Trương Mỹ Lan: Dùng hợp đồng 'khống' chuyển 4,5 tỷ USD qua biên giới
(VNF) - Ngày 26/9 phiên xét xử Trương Mỹ Lan và các đồng phạm tiếp tục phần xét hỏi đối với nhóm tội danh 'Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới'.
Tội danh 'Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới'
Đây là tội danh cuối cùng mà Hội đồng Xét xử xét hỏi sau 2 tội danh là lừa đảo và rửa tiền. Ở tội danh này ngoài bà Trương Mỹ Lan (Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát- VTP) là chủ mưu, còn có 8 bị cáo khác có vai trò thực hành, giúp sức cho hành vi của bà Lan.
Theo cáo buộc, trong thời gian từ 2012 đến 2022, bà Trương Mỹ Lan chỉ đạo Trịnh Quang Công phối hợp cùng với Nguyễn Phương Anh, Chiu Bing Keung Kenneth lập các hợp đồng 'khống' giữa các công ty tại Việt Nam và Công ty, tổ chức ở nước ngoài (đều là các công ty ma thuộc quản lý, điều hành của các cá nhân thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát).

Thông qua các hợp đồng 'khống' này, bà Lan khai tiền vay được chuyển từ nước ngoài về Việt Nam và tiền trả nợ được chuyển từ Việt Nam ra nước ngoài thông qua hệ thống Ngân hàng SCB. Từ đây , bà Lan và đồng phạm đã vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới là 4,5 tỷ USD tương đương 106.730 tỷ đồng.
Bị cáo Trương Mỹ Lan xin Hội đồng Xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho các đồng phạm trong nhóm tội danh này. Bị cáo Lan khai, bằng quan hệ và uy tín cá nhân đã thuyết phục được các đối tác nước ngoài cho vay tiền để thực hiện các dự án ở Việt Nam.
Bị cáo Lan vay tiền từ những người bạn ở nước ngoài, còn tiền trả nợ là của cá nhân, không liên quan tới tài sản của SCB mà chỉ thực hiện giao dịch qua ngân hàng này, do SCB cần ngoại tệ và muốn ngân hàng có thêm nguồn thu từ phí chuyển tiền.
Tám bị cáo bị xét xử tội 'Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới'
Ngoài bà Trương Mỹ Lan, 8 bị cáo còn lại là ông Trương Khánh Hoàng (quyền Tổng Giám đốc Ngân hàng SCB). Ông Hoàng bị cáo buộc đã ký duyệt 38 lệnh chuyển tiền ra nước ngoài với tổng số tiền 21.810 tỷ đồng và nhận tiền từ nước ngoài chuyển về (106 giao dịch) với tổng số tiền 47.392 tỷ đồng, giúp sức cho Trương Mỹ Lan vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới 69.202 tỷ đồng.
Bị cáo Võ Tấn Hoàng Văn (Tổng giám đốc Ngân hàng SCB) đã ký duyệt tổng cộng 20 giao dịch chuyển tiền ra nước ngoài thông qua các loại hợp đồng 'khống' và không đủ điều kiện chuyển tiền. Hành vi của Võ Tấn Hoàng Văn đã giúp sức cho Trương Mỹ Lan vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới 11.998 tỷ đồng.
Cựu Chủ tịch HĐQT Ngân hàng SCB Bùi Anh Dũng đã ký duyệt 6 lệnh chuyển tiền ra nước ngoài thông qua các hợp đồng 'khống' và không đủ điều kiện chuyển tiền. Hành vi của Bùi Anh Dũng đã giúp sức cho Trương Mỹ Lan vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới 712.461 tỷ đồng.
Các bị cáo còn là là Nguyễn Phương Anh (phó Tổng giám đốc Công ty SPG) giúp sức cho Trương Mỹ Lan vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới 2.138 tỷ đồng.
Trịnh Quang Công (Tổng giám đốc Công ty tập đoàn ACUMEN) giúp sức cho bà Lan vận chuyển trái phép 68.177 tỷ đồng.
Tô Thị Anh Đào (phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) 2.445 tỷ đồng.
Nguyễn Vũ Anh Thi (Tổng Giám đốc VIPD) là 455,133 tỷ đồng và Nguyễn Hữu Hiệu (phó Tổng Giám đốc Công ty An Đông) có số tiền sai phạm là 16.574 tỷ đồng.
