FinCEN: HSBC giúp những kẻ lừa đảo chuyển hàng triệu USD
Lam Phong -
22/09/2020 08:37 (GMT+7)
Theo những thông tin được tiết lộ từ các báo cáo mà Tổ chức các nhà báo điều tra quốc tế (ICIJ) thu thập được, HSBC đã giúp những kẻ lừa đảo theo mô hình Ponzi chuyển hàng triệu USD trên toàn cầu.
FinCEN: HSBC giúp những kẻ lừa đảo chuyển hàng triệu USD
Tổ chức các nhà báo điều tra quốc tế (ICIJ) công bố một số báo cáo cho thấy họ thu thập được tài liệu về các giao dịch đáng ngờ của nhiều ngân hàng lớn trên toàn cầu.
Đây là các báo cáo về hoạt động bất chính (SAR) mà các ngân hàng gửi tới Mạng lưới chống tội phạm tài chính (FinCEN) về các giao dịch mà họ tin rằng nằm trong nhóm âm mưu rửa tiền, phạm tội hoặc các hoạt động phạm pháp khác.
Về bản chất, SAR không phải các chứng cứ vi phạm. Đây là tài liệu mà nhà băng gửi tới nhà quản lý khi nghi ngờ khách hàng có các hành vi bất chính. Tuy nhiên, nếu nhận thấy khách hàng các hành vi phạm tội, nhà băng cần ngừng việc chuyển tiền, cũng như các giao dịch khác.
Có khoảng 2.657 báo cáo SAR đã bị tiết lộ qua website BuzzFeed, trong đó trọng tâm là 2.100 báo cáo có đề cập cụ thể tới hành vi của các nhà băng liên quan tới các giao dịch bất chính.
Trong đó, BBC trích dẫn các tài liệu cho thấy, HSBC đã chuyển tiền mặt từ Mỹ tới các tài khoản của HSBC tại Hồng Kông năm 2013, 2014 và đóng vai trò nhất định trong vụ lừa đảo trị giá 80 triệu USD.
Cụ thể, vụ lừa đảo theo mô hình Ponzi mà HSBC có liên quan được gọi là WCM777. Ming Xu – một người Trung Quốc sinh sống tại Mỹ tự xưng là Tiến sĩ Phil, đóng vai trò là mục sư tại các nhà thờ Tin Lành. Ming Xu tuyên bố mình đang điều hành một ngân hàng đầu tư toàn cầu mang tên World Capital Market và thường xuyên tổ chức các hội thảo, từ đó huy động được khoảng 80 triệu USD từ việc bán các cơ hội đầu tư. Ming Xu cam kết có thể trả lợi nhuận 100% trong 100 ngày và thu hút được lượng vốn lớn từ cộng đồng cư dân.
Cơ quan quản lý tại California đã thông báo với HSBC việc điều tra WCM777 kể từ tháng 9/2013. HSBC cũng phát hiện các giao dịch đáng ngờ tại hệ thống của mình nhưng tới tháng 4/2014, các tài khoản liên quan tới vụ việc tại HSBC Hồng Kông mới bị đóng. Tới khi này, tất cả tiền trong tài khoản đã được chuyển đi.
Ảnh hưởng của phi vụ lừa đảo Ponzi này không chỉ về tài chính mà còn dẫn tới cái chết của nhà đầu tư Reynaldo Pacheco tại California tháng 4/2014.
Cảnh sát cho biết người đàn ông này đã bị ném đá đến chết, nguyên nhân có thể xuất phát từ việc ông đã tham gia vào mô hình của Ming Xu và kêu gọi thêm các nhà đầu tư khác tham gia.
Theo các báo cáo SAR được tiết lộ, HSBC đã gửi báo cáo giao dịch đáng ngờ đầu tiên vào ngày 29/10/2013 có liên quan tới hơn 6 triệu USD được gửi tới tài khoản tại Hồng Kông.
Báo cáo tiếp theo gửi vào tháng 2/2014 xác định 15,4 triệu USD tiếp tục được gửi có liên quan tới mô hình Ponzi kể trên. Báo cáo thứ ba là giao dịch trị giá gần 9,2 triệu USD.
