Chủ dự án Itaewon Town: Sếp bị khởi tố, đất dự án bị kê biên, nợ thuế gần 40 tỷ

Nợ thuế 39,4 tỷ đồng

Công ty cổ phần Kinh doanh dịch vụ thương mại Cầu Vồng Hoa Lan 7&1 đã bị nêu tên trong danh sách chậm nộp thuế của Cục thuế TP Hải Phòng. Cụ thể, tính đến 31/7/2024 doanh nghiệp chậm nộp 39,4 tỷ đồng.

Nguyên nhân là do quá 90 ngày kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước hoặc hết thời hạn chấp hành các quyết định hành chính về quản lý thuế mà Cầu Vồng Hoa Lan 7&1 không tự nguyện chấp hành.

Nhiều lô đất dự án Itaewon Town bị kê biên

Được biết, Công ty cổ phần Kinh doanh Dịch vụ Thương mại Cầu Vồng Hoa Lan 7&1 đã trúng đấu giá Khu Ải Chúc và Khu Quai Chảo (tên thương mại là Itaewon Town) tại thôn Trạm Bạc, xã Lê Lợi huyện An Dương, Hải Phòng

Dự án Khu nhà ở thương mại tại khu Ải Chúc có diện tích gần 3 ha, chia thành 8 khu đất với tổng 142 lô nhà ở diện tích từ 62m2 đến 232,1 m2. Khu nhà ở thương mại tại Khu Quai Chảo có diện tích 1,4 ha được tổ chức đấu giá, giá khởi điểm là 49,3 tỷ đồng. Dự án có quy mô bao gồm 82 lô đất nhà ở liền kề từ 76 m2- 223,4 m2.

Năm 2022, dự án mở bán và nhận tiền đặt cọc rầm rộ, Dự án được dự kiến khởi công, thi công hạ tầng trong tháng 9/2022 và bàn giao nhà vào năm 2024. Nhưng hiện nay, dự án vẫn chưa được đưa vào triển khai.

Đến ngày 5/10/2022, Ngân hàng Tiên Phong Chi nhánh Thăng Long nhận thế chấp khoản phải thu phát sinh từ việc bán Dự án nhà ở thương mại tại Khu Quai Chảo và Ải Bà Chúc này.

Đáng chú ý, tháng 5/2024, Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố Hải Phòng

Ra quyết định khởi tố bị can đối với bà Bùi Thị Kim Dung - Giám đốc Công ty Cầu Vồng Hoa Lan 7&1 do đã có hành vi làm giả và sử dụng các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất giả thuộc Dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại tại khu Ải Bà Chúc, thôn Trạm Bạc, xã Lê Lợi, huyện An Dương, TP. Hải Phòng.

Cụ thể, bà Bùi Thị Kim Dung đã nhận hơn 293 tỷ đồng để chuyển nhượng 204 thửa đất thuộc 2 Dự án trên cho 46 người. Những người này chưa được bà Dung giao đất, chưa trả lại tiền. Sau khi nhận tiền, Dung không chuyển số tiền này vào tài khoản của Công ty Cổ phần kinh doanh dịch vụ thương mại Cầu Vồng Hoa Lan 7&1 để tiếp tục triển khai thực hiện dự án mà sử dụng vào mục đích cá nhân.

Mở rộng điều tra, ngày 1/8/2024, Cơ quan An ninh điều tra (Công an TP Hải Phòng) đã ra Quyết định bổ sung Quyết định khởi tố bị can đối với Bùi Thị Kim Dung về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo đó, Cơ quan An ninh điều tra (Công an TP Hải Phòng) đã tiến hành kê biên tài sản là 204/224 thửa đất thuộc 2 Dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại khu Ải Bà Chúc và khu Quai Chảo tại thôn Trạm Bạc, xã Lê Lợi, huyện An Dương, TP Hải Phòng.

Mới đây, dự án có những động thái chuẩn bị kick off, đào tạo chuẩn bị mở bán rầm rộ. Cùng với đó, dự án đang được triển khai xây dựng.

Theo tài liệu của VietnamFinance, Công ty Cổ phần Kinh doanh Dịch vụ Thương mại Cầu Vồng Hoa Lan 7&1 được thành lập từ tháng 9/2020, với vốn điều lệ chỉ 20 tỷ đồng, thành viên góp vốn gồm: ông Trịnh Văn Hoàng góp 1%, bà Bùi Thị Kim Dung góp 97%, bà Đào Thị Mỹ Hạnh góp 1%%, bà Đỗ Thị Hồng Loan góp 1%.

Đến tháng 1/2023, Cầu Vồng Hoa Lan 7&1 thay đổi đại diện pháp luật công ty thành 2 người bao gồm bà Bùi Thị Kim Dung – Giám đốc và bà Mai Thị Hạnh - Chủ tịch Hội đồng quản trị.