Khối tài sản khổng lồ, địa ốc xa hoa của trùm lừa đảo Chen Zhi ở châu Âu
(VNF) - Chen Zhi, người đứng đầu tập đoàn Prince Group có trụ sở tại Campuchia, và đồng phạm đã xây dựng một đế chế bất động sản xa hoa giữa London, tạo dựng khối tài sản khổng lồ nhờ tiền bẩn thu được từ lừa đảo.
Giới chức Anh và Mỹ vừa công bố loạt cáo buộc gây chấn động nhằm vào hai doanh nhân gốc Trung Quốc, quốc tịch Campuchia, bị xem là “bộ não” đứng sau mạng lưới lừa đảo quy mô toàn cầu.

Theo đó, Chen Zhi, người đứng đầu tập đoàn Prince Group có trụ sở tại Campuchia, cùng cộng sự Qiu Wei Ren, bị cáo buộc đã bí mật điều hành các đường dây “lừa tình” trực tuyến (romance scam) và nhiều hình thức gian lận tài chính khác, chiếm đoạt hàng tỷ bảng Anh từ hàng nghìn nạn nhân trên khắp thế giới, trong đó có cả ở Anh và Mỹ.
Đế chế bất động sản xa hoa giữa London
Các công tố viên cho biết chỉ riêng Chen đã tích lũy khối tài sản ít nhất 11 tỷ bảng Anh, phần lớn đến từ các hoạt động lừa đảo “công nghiệp hóa”. Số tiền này được rót vào một biệt thự trị giá 12 triệu bảng ở Bắc London, tòa văn phòng 100 triệu bảng ở khu City, cùng 17 căn hộ sang trọng tại New Oxford Street và Nine Elms ở Nam London.
Không dừng lại ở bất động sản, hai người còn chi tiêu xa hoa vào du thuyền, máy bay phản lực riêng, đồng hồ hàng hiệu, biệt thự nghỉ dưỡng, và thậm chí một bức tranh của danh họa Picasso mua qua một nhà đấu giá ở New York, theo Bộ Tư pháp Mỹ.
Những cáo buộc này được tiết lộ hôm thứ Ba, khi Anh và Mỹ chính thức đưa Chen Zhi và Qiu Wei Ren vào danh sách trừng phạt quốc tế, đồng thời đóng băng toàn bộ tài sản của họ tại hai nước.

Đây được xem là bước đi mạnh mẽ nhằm chặt đứt đế chế tài chính tội phạm đang vươn vòi bạch tuộc ra khắp toàn cầu.
“Những kẻ chủ mưu đứng sau các trung tâm lừa đảo này đang hủy hoại cuộc sống của vô số người dễ tổn thương, đồng thời mua nhà ở London để rửa tiền. Cùng với đồng minh Mỹ, chúng tôi đang hành động cứng rắn để chống lại mối đe dọa xuyên quốc gia ngày càng lớn này – bảo vệ nhân quyền, người dân Anh và ngăn chặn dòng tiền bẩn trên đường phố”, ngoại trưởng Anh Yvette Cooper tuyên bố.
Phía Mỹ cũng lên án gay gắt. Công tố viên Joseph Nocella, thuộc quận Đông New York, nhấn mạnh: “Theo cáo trạng, bị cáo là người chỉ đạo một trong những hoạt động lừa đảo đầu tư lớn nhất trong lịch sử, góp phần nuôi dưỡng một ngành công nghiệp phi pháp đang lan rộng như dịch bệnh”.
Vỏ bọc hào nhoáng của trại lao động cưỡng bức
Trên giấy tờ, Prince Group, tập đoàn do Chen Zhi (38 tuổi) làm chủ tịch, là một doanh nghiệp đa ngành tập trung vào bất động sản, tài chính và dịch vụ tiêu dùng, hoạt động tại hơn 30 quốc gia. Tuy nhiên, theo cáo buộc của các công tố viên Mỹ, đây chỉ là vỏ bọc cho một mạng lưới buôn người và cưỡng bức lao động khổng lồ.
Các nhân viên bị lừa đưa đến những khu phức hợp kín cổng cao tường ở Campuchia, nơi họ bị buộc phải thực hiện các hoạt động lừa đảo trực tuyến, đặc biệt là "pig butchering“ (nuôi heo chờ thịt) – giả danh để tạo quan hệ tình cảm rồi dụ nạn nhân đầu tư tiền vào các dự án giả.
Khác với romance scam (lừa tình) truyền thống vốn kéo dài nhiều năm, các vụ “nuôi heo” (pig butchering) diễn ra nhanh hơn, tập trung vào lòng tham đầu tư sinh lời thay vì chỉ khai thác tình cảm.
