Vụ tịch thu tiền điện tử chấn động, liên quan trò lừa đảo 'vỗ béo để thịt'

Anh Tuệ - 19/06/2025 15:30 (GMT+7)

(VNF) - Các nạn nhân bị lừa tin rằng họ đang đầu tư vào các dự án tiền điện tử hợp pháp, nhưng thực chất là bị các tổ chức tội phạm lừa đảo chiếm đoạt.

Theo CNBC, Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ) hôm thứ Tư (18/6) đã thông báo về vụ thu giữ tiền điện tử lớn nhất từ trước đến nay tại Mỹ, liên quan đến các trò lừa đảo 'vỗ béo để thịt' đã khiến các nạn nhân trên toàn cầu mất hàng tỷ USD.

Các công tố viên liên bang đã đệ trình một đơn kiện dân sự về tịch thu tài sản, nhằm vào hơn 225 triệu USD (khoảng 5,9 nhìn tỷ đồng) tiền điện tử (chủ yếu là Bitcoin và các loại tiền điện tử khác) được truy vết từ một mạng lưới các nền tảng đầu tư giả mạo phức tạp.

Vụ thu giữ 225,3 triệu USD liên quan đến các trò lừa đảo đầu tư tiền điện tử 'vỗ béo để thịt' này đánh dấu vụ tịch thu tiền điện tử lớn nhất trong lịch sử của cơ quan Mật vụ Mỹ. Ảnh: Reuters

Các nạn nhân bị lừa tin rằng họ đang đầu tư vào các dự án tiền số hợp pháp, nhưng thực chất là bị các tổ chức tội phạm – thường hoạt động ở nước ngoài – lừa đảo chiếm đoạt.

Vụ tịch thu tiền điện tử lớn nhất trong lịch sử

“Vụ thu giữ 225,3 triệu USD liên quan đến các trò lừa đảo đầu tư tiền điện tử này đánh dấu vụ tịch thu tiền điện tử lớn nhất trong lịch sử của cơ quan Mật vụ Mỹ (U.S. Secret Service)", ông Shawn Bradstreet, đặc vụ phụ trách văn phòng Mật vụ tại San Francisco, cho biết trong một tuyên bố.

So với vụ thu giữ lớn nhất trước đó của DOJ (3,6 tỷ USD liên quan đến vụ hack Bitfinex năm 2016), vụ này nhỏ hơn về giá trị nhưng lớn hơn về số nạn nhân.

Nhà chức trách cho biết, mạng lưới lừa đảo này có liên hệ đến ít nhất 400 nạn nhân trên toàn thế giới, trong đó có hàng chục nạn nhân tại Mỹ.

Theo dữ liệu từ Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI), lừa đảo tiền điện tử đã gây thiệt hại hơn 5,8 tỷ USD trong năm ngoái. Các vụ lừa đảo này gây hậu quả tài chính lâu dài và làm suy giảm niềm tin vào hệ sinh thái tiền điện tử.

Số tiền bị thu giữ hiện đang trong quá trình xử lý tịch thu tài sản, với mục tiêu cuối cùng là hoàn trả cho các nạn nhân. Với hơn 400 nạn nhân, việc phân bổ tài sản sẽ phức tạp.

Cơ quan Mật vụ Mỹ và FBI đã sử dụng các công cụ phân tích blockchain và nhiều phương pháp khác để truy vết nguồn gốc số tiền điện tử, xác định đó là tài sản bị đánh cắp. Bộ Tư pháp Mỹ cũng ghi nhận sự hợp tác của Tether – công ty phát hành stablecoin lớn nhất thế giới – trong quá trình điều tra.

Theo đơn kiện, số tiền điện tử này liên quan đến các vụ trộm cắp và rửa tiền từ các nạn nhân bị lừa đảo đầu tư tiền mã hóa, thường là các trò lừa đảo tín nhiệm, bao gồm cả các vụ lừa tình cảm trực tuyến.

