Ngày 30/9, sau hai lần phải hoãn phiên xử vì nhiều lý do, TAND TP. Dĩ An tiếp tục đưa ông Trần Quốc Tân (nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tân Tân) ra xét xử về tội Trốn thuế và Không chấp hành bản án. Do sức khỏe không tốt, ông Tân được HĐXX cho phép ngồi khi trả lời thẩm vấn.
Bị cáo Trần Quốc Tuấn (56 tuổi, em ruột ông Tân, thành viên HĐQT Công ty cổ phần Tân Tân) bị truy tố tội Không chấp hành bản án.
Tân Tân là công ty chế biến đậu phộng nổi tiếng từ hàng chục năm trước. Thời hoàng kim, công ty có hơn 140 nhà phân phối, hơn 40.000 điểm bán lẻ ở hầu hết các siêu thị và trung tâm thương mại, chiếm 80% thị phần trong cả nước. Doanh nghiệp cũng xuất khẩu thành công đến Mỹ, Australia, Trung Quốc, Nhật Bản, Nga, Thụy Điển, Đài Loan, Hong Kong...
Theo cáo trạng, ngày 5/7/2011, ông Tân làm hợp đồng chuyển nhượng cho bà Nguyễn Thị Thanh (62 tuổi, ngụ TP. HCM) 3.666.666 cổ phần của cá nhân với giá 36,6 tỷ đồng (10.000 đồng/cổ phần). Công ty cổ phần Tân Tân cũng cấp giấy chứng nhận sở hữu 45,83% cổ phần cho bà Thanh. Sau khi trở thành cổ đông, bà Thanh nhiều lần yêu cầu HĐQT triệu tập Đại hội cổ đông bất thường bầu lại HĐQT, cung cấp thông tin về tình hình hoạt động kinh doanh, các báo cáo tài chính, đánh giá tình hình hoạt động của doanh nghiệp nhưng ông Tân không thực hiện.
Đến tháng 11/2015, bà Thanh gửi đơn kiện đến TAND tỉnh Bình Dương. Gần 3 năm sau, ngày 27/9/2018, tòa ban hành bản án, buộc các thành viên HĐQT Công ty cổ phần Tân Tân (vợ chồng ông Tân, ông Tuấn) phải "triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường để bầu lại HĐQT của công ty theo đúng quy định pháp luật".
Ngoài ra, tòa cũng yêu cầu công ty (do ông Tân đại diện theo pháp luật) phải cho bà Thanh được xem xét, trích lục sổ, biên bản, Nghị quyết của HĐQT, báo cáo tài chính giữa năm và hàng năm.
Sau khi bản án có hiệu lực, ngày 14/6/2019, Cục Thi hành án Dân sự tỉnh Bình Dương đã ban hành Quyết định thi hành án, buộc các thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Tân Tân thi hành.
Tuy nhiên, ông Tân và 2 thành viên còn lại "không thi hành bản án mặc dù có điều kiện để thi hành án". Đến tháng 9/2020, cơ quan này tiếp tục ra quyết định về việc cưỡng chế thi hành án đối với ông Tân, Tuấn và bà Phụng nhưng họ vẫn không thi hành.
Ngày 9/4/2021, Cục Thi hành án Dân sự tỉnh Bình Dương có công văn kiến nghị cơ quan điều tra khởi tố ông Tân, Tuấn và bà Phụng về hành vi Không chấp hành án. Ngày 28/5/2022, đại diện theo uỷ quyền của bà Thanh tiến hành triệu tập Đại hội đồng cổ đông để bầu thành viên HĐQT mới, thì ông Tân và vợ, em trai đều không đến; có văn bản gửi tòa án yêu cầu hủy bỏ Nghị quyết đại hội.
"Việc này thể hiện việc cố ý không thực hiện bản án của Tòa án đã có hiệu lực luật pháp luật", cáo trạng nêu.