Bà Trương Mỹ Lan muốn bán loạt tài sản, thu về hàng chục nghìn tỷ để trả cho trái chủ
- Trương Mỹ Lan đề nghị các ngân hàng trả lại 17.320 tỷ đồng 23/09/2024 08:38
- Các Tổng giám đốc ký phát hành trái phiếu 'khống' theo chỉ đạo Trương Mỹ Lan 23/09/2024 01:53
- Trương Mỹ Lan vận hành hệ thống 600 công ty 'ma' tạo dòng tiền khống 20/09/2024 03:31
Bộ Nội vụ bác thông tin nghỉ lễ Giỗ tổ và 30/4 - 1/5 kéo dài 9 ngày
(VNF) - Bộ Nội vụ cho biết không có chủ trương điều chỉnh lịch nghỉ dịp Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4-1/5, đồng thời không đề xuất phương án hoán đổi ngày làm việc để kéo dài kỳ nghỉ lên 9 ngày như một số thông tin lan truyền.
Thủ tướng Lê Minh Hưng: 'Không chấp nhận tăng trưởng nóng mà đánh đổi bất ổn vĩ mô'
(VNF) - Thủ tướng nhấn mạnh không chấp nhận tăng trưởng nóng, tăng trưởng cao mà phải đánh đổi bằng sự bất ổn vĩ mô, vì cái giá phải trả sẽ rất đắt và lớn hơn rất nhiều.
ADB dự báo tăng trưởng GDP Việt Nam năm 2026 cao nhất khu vực
(VNF) - Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) dự báo tăng trưởng khu vực Đông Nam Á đang phát triển vào khoảng 4,7% năm 2026 và nâng lên 4,8% năm 2027, trong khi đó Việt Nam được dự báo tăng trưởng lần lượt 7,2% và 7,0%, cao nhất khu vực.
Ông Lê Ngọc Châu giữ chức Bí thư Thành ủy Hải Phòng
(VNF)- Ông Lê Ngọc Châu, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội TP. Hải Phòng khóa XV giữ chức Bí thư Thành ủy Hải Phòng nhiệm kỳ 2026-2031
Xây kho dự trữ xăng dầu quốc gia: 'Không thể chờ khát mới bắt đầu đào giếng'
(VNF) - Cho rằng không thể chờ đến khi khát mới bắt đầu đào giếng, đại biểu Quốc hội nhấn mạnh việc xây dựng kho dự trữ xăng dầu chính là mua bảo hiểm cho nền kinh tế.
Điều hành giá xăng lúc nửa đêm: Bộ Công Thương nói gì?
(VNF) - Trong bối cảnh giá xăng dầu thế giới biến động mạnh do căng thẳng địa chính trị, Bộ Công Thương cho biết việc điều chỉnh giá vào ban đêm nhằm bám sát diễn biến thị trường quốc tế, hạn chế độ trễ chính sách, đồng thời đảm bảo nguồn cung trong nước vẫn ổn định.
Thủ tướng Lê Minh Hưng: 'Tạo mọi điều kiện để doanh nghiệp tư nhân phát triển'
(VNF) - Nhấn mạnh việc đẩy mạnh thu hút đầu tư tư nhân, Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định sẽ tạo mọi điều kiện để doanh nghiệp tư nhân trong nước phát triển, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa.
Vụ đất 'vàng' Bến Vân Đồn: Cựu lãnh đạo Tập đoàn Cao su đối mặt mức án 16 năm tù
(VNF) - Viện KSND TPHCM đề nghị mức án đối với 22 bị cáo trong vụ sai phạm khu đất “vàng” Bến Vân Đồn, trong đó cựu lãnh đạo Tập đoàn Cao su Lê Quang Thung đối mặt 14-16 năm tù.
Tổng bí thư: 'Quy hoạch Thủ đô không thể thay đổi theo từng nhiệm kỳ'
(VNF) - Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh quy hoạch Thủ đô phải được xây dựng với tầm nhìn dài hạn, ổn định và nhất quán, không thể thay đổi theo từng nhiệm kỳ. Đây là yêu cầu then chốt nhằm tạo nền tảng phát triển bền vững, bảo đảm sự đồng thuận của người dân và doanh nghiệp trong quá trình triển khai.
Thủ tướng Lê Minh Hưng: 'Khẩn trương bắt tay ngay vào công việc'
(VNF) - Sáng 9/4, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì cuộc họp của Thường trực Đảng ủy Chính phủ và Thường trực Chính phủ để thảo luận, cho ý kiến về một số nội dung thuộc thẩm quyền và một số nội dung chuẩn bị trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sắp thăm Trung Quốc
(VNF) - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân sắp thăm cấp nhà nước đến Trung Quốc từ ngày 14 - 17/4.
Vụ ACV: Khai trừ Đảng ông Lại Xuân Thanh, đề nghị kỷ luật ông Vũ Thế Phiệt
(VNF) - Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định thi hành kỷ luật Khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Lại Xuân Thanh, nguyên Chủ tịch HĐQT ACV và đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, thi hành kỷ luật ông Vũ Thế Phiệt, Chủ tịch HĐQT ACV.