Mạng lưới tội phạm đã sử dụng hàng trăm nghìn giao dịch để che giấu nguồn gốc của dòng tiền, tận dụng các kỹ thuật blockchain tinh vi nhằm ẩn danh đường đi của tài sản bị đánh cắp.

Vụ việc cũng cho thấy, tiền điện tử không phải nơi trú ẩn an toàn cho tội phạm. DOJ có thể mở rộng điều tra để bắt giữ các đối tượng đứng sau mạng lưới lừa đảo. Ngoài ra, các công ty tiền điện tử sẽ phải tăng cường KYC (Know Your Customer) và AML (Anti-Money Laundering) cũng như cải thiện công nghệ blockchain để tăng tính minh bạch và giảm lừa đảo.

Cảnh báo đáng sợ: AI có thể châm ngòi chiến tranh hạt nhân

Cảnh báo đáng sợ: AI có thể châm ngòi chiến tranh hạt nhân

Công nghệ
(VNF) - Các chuyên gia lo ngại rằng trí tuệ nhân tạo (AI) có thể vô tình châm ngòi cho một cuộc chiến tranh hạt nhân, trong bối cảnh kho vũ khí hạt nhân toàn cầu đang gia tăng nhanh chóng.
Cùng chuyên mục
Elon Musk và Alphabet đốt cạn dòng tiền trăm tỷ USD, Phố Wall mất kiên nhẫn?

Elon Musk và Alphabet đốt cạn dòng tiền trăm tỷ USD, Phố Wall mất kiên nhẫn?

24/07/26 09:15 (GMT+7)

(VNF) - Phản ứng của thị trường đối với Alphabet và Tesla cho thấy cuộc đua AI bước sang giai đoạn mới, nơi nhà đầu tư muốn thấy lợi nhuận và dòng tiền bền vững.

TSMC chốt tăng giá chip, iPhone 2027 sẽ đắt đỏ kỷ lục?

TSMC chốt tăng giá chip, iPhone 2027 sẽ đắt đỏ kỷ lục?

24/07/26 07:15 (GMT+7)

(VNF) - Apple đối mặt áp lực chi phí sản xuất iPhone mới khi đối tác sản xuất chip lớn nhất thế giới TSMC nâng giá chip tới 10%.

Samsung tung loạt siêu phẩm gập, Galaxy Z Fold 8 Ultra giá  nhất 68 triệu đồng

Samsung tung loạt siêu phẩm gập, Galaxy Z Fold 8 Ultra giá nhất 68 triệu đồng

23/07/26 08:45 (GMT+7)

(VNF) - Samsung vừa trình làng loạt điện thoại gập, đồng hồ thông minh, kính AI, trong đó chiếc Galaxy Z Fold 8 Ultra cao cấp nhất có giá lên tới 68 triệu đồng.

'Canh bạc' iPhone 18 của Apple: Tăng giá gây sốc?

'Canh bạc' iPhone 18 của Apple: Tăng giá gây sốc?

23/07/26 08:00 (GMT+7)

(VNF) - Apple đặt cược vào AI trên iPhone 18 để tạo siêu chu kỳ nâng cấp iPhone, nhưng chi phí ngày càng tăng có thể khiến người mua phải trả giá đắt.

Elon Musk có đối thủ Trung Quốc mới, thách thức Tesla trên cả ba mặt trận

Elon Musk có đối thủ Trung Quốc mới, thách thức Tesla trên cả ba mặt trận

22/07/26 11:30 (GMT+7)

(VNF) - Đối thủ đáng gờm nhất của Tesla hiện là XPeng – nhà sản xuất xe điện Trung Quốc đang từng bước mở rộng tham vọng vượt xa lĩnh vực ô tô.

Hai cựu kỹ sư SpaceX lập startup triệu USD: Biến việc xây dựng dễ như 'chơi game'

Hai cựu kỹ sư SpaceX lập startup triệu USD: Biến việc xây dựng dễ như 'chơi game'

21/07/26 10:30 (GMT+7)

(VNF) - Startup của các cựu nhân sự SpaceX muốn biến xây dựng thành ngành công nghệ cao, chuẩn bị cho kỷ nguyên hạ tầng ngoài Trái Đất.

