Credit Suisse, một trong những ngân hàng đầu tư lớn nhất Thuỵ Sĩ và cũng là ngân hàng nhiều bê bối nhất quốc gia này, mới đây đã bị kết luận có tội trong việc không ngăn chặn hành vi rửa tiền của một băng nhóm buôn bán cocaine trong quãng thời gian từ năm 2004-2008.
Trong phiên toà hình sự đầu tiên mà ngân hàng hàng đầu Thuỵ Sĩ phải đối mặt, 1 cựu nhân viên của Credit Suisse bị kết tội rửa tiền với các chứng cứ về số tiền mặt được nhét trong một vali và những vụ ám sát.
Tòa án cho biết đã phát hiện ra những thiếu sót trong Credit Suisse cả về việc quản lý quan hệ khách hàng với tổ chức tội phạm và liên quan đến việc giám sát việc thực hiện các quy tắc chống rửa tiền.
"Những thiếu sót này cho phép tổ chức tội phạm rút tài sản, là cơ sở để kết tội nhân viên cũ của ngân hàng về tội rửa tiền đủ tiêu chuẩn", tòa án cho biết.
"Công ty có thể ngăn chặn hành vi vi phạm nếu họ đã hoàn thành các nghĩa vụ tổ chức của mình", chủ tọa phiên tòa tuyên bố khi tuyên án.
Credit Suisse bị phạt 2 triệu franc Thụy Sĩ (2,1 triệu USD). Tòa án cũng ra lệnh tịch thu số tài sản trị giá hơn 12 triệu franc mà băng đảng ma túy nắm giữ trong các tài khoản tại Credit Suisse, đồng thời ra lệnh cho ngân hàng từ bỏ hơn 19 triệu franc, số tiền không thể tịch thu do thiếu sót nội bộ tại Tín dụng Suisse.
Tòa án đã tuyên cho cựu nhân viên, người không được nêu tên theo luật riêng tư của Thụy Sĩ, bản án 20 tháng tù treo và một khoản tiền phạt vì tội rửa tiền.
Phán quyết này đánh dấu một “cú đánh trời giáng” đối với ngân hàng lớn thứ hai của Thụy Sĩ, vốn đang quay cuồng với khoản lỗ hàng tỷ USD do những sai lầm về quản lý rủi ro.
Cả Credit Suisse và nhân viên cũ đều phủ nhận hành vi sai trái. Credit Suisse cho biết họ sẽ kháng cáo lại bản án. Luật sư của cựu nhân viên ngân hàng cho biết sẽ kháng cáo "quyết định vô căn cứ và không công bằng", nhấn mạnh rằng cựu nhân viên đã không đạt được bất kỳ lợi ích tài chính nào từ vụ việc.
Ngoài ra, ngân hàng lớn thứ hai Thuỵ Sĩ cũng giải thích rằng cuộc điều tra về vụ việc này đã bắt đầu từ 14 năm trước. Hiện tại, Credit Suisse đã, đang và sẽ tiếp tục hoàn thiện hệ thống của mình để đảm bảo tuân thủ pháp luật và quyền lợi khách hàng.
Các chuyên gia về tham nhũng và rửa tiền cho rằng việc Thụy Sĩ thực hiện hành động pháp lý chống lại một công ty ngân hàng toàn cầu như Credit Suisse là một thông điệp mạnh mẽ đến một quốc gia nổi tiếng về ngành ngân hàng.
Mark Pieth, một chuyên gia về rửa tiền tại Đại học Basel, cho biết: “Đây có khả năng là một bước ngoặt đối với Thụy Sĩ. Điều quan trọng trong trường hợp này là Thụy Sĩ đang thực hiện hành động pháp lý chống lại một công ty được mệnh danh là một trong những viên ngọc quý trên vương miện Thụy Sĩ, chứ không phải là một công ty bất kỳ nào khác”.
