Credit Suisse, một trong những ngân hàng đầu tư lớn nhất Thuỵ Sĩ và cũng là ngân hàng nhiều bê bối nhất quốc gia này, mới đây đã bị kết luận có tội trong việc không ngăn chặn hành vi rửa tiền của một băng nhóm buôn bán cocaine trong quãng thời gian từ năm 2004-2008.
Trong phiên toà hình sự đầu tiên mà ngân hàng hàng đầu Thuỵ Sĩ phải đối mặt, 1 cựu nhân viên của Credit Suisse bị kết tội rửa tiền với các chứng cứ về số tiền mặt được nhét trong một vali và những vụ ám sát.
Tòa án cho biết đã phát hiện ra những thiếu sót trong Credit Suisse cả về việc quản lý quan hệ khách hàng với tổ chức tội phạm và liên quan đến việc giám sát việc thực hiện các quy tắc chống rửa tiền.
"Những thiếu sót này cho phép tổ chức tội phạm rút tài sản, là cơ sở để kết tội nhân viên cũ của ngân hàng về tội rửa tiền đủ tiêu chuẩn", tòa án cho biết.
"Công ty có thể ngăn chặn hành vi vi phạm nếu họ đã hoàn thành các nghĩa vụ tổ chức của mình", chủ tọa phiên tòa tuyên bố khi tuyên án.
Credit Suisse bị phạt 2 triệu franc Thụy Sĩ (2,1 triệu USD). Tòa án cũng ra lệnh tịch thu số tài sản trị giá hơn 12 triệu franc mà băng đảng ma túy nắm giữ trong các tài khoản tại Credit Suisse, đồng thời ra lệnh cho ngân hàng từ bỏ hơn 19 triệu franc, số tiền không thể tịch thu do thiếu sót nội bộ tại Tín dụng Suisse.
Tòa án đã tuyên cho cựu nhân viên, người không được nêu tên theo luật riêng tư của Thụy Sĩ, bản án 20 tháng tù treo và một khoản tiền phạt vì tội rửa tiền.
Phán quyết này đánh dấu một “cú đánh trời giáng” đối với ngân hàng lớn thứ hai của Thụy Sĩ, vốn đang quay cuồng với khoản lỗ hàng tỷ USD do những sai lầm về quản lý rủi ro.
Cả Credit Suisse và nhân viên cũ đều phủ nhận hành vi sai trái. Credit Suisse cho biết họ sẽ kháng cáo lại bản án. Luật sư của cựu nhân viên ngân hàng cho biết sẽ kháng cáo "quyết định vô căn cứ và không công bằng", nhấn mạnh rằng cựu nhân viên đã không đạt được bất kỳ lợi ích tài chính nào từ vụ việc.
Ngoài ra, ngân hàng lớn thứ hai Thuỵ Sĩ cũng giải thích rằng cuộc điều tra về vụ việc này đã bắt đầu từ 14 năm trước. Hiện tại, Credit Suisse đã, đang và sẽ tiếp tục hoàn thiện hệ thống của mình để đảm bảo tuân thủ pháp luật và quyền lợi khách hàng.
Các chuyên gia về tham nhũng và rửa tiền cho rằng việc Thụy Sĩ thực hiện hành động pháp lý chống lại một công ty ngân hàng toàn cầu như Credit Suisse là một thông điệp mạnh mẽ đến một quốc gia nổi tiếng về ngành ngân hàng.
Mark Pieth, một chuyên gia về rửa tiền tại Đại học Basel, cho biết: “Đây có khả năng là một bước ngoặt đối với Thụy Sĩ. Điều quan trọng trong trường hợp này là Thụy Sĩ đang thực hiện hành động pháp lý chống lại một công ty được mệnh danh là một trong những viên ngọc quý trên vương miện Thụy Sĩ, chứ không phải là một công ty bất kỳ nào khác”.
Được biết, các ngân hàng tư nhân của Thụy Sĩ đã áp dụng các biện pháp kiểm tra chống rửa tiền khắt khe hơn sau một cuộc đàn áp theo quy định quốc tế nhằm ngăn chặn rửa tiền. Theo luật pháp Thụy Sĩ, một công ty có thể phải chịu trách nhiệm về việc có lỗ hổng trong vận hành hoặc không thực hiện tất cả các biện pháp hợp lý để ngăn chặn hành động phạm pháp xảy ra.
Xem thêm >> Ngân hàng Thụy Sĩ Credit Suisse đối mặt vụ bê bối lớn nhất lịch sử
Tags:
(VNF) - Phố Wall từng kỳ vọng kết quả kinh doanh bùng nổ của Nvidia sẽ giúp xoa dịu nỗi lo ngày càng lớn về nguy cơ bong bóng trong nhóm cổ phiếu trí tuệ nhân tạo (AI). Nhưng thực tế lại không như vậy.