Cuộc gọi 6G đầu tiên bằng thiết bị Việt Nam có thể diễn ra năm 2029

Cuộc gọi 6G đầu tiên bằng thiết bị Việt Nam có thể diễn ra năm 2029

20/07/26 16:01 (GMT+7)

(VNF) - Viettel và Qualcomm hợp tác phát triển 6G, dự kiến thực hiện cuộc gọi tiền thương mại đầu tiên vào 2029 bằng hệ thống do công ty Việt Nam sản xuất.

Startup Trung Quốc gây chấn động, tuyên bố vượt nhiều ‘ông lớn’ Mỹ

Startup Trung Quốc gây chấn động, tuyên bố vượt nhiều ‘ông lớn’ Mỹ

20/07/26 09:15 (GMT+7)

(VNF) - Startup Moonshot AI vừa huy động thành công khoảng 2 tỷ USD trong vòng gọi vốn diễn ra vào tháng 5, phả hơi nóng vào các “ông lớn” AI Mỹ.

SpaceX lao dốc sau IPO, cổ phiếu công nghệ đối mặt phép thử lớn

SpaceX lao dốc sau IPO, cổ phiếu công nghệ đối mặt phép thử lớn

20/07/26 07:15 (GMT+7)

(VNF) - Đà giảm của SpaceX và SK Hynix khiến thị trường IPO Mỹ mất động lực, nhà đầu tư bắt đầu thận trọng hơn với các cổ phiếu AI và hạ tầng công nghệ.

AI được kỳ vọng trở thành động lực tăng trưởng mới của Việt Nam

AI được kỳ vọng trở thành động lực tăng trưởng mới của Việt Nam

18/07/26 18:52 (GMT+7)

(VNF) - Trong bối cảnh Việt Nam đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 57 về phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, AI được kỳ vọng trở thành động lực tăng trưởng mới của nền kinh tế. Vietnam AI Innovation Challenge 2026 được phát động nhằm tìm kiếm các giải pháp AI phục vụ doanh nghiệp, đồng thời góp phần xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao cho giai đoạn phát triển mới.

Gã khổng lồ ASML lách qua cấm vận của Mỹ kiếm tỷ USD từ  'mỏ vàng' Trung Quốc

Gã khổng lồ ASML lách qua cấm vận của Mỹ kiếm tỷ USD từ 'mỏ vàng' Trung Quốc

18/07/26 07:45 (GMT+7)

(VNF) - Doanh thu từ Trung Quốc vẫn tăng mạnh, nhưng ASML ngày càng đối mặt với sức ép từ Washington trong cuộc đua thống trị trí tuệ nhân tạo (AI).

OpenAI luyện ‘sát thủ iPhone’: Thiết bị có thể lật đổ tượng đài Apple

OpenAI luyện ‘sát thủ iPhone’: Thiết bị có thể lật đổ tượng đài Apple

16/07/26 11:30 (GMT+7)

(VNF) - OpenAI đặt cược vào một kỷ nguyên hậu smartphone với thiết bị AI hoàn toàn mới, được thiết kế bởi Jony Ive cùng dàn cựu thiết kế Apple.

Apple đưa OpenAI ra tòa: Vụ kiện đánh cắp bí mật thương mại lớn nhất lịch sử

Apple đưa OpenAI ra tòa: Vụ kiện đánh cắp bí mật thương mại lớn nhất lịch sử

15/07/26 11:00 (GMT+7)

(VNF) - Vụ kiện giữa Apple và OpenAI không chỉ là cuộc chiến pháp lý giữa hai tên tuổi lớn nhất ngành công nghệ mà còn là phép thử đối với toàn bộ hệ sinh thái AI toàn cầu.

Triệt phá nhóm đối tượng tạo phần mềm 'hack' sinh trắc học Internet Banking

Triệt phá nhóm đối tượng tạo phần mềm 'hack' sinh trắc học Internet Banking

14/07/26 17:36 (GMT+7)

(VNF) - Phần mềm mà nhóm đối tượng rao bán được giới thiệu có khả năng vượt yêu cầu xác thực sinh trắc học của nhiều ứng dụng ngân hàng.

