Tiết lộ về DN liên quan đường dây đánh bạc tại CLB Doanh nghiệp Việt Kiều
Trần Ngọc -
08/08/2024 15:39 (GMT+7)
(VNF) - Công ty TNHH Dịch vụ đầu tư và giải trí Việt Hải Đăng được thành lập từ năm 2000, với ngành nghề kinh doanh chính là "hoạt động xổ số, cá cược và đánh bạc".
Mới đây, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tiến hành bắt quả tang các đối tượng có hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc trái phép tại câu lạc bộ Doanh nghiệp Việt Kiều - chi nhánh Hà Nội (King Club, địa chỉ tại tầng 1, khách sạn Pullman, Hà Nội) thuộc Công ty TNHH dịch vụ đầu tư và giải trí Việt Hải Đăng.
Câu lạc bộ Doanh nghiệp Việt Kiều - chi nhánh Hà Nội có địa chỉ tại tầng 1, khách sạn Pullman.
Căn cứ kết quả điều tra, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Đánh bạc; Tổ chức đánh bạc” và ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam về tội “Tổ chức đánh bạc” đối với hàng loạt bị cáo.
Trong số các bị cáo bị bắt có Nguyễn Đình Lâm, Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ đầu tư và giải trí Việt Hải Đăng; Phan Trường Giang Giám đốc chi nhánh câu lạc bộ Doanh nghiệp Việt Kiều thuộc Công ty TNHH Dịch vụ đầu tư và giải trí Việt Hải Đăng.
Bên cạnh đó, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an cũng ra các quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam về tội “Đánh bạc” với hàng loạt bị can khác. Trong đó, đáng chú ý có cựu Phó Chủ tịch tỉnh Phú Thọ Hồ Đại Dũng và cựu Bí thư Thành ủy TP. Hòa Bình Ngô Ngọc Đức.
Hồ sơ Công ty Việt Hải Đăng
Theo tìm hiểu, Công ty TNHH dịch vụ đầu tư và giải trí Việt Hải Đăng được thành lập vào tháng 4/2000. Trụ sở hiện đặt tại khách sạn Equatorial, 242 Trần Bình Trọng, phường 4, quận 5, TP. HCM.
Công ty TNHH dịch vụ đầu tư và giải trí Việt Hải Đăng đặt trụ sở tại tại khách sạn Equatorial.
Ngành nghề kinh doanh chính của Công ty TNHH dịch vụ đầu tư và giải trí Việt Hải Đăng là "hoạt động xổ số, cá cược và đánh bạc". Cụ thể là dịch vụ giải trí máy chơi điện tử có thưởng (máy giật xèng) đặt tại trụ sở khách sạn Equatorial để phục vụ đối tượng khách hàng có hộ chiếu nước ngoài.
Ban đầu, Việt Hải Đăng có vốn điều lệ là 50 tỷ đồng. Cổ đông gồm: Công ty cổ phần quản lý Hiệu quả (19% cổ phần); Công ty cổ phần quản lý Thành công (20%); Nguyễn Đình Lâm (8%); Nguyễn Minh Tuấn (5%); Trần Văn Long (25%); Trần Văn Ngọc (5%); Vũ Anh Phong (18%).
Tháng 2/2018, 2 công ty cổ phần và Vũ Anh Phong thoái hết cổ phần tại đây. Số cổ phần này được chuyển cho Nguyễn Đình Lâm. Lúc này, Nguyễn Đình Lâm nắm giữ tới 65% cổ phần, các cổ đông khác giữ nguyên tỷ lệ.
Một tháng sau đó, Nguyễn Minh Tuấn và Trần Văn Ngọc cũng đồng loạt thoái vốn và chuyển nhượng toàn bộ số cổ phần của họ cho Trần Văn Long. Lúc này, Nguyễn Đình Lâm nắm giữ 65% cổ phần và Trần Văn Long nắm giữ 35% cổ phần tại Việt Hải Đăng.
Tháng 2/2020, Nguyễn Đình Lâm lại thoái vốn tại Việt Hải Đăng. Số cổ phần của ông Lâm được chuyển sang cho Đinh Khoa Tư.
