Những thay đổi về giao dịch trên HOSE khi chạy hệ thống mới
(VNF) - Những thông tin về việc thay đổi một số quy định giao dịch khi áp dụng hệ thống công nghệ mới làm nhiều nhà đầu tư kỳ vọng lớn hơn vào cột mốc nâng hạng thị trường sắp tới.
Tổ chức các nhà báo điều tra quốc tế (ICIJ) công bố một số báo cáo cho thấy họ thu thập được tài liệu về các giao dịch đáng ngờ của nhiều ngân hàng lớn trên toàn cầu.
Đây là các báo cáo về hoạt động bất chính (SAR) mà các ngân hàng gửi tới Mạng lưới chống tội phạm tài chính (FinCEN) về các giao dịch mà họ tin rằng nằm trong nhóm âm mưu rửa tiền, phạm tội hoặc các hoạt động phạm pháp khác.
Về bản chất, SAR không phải các chứng cứ vi phạm. Đây là tài liệu mà nhà băng gửi tới nhà quản lý khi nghi ngờ khách hàng có các hành vi bất chính. Tuy nhiên, nếu nhận thấy khách hàng các hành vi phạm tội, nhà băng cần ngừng việc chuyển tiền, cũng như các giao dịch khác.
Có khoảng 2.657 báo cáo SAR đã bị tiết lộ qua website BuzzFeed, trong đó trọng tâm là 2.100 báo cáo có đề cập cụ thể tới hành vi của các nhà băng liên quan tới các giao dịch bất chính.
Trong đó, BBC trích dẫn các tài liệu cho thấy, HSBC đã chuyển tiền mặt từ Mỹ tới các tài khoản của HSBC tại Hồng Kông năm 2013, 2014 và đóng vai trò nhất định trong vụ lừa đảo trị giá 80 triệu USD.
Cụ thể, vụ lừa đảo theo mô hình Ponzi mà HSBC có liên quan được gọi là WCM777. Ming Xu – một người Trung Quốc sinh sống tại Mỹ tự xưng là Tiến sĩ Phil, đóng vai trò là mục sư tại các nhà thờ Tin Lành. Ming Xu tuyên bố mình đang điều hành một ngân hàng đầu tư toàn cầu mang tên World Capital Market và thường xuyên tổ chức các hội thảo, từ đó huy động được khoảng 80 triệu USD từ việc bán các cơ hội đầu tư. Ming Xu cam kết có thể trả lợi nhuận 100% trong 100 ngày và thu hút được lượng vốn lớn từ cộng đồng cư dân.
Cơ quan quản lý tại California đã thông báo với HSBC việc điều tra WCM777 kể từ tháng 9/2013. HSBC cũng phát hiện các giao dịch đáng ngờ tại hệ thống của mình nhưng tới tháng 4/2014, các tài khoản liên quan tới vụ việc tại HSBC Hồng Kông mới bị đóng. Tới khi này, tất cả tiền trong tài khoản đã được chuyển đi.
Ảnh hưởng của phi vụ lừa đảo Ponzi này không chỉ về tài chính mà còn dẫn tới cái chết của nhà đầu tư Reynaldo Pacheco tại California tháng 4/2014.
Cảnh sát cho biết người đàn ông này đã bị ném đá đến chết, nguyên nhân có thể xuất phát từ việc ông đã tham gia vào mô hình của Ming Xu và kêu gọi thêm các nhà đầu tư khác tham gia.
Theo các báo cáo SAR được tiết lộ, HSBC đã gửi báo cáo giao dịch đáng ngờ đầu tiên vào ngày 29/10/2013 có liên quan tới hơn 6 triệu USD được gửi tới tài khoản tại Hồng Kông.
Báo cáo tiếp theo gửi vào tháng 2/2014 xác định 15,4 triệu USD tiếp tục được gửi có liên quan tới mô hình Ponzi kể trên. Báo cáo thứ ba là giao dịch trị giá gần 9,2 triệu USD.
Tuy nhiên, HSBC bị chỉ trích vì đã chậm trễ trong hành động, khi chỉ đóng các tài khoản đáng ngờ vào thời điểm tháng 4/2014.
Bên cạnh đó, các phân tích của ICIJ cho thấy, giai đoạn 2011 – 2017, HSBC đã xác định được các giao dịch bất thường qua hệ thống của mình với giá trị hơn 1,5 tỷ USD và khoảng 900 triệu USD trong số này có liên quan tới các hoạt động tội phạm.
