Vụ Tân Hoàng Minh lừa đảo 8.600 tỷ: Chi 585 tỷ đấu giá đất Thủ Thiêm rồi bỏ cọc

Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại dịch vụ khách sạn Tân Hoàng Minh (Tập đoàn Tân Hoàng Minh).

Cơ quan điều tra kết luận, ông Đỗ Anh Dũng (Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh) và Đỗ Hoàng Việt (con trai ông Dũng, Phó Tổng Giám đốc Tân Hoàng Minh) cùng 13 bị can khác bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo kết luận điều tra, Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh cùng các đồng phạm đã bàn bạc, lên kế hoạch, thực hiện các phương án gian dối trong phát hành trái phiếu và chiếm đoạt hơn 8.600 tỷ của 6.630 nhà đầu tư. Tuy nhiên, số tiền huy động được từ hành vi gian dối phát hành trái phiếu đã bị Chủ tịch Tân Hoàng Minh sử dụng không đúng mục đích.

Tại cơ quan điều tra, ông Dũng khai năm 2022, Tân Hoàng Minh sử dụng 585 tỷ đồng từ huy động trái phiếu để đặt cọc khi tham gia đấu giá đất ở Thủ Thiêm (TP. HCM).

Thời điểm đó, Công ty TNHH đầu tư bất động sản Ngôi Sao Việt (thành viên của Tân Hoàng Minh) trúng đấu giá lô đất ở Thủ Thiêm với giá 24.500 tỷ đồng, gấp 8,3 lần giá chào.

Tuy nhiên sau đó ông Dũng đã bỏ cọc, xin đơn phương chấm dứt hợp đồng mua bán đấu giá lô đất này.

Theo kết luận điều tra, bị can Đỗ Anh Dũng đã dùng 5.165 tỷ đồng để chi trả cho nhà đầu tư đến hạn trước. Tập đoàn Tân Hoàng Minh đã chi đã chi 1.976 tỷ đồng để thanh toán nợ đến hạn, quá hạn; dùng 1.475 tỷ đồng mua cổ phần của Công ty Thiên Bảo Phú Quốc, 1.050 tỷ đồng mua cổ phần Công ty Bình Minh, 370 tỷ đồng mua cổ phần Công ty Nam Anh Tú, 320 tỷ đồng mua cổ phần Công ty Sao Đỏ Đà Nẵng; mua dự án tại Yên Phụ 620 tỷ đồng. Ngoài ra, bị can Dũng khai dùng 62 tỷ đồng để làm từ thiện, đầu tư mã chứng khoán VPB và bị thua lỗ 153 tỷ đồng. 

Bị can này còn khai không nhớ chi tiết những khoản trả nợ, tiêu dùng cá nhân, mua USD, thanh toán hoạt động của Tập đoàn Tân Hoàng Minh…

Cơ quan điều tra đã thu hồi hơn 214 tỷ đồng số dư còn lại trên tài khoản Công ty Tân Hoàng Minh tại thời điểm khởi tố vụ án.

Quá trình điều tra đến nay, ông Dũng đã nộp lại và Bộ Công an thu hồi tổng cộng hơn 8.600 tỷ đồng, khắc phục toàn bộ hậu quả vụ án.

Cơ quan điều tra cũng kê biên, phong tỏa giao dịch đối với tài sản là 8 căn hộ, nhà, đất; tài khoản chứng khoán, số dư tiền trên tài khoản của các bị can, người liên quan trong vụ án.