Đến tháng 3/2023, Nguyễn Đình Lâm lại xuất hiện trong danh sách cổ đông của Việt Hải Đăng với 30% cổ phần; 70% cổ phần còn lại thuộc về Trần Văn Long.
Danh sách cổ đông theo cập nhật mới nhất của Công ty TNHH dịch vụ đầu tư và giải trí Việt Hải Đăng.
Tháng 3/2024, danh sách cổ đông của Việt Hải Đăng xuất hiện thêm 1 cổ đông mới là Phan Đào Sơn, với 20% cổ phần. Lúc này, Nguyễn Đình Lâm chỉ còn sở hữu 10% cổ phần và Trần Văn Long vẫn sở hữu 70%.
Hiện ông Trần Văn Long (sinh năm 1959, trú tại quận 1, TP. HCM) là Chủ tịch HĐTV, kiêm người đại diện pháp luật của Công ty TNHH dịch vụ đầu tư và giải trí Việt Hải Đăng.
Ngoài ra, ông Long còn đại diện tại Công ty TNHH quốc tế Cana Games và câu lạc bộ Doanh nghiệp Việt Kiều. Trong đó, Công ty TNHH quốc tế Cana Games được thành lập vào năm 2008, có vốn điều lệ là 9 tỷ đồng. Tại đây, ông Trần Văn Long nắm giữ 20% cổ phần; Ly Cam (quốc tịch Canada) nắm giữ 70% cổ phần; Võ Minh Xuân sở hữu 10% còn lại.
(VNF) - Trong bối cảnh thị trường biến động mạnh, Công ty cổ phần Lọc hoá dầu Bình Sơn (BSR) đã chủ động xây dựng nhiều kịch bản ứng phó với nhiều giải pháp đồng bộ để giảm thiểu các ảnh hưởng của giá dầu thô đang giảm nhanh và đột ngột.
(VNF) - Mới đây, Công an TP. Đà Nẵng đã làm việc với chủ dàn siêu xe và tất cả tài xế điều khiển xe vượt đèn đỏ trên đường Nguyễn Văn Linh. Qua đó xử phạt các chủ xe và tài xế vi phạm 167 triệu đồng, tạm giữ 11 giấy phép lái xe.
(VNF) - Dù có vốn điều lệ khá khiêm tốn 5 tỷ đồng thế nhưng Công ty cổ phần Thiết bị công nghệ cao Delta Việt Nam là nhà thầu có tiếng trong lĩnh vực hàng không. DN đã trúng nhiều trúng nhiều gói thầu do Nhà máy A32, Quân chủng Phòng không - Không quân làm chủ đầu tư.
(VNF) - Mặc dù trúng nhiều gói thầu xây dựng lớn có tổng trị giá trúng thầu lên tới hàng nghìn tỷ đồng, thế nhưng Công ty cổ phần Phát triển xây dựng và Thương mại số 909 vẫn đang đối mặt với tình trạng chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN...
(VNF) - Công ty mua bán điện EVN (EPTC) đưa ra mức giá tạm tính đối với hơn 100 dự án điện tái tạo nhằm tháo gỡ vướng mắc, bổ sung dòng tiền, tránh nguy cơ vỡ nợ hàng tỷ USD cho các nhà đầu tư nhưng bị các nhà đầu tư phản đối.
(VNF) - Chỉ sau hơn 1 năm thành lập, Công ty TNHH Adela Group do Hoa hậu Việt Nam 2020 Đỗ Thị Hà góp 50% vốn điều lệ, đã phải giải thể do gặp khó khăn về thị trường và mặt bằng kinh doanh.
(VNF) - Công ty S.A.M.N.E.C (Điện máy SAMNEC) vi phạm trong quản lý, sử dụng đất và xây dựng trái phép, xâm phạm hành lang bảo vệ sông, giao thông tại Hải Phòng.
(VNF) - Theo ông Đậu Anh Tuấn, khối doanh nghiệp tư nhân dân tộc phải gắn với thương hiệu quốc gia; làm không chỉ vì lợi nhuận mà còn vì lợi ích cho cho dân tộc.