(VNF) - Trong nhiều thập kỷ, Trung Quốc luôn là đối tác kinh tế then chốt đối với doanh nghiệp Đức. Điều này đến nay vẫn không thay đổi, và ngành công nghiệp Đức vẫn chưa sẵn sàng chuyển hướng dù bối cảnh kinh tế - chính trị giữa hai bên đã nhiều biến động.
(VNF) - Nhiều chuyên gia dự báo với tốc độ tăng trưởng hiện tại, giá vàng có thể vượt mốc 10.000 USD/ounce trong 3,4 năm tới.
(VNF) - Giới khảo cổ và tài chính quốc tế đang dồn sự chú ý vào một trong những phát hiện ngoạn mục nhất nhiều thập kỷ qua: Colombia lần đầu trục vớt được hiện vật từ con tàu San José – “Con tàu đắm chứa kho báu khổng lồ nhất lịch sử”, ẩn chứa khối tài sản ước tính hơn 17 tỷ USD.
(VNF) - Tuần qua, kinh tế – tài chính toàn cầu chứng kiến nhiều biến động lớn: Bitcoin rơi mạnh hướng tới tháng thua lỗ nhất trong hai năm; Tổng thống Donald Trump bất ngờ hạ nhiệt thuế quan; Cloudflare gặp sự cố khiến Internet toàn cầu chao đảo; Nhật - Trung bước vào giai đoạn ngoại giao căng thẳng; và làn sóng bán tháo cổ phiếu công nghệ dấy lên nỗi lo bong bóng AI.
(VNF) - Sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo (AI) đang khiến nhu cầu xây trung tâm dữ liệu tăng vọt. Thế nhưng, để vận hành một trung tâm dữ liệu đòi hỏi diện tích đất và lượng điện năng khổng lồ. Để giải quyết bài toán này, nhiều “ông lớn” trong ngành AI đang tính tới việc đưa các trung tâm dữ liệu ra ngoài vũ trụ.
(VNF) - Đế chế cho vay của gia tộc Muthoot hiện nắm giữ lượng vàng lớn hơn cả một số ngân hàng trung ương ở Ấn Độ. Khách hàng của họ chủ yếu là người thu nhập thấp, tận dụng thời điểm giá vàng tăng để mang trang sức đi cầm cố lấy tiền mặt chi tiêu.
(VNF) - Mới đây, Thượng nghị sĩ Mỹ Mike Lee đã giới thiệu Dự luật Minh bạch Dự trữ Vàng. Nếu được thông qua, kho vàng dự trữ của Mỹ sẽ được kiểm toán toàn diện lần đầu tiên sau nhiều thập kỷ.
(VNF) - Đám cưới của một doanh nhân chuỗi trà sữa và nữ thừa kế ngành pin mặt trời đang thu hút sự chú ý, hứa hẹn mang đến góc nhìn hiếm hoi về thế hệ siêu giàu kế tiếp của Trung Quốc.
(VNF) - Sau hơn 60 năm gắn bó và tạo nên giá trị vượt trội tại Berkshire Hathaway, nhà đầu tư huyền thoại Warren Buffett để lại vô số di sản quý giá thông qua phong cách và chiến lược đầu tư của mình.
(VNF) - Tại Mỹ, nhiều doanh nhân và hộ gia đình đã tìm đến giải pháp độc đáo: tận dụng nhiệt thải từ máy đào Bitcoin để sưởi ấm nhà cửa. Mô hình này được quảng bá như một hình thức “hai trong một”, vừa khai thác tiền số, vừa giảm chi phí năng lượng. Tuy nhiên, tính hiệu quả kinh tế của nó vẫn là chủ đề gây tranh luận mạnh trong giới chuyên gia và các nhà đầu tư tiền mã hóa.
(VNF) - Theo các quan chức và chuyên gia trong ngành, các chính phủ phương Tây đang đẩy nhanh những bước đi nhằm xây dựng một hệ thống phòng thủ chung trước làn sóng thép giá rẻ từ Trung Quốc và nhiều nước châu Á khác. Động thái nà được cho là sẽ làm gia tăng nguy cơ đối đầu thương mại mới với Bắc Kinh.
(VNF) - Ngành công nghiệp hoạt hình trị giá hàng chục tỷ USD của Nhật Bản đang đối mặt nguy cơ khủng hoảng khi bị các công cụ AI sao chép tác phẩm và vi phạm sở hữu trí tuệ.
(VNF) - Giá vàng và bạc liên tục lập các kỷ lục mới trong năm 2025, trở thành tâm điểm quan tâm của giới đầu tư toàn cầu. Trước bối cảnh bất ổn kinh tế, lạm phát gia tăng và biến động tiền tệ, các chuyên gia tài chính nhận định cả hai kim loại quý này có thể tiếp tục duy trì đà tăng giá cho tới năm 2026.
