Từ danh tính 'ông chủ' Vạn Hạnh Mall ngược về 'đại án' Đông Á Bank

Sau hai vụ việc rơi lầu dẫn đến tử vong tại trung tâm thương mại Vạn Hạnh Mall (quận 10, TP. HCM), ban quản lý trung tâm chính thức lên tiếng qua một bài đăng trên trang Facebook vào ngày 12/4.

Vạn Hạnh Mall gửi lời chia buồn tới gia đình nạn nhân và bày tỏ sự cảm thông trước những áp lực cuộc sống hiện đại có thể gây ra cho mỗi cá nhân. Trong thông báo, trung tâm khẳng định luôn lắng nghe và mong muốn trở thành “người bạn đồng hành đáng tin cậy” của khách hàng.​

Trung tâm thương mại này cho biết đã tăng cường đội ngũ bảo vệ chuyên nghiệp túc trực tại mỗi tầng, đồng thời cải tiến hệ thống giám sát để nâng cao mức độ an toàn trong không gian mua sắm.

"Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe và tư vấn, hỗ trợ khách hàng khi đến tham quan, mua sắm và sử dụng các dịch vụ tại đây", bài viết nhấn mạnh.

Thông điệp từ Vạn Hạnh Mall được đăng tải sau khi tại đây đã xảy ra hai vụ việc rơi từ tầng cao dẫn đến tử vong, chỉ trong vòng chưa đầy một tháng.

Ngày 17/3, một thiếu niên (sinh năm 2010, ngụ quận 3) được xác định đã rơi từ tầng 7 trung tâm thương mại và tử vong tại chỗ. Trong giỏ xách của nạn nhân có hai mẩu giấy ghi tên em và số điện thoại phụ huynh. Công an phường 12, quận 10 sau đó ghi nhận khả năng cao đây là một vụ nhảy lầu tự tử.

Ngày 9/4, một người khoảng 30 tuổi tử vong tại chỗ sau khi rơi từ tầng cao tại cùng địa điểm.

Ông chủ của Vạn Hạnh Mall là ai?

Vạn Hạnh Mall là trung tâm thương mại có quy mô lớn, toạ lạc tại đường Sư Vạn Hanh, quận 10, TP. HCM. Website của trung tâm thương mại cho biết nó được sở hữu và vận hảnh bởi Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bắc Bình (quận 1, TP HCM).

Vạn Hạnh Mall khai trương vào ngày 25/1/2018, bao gồm 1 tầng hầm và 7 tầng thương mại. Điểm nhấn độc đáo của công trình là biểu tượng mái vòm cảm tác từ kiến trúc phương Đông huyền thoại, cùng hệ thống bãi giữ xe nổi 9 tầng trải dài từ tầng hầm đến tầng 5 với sức chứa trên 3.000 xe máy và 350 xe ô tô.

Với quy mô thương mại xấp xỉ 55.000m2, Vạn Hạnh Mall là nơi hội tụ của hơn 200 cửa hàng và các thương hiệu uy tín trong và ngoài nước đáp ứng đa dạng nhu cầu mua sắm từ thời trang, mỹ phẩm, nội thất, đồ gia dụng đến ẩm thực, giáo dục và giải trí.

Trên website, Vạn Hạnh Mall giới thiệu thuộc sở hữu và quản lý bởi Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Bắc Bình.

Theo tìm hiểu, Đầu tư Xây dựng Bắc Bình được thành lập vào tháng 10/2007, trụ sở hiện đóng tại tầng 7, VIET DRAGON TOWER, 141 Nguyễn Du, phường Bến Thành, quận 1, TP. HCM.

Giai đoạn đầu, Đầu tư Xây dựng Bắc Bình có vốn điều lệ là 200 tỷ đồng. Cổ đông của doanh nghiệp gồm: Công ty cổ phần Địa ốc Kinh Đô sở hữu 10,21% cổ phần; Golden Sands Capital Corporation (địa chỉ tại British Virgin Islands) sở hữu 30,63% cổ phần; Cao Ngọc Hải 35,74%; Trang Thị Bảo Trân 3%; Trần Lệ Nguyên 20,42%.

Tháng 10/2016, Công ty cổ phần Địa ốc Kinh Đô và Cao Ngọc Hải đồng loạt thoái vốn. Lúc này, danh sách cổ đông của Đầu tư Xây dựng Bắc Bình gồm: Golden Sands Capital Corporation 30,63%; Trang Thị Bảo Trân 3%; Trần Lệ Nguyên 54,46%; Tạ Thiên Nga 1,7% và Trịnh Hiếu Từ 10,21%.

Tháng 9/2020, tuy danh sách không thay đổi nhưng tỷ lệ cổ phần của các cổ đông Đầu tư Xây dựng Bắc Bình lại có điều chỉnh. Theo đó, Golden Sands Capital Corporation giảm tỷ lệ sở hữu xuống còn 16,211%; Tạ Thiên Nga tăng tỷ lệ sở hữu lên thành 16,121; 3 cổ đông còn lại giữ nguyên tỷ lệ.

Tháng 7/2023, Đầu tư Xây dựng Bắc Bình nâng vốn điều lệ từ 200 tỷ lên thành 278 tỷ đồng. Lúc này, Golden Sands Capital Corporation sở hữu 11,66%; Trang Thị Bảo Trân 2,16%; Trần Lệ Nguyên 57,88%; Tạ Thiên Nga 20,95% và Trịnh Hiếu Từ 7,35%.

