Vụ tịch thu tiền điện tử chấn động, liên quan trò lừa đảo 'vỗ béo để thịt'
(VNF) - Các nạn nhân bị lừa tin rằng họ đang đầu tư vào các dự án tiền điện tử hợp pháp, nhưng thực chất là bị các tổ chức tội phạm lừa đảo chiếm đoạt.
- Đang lên đỉnh 120.000 USD, Bitcoin nhận 'cảnh báo nghiêm trọng' 03/06/2025 09:00
Theo CNBC, Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ) hôm thứ Tư (18/6) đã thông báo về vụ thu giữ tiền điện tử lớn nhất từ trước đến nay tại Mỹ, liên quan đến các trò lừa đảo 'vỗ béo để thịt' đã khiến các nạn nhân trên toàn cầu mất hàng tỷ USD.
Các công tố viên liên bang đã đệ trình một đơn kiện dân sự về tịch thu tài sản, nhằm vào hơn 225 triệu USD (khoảng 5,9 nhìn tỷ đồng) tiền điện tử (chủ yếu là Bitcoin và các loại tiền điện tử khác) được truy vết từ một mạng lưới các nền tảng đầu tư giả mạo phức tạp.

Các nạn nhân bị lừa tin rằng họ đang đầu tư vào các dự án tiền số hợp pháp, nhưng thực chất là bị các tổ chức tội phạm – thường hoạt động ở nước ngoài – lừa đảo chiếm đoạt.
Vụ tịch thu tiền điện tử lớn nhất trong lịch sử
“Vụ thu giữ 225,3 triệu USD liên quan đến các trò lừa đảo đầu tư tiền điện tử này đánh dấu vụ tịch thu tiền điện tử lớn nhất trong lịch sử của cơ quan Mật vụ Mỹ (U.S. Secret Service)", ông Shawn Bradstreet, đặc vụ phụ trách văn phòng Mật vụ tại San Francisco, cho biết trong một tuyên bố.
So với vụ thu giữ lớn nhất trước đó của DOJ (3,6 tỷ USD liên quan đến vụ hack Bitfinex năm 2016), vụ này nhỏ hơn về giá trị nhưng lớn hơn về số nạn nhân.
Nhà chức trách cho biết, mạng lưới lừa đảo này có liên hệ đến ít nhất 400 nạn nhân trên toàn thế giới, trong đó có hàng chục nạn nhân tại Mỹ.
Theo dữ liệu từ Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI), lừa đảo tiền điện tử đã gây thiệt hại hơn 5,8 tỷ USD trong năm ngoái. Các vụ lừa đảo này gây hậu quả tài chính lâu dài và làm suy giảm niềm tin vào hệ sinh thái tiền điện tử.
Số tiền bị thu giữ hiện đang trong quá trình xử lý tịch thu tài sản, với mục tiêu cuối cùng là hoàn trả cho các nạn nhân. Với hơn 400 nạn nhân, việc phân bổ tài sản sẽ phức tạp.
Cơ quan Mật vụ Mỹ và FBI đã sử dụng các công cụ phân tích blockchain và nhiều phương pháp khác để truy vết nguồn gốc số tiền điện tử, xác định đó là tài sản bị đánh cắp. Bộ Tư pháp Mỹ cũng ghi nhận sự hợp tác của Tether – công ty phát hành stablecoin lớn nhất thế giới – trong quá trình điều tra.
Theo đơn kiện, số tiền điện tử này liên quan đến các vụ trộm cắp và rửa tiền từ các nạn nhân bị lừa đảo đầu tư tiền mã hóa, thường là các trò lừa đảo tín nhiệm, bao gồm cả các vụ lừa tình cảm trực tuyến.
Mạng lưới tội phạm đã sử dụng hàng trăm nghìn giao dịch để che giấu nguồn gốc của dòng tiền, tận dụng các kỹ thuật blockchain tinh vi nhằm ẩn danh đường đi của tài sản bị đánh cắp.