Những “công xưởng lừa đảo” này được mô tả như trại giam có hàng rào dây thép gai, ký túc xá đông đúc, và được quản lý bằng bạo lực và đe dọa. Các công tố viên khẳng định Chen trực tiếp chỉ đạo việc vận hành các trại này.
Họ còn phát hiện tài liệu và hình ảnh cho thấy Chen nắm giữ hồ sơ về các “trang trại điện thoại” (phone farms) – hệ thống trung tâm gọi điện tự động dùng hàng triệu số điện thoại để thực hiện các cuộc lừa đảo hàng loạt.
“Bị cáo Chen trực tiếp tham gia vào việc sử dụng bạo lực với những người bị cưỡng bức lao động và lưu giữ hình ảnh mô tả các phương pháp tra tấn của Prince Group, bao gồm các vụ đánh đập tàn bạo”, bản cáo trạng nêu rõ.
Trong một đoạn tin nhắn, Chen được cho là ra lệnh cho thuộc hạ “đánh người gây rắc rối, nhưng không được đánh chết” – chi tiết khiến dư luận phẫn nộ.
“Cỗ máy lừa đảo” sử dụng mạng lưới quyền lực và rửa tiền bằng tiền điện tử
Không chỉ dừng lại ở phạm vi doanh nghiệp, Chen và các cộng sự bị cáo buộc mua chuộc quan chức tại nhiều quốc gia để “bảo kê” cho hoạt động của mình. Các khoản hối lộ được cho là nhằm ngăn cản cơ quan chức năng truy tố hoặc kiểm tra các cơ sở lừa đảo.
Nhóm tội phạm này cũng sử dụng các kỹ thuật rửa tiền bằng tiền điện tử cực kỳ tinh vi để ẩn giấu lợi nhuận phi pháp, khiến việc truy dấu trở nên khó khăn hơn.
Theo cơ quan điều tra, Prince Group điều hành các mạng lưới đối tác địa phương ở nhiều châu lục, giúp tiếp cận nạn nhân dễ dàng hơn. Tại Anh và Mỹ, nhiều nạn nhân được dụ dỗ qua mạng xã hội, được “người yêu ảo” thuyết phục đầu tư vào tiền mã hóa hoặc các quỹ sinh lời cao – tất cả đều là dự án giả mạo.

Bộ Ngoại giao Anh cho biết các nạn nhân trên toàn thế giới bị nhắm đến thông qua mạng lưới phức tạp của Prince Group. Những trò lừa đảo này thường bắt đầu bằng mối quan hệ tình cảm ảo để lấy lòng tin, sau đó chuyển hướng sang đầu tư tài chính.
Số tiền thu được được rửa sạch thông qua hệ thống tài chính giả hợp pháp, bao gồm doanh nghiệp bình phong và nền tảng cờ bạc trực tuyến.
Theo điều tra, nhiều “trung tâm lừa đảo” của Prince Group đặt tại Campuchia, Myanmar và các quốc gia lân cận. Chúng chiêu mộ lao động nước ngoài bằng quảng cáo việc làm giả, dụ họ đến sòng bạc bỏ hoang hoặc khu phức hợp riêng biệt, rồi tước hộ chiếu và ép buộc thực hiện hành vi gian lận trực tuyến dưới đe dọa tra tấn.
Bộ trưởng phụ trách chống gian lận của Anh, Lord Hanson, khẳng định: “Các biện pháp trừng phạt này là minh chứng cho quyết tâm của chúng tôi trong việc ngăn chặn những kẻ kiếm lời từ tội ác, buộc chúng phải chịu trách nhiệm và giữ cho nước Anh sạch bóng tiền bẩn”.
Các chuyên gia cho rằng động thái của London và Washington là một tín hiệu cứng rắn gửi đến những mạng lưới lừa đảo xuyên quốc gia đang lợi dụng khu vực Đông Nam Á làm “đại bản doanh” rửa tiền.
Hiện Chen Zhi được cho là đang lẩn trốn, và nếu bị bắt, y có thể phải đối mặt với án tù tối đa 40 năm theo luật Mỹ. Trong khi đó, Prince Group – từng tự quảng bá là “tập đoàn hàng đầu Đông Nam Á” – giờ đây trở thành biểu tượng của tội phạm công nghệ toàn cầu.
Vụ việc của Chen Zhi và Qiu Wei Ren không chỉ là hồi chuông cảnh tỉnh về các trò lừa đảo đầu tư qua mạng, mà còn phơi bày mặt tối của các “trung tâm scam” đang mọc lên ở châu Á. Hàng nghìn người đã mất sạch tiền tiết kiệm, còn nhiều lao động bị lừa làm việc trong điều kiện cưỡng bức và tra tấn.