Hiện nay, ông Lương Quang Hiển (sinh năm 1976) là tổng giám đốc kiêm người đại diện pháp luật của Đầu tư Xây dựng Bắc Bình.

Sở hữu lượng cổ phần lớn nhất tại Đầu tư Xây dựng Bắc Bình, ông Trần Lệ Nguyên là nhân vật khá nổi tiếng. Hiện tại, ông Trần Lệ Nguyên đang giữ vị trí lãnh đạo và chủ chốt trong nhiều tập đoàn như Tổng giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn KIDO (KIDO Group), Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Dầu Thực vật Tường An, thành viên HĐQT Công ty cổ phần Địa ốc KIDO và Công ty cổ phần Thực phẩm đông lạnh KIDO.

Đầu tư Xây dựng Bắc Bình và đại án Đông Á Bank

Trước khi về tay các cổ đông đã nêu trên, hơn 35% vốn điều lệ Đầu tư Xây dựng Bắc Bình từng đứng tên ông Cao Ngọc Hải – em trai bà Cao Thị Ngọc Dung, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (HoSE: PNJ). Phần vốn này thực ra cũng được ông Hải gom lại từ những thành viên góp vốn khác của Bắc Bình.

Ngày 17/2/2009, ông Cao Ngọc Hải ký hợp đồng mua 10% vốn góp của ông Nguyễn Thiện Nhân; 20% vốn góp của ông Nguyễn Đắc Hiệp và 5% vốn góp của Trang Thị Bảo Trân tại Đầu tư Xây dựng Bắc Bình với giá 61,2 tỷ đồng (làm tròn).

Đáng nói, không phải tự thân ông Hải muốn mua vốn góp Bắc Bình, mà chỉ làm theo lời nhờ của người anh rể - ông Trần Phương Bình, Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Đông Á – Đông Á Bank (chồng bà Cao Thị Ngọc Dung).

Trong đại án Đông Á Bank, ông Trần Phương Bình từng khai rằng: "Ngày 17/02/2009, Trần Phương Bình nhớ Cao Ngọc Hải mua 10% vốn góp của ông Nguyễn Thiện Nhân; 20% vốn góp của ông Nguyễn Đắc Hiệp và 5% vốn góp của Trang Thị Bảo Trân tại Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Bắc Bình với giá 61,2 tỷ đồng”.

Chính ông Trần Phương Bình mới là người thanh toán cho nhóm ông Nguyễn Thiện Nhân 61,2 tỷ đồng tiền mua 35% vốn góp tại Công ty Bắc Bình. Vấn đề là ông Bình không trả “tiền tươi thóc thật” cho ông Nhân, mà dùng cách khác.

Cụ thể, theo tài liệu điều tra, từ ngày 24/2/2009 đến ngày 29/12/2009, Trần Phương Bình chỉ đạo Nguyễn Thị Ngọc Vân, Nguyễn Thị Ngọc Vân chỉ đạo Đông Á Bank Chi nhánh quận 10 (Nguyễn Tăng Ngọc Linh và Nguyễn Quang Tâm) và Phòng ngân quỹ Đông Á Bank (Nguyễn Đức Vinh và Đỗ Thanh Hùng) thu khống 54,74 tỷ đồng để trả lãi vay cho 7 khoản vay của 6 công ty của Nguyễn Thiện Nhân đang có dư nợ ở Đông Á Bank. Trong số 6 công ty này có cả Công ty Bắc Bình (Bắc Bình đã vay Đông Á Bank 400 tỷ đồng theo Hợp đồng tín dụng số H0044/12 ngày 28/8/2008).

Còn 6,44 tỷ đồng còn lại, ông Trần Phương Bình đã sử dụng nguồn tiền khác để thanh toán cho Nguyễn Thiện Nhân.

Theo lời khai của ông Trần Phương Bình, sau khi mua 35% vốn góp tại Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Bắc Bình, theo tỷ lệ vốn góp thì Cao Ngọc Hải (thực chất là Trần Phương Bình) phải có trách nhiệm trả nợ 78,23 tỷ đồng cho các khoản vay của Công ty Bắc Bình tại Đông Á Bank, trong khi Trần Phương Bình đang gặp khó khăn về tài chính, không có tiền để tiếp tục đầu tư tại dự án nêu trên.

“Don Di Lam và (cổ đông hiện hữu) đề nghị Trần Phương Bình chuyển nhượng 35,74% vốn góp tại Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Bắc Bình với giá 0 đồng, nếu không thì Don Di Lam và Trần Lệ Nguyên sẽ không thu xếp tiền để trả nợ Đông Á Bank và không tiếp tục đầu tư dự án, khi đó Công ty TNHH MTV Sản xuất Thương mại Nhập khẩu Tây Nam của Bộ Quốc phòng sẽ không tiếp tục hợp tác đầu tư với Công ty NHH Đầu tư Xây dựng Bắc Bình và 16.922 m2 đất nêu trên”, ông Trần Phương Bình khai.

Với các lý do nêu trên, ngày 20/9/2016, ông Trần Phương Bình đã chỉ đạo Cao Ngọc Hải ký hợp đồng bán 35,74% vốn góp tại Đầu tư Xây dựng Bắc Bình cho Trần Lệ Nguyên và Tạ Thiên Nga (vợ ông Don Di Lam, còn có tên khác là Julie Nga Thien) với giá 0 đồng.