Vụ việc cũng cho thấy, tiền điện tử không phải nơi trú ẩn an toàn cho tội phạm. DOJ có thể mở rộng điều tra để bắt giữ các đối tượng đứng sau mạng lưới lừa đảo. Ngoài ra, các công ty tiền điện tử sẽ phải tăng cường KYC (Know Your Customer) và AML (Anti-Money Laundering) cũng như cải thiện công nghệ blockchain để tăng tính minh bạch và giảm lừa đảo.
Cảnh báo đáng sợ: AI có thể châm ngòi chiến tranh hạt nhân
Tập đoàn công nghệ sa thải hàng vạn nhân sự: AI có phải là nguyên nhân chính?
(VNF) - Các tập đoàn công nghệ hàng đầu Trung Quốc đang lặng lẽ sa thải, một xu hướng phản chiếu rõ nét những gì đang diễn ra tại Thung lũng Silicon.
Apple và ‘canh bạc’ những sản phẩm không tưởng dưới thời John Ternus
(VNF) - Chiến lược đặt cược vào những ý tưởng táo bạo có thể định hình lại tương lai của gã khổng lồ công nghệ Apple dưới thời John Ternus.
30.000 tài khoản Facebook bị chiếm đoạt, dữ liệu bị rao bán trên chợ đen
(VNF) - Khoảng 30.000 tài khoản Facebook Business được cho là đã bị chiếm đoạt trong một chiến dịch lừa đảo quy mô lớn do nhóm tin tặc triển khai.
Giá iPhone 18 Pro và 18 Pro Max lộ diện, siêu phẩm iPhone gập chào hàng
(VNF) - iPhone 18 Pro được đồn đoán sẽ lần đầu tiên có tùy chọn 2TB. Nhưng điều bất ngờ nằm ở việc Apple có thể có bước đi khôn ngoan về giá.
'Ngạt thở' vì thiếu nguồn khí quan trọng: Từ Đài Loan tới Mỹ lên kế hoạch ứng phó
(VNF) - Thiếu hụt heli đang siết chặt chuỗi cung ứng chip toàn cầu khi xung đột Trung Đông làm gián đoạn nguồn cung. Các tập đoàn công nghệ lớn từ Đài Loan tới Mỹ đã cảnh báo nguy cơ giảm sản lượng, với tác động lan sang nhiều ngành như ô tô, điện tử và smartphone.
‘Ông lớn' viễn thông Nhật Bản KDDI thâm nhập thị trường di động Việt Nam
(VNF) - Các đối tác đang phối hợp ra mắt một thương hiệu trả trước Povo 2.0 nhằm thu hút nhóm khách hàng trẻ tuổi hơn.
Agribank phối hợp Quảng Ninh thí điểm Kiosk thông minh tại Trung tâm hành chính công
(VNF) - Ngày 29/4, UBND tỉnh Quảng Ninh phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) ra mắt mô hình Kiosk thông minh và hệ thống xác thực, cấp bản sao số tài liệu điện tử, nhằm rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, đưa dịch vụ công số đến gần hơn với người dân.
Samsung thu lãi kỷ lục gấp 8 lần nhờ 'cơn sốt' AI
(VNF) - Lợi nhuận quý I/2026 của Samsung tăng vọt hơn 8 lần, vượt xa dự báo, nhờ sự bùng nổ trí tuệ nhân tạo (AI) thúc đẩy nhu cầu chip nhớ.
Thương vụ Meta – Manus khó đảo ngược: Bắc Kinh bất lực trong cuộc chiến chip với Mỹ?
(VNF) - Vụ việc Meta – Manus phản ánh cuộc cạnh tranh AI Mỹ - Trung đã vượt xa phạm vi chip và mô hình, chiến trường mới đang nằm ở kỹ thuật triển khai và thiết kế sản phẩm.