Apple khởi kiện OpenAI vì chiếm đoạt bí mật thương mại

Apple khởi kiện OpenAI vì chiếm đoạt bí mật thương mại

13/07/26 14:00 (GMT+7)

(VNF) - Vụ kiện hé lộ cuộc cạnh tranh trong ngành công nghệ, nơi Apple bảo vệ lợi thế phần cứng còn OpenAI đẩy nhanh tham vọng xây dựng thiết bị AI của riêng mình.

Sóng gió trước IPO nghìn tỷ USD, OpenAI liên tục mất 'tướng'

Sóng gió trước IPO nghìn tỷ USD, OpenAI liên tục mất 'tướng'

13/07/26 12:30 (GMT+7)

(VNF) - Làn sóng rời đi của các lãnh đạo cấp cao phủ bóng lên kế hoạch IPO của OpenAI, Sam Altman bước vào một trong những giai đoạn thử thách nhất kể từ khi tạo nên cuộc cách mạng AI tạo sinh.

Apple chuyển giao thế hệ: Khép lại kỷ nguyên Tim Cook với những con số kỷ lục

Apple chuyển giao thế hệ: Khép lại kỷ nguyên Tim Cook với những con số kỷ lục

13/07/26 08:15 (GMT+7)

(VNF) - Apple chuẩn bị công bố kết quả kinh doanh quý III/2026 vào ngày 30/7, doanh thu Táo khuyết có thể lập kỷ lục, trước khi Tim Cook khép lại một kỷ nguyên.

Thế hệ doanh nhân mới tại Trung Quốc: Không mơ IPO tỷ USD, không muốn là Jack Ma

Thế hệ doanh nhân mới tại Trung Quốc: Không mơ IPO tỷ USD, không muốn là Jack Ma

13/07/26 08:00 (GMT+7)

(VNF) - Làn sóng bùng nổ AI tại Trung Quốc đang tạo ra thế hệ doanh nhân hoàn toàn khác so với trước đây: không theo đuổi IPO tỷ USD, không mơ thành Jack Ma.

Thế lực chip AI cạnh tranh cùng Nvidia: Lên sàn Nasdaq, kích nổ cuộc chiến nghìn tỷ USD

Thế lực chip AI cạnh tranh cùng Nvidia: Lên sàn Nasdaq, kích nổ cuộc chiến nghìn tỷ USD

12/07/26 10:15 (GMT+7)

(VNF) - Cơn sốt chip AI đưa SK Hynix trở thành ngôi sao mới của thị trường bán dẫn toàn cầu, chính thức niêm yết trên sàn Nasdaq.

‘Cửa ngõ’ mới để Việt Nam vào sâu chuỗi giá trị bán dẫn toàn cầu

‘Cửa ngõ’ mới để Việt Nam vào sâu chuỗi giá trị bán dẫn toàn cầu

12/07/26 08:15 (GMT+7)

(VNF) - Đóng gói tiên tiến đang nổi lên như động lực tăng trưởng mới của ngành bán dẫn trong kỷ nguyên AI. Theo các chuyên gia, đây không chỉ là xu hướng công nghệ mà còn là cơ hội chiến lược để Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị bán dẫn toàn cầu với chi phí đầu tư hợp lý và khả năng tạo giá trị gia tăng cao.

Galaxy S24 Ultra giá đã hời, ‘quái vật' Android đời cũ có đáng xuống tiền?

Galaxy S24 Ultra giá đã hời, ‘quái vật' Android đời cũ có đáng xuống tiền?

12/07/26 07:45 (GMT+7)

(VNF) - Galaxy S24 Ultra - flagship của Samsung ra mắt năm 2024 vẫn là "quái vật Android" đáng mua, với mức giá cực kỳ dễ chịu năm 2026.

Lời tiên tri của Bill Gates về 4 nghề 'bất tử' trước AI có còn đáng tin?

