Khối tài sản khổng lồ, địa ốc xa hoa của trùm lừa đảo Chen Zhi ở châu Âu

Giới chức Anh và Mỹ vừa công bố loạt cáo buộc gây chấn động nhằm vào hai doanh nhân gốc Trung Quốc, quốc tịch Campuchia, bị xem là “bộ não” đứng sau mạng lưới lừa đảo quy mô toàn cầu.

Theo đó, Chen Zhi, người đứng đầu tập đoàn Prince Group có trụ sở tại Campuchia, cùng cộng sự Qiu Wei Ren, bị cáo buộc đã bí mật điều hành các đường dây “lừa tình” trực tuyến (romance scam) và nhiều hình thức gian lận tài chính khác, chiếm đoạt hàng tỷ bảng Anh từ hàng nghìn nạn nhân trên khắp thế giới, trong đó có cả ở Anh và Mỹ.

Đế chế bất động sản xa hoa giữa London

Các công tố viên cho biết chỉ riêng Chen đã tích lũy khối tài sản ít nhất 11 tỷ bảng Anh, phần lớn đến từ các hoạt động lừa đảo “công nghiệp hóa”. Số tiền này được rót vào một biệt thự trị giá 12 triệu bảng ở Bắc London, tòa văn phòng 100 triệu bảng ở khu City, cùng 17 căn hộ sang trọng tại New Oxford Street và Nine Elms ở Nam London.

Không dừng lại ở bất động sản, hai người còn chi tiêu xa hoa vào du thuyền, máy bay phản lực riêng, đồng hồ hàng hiệu, biệt thự nghỉ dưỡng, và thậm chí một bức tranh của danh họa Picasso mua qua một nhà đấu giá ở New York, theo Bộ Tư pháp Mỹ.

Những cáo buộc này được tiết lộ hôm thứ Ba, khi Anh và Mỹ chính thức đưa Chen Zhi và Qiu Wei Ren vào danh sách trừng phạt quốc tế, đồng thời đóng băng toàn bộ tài sản của họ tại hai nước.

Đây được xem là bước đi mạnh mẽ nhằm chặt đứt đế chế tài chính tội phạm đang vươn vòi bạch tuộc ra khắp toàn cầu.

“Những kẻ chủ mưu đứng sau các trung tâm lừa đảo này đang hủy hoại cuộc sống của vô số người dễ tổn thương, đồng thời mua nhà ở London để rửa tiền. Cùng với đồng minh Mỹ, chúng tôi đang hành động cứng rắn để chống lại mối đe dọa xuyên quốc gia ngày càng lớn này – bảo vệ nhân quyền, người dân Anh và ngăn chặn dòng tiền bẩn trên đường phố”, ngoại trưởng Anh Yvette Cooper tuyên bố.

Phía Mỹ cũng lên án gay gắt. Công tố viên Joseph Nocella, thuộc quận Đông New York, nhấn mạnh: “Theo cáo trạng, bị cáo là người chỉ đạo một trong những hoạt động lừa đảo đầu tư lớn nhất trong lịch sử, góp phần nuôi dưỡng một ngành công nghiệp phi pháp đang lan rộng như dịch bệnh”.

Vỏ bọc hào nhoáng của trại lao động cưỡng bức

Trên giấy tờ, Prince Group, tập đoàn do Chen Zhi (38 tuổi) làm chủ tịch, là một doanh nghiệp đa ngành tập trung vào bất động sản, tài chính và dịch vụ tiêu dùng, hoạt động tại hơn 30 quốc gia. Tuy nhiên, theo cáo buộc của các công tố viên Mỹ, đây chỉ là vỏ bọc cho một mạng lưới buôn người và cưỡng bức lao động khổng lồ.

Các nhân viên bị lừa đưa đến những khu phức hợp kín cổng cao tường ở Campuchia, nơi họ bị buộc phải thực hiện các hoạt động lừa đảo trực tuyến, đặc biệt là "pig butchering“ (nuôi heo chờ thịt) – giả danh để tạo quan hệ tình cảm rồi dụ nạn nhân đầu tư tiền vào các dự án giả.

Khác với romance scam (lừa tình) truyền thống vốn kéo dài nhiều năm, các vụ “nuôi heo” (pig butchering) diễn ra nhanh hơn, tập trung vào lòng tham đầu tư sinh lời thay vì chỉ khai thác tình cảm.

Những “công xưởng lừa đảo” này được mô tả như trại giam có hàng rào dây thép gai, ký túc xá đông đúc, và được quản lý bằng bạo lực và đe dọa. Các công tố viên khẳng định Chen trực tiếp chỉ đạo việc vận hành các trại này.

Họ còn phát hiện tài liệu và hình ảnh cho thấy Chen nắm giữ hồ sơ về các “trang trại điện thoại” (phone farms) – hệ thống trung tâm gọi điện tự động dùng hàng triệu số điện thoại để thực hiện các cuộc lừa đảo hàng loạt.