Phản hồi trước các thông tin bị công bố, HSBC cho biết, kể từ năm 2012, Ngân hàng đã có chiến lược nâng cao hơn nữa khả năng đối phó với tội phạm tài chính và hiện đã đạt được mức độ an toàn cao hơn rất nhiều so với thời điểm đó.
(VNF) - Những thông tin về việc thay đổi một số quy định giao dịch khi áp dụng hệ thống công nghệ mới làm nhiều nhà đầu tư kỳ vọng lớn hơn vào cột mốc nâng hạng thị trường sắp tới.
(VNF) - Công ty Cổ phần Vận tải biển Vinaship (mã CK: VNA) vừa công bố BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2024, ghi nhận nhiều điểm đáng chú ý về kết quả kinh doanh và chiến lược tái cơ cấu đội tàu.
(VNF) - Kỳ vọng của nhà đầu tư về triển vọng nâng hạng thị trường chứng khoán (TTCK) và vận hành hệ thống KRX nhiều khả năng sẽ được đáp ứng trong năm 2025.
(VNF) - Nhằm đáp ứng tái cơ cấu, sắp xếp các cơ quan thuế, Cục Thuế thông báo việc tạm dừng một số các hệ thống thuế điện tử phục vụ nâng cấp và chuyển đổi từ 17h ngày 12/3 đến 8h ngày 17/3
(VNF) - Cơ quan thuế mới ban hành KLTT thuế tại Công ty cổ phần Golden Oil Việt Nam (tên mới là Công ty cổ phần hàng tiêu dùng Go & Go). Theo đó, đơn vị này phải nộp truy thu, xử phạt, tiền chậm nộp là 5 tỷ đồng.
(VNF) - Bất chấp kết quả kinh doanh sau kiểm toán năm 2024 ở mức thấp, Sợi Thế Kỷ vẫn đặt tham vọng tăng trưởng kỷ lục cho năm 2025.
(VNF) - Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt (PDR) vừa thông qua chủ trương điều chỉnh kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2024. Theo đó, một phần doanh thu và lợi nhuận phát sinh từ giai đoạn 1 của dự án khu dân cư kết hợp chỉnh trang đô thị Bắc Hà Thanh sẽ được ghi nhận vào năm 2025.
(VNF) - Sự nhầm lẫn này được cho là lỗi soạn thảo văn bản, khi xét nội dung chi tiết mà Dầu khí Nam Sông Hậu trình bày.
(VNF) - Mặc dù Dakruco không thể bán hết số cổ phiếu đã đăng ký song DRI không còn là công ty con của doanh nghiệp này. Diễn biến được ghi nhận trong bối cảnh DRI đang tính đường niêm yết trên HoSE.
(VNF) - Đợt kiểm thử hệ thống KRX diễn ra từ 17/03/2025 đến ngày 11/04/2025, mô phỏng hoạt động giao dịch chứng khoán như một ngày giao dịch bình thường.
(VNF) - Cục thuế TP Hà Nội cho biết tổng số tiền thuế truy thu, tiền phạt và tiền chậm nộp của Công ty cổ phần Tập đoàn đầu tư Bảo Ngọc là hơn 902,4 triệu đồng.
(VNF) - Thị trường chứng khoán Việt Nam đang bước vào giai đoạn chuyển mình với nhiều động lực tăng trưởng mới. Xu hướng đầu tư công, công nghệ, xuất khẩu và sự phát triển của thị trường tài chính được kỳ vọng sẽ mở ra cơ hội lớn, nhưng cũng đi kèm những thách thức mà nhà đầu tư cần cân nhắc.
(VNF) - Hệ thống KRX dự kiến “go-live” vào tháng 5 hoặc tháng 6 năm nay, trong khi cơ chế CCP sẽ được triển khai vào năm sau. Đây là hai vấn đề mà thị trường đặc biệt quan tâm, bởi vai trò quan trọng trong việc đảm bảo giao dịch NPF của nhà đầu tư nước ngoài.
(VNF) - TP. HCM dự kiến xây dựng Trung tâm Tài chính quốc tế tại khu vực 11 lô đất (ký hiệu từ 1-1 đến 1-11 với diện tích 9,2 ha) thuộc khu chức năng số 1, Khu đô thị mới Thủ Thiêm, TP. Thủ Đức.
