Ba Lan bắt giữ 4 nhân viên ngân hàng vì ‘tiếp tay’ cho người Việt rửa tiền

Được biết, bốn người này đều trên 30 tuổi, trong đó, có ba người làm việc trong cùng một chi nhánh của ngân hàng và người còn lại làm trong trụ sở chính của ngân hàng khác.

"Theo kết quả điều tra, các nghi phạm đã giúp băng nhóm người Việt chuyển một khoản tiền lớn do gian lận thuế VAT ra khỏi biên giới Ba Lan", Baranowski, đại diện Văn phòng công tố khu vực ở Warsaw, người đang làm việc với phái đoàn ABW của Białystok cho biết.

Theo hồ sơ, nhóm tội phạm người Việt này hành nghề kinh doanh quần áo tại một trung tâm mua sắm ở Wólka Kosowska, gần Warsaw. Những người này đã không trả bất kỳ khoản thuế nào mà gửi tiền mặt tại các ngân hàng ở Ba Lan sau đó chuyển tiền ngay lập tức sang các tài khoản khác ở khoảng 60 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Số tiền lớn nhất được chuyển đến các tài khoản của các công ty ở Trung Quốc, Hồng Kông, Singapore, Mỹ, Đài Loan, Việt Nam và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất.

Theo luật Ba Lan, các khoản nộp tiền mặt vào, lấy tiền mặt ra hay các giao dịch chuyển khoản có trị giá trên 15.000 Euro (khoảng 17.475 USD) thì những nhân viên ngân hàng thực hiện các giao dịch này đều phải báo cáo cho cơ quan Thanh tra về Tài chính (GIIF) và báo cáo trong nội bộ nhà băng nơi họ làm việc.

Nhưng các nhân viên kể trên đã không thực hiện nghĩa vụ này. Theo tính toán của cơ quan điều tra, mỗi ngày nhóm người Việt Nam kể trên nộp trung bình 1 triệu zloty (265.660 USD) tiền mặt vào các tài khoản trong 2 nhà băng kể trên (để chuyển ra nước ngoài) và các giao dịch này đã không được báo cáo theo quy định tài chính.

Sự "hợp tác làm ăn" của các nhân viên ngân hàng với nhóm tội phạm bắt đầu từ năm 2015 nhưng chỉ bị phát hiện sau khi một phụ nữ Việt Nam nhảy lầu tự tử ngày 23/5 khi bị nhân viên ABW đến nhà và bắt giữ.

Tại đây, cơ quan điều tra cũng phát hiện trong két sắt của căn hộ này có 2,1 triệu PLN tiền mặt (khoảng 600 nghìn USD).

Các nhà điều tra đưa ra bằng chứng cho thấy, các chủ ngân hàng cũng đã tiếp tay giúp đỡ nhóm tội phạm thực hiện trót lọt phi vụ này. Trong hơn 2 năm từ 2015 tới đầu năm 2018, số tiền chuyển ra khỏi Ba Lan là hơn 1,5 tỷ USD.

Xem thêm >> Trung Quốc: 50m đường bất ngờ nứt đôi như ‘ngày tận thế’