Viettel High Tech nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân
(VNF) - Sáng 29/4, Tổng công ty Công nghiệp Công nghệ cao Viettel (Viettel High Tech - VHT) tổ chức lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân và kỷ niệm 15 năm Ngày truyền thống.
Từ bỏ thương hiệu điện máy gia dụng Hitachi, ông lớn Nhật Bản lãi đậm nhờ trí tuệ nhân tạo
(VNF) - Sau khi ghi nhận lợi nhuận cao nhất lịch sử, Hitachi đang đẩy mạnh chiến lược kết hợp trí tuệ nhân tạo với hạ tầng công nghiệp, đồng thời hoàn tất quá trình chuyển đổi sang mô hình B2B bằng việc thoái vốn khỏi mảng gia dụng và mở rộng đầu tư vào các lĩnh vực tăng trưởng dài hạn.
Bộ KH&CN muốn được giao quyền sở hữu vốn nhà nước tại VNPT
(VNF) - Bộ Khoa học và Công nghệ đề xuất chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) về cơ quan này.
Kỷ nguyên AI: Cơ hội nghìn tỷ USD và những rủi ro chưa từng có
(VNF) - Kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo đang mở ra cơ hội tăng trưởng quy mô nghìn tỷ USD cho kinh tế toàn cầu và Việt Nam, song đi cùng là áp lực bảo mật dữ liệu và an ninh hệ thống ngày càng gia tăng. Các chuyên gia cảnh báo, nếu không kiểm soát tốt rủi ro, đặc biệt trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng, hệ lụy đối với nền kinh tế có thể rất lớn.
Công nghệ AI trở thành 'mắt thần' tại Nhà máy Lọc dầu Dung Quất
(VNF) - Chỉ trong chưa đầy một giây, hệ thống camera trí tuệ nhân tạo tại Nhà máy Lọc dầu Dung Quất có thể nhận diện khuôn mặt, xác thực danh tính và phát hiện các dấu hiệu xâm nhập bất thường. Công nghệ này đang trở thành “lá chắn số”, hỗ trợ kiểm soát an ninh và an toàn vận hành tại một trong những công trình năng lượng quan trọng nhất cả nước.
Trung Quốc chặn vụ thâu tóm Manus 2 tỷ USD của Meta, gửi thông điệp răn đe tới Mỹ
(VNF) - Trung Quốc siết chặt kiểm soát đối với các lĩnh vực then chốt như trí tuệ nhân tạo và bán dẫn giữa làn sóng đối đầu Mỹ – Trung.
Tài sản số bùng nổ: Cảnh báo 'lỗ hổng rủi ro không nằm ở công nghệ'
(VNF) - Sự phát triển nhanh của tài sản số đang kéo theo hàng loạt rủi ro mới, không chỉ ở cấp độ công nghệ mà còn đến từ con người và quy trình vận hành. Theo TS. Đỗ Văn Thuật, nếu không sớm hoàn thiện khung pháp lý minh bạch và cơ chế quản trị phù hợp, những “lỗ hổng ngoài công nghệ” này có thể trở thành điểm yếu lớn nhất, đe dọa sự ổn định của toàn thị trường.
iPhone 17 đồng loạt giảm giá sau hơn nửa năm lên kệ
(VNF) - Sau hơn nửa năm mở bán, dòng iPhone 17 đang được các hệ thống bán lẻ đồng loạt điều chỉnh giảm giá nhằm kích cầu thị trường.
Khởi nghiệp từ con số 0, hai anh em thành tỷ phú USD nhờ ‘đào’ trúng mỏ mới
(VNF) - Đặt cược sớm vào linh kiện cốt lõi, 2 anh em người Trung Quốc đứng sau nhà sản xuất khớp robot Leaderdrive trở thành tỷ phú.
Intel giành được khách hàng lớn Tesla, cổ phiếu tăng mạnh 120%
(VNF) - Intel giành được Tesla cho công nghệ chip 14A, đồng thời hưởng lợi từ nhu cầu CPU AI tăng mạnh, giúp cổ phiếu Intel tăng hơn 120% từ đầu năm 2026.