(VNF) - Bitcoin đang hướng tới tháng giảm hiệu suất tồi tệ nhất kể từ khi làn sóng sụp đổ của các công ty tiền điện tử làm chấn động toàn ngành vào năm 2022.
(VNF) - Thị trường công nghệ sinh học Hàn Quốc vừa chứng kiến một hiện tượng hiếm gặp khi cổ phiếu Voronoi tăng vọt nhờ triển vọng từ danh mục thuốc ung thư ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI). Đợt bứt phá 190% không chỉ đưa vốn hóa của doanh nghiệp lên gần 4,3 tỷ USD, mà còn tạo ra một tỷ phú mới. Sự thăng hoa này phản ánh kỳ vọng mạnh mẽ của giới đầu tư vào công nghệ AI trong phát triển dược phẩm, bất chấp công ty vẫn ghi nhận thua lỗ.
(VNF) - Nội các của Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi đã phê duyệt gói kích thích kinh tế trị giá 21,3 nghìn tỷ yên (135,4 tỷ USD) vào ngày 21/11, đánh dấu sáng kiến chính sách lớn đầu tiên dưới thời nhà lãnh đạo mới, người đã cam kết theo đuổi các biện pháp tài khóa mở rộng.
(VNF) - Một báo cáo điều tra quốc tế mới công bố cho thấy ngành tiền điện tử toàn cầu đã trở thành đích đến của hơn 28 tỷ USD dòng tiền phi pháp, bao gồm tiền lừa đảo, đánh cắp, tống tiền và các hoạt động tội phạm có tổ chức. Khi tiền số ngày càng phổ biến và được chấp nhận rộng rãi, những kẽ hở trong hệ thống kiểm soát đã khiến các sàn giao dịch lớn trở thành mắt xích trung tâm trong quá trình hợp thức hóa tài sản bất hợp pháp.
(VNF) - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 20/11 đã quyết định bãi bỏ thuế quan đối với một loạt mặt hàng nông sản của Brazil. Động thái này diễn ra trong bối cảnh ông đang đối mặt với áp lực từ cử tri về chi phí sinh hoạt tăng cao.
(VNF) - Giá vàng liên tục lập kỷ lục trong năm nay, nhưng thay vì để những thỏi vàng “nghỉ ngơi” trong kho, một nhóm ngày càng đông các nhà đầu tư giàu có và văn phòng quản lý tài sản gia đình đang biến vàng thành nguồn thu nhập thụ động. Họ cho các nhà tinh luyện, thợ kim hoàn và các nhà sản xuất thuê vàng để nhận lãi, phá vỡ quan niệm vàng là tài sản tích trữ.
(VNF) - Bitcoin tiếp tục kéo dài chuỗi điều chỉnh khi đánh mất mốc 87.000 USD, đà giảm diễn ra trong bối cảnh tâm lý “sợ hãi tột độ” bao trùm thị trường. Một số chuyên gia cảnh báo xu hướng giảm có thể còn mạnh hơn, thậm chí đưa Bitcoin lao về vùng 10.000 USD nếu áp lực trên các tài sản rủi ro không sớm hạ nhiệt.
(VNF) - Kết quả kinh doanh quý III của Nvidia vượt xa dự kiến, qua đó trấn an nhà đầu tư về lo ngại "bong bóng AI" phát nổ.
(VNF) - Trung Quốc cân nhắc triển khai các biện pháp mới nhằm vực dậy thị trường bất động sản đang gặp khó khăn, giữa những lo ngại rằng sự suy giảm kéo dài có thể đe dọa ổn định hệ thống tài chính.
(VNF) - Những tháng gần đây, khi các tập đoàn công nghệ đổ hàng trăm tỷ USD vào AI, nhiều người lo ngại về kịch bản bong bóng vỡ giống như dotcom hồi thập niên 1990. Nói về mối lo này, CEO Google nhận định nếu bong bóng AI vỡ, sẽ không có công ty nào thoát khỏi tác động.
(VNF) - Ông Julien Seillan, Giám đốc Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) tại Việt Nam cho rằng nền kinh tế Việt Nam đã vươn lên đáng kinh ngạc chỉ sau 30 năm. Bước vào giai đoạn chuyển đổi xanh, theo ông, Việt Nam cần huy động nguồn lực từ nhiều phía, trong đó có sự “vào cuộc” của khu vực kinh tế tư nhân.
(VNF) - Phố Wall từng kỳ vọng kết quả kinh doanh bùng nổ của Nvidia sẽ giúp xoa dịu nỗi lo ngày càng lớn về nguy cơ bong bóng trong nhóm cổ phiếu trí tuệ nhân tạo (AI). Nhưng thực tế lại không như vậy.
(VNF) - Dự án Khu phức hợp công nghiệp – đô thị – dịch vụ Tiên Tiến (Mường Central) do Công ty cổ phần Thương mại Dạ Hợp thực hiện, với quy mô diện tích lên tới 82ha.