Mặc dù ông Tuấn không tham gia điều hành công ty từ năm 2013, nhưng với vai trò là thành viên HĐQT phải có trách nhiệm trong việc thực hiện bản án của TAND tỉnh Bình Dương đã có hiệu lực thi hành.
Tại tòa hôm nay, ông Tân thừa nhận hành vi như cáo trạng truy tố, song cho rằng vì lúc đó ông đã bị "phế truất chức Chủ tịch HĐQT" nên không làm được gì.
Bị cáo cho biết Công ty cổ phần Tân Tân được thành lập từ năm 2007, gồm 3 cổ đông góp vốn. Ông Tân nắm 80%; vợ ông là Châu Thị Phụng, 53 tuổi, và ông Tuấn mỗi người 10%. Toàn bộ hoạt động của doanh nghiệp đều do ông Tân trực tiếp điều hành.
Theo cáo buộc, Công ty cổ phần Tân Tân kinh doanh thua lỗ nên ngưng hoạt động từ năm 2013. Đến năm 2015, ông Tân đứng ra cho Công ty TNHH MTV Thương mại - Sản xuất - Trồng trọt Tân Tân (công ty con) thuê lại nhà xưởng và kho trên diện tích của Công ty cổ phần Tân Tân, giá thuê là 100 triệu đồng một tháng. Tính đến tháng 11/2022, Công ty cổ phần Tân Tân thu được tổng số tiền 8,6 tỷ đồng nhưng không thực hiện việc xuất hóa đơn, kê khai, báo cáo thuế đối với doanh thu của doanh nghiệp.
Tại kết luận giám định thuế ngày 26/8/2022 của Cục Thuế tỉnh Bình Dương, số tiền thuế phải nộp đối với việc kinh doanh cho thuê nhà xưởng của Công ty cổ phần Tân Tân trong khoảng thời gian này là gần 1,5 tỷ đồng. Đây là số tiền ông Tân bị truy tố về tội Trốn thuế. Việc cho thuê nhà, xưởng và kho do một mình ông Tân trực tiếp thực hiện, ông Tuấn và bà Phụng (các thành viên HĐQT) không được chia theo cổ phần, nên không bị xem xét, xử lý hình sự.
Trả lời HĐXX, ông Tân thừa nhận Công ty cổ phần Tân Tân ngừng hoạt động năm 2013, hai năm sau bị cáo cho công ty con thuê nhà xưởng và "không thông qua cổ đông".
Tuy nhiên, ông Tân cho rằng bị truy tố oan tội này, bởi thời điểm đó các nhân viên đã nghỉ hết, ông phải nhờ dịch vụ ở ngoài làm. Bản thân ông vì quá nhiều việc phải lo nên dẫn đến đóng thiếu thuế. "Bị cáo không trốn thuế, ngay khi nhận được giấy báo đã đóng tiền bổ sung nhưng một tháng sau lại bị khởi tố", ông Tân khai, khẳng định "việc này chỉ do sơ suất".
Để làm rõ nhiều vấn đề liên quan, HĐXX hỏi về việc công ty không hoạt động suốt nhiều năm, song vẫn có báo cáo tài chính 2014-2022. Ông Tân cho biết đã nhờ dịch vụ làm vào năm 2023 do lúc này nhân viên đã nghỉ hết, song ông "không nhớ đã nhờ người nào làm".
Tham gia hỏi, đại diện VKS và các luật sư tiếp tục chất vấn ông Tân về các báo cáo tài chính, hóa đơn tài chính, các khoản tiền, cũng như nhiều việc liên quan đến công ty. Tuy nhiên, bị cáo không trả lời thẳng vào câu hỏi, mà "vòng vo" và liên tục nói "không nhớ".
Ông Tuấn cũng bị tòa hỏi nhiều tình tiết liên quan tổng thể vụ án. Bị cáo thừa nhận bị truy tố là đúng, song cho rằng nhiều vấn đề "không nhớ, chủ yếu làm theo chỉ đạo của anh Tân".