(VNF) - Tổng số tiền thuế truy thu, tiền phạt và tiền chậm nộp của Công ty cổ phần Du lịch và thương mại Vinacomin là gần 1,4 tỷ đồng.
(VNF) - Theo ông Huang Bo, Tổng Giám đốc, Công ty Chứng khoán Guotai Junan Việt Nam, việc nới lỏng giới hạn sở hữu nước ngoài trong các lĩnh vực chiến lược như ngân hàng, năng lượng tái tạo,… là một trong những chiến lược cần thực hiện để ngành chứng khoán phát huy vai trò hơn trong sự tăng trưởng của nền kinh tế.
(VNF) - Cục thuế TP HN yêu cầu Công ty TNHH Hitachi Astemo nộp truy thu, xử phạt hơn 1 tỷ và chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra với hành vi trốn thuế.
(VNF) - Dù thị trường chứng khoán Việt Nam tiếp tục đối mặt với áp lực rút ròng từ khối ngoại, các quỹ ETF được dự báo vẫn sẽ bổ sung một số cổ phiếu có tiềm năng tăng trưởng cao.
(VNF) - Chiều 10/3/2025, công ty chứng khoán Nhất Việt (VFS) đã tổ chức hội thảo với chủ đề “Triển vọng thị trường chứng khoán 2025 - Sức bật từ kỳ vọng mới”. Hội thảo đem đến cho các nhà đầu tư những thông tin giá trị trước quyết định đầu tư, với góc nhìn của nhiều chuyên gia kinh tế/chứng khoán đầu ngành như TS. Cấn Văn Lực – Chuyên gia Kinh tế trưởng và Giám đốc viện đào tạo, nghiên cứu BIDV; bà Đỗ Hồng Vân – Trưởng phòng Phân tích dữ liệu Công ty Cổ phần FiinGroup Việt Nam; ông Nguyễn Minh Hoàng – Giám đốc Phân tích Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt (VFS).
(VNF) - Tiếp tục gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) đối với xe ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước trong 5 kỳ tính thuế với số tiền thuế khoảng 14.100 tỷ đồng, theo đề xuất của Bộ Tài chính
(VNF) - PVOIL đang lưu hành hơn 1 tỷ cổ phiếu, trong đó khối lượng cổ phiếu tự do chuyển nhượng là hơn 200 triệu đơn vị, do hơn 832 triệu cổ phiếu OIL đang nằm trong tay PVN. Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại PVOIL hiện đang ở mức 6,62%.
(VNF) - Edmond de Rothschild khởi đầu là một văn phòng tài chính nhỏ nhưng nhanh chóng vươn lên trở thành một trong những tổ chức tài chính hàng đầu trong lĩnh vực ngân hàng tư nhân và quản lý tài sản.
(VNF) - Tâm điểm của nhóm cổ phiếu tăng mạnh tuần này gọi tên bộ đôi VIC - VHM. Chiều ngược lại, BCG, TCD, TNV và nhóm khoáng sản giảm mạnh do áp lực thoát hàng lớn.
(VNF) - Trong khi các nhà đầu tư nước ngoài vẫn duy trì đà rút ròng trong tuần qua, nhóm 3 cổ phiếu MWG, VHM và VCI lại hút tới hơn nghìn tỷ đồng vốn ngoại.
(VNF) - Hà Nội là trung tâm kinh tế, văn hóa và giáo dục lớn, thu hút hàng trăm nghìn người trẻ đến học tập, làm việc mỗi năm. Tuy nhiên, cuộc sống tại một đô thị đông đúc như Hà Nội cũng đặt ra không ít thách thức tài chính.
(VNF) - Những thông tin về việc thay đổi một số quy định giao dịch khi áp dụng hệ thống công nghệ mới làm nhiều nhà đầu tư kỳ vọng lớn hơn vào cột mốc nâng hạng thị trường sắp tới.
(VNF) - Dự án xây dựng Cầu Phong Châu mới là công trình theo lệnh xây dựng khẩn cấp, có tổng mức đầu tư 635,3 tỷ đồng. Sau hơn 2 tháng khởi công, nhà thầu thi công đang đẩy nhanh tiến độ để hoàn thành trước kế hoạch.