Lời tiên tri của Bill Gates về 4 nghề 'bất tử' trước AI có còn đáng tin?

11/07/26 09:45 (GMT+7)

(VNF) - Bill Gates nói chỉ còn 4 nghề “miễn nhiễm” với AI, nhưng 7 dự đoán sai trong quá khứ khiến nhiều người phải suy nghĩ thận trọng hơn.

5 tỷ USD và 10 tuần: IBM giải bài toán bảo mật cho 5 ngân hàng lớn nhất thế giới nhờ AI

5 tỷ USD và 10 tuần: IBM giải bài toán bảo mật cho 5 ngân hàng lớn nhất thế giới nhờ AI

11/07/26 08:45 (GMT+7)

(VNF) - IBM biến cam kết 5 tỷ USD thành sản phẩm thương mại sau hơn hai tháng, vũ khí AI bảo mật nguồn mở cho các đại gia Phố Wall.

Doanh nghiệp đổi mới công nghệ được hỗ trợ tới 50% lãi suất vay

Doanh nghiệp đổi mới công nghệ được hỗ trợ tới 50% lãi suất vay

11/07/26 08:15 (GMT+7)

(VNF) - Bộ Khoa học và Công nghệ đề xuất triển khai chính sách hỗ trợ 50% lãi suất vay, tối đa 6%/năm trong thời gian 5 năm, cho doanh nghiệp đầu tư ứng dụng, chuyển giao và đổi mới công nghệ thông qua Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia (NATIF).

Tin khác
Apple vượt Nvidia, giành lại ngôi vương công ty giá trị nhất thế giới

Apple vượt Nvidia, giành lại ngôi vương công ty giá trị nhất thế giới

(VNF) - Nhà đầu tư chuyển hướng khỏi cổ phiếu chip AI, giúp Apple lấy lại vị trí số một trước thềm báo cáo tài chính quan trọng.

Elon Musk và Alphabet đốt cạn dòng tiền trăm tỷ USD, Phố Wall mất kiên nhẫn?

Elon Musk và Alphabet đốt cạn dòng tiền trăm tỷ USD, Phố Wall mất kiên nhẫn?

TSMC chốt tăng giá chip, iPhone 2027 sẽ đắt đỏ kỷ lục?

TSMC chốt tăng giá chip, iPhone 2027 sẽ đắt đỏ kỷ lục?

Samsung tung loạt siêu phẩm gập, Galaxy Z Fold 8 Ultra giá  nhất 68 triệu đồng

Samsung tung loạt siêu phẩm gập, Galaxy Z Fold 8 Ultra giá nhất 68 triệu đồng

'Canh bạc' iPhone 18 của Apple: Tăng giá gây sốc?

'Canh bạc' iPhone 18 của Apple: Tăng giá gây sốc?

Elon Musk có đối thủ Trung Quốc mới, thách thức Tesla trên cả ba mặt trận

Elon Musk có đối thủ Trung Quốc mới, thách thức Tesla trên cả ba mặt trận

Hai cựu kỹ sư SpaceX lập startup triệu USD: Biến việc xây dựng dễ như 'chơi game'

Hai cựu kỹ sư SpaceX lập startup triệu USD: Biến việc xây dựng dễ như 'chơi game'

