ tiền hàng (chưa thuế) với số lượng khoảng 2.500 hóa đơn giá trị gia tăng khoảng 1.200 tỷ đồng.
Nhằm che mắt cơ quan chức năng, đối tượng Nhu đã mua các hoá đơn giá trị gia tăng ghi khống nội dung hàng hóa, dịch vụ của một số đối tượng chưa rõ địa chỉ, lai lịch để hợp thức hóa đầu vào cho các công ty trên.
Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra mở rộng.
(VNF) - Nhiều doanh nghiệp quyết định "nói không" với cổ tức trong kỳ ĐHĐCĐ thường niên năm 2026, bao gồm cả những đơn vị từng có chính sách cổ tức rất tốt cho cổ đông.
(VNF) - Mùa công bố báo cáo tài chính quý 1/2026 khép lại với nhiều điểm sáng đáng chú ý, khi lợi nhuận của các doanh nghiệp niêm yết ghi nhận sự tăng trưởng mạnh mẽ so với cùng kỳ năm trước. Đặc biệt, số lượng doanh nghiệp đạt mức lợi nhuận trên 10.000 tỷ đồng đã tăng đáng kể.
(VNF) - Các chuyên gia đều chung nhận định, thị trường trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) tại Việt Nam đang tồn tại những khoảng trống rất lớn về cấu trúc thị trường, cần phải có chính sách đủ hấp dẫn để nâng cao xếp hạng tín nhiệm, thu hút các nhà đầu tư nước ngoài.
(VNF) - Tổng CTCP Lọc hóa dầu Việt Nam (BSR) ghi nhận kết quả kinh doanh bứt phá trong quý I/2026, với lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng – mức cao nhất kể từ khi doanh nghiệp đi vào hoạt động, đồng thời vượt gấp nhiều lần kế hoạch năm.
(VNF) - Với tỷ lệ sở hữu hơn 51% tại Dược Hậu Giang, Taisho Pharmaceutical không chỉ nắm quyền chi phối hoạt động doanh nghiệp mà còn đều đặn thu về hàng trăm tỷ đồng cổ tức mỗi năm, biến khoản đầu tư này thành một trong những "mỏ tiền mặt" ổn định nhất trong chiến lược mở rộng tại Đông Nam Á.
(VNF) - Thị trường tài sản số tại Việt Nam đang bước vào giai đoạn cạnh tranh sôi động khi nhiều doanh nghiệp tăng tốc hoàn thiện hồ sơ, nâng vốn và tái cấu trúc để tham gia thí điểm sàn giao dịch tài sản mã hóa.
(VNF) - Ngay từ những tháng đầu năm 2026, hàng loạt thương vụ thâu tóm, chuyển nhượng các doanh nghiệp, thương hiệu lớn đã được hoàn tất, tiếp tục khuấy động thị trường M&A trong nước.
(VNF) - Tập đoàn Tài chính Shinhan ghi nhận kết quả kinh doanh quý 1/2026 tích cực, với lợi nhuận ròng vượt kỳ vọng nhờ đà tăng trưởng mạnh của thu nhập ngoài lãi.
(VNF) - Thủ tướng Lê Minh Hưng chỉ đạo Bộ Tài chính triển khai các giải pháp mang tính đột phá nhằm nâng thị trường chứng khoán thành kênh dẫn vốn trung và dài hạn chủ lực của nền kinh tế, qua đó tạo nền tảng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội.
(VNF) - Trong quý I/2026, hoạt động đầu tư vàng miếng và vàng xu tại Việt Nam ghi nhận mức giảm mạnh nhất trong khu vực, giảm 24% so với cùng kỳ năm trước do giá vàng tăng kỷ lục.
(VNF) - Năm 2025, tổng giá trị tài sản bị chiếm đoạt từ có thể vượt 17 tỷ USD với nhiều vụ việc nhắc tên Lazarus – nhóm tin tặc khét tiếng thị trường tiền mã hóa.
(VNF) - Tập đoàn Keppel đã chính thức khởi kiện các đối tác tại liên doanh dự án Thành phố Đế vương (Empire City) liên quan đến khoản tiền nợ thuế 6.877 tỷ đồng.
(VNF) - Thị trường trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) Việt Nam đang ở trong giai đoạn tái cấu trúc quan trọng sau chu kỳ tăng trưởng nóng và những biến động gây sụt giảm niềm tin.
(VNF) - Chính phủ ước tính nếu kéo dài thời gian áp dụng mức ưu đãi thuế với xe dưới 24 chỗ chạy bằng pin đến hết năm 2030, số giảm thu ngân sách là khoảng 10.000 tỷ đồng/năm.
(VNF) - Không còn khoản thu đột biến từ thanh lý tàu như năm trước, Công ty CP Vận tải biển Việt Nam dự kiến lợi nhuận năm 2026 giảm gần 28% dù doanh thu vẫn tăng mạnh. Kế hoạch này phản ánh áp lực từ biến động thị trường vận tải biển và sự phụ thuộc lớn vào các nguồn thu bất thường trong cơ cấu lợi nhuận của doanh nghiệp.
(VNF) - VN-Index tăng mạnh trước kỳ nghỉ lễ nhờ sự thăng hoa của nhóm cổ phiếu họ Vin. Dòng tiền vẫn co cụm trong khi áp lực bán lan rộng ở phần lớn các nhóm ngành.
(VNF) - Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026, SCIC cho biết Nhựa Tiền Phong nằm trong kế hoạch thoái vốn của SCIC. Khi thoái vốn, SCIC sẽ thực hiện đấu giá công khai theo quy định.
(VNF) - Nhiều doanh nghiệp quyết định "nói không" với cổ tức trong kỳ ĐHĐCĐ thường niên năm 2026, bao gồm cả những đơn vị từng có chính sách cổ tức rất tốt cho cổ đông.
(VNF) - Sân vận động PVF được khởi công vào tháng 10/2025, với sức chứa lên tới 60.000 chỗ ngồi, nằm trong quần thể tổ hợp thể thao - dịch vụ rộng khoảng 92ha tại Hưng Yên.