Giới chức phương Tây đang kêu gọi siết chặt quản lý tài chính số và giao dịch tiền mã hóa, đồng thời hợp tác với các nước trong khu vực để triệt phá tận gốc mạng lưới lừa đảo đang lan rộng.
Vụ án của Chen Zhi – người từng được truyền thông Campuchia ca ngợi là “doanh nhân thành đạt” – giờ trở thành minh chứng rõ ràng cho cách “tình yêu giả” có thể được dùng để che giấu những dòng tiền thật bẩn thỉu trên quy mô toàn cầu.
Từ một “tập đoàn đầu tư quốc tế” đến mạng lưới lừa đảo tỷ USD, câu chuyện của Prince Group phơi bày mặt tối của sự tham lam không giới hạn – nơi tiền, quyền lực và sự dối trá hòa vào nhau, tạo nên một trong những vụ gian lận lớn nhất lịch sử hiện đại.
Chen Zhi: Vỏ bọc doanh nhân kiểu mẫu của 'ông trùm' đế chế lừa đảo rúng động toàn cầu
- 'Trại lừa đảo' ở Campuchia: 1.000 công dân dính líu, Hàn Quốc khẩn trương giải cứu 17/10/2025 09:15
- Shark Bình cảnh báo đầu tư coin: Cái bẫy gom tiền rồi biến mất 24/09/2025 07:53
- Trung tâm Thông tin tín dụng quốc gia gặp sự cố lộ dữ liệu cá nhân 11/09/2025 09:31
Mỹ bán lô dầu Venezuela đầu tiên, thu về 500 triệu USD
(VNF) - Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa hoàn tất đợt bán dầu đầu tiên của Venezuela, thu về khoảng 500 triệu USD. Đây là bước đi ban đầu trong thỏa thuận năng lượng giữa Washington và chính quyền lâm thời tại Caracas, trị giá khoảng 2 tỷ USD.
Nga tuyên bố tiếp tục khai thác dầu khí tại Venezuela, bất chấp tuyên bố của TT Trump
(VNF) - Nga khẳng định các tài sản dầu khí do Moscow phát triển tại Venezuela thuộc quyền sở hữu của nhà nước Nga và nước này sẽ tiếp tục các hoạt động tại quốc gia Nam Mỹ. Tuyên bố được đưa ra ngày 13/1, sau những phát ngôn của Tổng thống Mỹ Donald Trump liên quan tới việc kiểm soát Venezuela và ngành dầu mỏ của nước này.
Cú sốc giá dầu có thể làm rung chuyển thị trường và nền kinh tế
(VNF) - Giá dầu tăng vọt có thể kích thích lạm phát và dẫn đến làn sóng bán tháo cổ phiếu và trái phiếu, theo nhận định của một số chuyên gia kinh tế.
Google lần đầu ‘đặt cược’ vào Việt Nam trong sản xuất smartphone cao cấp
(VNF) - Google sẽ bắt đầu phát triển và sản xuất điện thoại thông minh cao cấp tại Việt Nam ngay trong năm nay, theo thông tin mà Nikkei Asia thu thập được.
Tỷ phú Elon Musk 'xuyên phong tỏa' Internet tại Iran
(VNF) - Sau Venezuela, Iran trở thành điểm nóng tiếp theo nơi tỷ phú Elon Musk triển khai dịch vụ Internet vệ tinh Starlink miễn phí, trong bối cảnh chính quyền Tehran cắt Internet giữa làn sóng biểu tình đang leo thang.
Mỹ áp thuế lên Iran, Trung Quốc hứng rủi ro mới
(VNF) - Tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc áp thuế 25% đối với mọi quốc gia làm ăn với Iran không chỉ nhắm vào Tehran, mà còn tạo ra những gợn sóng lớn trong quan hệ thương mại toàn cầu, đặc biệt với Trung Quốc, đối tác thương mại lớn nhất của Iran và cũng là đối thủ chiến lược hàng đầu của Washington.
Đằng sau ‘cơn đói’ sầu riêng của Trung Quốc
(VNF) - “Cơn đói” sầu riêng của Trung Quốc không chỉ tạo ra thị trường tỷ USD, mà còn làm thay đổi sâu sắc nông nghiệp, thương mại và quan hệ kinh tế Đông Nam Á.
Biểu tình leo thang thành bạo loạn, Iran âm thầm chuyển vàng sang nước ngoài?