'Phải tạo ra không gian phát triển mới để báo chí thực hiện sứ mệnh dẫn dắt'
(VNF) - Đó là chia sẻ của Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trần Thanh Lâm tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng cho cơ quan báo chí, xuất bản, văn nghệ sỹ, tri thức ngày 8/4.
Thủ tướng Lê Minh Hưng bổ nhiệm lãnh đạo mới
(VNF) - Thủ tướng Lê Minh Hưng bổ nhiệm ông Đôn Tuấn Phong, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội giữ chức Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.
Giá xăng dầu giảm mạnh, có loại giảm gần 2.000 đồng/lít
(VNF) - Liên Bộ Công Thương - Tài chính vừa tiến hành điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu, áp dụng từ 15h30 ngày 8/4.
Ông Trần Đức Thắng làm Bí thư Hà Nội
(VNF) - Ông Trần Đức Thắng, Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường, được Bộ Chính trị điều động, phân công giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030.
Chân dung tân Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn
(VNF) - Quốc hội khoá XVI đã phê chuẩn bổ nghiệm ông Ngô Văn Tuấn giữ chức Bộ trưởng Bộ Tài chính theo đề nghị của Thủ tướng Chính phủ.
Danh sách 6 Phó Thủ tướng và 17 Bộ trưởng, thành viên Chính phủ nhiệm kỳ mới
(VNF) - Chính phủ nhiệm kỳ mới sẽ có 6 Phó Thủ tướng và 17 Bộ trưởng, thành viên Chính phủ. Trong đó, đại tướng Phan Văn Giang giữ chức Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.
Bộ trưởng Nguyễn Hải Ninh làm Chánh Văn phòng Trung ương Đảng
(VNF) - Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Hải Ninh Nguyễn Hải Ninh được Bộ Chính trị điều động, phân công, bổ nhiệm giữ chức Chánh Văn phòng Trung ương Đảng.
Bí thư Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc làm Trưởng ban Tổ chức Trung ương
(VNF) - Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc được Bộ Chính trị điều động, phân công giữ chức Trưởng ban Tổ chức Trung ương.
Thay đổi quan trọng về lương cơ sở từ 1/7/2026, người lao động cần nắm rõ
(VNF) - Bộ Nội vụ đề xuất điều chỉnh mức lương cơ sở lên 2,53 triệu đồng/tháng từ ngày 1/7/2026, kèm theo một số thay đổi về đối tượng áp dụng và cơ chế tiền lương.
Đại án Đông Á Bank: Bộ Công an kêu gọi 2 tổng giám đốc đang bỏ trốn ra đầu thú
Tối 7/4, Bộ Công an phát đi thông báo yêu cầu hai bị can đang bỏ trốn trong vụ án xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đông Á và nhóm Công ty CP vốn Thái Thịnh sớm ra đầu thú để phục vụ công tác điều tra, truy tố và xét xử.
Đà Nẵng trong quy hoạch mới: Từ đô thị du lịch đến trung tâm kinh tế biển và tài chính
(VNF) - Quy hoạch đặt mục tiêu đến năm 2050, Đà Nẵng trở thành một cực tăng trưởng quan trọng của quốc gia, đóng vai trò trung tâm về logistics, kinh tế biển, tài chính và đổi mới sáng tạo, trung tâm du lịch – di sản.
Thủ tướng Lê Minh Hưng: 'Mục tiêu tăng trưởng trên 10% là mệnh lệnh phát triển'
(VNF) - Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân trên 10%/năm giai đoạn 2026 - 2031 là mệnh lệnh phát triển để hiện thực hóa các mục tiêu chiến lược của đất nước.
Thủ tướng Lê Minh Hưng tuyên thệ nhậm chức
(VNF) - Ông Lê Minh Hưng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, được Quốc hội tín nhiệm bầu giữ chức Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Bộ Nội vụ bác thông tin nghỉ lễ Giỗ tổ và 30/4 - 1/5 kéo dài 9 ngày
(VNF) - Bộ Nội vụ cho biết không có chủ trương điều chỉnh lịch nghỉ dịp Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4-1/5, đồng thời không đề xuất phương án hoán đổi ngày làm việc để kéo dài kỳ nghỉ lên 9 ngày như một số thông tin lan truyền.
Khảo sát vị trí nhà ga metro Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo, hạt nhân đô thị TOD đầu tiên của Hà Nội
(VNF) - Depot Xuân Đỉnh thuộc dự án tuyến đường sắt đô thị số 2, đoạn Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo nằm trên địa bàn phường Xuân Đỉnh, Hà Nội.


































