Bùng nổ trung tâm dữ liệu: 'Vùng mờ' và bàn tay chi phối của ông lớn công nghệ
(VNF) - Đằng sau sự bùng nổ của các trung tâm dữ liệu phục vụ làn sóng trí tuệ nhân tạo là một “vùng mờ” về môi trường: tiêu thụ năng lượng khổng lồ, phát thải gia tăng nhưng lại thiếu minh bạch. Một cuộc điều tra cho thấy các tập đoàn công nghệ lớn đã vận động để hạn chế công khai dữ liệu, khiến tác động thực sự của hạ tầng số ngày càng khó được giám sát.
Thực thi Luật Dữ liệu: DN lo ‘tuân thủ vẫn sai’ vì vướng thủ tục và hệ thống
(VNF) - Dù đã nỗ lực tuân thủ đầy đủ quy định, nhiều doanh nghiệp – đặc biệt là doanh nghiệp FDI vẫn gặp vướng mắc trong quá trình thực thi do hạn chế ở thủ tục và hệ thống. Theo Luật sư Nguyễn Thanh Hà, Chủ tịch Công ty Luật SBLaw, thực tế này khiến doanh nghiệp lo ngại rủi ro pháp lý có thể phát sinh ngay cả khi “làm đúng quy trình”, trong bối cảnh các quy định về dữ liệu ngày càng siết chặt.
Chọn điện thoại cao cấp: Người dùng cần quan tâm điều gì ngoài mức giá?
(VNF) - Khi thiết bị gắn với dữ liệu cá nhân, công việc và cả vai trò quà tặng, tiêu chí lựa chọn smartphone cao cấp không còn dừng ở mức giá.
'Mãnh hổ' Ấn Độ thức giấc: Kinh tế số bùng nổ kỷ lục với 3 'vũ khí' cốt lõi
(VNF) - Nền tảng nội địa vững chắc giúp Ấn Độ tiếp tục bứt phá, khẳng định vai trò là một trong những đầu tàu tăng trưởng quan trọng nhất của kinh tế toàn cầu.
Bitcoin trở lại mức 79.000 USD, các 'tay to' tiếp tục mua vào
(VNF) - Giá Bitcoin trong đêm 23/4 đã có lúc đạt 79.321 USD, kéo vốn hóa thị trường trở lại mức 2,66 nghìn tỷ USD (Coingecko)
Hành trình khởi nghiệp của tỷ phú đứng sau đế chế 'mắt thần' của Trung Quốc
(VNF) - Cú nhảy vọt sau IPO đưa Wang Xinyang - nhà sáng lập Gpixel Changchun Microelectronics vào hàng ngũ tỷ phú mới nhất của Trung Quốc.
Tập đoàn công nghệ sa thải hàng vạn nhân sự: AI có phải là nguyên nhân chính?
(VNF) - Các tập đoàn công nghệ hàng đầu Trung Quốc đang lặng lẽ sa thải, một xu hướng phản chiếu rõ nét những gì đang diễn ra tại Thung lũng Silicon.
Thi công khẩn cấp Vành đai 2,5: GPMB chưa xong, nhà 'siêu mỏng, siêu méo' thi nhau mọc lên
(VNF) - Dù công tác giải phóng mặt bằng đoạn Nguyễn Trãi - Đầm Hồng, thuộc Vành đai 2.5 Hà Nội, vẫn chưa hoàn tất, dọc tuyến đã xuất hiện nhiều công trình xây trên những thửa đất nhỏ hẹp, méo mó sau phá dỡ. Đáng nói, đa số đất trong khu vực đều có nguồn gốc là đất nông nghiệp.


































































