Trương Mỹ Lan: Dùng hợp đồng 'khống' chuyển 4,5 tỷ USD qua biên giới

Tội danh 'Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới'

Đây là tội danh cuối cùng mà Hội đồng Xét xử xét hỏi sau 2 tội danh là lừa đảo và rửa tiền. Ở tội danh này ngoài bà Trương Mỹ Lan (Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát- VTP) là chủ mưu, còn có 8 bị cáo khác có vai trò thực hành, giúp sức cho hành vi của bà Lan.

Theo cáo buộc, trong thời gian từ 2012 đến 2022, bà Trương Mỹ Lan chỉ đạo Trịnh Quang Công phối hợp cùng với Nguyễn Phương Anh, Chiu Bing Keung Kenneth lập các hợp đồng 'khống' giữa các công ty tại Việt Nam và Công ty, tổ chức ở nước ngoài (đều là các công ty ma thuộc quản lý, điều hành của các cá nhân thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát).

Thông qua các hợp đồng 'khống' này, bà Lan khai tiền vay được chuyển từ nước ngoài về Việt Nam và tiền trả nợ được chuyển từ Việt Nam ra nước ngoài thông qua hệ thống Ngân hàng SCB. Từ đây , bà Lan và đồng phạm đã vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới là 4,5 tỷ USD tương đương 106.730 tỷ đồng.

Bị cáo Trương Mỹ Lan xin Hội đồng Xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho các đồng phạm trong nhóm tội danh này. Bị cáo Lan khai, bằng quan hệ và uy tín cá nhân đã thuyết phục được các đối tác nước ngoài cho vay tiền để thực hiện các dự án ở Việt Nam.

Bị cáo Lan vay tiền từ những người bạn ở nước ngoài, còn tiền trả nợ là của cá nhân, không liên quan tới tài sản của SCB mà chỉ thực hiện giao dịch qua ngân hàng này, do SCB cần ngoại tệ và muốn ngân hàng có thêm nguồn thu từ phí chuyển tiền.

Tám bị cáo bị xét xử tội 'Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới'

Ngoài bà Trương Mỹ Lan, 8 bị cáo còn lại là ông Trương Khánh Hoàng (quyền Tổng Giám đốc Ngân hàng SCB). Ông Hoàng bị cáo buộc đã ký duyệt 38 lệnh chuyển tiền ra nước ngoài với tổng số tiền 21.810 tỷ đồng và nhận tiền từ nước ngoài chuyển về (106 giao dịch) với tổng số tiền 47.392 tỷ đồng, giúp sức cho Trương Mỹ Lan vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới 69.202 tỷ đồng.

Bị cáo Võ Tấn Hoàng Văn (Tổng giám đốc Ngân hàng SCB) đã ký duyệt tổng cộng 20 giao dịch chuyển tiền ra nước ngoài thông qua các loại hợp đồng 'khống' và không đủ điều kiện chuyển tiền. Hành vi của Võ Tấn Hoàng Văn đã giúp sức cho Trương Mỹ Lan vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới 11.998 tỷ đồng.

Cựu Chủ tịch HĐQT Ngân hàng SCB Bùi Anh Dũng đã ký duyệt 6 lệnh chuyển tiền ra nước ngoài thông qua các hợp đồng 'khống' và không đủ điều kiện chuyển tiền. Hành vi của Bùi Anh Dũng đã giúp sức cho Trương Mỹ Lan vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới 712.461 tỷ đồng.

Các bị cáo còn là là Nguyễn Phương Anh (phó Tổng giám đốc Công ty SPG) giúp sức cho Trương Mỹ Lan vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới 2.138 tỷ đồng.

Trịnh Quang Công (Tổng giám đốc Công ty tập đoàn ACUMEN) giúp sức cho bà Lan vận chuyển trái phép 68.177 tỷ đồng.

Tô Thị Anh Đào (phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) 2.445 tỷ đồng.

Nguyễn Vũ Anh Thi (Tổng Giám đốc VIPD) là 455,133 tỷ đồng và Nguyễn Hữu Hiệu (phó Tổng Giám đốc Công ty An Đông) có số tiền sai phạm là 16.574 tỷ đồng.