(VNF) - Mặc dù ghi nhận gần 94,5 tỷ đồng tổng doanh thu và đạt 63,4 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế trong năm 2024, nhưng Công ty cổ phần COMA 18 đang bị Bảo hiểm Xã hội Hà Nội “bêu tên” vì... nợ BHXH.
(VNF) - Theo Chủ tịch Haxaco, mặc dù các chính sách hỗ trợ lệ phí trước bạ có lợi cho doanh nghiệp phân phối ô tô, nhưng Nhà nước không thể duy trì mãi. Do đó, doanh nghiệp cần dựa vào nội lực để đối phó với thách thức.
(VNF) - Cục Thuế TP Hà Nội vừa có kết luận thanh tra thuế tại Công ty TNHH Một thành viên 17, địa chỉ tại đường Ngọc Hồi, thôn Lưu Phái, xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, TP Hà Nội.
(VNF) - Lãnh đạo tỉnh Thanh Hoá nêu rõ: "Tập đoàn Xây dựng Miền Trung phải tập trung nguồn vốn, trang thiết bị, nhân lực để thi công các dự án trên địa bàn tỉnh. Nếu không thực hiện đúng cam kết, tỉnh kiên quyết thu hồi theo đúng quy định pháp luật".
(VNF) - Trước sự việc thương hiệu kẹo rau củ Kera được hoa hậu Thùy Tiên, Quang Linh Vlogs và Hằng Du Mục quảng cáo rầm rộ bị dư luận phản ứng, Công ty Chị Em Rọt đã chính thức thừa nhận sai sót.
(VNF) - Để tạo ra 100.000 heo/năm chỉ cần 95 nhân công, diện tích đất 6,7ha, tiết kiệm được 10 lần. Dù vậy, mô hình trại nuôi heo cao tầng có chi phí đầu tư ban đầu lớn hơn trại thường từ 45 - 50%.
(VNF) - “Ông chủ” Tổ hợp Khu văn phòng, dịch vụ và nhà ở số 39 Lê Văn Lương (Việt Đức Complex) là Công ty cổ phần Đầu tư Sông Đà - Việt Đức vừa bị Cục Thuế TP Hà Nội phạt và truy thu gần 6,6 tỷ đồng tiền thuế.
(VNF) - Công ty TNHH Du lịch, dịch vụ xây dựng Bảo Yến (Bảo Yến Group) có tổng số tiền thuế truy thu, tiền phạt vi phạm hành chính và tiền chậm nộp gần 1,6 tỷ đồng.
(VNF) - Vừa trúng dự án hơn 4.100 tỷ đồng tại Huế, Công ty Thiên Thai bị cưỡng chế, truy thu và xử phạt thuế tổng cộng hơn 120 tỷ đồng, giảm lỗ gần 280 tỷ.
(VNF) - Liên danh nhà thầu có sự góp mặt của Công ty TNHH Liên hợp Xây dựng Vạn Cườngvừa bị đánh trượt khỏi Gói thầu xây lắp XL Thi công xây dựng công trình, thuộc dự án Đầu tư xây dựng tuyến Chợ Mới - Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn trị giá gần 4.800 tỷ đồng với lý do kê khai nhân sự không trung thực và không được thay thế.
(VNF) - Trước thông tin cứ 2 doanh nghiệp FDI thì có một đơn vị báo lỗ, Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng yêu cầu rà soát, đánh giá, báo cáo Thủ tướng trước ngày 15/3
(VNF) - UKG Group bị phát hiện kê khai doanh thu bán thanh lý tài sản cố định không theo giá giao dịch thông thường trên thị trường theo quy định tại Nghị định 126 của Chính Phủ.
(VNF) - Trong bối cảnh thị trường biến động mạnh, Công ty cổ phần Lọc hoá dầu Bình Sơn (BSR) đã chủ động xây dựng nhiều kịch bản ứng phó với nhiều giải pháp đồng bộ để giảm thiểu các ảnh hưởng của giá dầu thô đang giảm nhanh và đột ngột.