Cuộc gọi 6G đầu tiên bằng thiết bị Việt Nam có thể diễn ra năm 2029

Cuộc gọi 6G đầu tiên bằng thiết bị Việt Nam có thể diễn ra năm 2029

Startup Trung Quốc gây chấn động, tuyên bố vượt nhiều ‘ông lớn’ Mỹ

Startup Trung Quốc gây chấn động, tuyên bố vượt nhiều ‘ông lớn’ Mỹ

SpaceX lao dốc sau IPO, cổ phiếu công nghệ đối mặt phép thử lớn

SpaceX lao dốc sau IPO, cổ phiếu công nghệ đối mặt phép thử lớn

AI được kỳ vọng trở thành động lực tăng trưởng mới của Việt Nam

AI được kỳ vọng trở thành động lực tăng trưởng mới của Việt Nam

Gã khổng lồ ASML lách qua cấm vận của Mỹ kiếm tỷ USD từ  'mỏ vàng' Trung Quốc

Gã khổng lồ ASML lách qua cấm vận của Mỹ kiếm tỷ USD từ 'mỏ vàng' Trung Quốc

OpenAI luyện ‘sát thủ iPhone’: Thiết bị có thể lật đổ tượng đài Apple

OpenAI luyện ‘sát thủ iPhone’: Thiết bị có thể lật đổ tượng đài Apple

Apple đưa OpenAI ra tòa: Vụ kiện đánh cắp bí mật thương mại lớn nhất lịch sử

Apple đưa OpenAI ra tòa: Vụ kiện đánh cắp bí mật thương mại lớn nhất lịch sử

Triệt phá nhóm đối tượng tạo phần mềm 'hack' sinh trắc học Internet Banking

Triệt phá nhóm đối tượng tạo phần mềm 'hack' sinh trắc học Internet Banking

Apple khởi kiện OpenAI vì chiếm đoạt bí mật thương mại

Apple khởi kiện OpenAI vì chiếm đoạt bí mật thương mại

Sóng gió trước IPO nghìn tỷ USD, OpenAI liên tục mất 'tướng'

Sóng gió trước IPO nghìn tỷ USD, OpenAI liên tục mất 'tướng'

Apple chuyển giao thế hệ: Khép lại kỷ nguyên Tim Cook với những con số kỷ lục

Apple chuyển giao thế hệ: Khép lại kỷ nguyên Tim Cook với những con số kỷ lục

Thế hệ doanh nhân mới tại Trung Quốc: Không mơ IPO tỷ USD, không muốn là Jack Ma

Thế hệ doanh nhân mới tại Trung Quốc: Không mơ IPO tỷ USD, không muốn là Jack Ma

Thế lực chip AI cạnh tranh cùng Nvidia: Lên sàn Nasdaq, kích nổ cuộc chiến nghìn tỷ USD

Thế lực chip AI cạnh tranh cùng Nvidia: Lên sàn Nasdaq, kích nổ cuộc chiến nghìn tỷ USD

‘Cửa ngõ’ mới để Việt Nam vào sâu chuỗi giá trị bán dẫn toàn cầu

‘Cửa ngõ’ mới để Việt Nam vào sâu chuỗi giá trị bán dẫn toàn cầu

Galaxy S24 Ultra giá đã hời, ‘quái vật' Android đời cũ có đáng xuống tiền?

Galaxy S24 Ultra giá đã hời, ‘quái vật' Android đời cũ có đáng xuống tiền?

Lời tiên tri của Bill Gates về 4 nghề 'bất tử' trước AI có còn đáng tin?

Lời tiên tri của Bill Gates về 4 nghề 'bất tử' trước AI có còn đáng tin?

5 tỷ USD và 10 tuần: IBM giải bài toán bảo mật cho 5 ngân hàng lớn nhất thế giới nhờ AI

5 tỷ USD và 10 tuần: IBM giải bài toán bảo mật cho 5 ngân hàng lớn nhất thế giới nhờ AI

Doanh nghiệp đổi mới công nghệ được hỗ trợ tới 50% lãi suất vay

Doanh nghiệp đổi mới công nghệ được hỗ trợ tới 50% lãi suất vay

Hiện trạng Khu tập thể Trương Định hơn 50 năm tuổi trước ngày đập đi xây lại

Hiện trạng Khu tập thể Trương Định hơn 50 năm tuổi trước ngày đập đi xây lại

(VNF) - Sau hơn 50 năm đưa vào sử dụng, khu tập thể Trương Định (phường Tương Mai, Hà Nội) đã xuống cấp nghiêm trọng, nhiều hạng mục hư hỏng và bị cơi nới, lấn chiếm. Theo quy hoạch mới được công bố, khu tập thể sẽ được cải tạo, xây dựng lại bằng 2 tòa chung cư cao tối đa 30 tầng với hơn 1.000 căn hộ.