Tuy nhiên, HSBC bị chỉ trích vì đã chậm trễ trong hành động, khi chỉ đóng các tài khoản đáng ngờ vào thời điểm tháng 4/2014.
Bên cạnh đó, các phân tích của ICIJ cho thấy, giai đoạn 2011 – 2017, HSBC đã xác định được các giao dịch bất thường qua hệ thống của mình với giá trị hơn 1,5 tỷ USD và khoảng 900 triệu USD trong số này có liên quan tới các hoạt động tội phạm.
Phản hồi trước các thông tin bị công bố, HSBC cho biết, kể từ năm 2012, Ngân hàng đã có chiến lược nâng cao hơn nữa khả năng đối phó với tội phạm tài chính và hiện đã đạt được mức độ an toàn cao hơn rất nhiều so với thời điểm đó.
(VNF) - Ngày 27/11/2025, Công ty Cổ phần Chứng khoán OCBS (OCBS) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường thông qua phương án tăng vốn điều lệ lên 3.200 tỷ đồng. Đây là lần tăng vốn thứ hai của OCBS trong năm 2025, sau khi công ty hoàn tất nâng vốn từ 300 tỷ lên 1.200 tỷ vào tháng 7/2025. Với tổng mức tăng gấp hơn 10 lần chỉ trong thời gian ngắn, OCBS trở thành một trong những doanh nghiệp có tốc độ tăng vốn nhanh nhất thị trường.
(VNF) - Bước sang năm 2026, cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam đang chứng kiến một giai đoạn chưa từng có khi thuế, chi phí và áp lực thị trường ngày càng tăng mạnh, khiến biên lợi nhuận thu hẹp. Nhiều mô hình truyền thống không còn phát huy hiệu quả, một xu hướng mới đang nở rộ và được xem như “lối thoát” đáng tin cậy: kinh doanh theo mô hình Affiliate.
(VNF) - Theo Thuế Hà Nội, thành phố đang dẫn đầu cả nước trong chuyển đổi mô hình quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, chuẩn hoá dữ liệu tổ chức, cá nhân kinh doanh thương mại điện tử.
(VNF) - Ngày Truyền thống ngành Chứng khoán Việt Nam, thị trường ghi dấu một dấu mốc quan trọng khi lần đầu tiên có doanh nghiệp cán mốc vốn hoá 1 triệu tỷ đồng.
(VNF) - Để đảm bảo người nộp thuế dễ dàng tuân thủ nghĩa vụ, tiết giảm chi phí xã hội, đại diện Trọng Tín Tax kiến nghị, người bán hàng online trên sàn TMĐT chỉ cần lập hoá đơn tổng hợp theo kỳ thay vì từng lần bán hàng.
(VNF) - Cổ phiếu KSV có nguy cơ bị huỷ niêm yết do Vimico chưa đáp ứng đủ điều kiện về cơ cấu cổ đông của công ty đại chúng. Cơ cấu quá cô đặc cũng là nguyên nhân dẫn đến những pha "tăng sốc", giảm sâu" của cổ phiếu thời gian vừa qua.
(VNF) - Cổ phiếu GTD của Giầy Thượng Đình đã tăng trần 8 phiên liên tiếp, ghi nhận đà tăng gấp 2,9 lần kể từ khi có thông tin thoái vốn của UBND TP. Hà Nội.
(VNF) - Vụ việc chị Nguyễn Thị Thu Th. ở Quảng Trị chuyển nhầm gần 500 triệu đồng vào tài khoản một người quen nhưng nhiều lần yêu cầu vẫn không được hoàn trả đang thu hút sự chú ý. Dù cơ quan công an đã vào cuộc, người nhận tiền vẫn né tránh làm việc, đặt ra nhiều vấn đề pháp lý liên quan quyền sở hữu và trách nhiệm hoàn trả tài sản.
(VNF) - Những thay đổi về thuế năm 2026 cùng sự biến động của thị trường đang tạo nên áp lực lớn cho cả hộ kinh doanh nhỏ và người làm thuê. Nhưng nhìn từ góc độ kinh tế – vận hành – con người, nhiều chuyên gia nhấn mạnh, đây không chỉ là giai đoạn khó khăn mà còn là thời điểm để trưởng thành trong cách làm ăn.