(VNF) - Giữa làn sóng biểu tình dữ dội tại Iran, các chuyến bay vận tải bất thường đang làm dấy lên nghi vấn liệu giới chức Iran có đang dịch chuyển vàng ra khỏi đất nước để chuẩn bị cho kịch bản khẩn cấp.
Mỹ – Iran đối đầu: Phép thử khắc nghiệt với kinh tế toàn cầu
(VNF) - Theo các nhà kinh tế, một cuộc xung đột trực tiếp giữa Mỹ và Iran không chỉ làm rung chuyển Trung Đông mà còn có thể kéo theo một cú sốc kinh tế toàn cầu.
Đồng USD tiếp đà sụt giảm giữa bất ổn tại Fed
(VNF) - Đồng USD tiếp tục đà giảm trong bối cảnh thị trường lo ngại rằng các áp lực chính trị có thể làm xói mòn tính độc lập và quyền tự chủ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).
Nghi vấn rò rỉ dữ liệu Instagram, khoảng 17,5 triệu tài khoản có thể bị ảnh hưởng
(VNF) - Công ty an ninh mạng Malwarebytes cho biết đã phát hiện tệp dữ liệu bị rò rỉ bao gồm tên người dùng, địa chỉ email, số điện thoại, địa chỉ cư trú và một số thông tin cá nhân nhạy cảm khác trong khi đang giám sát các hoạt động trên dark web.
Iran đối mặt phép thử lớn nhất trong nhiều thập kỷ
(VNF) - Dưới sức ép của lạm phát tăng vọt, đồng rial mất giá mạnh và các lệnh trừng phạt kéo dài, đời sống của người dân Iran ngày càng chật vật. Làn sóng phẫn nộ đã bùng phát và lan rộng trên toàn quốc, đẩy chính quyền Tehran đứng trước một ngã rẽ nhiều thách thức.
Cổ phiếu một công ty khai thác vàng tăng gần 1.000%
(VNF) - Theo dữ liệu của S&P Global Market Intelligence, cổ phiếu công ty khai thác Hycroft Mining đã tăng vọt tới 976% trong năm 2025, trở thành một trong những mã cổ phiếu tăng mạnh nhất trên thị trường Mỹ.
T.T Trump: Bất cứ nước nào làm ăn với Iran sẽ bị Mỹ áp thuế 25%
(VNF) - Tổng thống Donald Trump tuyên bố bất kỳ quốc gia nào tiến hành giao thương với Iran sẽ phải chịu mức thuế 25% đối với toàn bộ hoạt động kinh doanh với Mỹ, có hiệu lực ngay lập tức.
11 trạm xăng bị đánh bom, Thái Lan ban hành lệnh giới nghiêm khẩn cấp
(VNF) - Hàng loạt vụ đánh bom và phóng hỏa nhắm vào các trạm xăng tại miền Nam Thái Lan làm rung chuyển khu vực biên giới vốn nhạy cảm về an ninh. Ít nhất 4 người bị thương, nhiều cơ sở hạ tầng năng lượng bị phá hủy, buộc chính quyền tỉnh Narathiwat phải áp đặt lệnh giới nghiêm khẩn cấp, làm dấy lên lo ngại về rủi ro an ninh và những tác động tiêu cực đối với hoạt động kinh tế, logistics địa phương.
Mỹ bắt TT Venezuela, gửi thông điệp cứng rắn tới Trung Quốc
(VNF) - Một trong những mục tiêu quan trọng của chiến dịch quân sự do Mỹ tiến hành hồi tuần trước nhằm bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro là gửi đi một thông điệp rõ ràng tới Trung Quốc: hãy tránh xa châu Mỹ.
Giá vàng, bạc lập đỉnh lịch sử giữa bất ổn chính trị
(VNF) - Giá vàng thế giới lần đầu tiên vượt mốc 4.600 USD/ounce vào ngày 12/1, trong khi giá bạc cũng vọt lên mức cao kỷ lục, trong bối cảnh những bất ổn địa chính trị và kinh tế toàn cầu gia tăng, cùng với kỳ vọng ngày càng lớn rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ sớm cắt giảm lãi suất.
TT Trump tuyên bố Cuba sẽ không còn nhận được 'dầu mỏ hay tiền' từ Venezuela
(VNF) - Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Cuba sẽ không còn nhận được “dầu mỏ hay tiền bạc” từ Venezuela, đồng thời khẳng định quân đội Mỹ sẽ tham gia thực thi việc “duy trì khoảng cách” giữa hai quốc gia này.