Sau khi hội ý, HĐXX quyết định trả hồ sơ cho VKS, đề nghị làm rõ nhiều vấn đề, nhiều việc liên quan đến bà Phụng (vợ ông Tân) và các nhân viên, về các hoá đơn tài chính; điều tra làm rõ dấu hiệu đồng phạm trốn thuế.
Tòa cũng đề nghị làm rõ số tiền chênh lệch trong việc cho thuê kho, xưởng của Công ty cổ phần Tân Tân, những người nhận tiền; đề nghị giám định tư pháp về kế toán, kiểm toán của công ty trong khoảng thời gian từ năm 2019 - 2022; việc sử dụng tài sản của Công ty cổ phần Tân Tân có hay không dấu hiệu hành vi Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và Tham ô tài sản.
HĐXX cũng đề nghị làm rõ dấu hiệu của hành vi Làm giả con dấu tài liệu cơ quan tổ chức trong các tài liệu của Công ty cổ phần Tân Tân thể hiện.
Tags:
(VNF) - Nhân dân tệ của Trung Quốc là loại tiền tệ được giao dịch nhiều nhất ở Nga, nhưng nguồn cung ứng của đồng tiền này có thể sớm cạn kiệt tại quốc gia hiện đang phải hứng loạt lệnh trừng phạt của phương Tây.
(VNF) - Nhiều ý kiến cho rằng việc đánh thuế đối với người sở hữu nhiều nhà, đất cần phải nghiên cứu kỹ và làm sao phải đánh “đúng và trúng”, cần phải đánh vào đối tượng đầu cơ.
(VNF) - Ngoài việc xin gia hạn tiến độ thực hiện dự án Khu du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng hồ Ái Tử tại xã Triệu Ái, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị. Công ty cổ phần Đầu tư Sâm Cầm cũng đề xuất thay đổi nội dung thông tin về nhà đầu tư.
(VNF) - Bệnh viện Hồng Ngọc là hệ thống y tế nổi tiếng với hệ sinh thái rất đa dạng. Đứng sau là chuỗi các công ty đầu tư, kinh doanh y tế có cùng 1 nhóm đầu tư và quan hệ sở hữu qua lại với nhau.
(VNF) - Một "ông lớn" xăng dầu vừa cung cấp dịch vụ cho phép khách hàng mua xăng trước qua app, trả tiền sau, tại gần 900 cửa hàng trên cả nước.
(VNF) - Nhà máy điện than cuối cùng của Anh đã đóng cửa vào ngày 30/9, chấm dứt 142 năm sản xuất điện bằng than ở quốc gia đã khởi xướng Cuộc Cách mạng Công nghiệp đầu tiên trên thế giới.
(VNF) - Từ ngày 1/1/2026, CBAM sẽ bước vào giai đoạn chính thức vận hành. Theo đó, sẽ áp thuế carbon đối với các hàng hóa thuộc diện điều chỉnh khi xuất khẩu vào thị trường EU, dựa trên mức độ phát thải khí nhà kính trong quy trình sản xuất.
(VNF) - HSBC cho rằng những khả năng tích cực tiềm tàng có thể bù đắp cho tổn thất kinh tế tạm thời do siêu bão Yagi gây ra. Do đó, tổ chức này giữ nguyên dự báo GDP của Việt Nam cho cả năm 2024 và 2025 ở mức 6,5%.
(VNF) - Người đứng đầu Pyn Elite Fund dự báo, chỉ số P/E của thị trường chứng khoán Việt Nam có thể hạ xuống 9,9 lần vào năm 2025. Sau đó, những đợt tăng giá đáng kể xuất hiện. Câu chuyện tăng trưởng có thể được tìm thấy ở nhóm cổ phiếu ngân hàng .
Ngày càng nhiều dự án chung cư mọc lên dọc Đại lộ Thăng Long. Giá căn hộ tăng cao qua từng năm, khoảng cách giá với các quận trung tâm dần thu hẹp.