“Bị cáo Chen trực tiếp tham gia vào việc sử dụng bạo lực với những người bị cưỡng bức lao động và lưu giữ hình ảnh mô tả các phương pháp tra tấn của Prince Group, bao gồm các vụ đánh đập tàn bạo”, bản cáo trạng nêu rõ.

Trong một đoạn tin nhắn, Chen được cho là ra lệnh cho thuộc hạ “đánh người gây rắc rối, nhưng không được đánh chết” – chi tiết khiến dư luận phẫn nộ.

“Cỗ máy lừa đảo” sử dụng mạng lưới quyền lực và rửa tiền bằng tiền điện tử

Không chỉ dừng lại ở phạm vi doanh nghiệp, Chen và các cộng sự bị cáo buộc mua chuộc quan chức tại nhiều quốc gia để “bảo kê” cho hoạt động của mình. Các khoản hối lộ được cho là nhằm ngăn cản cơ quan chức năng truy tố hoặc kiểm tra các cơ sở lừa đảo.

Nhóm tội phạm này cũng sử dụng các kỹ thuật rửa tiền bằng tiền điện tử cực kỳ tinh vi để ẩn giấu lợi nhuận phi pháp, khiến việc truy dấu trở nên khó khăn hơn.

Theo cơ quan điều tra, Prince Group điều hành các mạng lưới đối tác địa phương ở nhiều châu lục, giúp tiếp cận nạn nhân dễ dàng hơn. Tại Anh và Mỹ, nhiều nạn nhân được dụ dỗ qua mạng xã hội, được “người yêu ảo” thuyết phục đầu tư vào tiền mã hóa hoặc các quỹ sinh lời cao – tất cả đều là dự án giả mạo.

Bộ Ngoại giao Anh cho biết các nạn nhân trên toàn thế giới bị nhắm đến thông qua mạng lưới phức tạp của Prince Group. Những trò lừa đảo này thường bắt đầu bằng mối quan hệ tình cảm ảo để lấy lòng tin, sau đó chuyển hướng sang đầu tư tài chính.

Số tiền thu được được rửa sạch thông qua hệ thống tài chính giả hợp pháp, bao gồm doanh nghiệp bình phong và nền tảng cờ bạc trực tuyến.

Theo điều tra, nhiều “trung tâm lừa đảo” của Prince Group đặt tại Campuchia, Myanmar và các quốc gia lân cận. Chúng chiêu mộ lao động nước ngoài bằng quảng cáo việc làm giả, dụ họ đến sòng bạc bỏ hoang hoặc khu phức hợp riêng biệt, rồi tước hộ chiếu và ép buộc thực hiện hành vi gian lận trực tuyến dưới đe dọa tra tấn.

Bộ trưởng phụ trách chống gian lận của Anh, Lord Hanson, khẳng định: “Các biện pháp trừng phạt này là minh chứng cho quyết tâm của chúng tôi trong việc ngăn chặn những kẻ kiếm lời từ tội ác, buộc chúng phải chịu trách nhiệm và giữ cho nước Anh sạch bóng tiền bẩn”.

Các chuyên gia cho rằng động thái của London và Washington là một tín hiệu cứng rắn gửi đến những mạng lưới lừa đảo xuyên quốc gia đang lợi dụng khu vực Đông Nam Á làm “đại bản doanh” rửa tiền.

Hiện Chen Zhi được cho là đang lẩn trốn, và nếu bị bắt, y có thể phải đối mặt với án tù tối đa 40 năm theo luật Mỹ. Trong khi đó, Prince Group – từng tự quảng bá là “tập đoàn hàng đầu Đông Nam Á” – giờ đây trở thành biểu tượng của tội phạm công nghệ toàn cầu.

Vụ việc của Chen Zhi và Qiu Wei Ren không chỉ là hồi chuông cảnh tỉnh về các trò lừa đảo đầu tư qua mạng, mà còn phơi bày mặt tối của các “trung tâm scam” đang mọc lên ở châu Á. Hàng nghìn người đã mất sạch tiền tiết kiệm, còn nhiều lao động bị lừa làm việc trong điều kiện cưỡng bức và tra tấn.

Giới chức phương Tây đang kêu gọi siết chặt quản lý tài chính số và giao dịch tiền mã hóa, đồng thời hợp tác với các nước trong khu vực để triệt phá tận gốc mạng lưới lừa đảo đang lan rộng.

Vụ án của Chen Zhi – người từng được truyền thông Campuchia ca ngợi là “doanh nhân thành đạt” – giờ trở thành minh chứng rõ ràng cho cách “tình yêu giả” có thể được dùng để che giấu những dòng tiền thật bẩn thỉu trên quy mô toàn cầu.

Từ một “tập đoàn đầu tư quốc tế” đến mạng lưới lừa đảo tỷ USD, câu chuyện của Prince Group phơi bày mặt tối của sự tham lam không giới hạn – nơi tiền, quyền lực và sự dối trá hòa vào nhau, tạo nên một trong những vụ gian lận lớn nhất lịch sử hiện đại.