(VNF) - Trước những vướng mắc, bất cập về chính sách thuế giá trị gia tăng (GTGT), đặc biệt lĩnh vực nông nghiệp, Bộ Tài chính đã đề xuất cách tháo gỡ “điểm nghẽn” trong việc hoàn loại thuế này.
(VNF) - Mức phạt đối với hành vi lập hồ sơ đăng ký chào bán, phát hành có thông tin sai lệch theo Nghị định 306 được nâng lên 500–600 triệu đồng, tăng đáng kể so với khung 400–500 triệu đồng quy định tại Nghị định 156.
(VNF) - Là doanh nghiệp phát hành trái phiếu chưa từng trễ hạn thanh toán và đang đưa ra mức lãi suất lên tới 10%/năm, F88 hiện được đánh giá sở hữu dòng trái phiếu đại chúng khá hấp dẫn, hứa hẹn thu hút sự quan tâm của nhiều nhà đầu tư nhờ tính ổn định và mức sinh lời cạnh tranh.
(VNF) - Kế hoạch cấm xe máy chạy xăng theo giờ trong Vành đai 1 Hà Nội từ 2026 tạo ra áp lực đối với doanh số xe 2 bánh của Honda - "gà đẻ trứng vàng" của VEAM.
(VNF) - Ông Vũ Đăng Linh, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động (HoSE: MWG) đã nhấn mạnh việc tập đoàn đang đẩy nhanh quá trình tái cấu trúc hệ sinh thái nhằm chuẩn bị cho kế hoạch IPO độc lập các chuỗi kinh doanh trong những năm tới.
(VNF) - Cổ phiếu MSB tăng kịch trần với thanh khoản đột biến sau thông tin về thương vụ đấu giá của VNPT. Tập đoàn này sẽ thoái toàn bộ cổ phần MSB với giá khởi điểm 18.239 đồng/cp.
(VNF) - UBCKNN chỉ ra hàng loạt “lỗ hổng” trong nghiệp vụ và kiểm toán nội bộ của các công ty chứng khoán và vấn đề minh bạch thông tin trái phiếu tại các doanh nghiệp bất động sản.
(VNF) - Cơ quan thuế đã triển khai 3 chuyên đề trọng điểm nhằm chống thất thu thuế, gian lận hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT), nhất là đối với lĩnh vực kinh doanh vàng.
(VNF) - Các quỹ đầu tư giúp chuyển hóa dòng tiết kiệm của người dân sang đầu tư một cách chuyên nghiệp, giảm rủi ro cho từng cá nhân, đồng thời nâng tính thanh khoản và hiệu quả vận hành của thị trường.
(VNF) - Ông Lê Hải Đoàn - Chủ tịch HIPT tiếp tục đăng ký mua thêm gần 5,5 triệu cổ phiếu VNS. Động thái này diễn ra trong bối cảnh ông Đoàn liên tục nâng tỷ lệ sở hữu tại Vinasun hơn một năm qua, từng bước củng cố vị thế trong cơ cấu cổ đông của hãng taxi này.
(VNF) - Ngày 27/11/2025, Công ty Cổ phần Chứng khoán OCBS (OCBS) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường thông qua phương án tăng vốn điều lệ lên 3.200 tỷ đồng. Đây là lần tăng vốn thứ hai của OCBS trong năm 2025, sau khi công ty hoàn tất nâng vốn từ 300 tỷ lên 1.200 tỷ vào tháng 7/2025. Với tổng mức tăng gấp hơn 10 lần chỉ trong thời gian ngắn, OCBS trở thành một trong những doanh nghiệp có tốc độ tăng vốn nhanh nhất thị trường.
(VNF) - Gần 3ha đất nông nghiệp của Tân Á Đại Thành ở quận Hoàng Mai cũ (Hà Nội) được chuyển đổi mục đích sử dụng để thực hiện tổ hợp nhà ở, văn phòng.