Chủ tịch Fed bị điều tra hình sự, khoét sâu ‘rạn nứt’ với Nhà Trắng
(VNF) - Các công tố viên liên bang Mỹ đã mở cuộc điều tra hình sự đối với Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang (Fed) Jerome Powell, liên quan dự án cải tạo trụ sở Fed trị giá 2,5 tỷ USD tại Washington, DC. Động thái này ngay lập tức làm dấy lên lo ngại sâu sắc về tính độc lập của ngân hàng trung ương quyền lực nhất thế giới.
Trung Quốc nộp đơn phóng 200.000 vệ tinh, lo ngại nguy cơ va chạm từ Starlink
(VNF) - Cuộc đua chiếm lĩnh quỹ đạo Trái Đất tầm thấp đang nóng lên khi Trung Quốc đồng loạt nộp hồ sơ xin phóng hơn 200.000 vệ tinh internet lên Liên minh Viễn thông Quốc tế (ITU), trong bối cảnh Bắc Kinh công khai bày tỏ lo ngại hệ thống Starlink của SpaceX đang làm gia tăng nguy cơ va chạm và gây quá tải tài nguyên quỹ đạo dùng chung.
Công viên giải trí 1 tỷ USD: Tham vọng tái cấu trúc nền kinh tế của Ả Rập Xê Út
(VNF) - Ả Rập Xê Út vừa chính thức đưa vào hoạt động công viên giải trí Six Flags Qiddiya City, dự án trị giá khoảng 1 tỷ USD được kỳ vọng trở thành biểu tượng mới cho chiến lược đa dạng hóa kinh tế hậu dầu mỏ, đồng thời là điểm đến giải trí quy mô toàn cầu với loạt kỷ lục chưa từng có.
'Cuộc chiến' công nghiệp đóng tàu: Mỹ gây áp lực, Trung Quốc ‘lung lay’ top 1, Hàn Quốc nổi lên mạnh mẽ
(VNF) - Trung Quốc vẫn giữ vị trí số một trong ngành đóng tàu toàn cầu năm 2025, song lần đầu tiên sau nửa thập kỷ, thị phần của nước này sụt giảm rõ rệt. Những đe dọa chính sách từ Mỹ đã làm xáo trộn thị trường, khiến dòng đơn hàng chững lại và tạo cơ hội để Hàn Quốc vươn lên mạnh mẽ ở các phân khúc giá trị cao.
Tách vàng từ điện thoại cũ trong 20 phút, chi phí chỉ bằng 1/3 giá vàng thị trường
(VNF) - Mới đây, các nhà khoa học Trung Quốc đã tìm ra cách chiết xuất vàng từ điện thoại cũ trong 20 phút, với chi phí thấp kỷ lục 1.455 USD/ounce, chỉ bằng 1/3 giá vàng trên thị trường hiện tại.
IPO Zhipu: 'Bước ngoặt' của AI Trung Quốc trong thời kỳ siết chip
(VNF) - Việc Zhipu, startup trí tuệ nhân tạo tạo sinh được ví như “đối thủ OpenAI của Trung Quốc”, chính thức niêm yết tại Hồng Kông không chỉ đưa nhà sáng lập Liu Debing gia nhập hàng ngũ tỷ phú USD, mà còn phản ánh rõ những kỳ vọng lẫn thận trọng của thị trường trong cuộc đua AI Trung Quốc hiện tại.
Mỹ kiểm soát Venezuela, đòi dùng quân sự với Greenland, toàn cầu rúng động
(VNF) - Tuần qua, các diễn biến địa chính trị dồn dập xoay quanh vai trò của Mỹ: từ việc kiểm soát Venezuela, cân nhắc mở rộng ảnh hưởng sang Greenland đến những bất ổn chính trị nội bộ tại Washington đã tạo ra những chấn động rõ rệt trên thị trường tài chính quốc tế.
Mỹ bán lô dầu Venezuela đầu tiên, thu về 500 triệu USD
(VNF) - Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa hoàn tất đợt bán dầu đầu tiên của Venezuela, thu về khoảng 500 triệu USD. Đây là bước đi ban đầu trong thỏa thuận năng lượng giữa Washington và chính quyền lâm thời tại Caracas, trị giá khoảng 2 tỷ USD.
Thăm hầm chui Kim Đồng - Giải Phóng gần 800 tỷ trước ngày thông xe
(VNF) - Ghi nhận của VietnamFinance chiều ngày 12/1, đến thời điểm hiện tại dự án đã hoàn thiện 90% khối lượng công việc, dự kiến sẽ thông xe kỹ thuật vào ngày 10/2.
































