Được biết, các ngân hàng tư nhân của Thụy Sĩ đã áp dụng các biện pháp kiểm tra chống rửa tiền khắt khe hơn sau một cuộc đàn áp theo quy định quốc tế nhằm ngăn chặn rửa tiền. Theo luật pháp Thụy Sĩ, một công ty có thể phải chịu trách nhiệm về việc có lỗ hổng trong vận hành hoặc không thực hiện tất cả các biện pháp hợp lý để ngăn chặn hành động phạm pháp xảy ra.
Xem thêm >> Ngân hàng Thụy Sĩ Credit Suisse đối mặt vụ bê bối lớn nhất lịch sử
Tags:
(VNF) - Từ dầu mỏ đến quốc phòng, dòng tiền của giới siêu giàu đang đổi hướng theo làn sóng bất ổn toàn cầu, qua đó cho thấy căng thẳng địa chính trị leo thang đang tái định hình trọng tâm đầu tư của khu vực tư nhân.
(VNF) - Số lượng khiếu nại liên quan đến việc nhân viên sử dụng sai mục đích tiền của khách hàng tại Prudential Life Insurance đã tăng lên khoảng 700 trường hợp, với tổng số tiền bị ảnh hưởng lên tới hàng trăm tỷ đồng. Trước diễn biến nghiêm trọng, doanh nghiệp này đã quyết định gia hạn tạm dừng hoạt động bán hàng thêm 180 ngày để tiến hành rà soát, xử lý và cải tổ toàn diện.
(VNF) - Cảng Corpus Christi chưa bao giờ nhộn nhịp đến thế khi các tàu chở dầu từ khắp nơi trên thế giới dồn dập cập bờ Vịnh Mexico của Mỹ để lấy dầu thô trong bối cảnh chiến sự với Iran chưa có dấu hiệu kết thúc.
(VNF) - Sự trỗi dậy nhanh chóng của trí tuệ nhân tạo (AI) đang làm dấy lên những lo ngại ngày càng lớn về nguy cơ mất việc làm trong các văn phòng tại Mỹ. Dù mức độ tác động thực sự vẫn còn là một dấu hỏi, một báo cáo mới của ngân hàng Goldman Sachs cảnh báo rằng những người lao động bị thay thế bởi AI có thể phải đối mặt với những hệ lụy kinh tế nghiêm trọng và kéo dài.
(VNF) - Sau tuần lao dốc do áp lực từ đồng USD mạnh và kỳ vọng lãi suất duy trì ở mức cao, giá vàng được nhiều chuyên gia dự báo có thể phục hồi nhẹ trong ngắn hạn, dù thị trường vẫn đối mặt với không ít rủi ro từ yếu tố vĩ mô và địa chính trị.
(VNF) - Kinh tế toàn cầu chịu tác động đan xen từ địa chính trị và chính sách tiền tệ khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ cùng nhiều ngân hàng trung ương lớn giữ nguyên lãi suất, nguy cơ chiến tranh thương mại Mỹ - EU bất ngờ quay trở lại khiến triển vọng kinh tế thế giới trở nên thận trọng.
(VNF) - Hãng hàng không Spirit Airlines đã ngừng toàn bộ hoạt động sau khi không đạt được thỏa thuận với các chủ trái phiếu về gói cứu trợ vào phút chót từ chính quyền Tổng thống Trump, chấm dứt kỷ nguyên du lịch giá rẻ.
MỸ - Chính sách tịch thu vàng từng bị coi là ‘cướp của’ lại là liều thuốc giúp nền kinh tế số 1 thế giới thoát khỏi vũng lầy giảm phát và bật tăng GDP ngoạn mục
(VNF) - Ấn Độ và Indonesia vốn không thường xuyên nằm ở trung tâm của những cơn sóng tài chính toàn cầu. Thế nhưng, đồng rupee và rupiah hiện đang dẫn đầu đà suy yếu của các đồng tiền châu Á, cho thấy cuộc chiến Iran đang đe dọa các nền kinh tế trên khắp thế giới và với tốc độ ngày càng nhanh.
(VNF) - Meta và Microsoft mới đây tiết lộ kế hoạch cắt giảm hơn 20.000 việc làm, chỉ ít tháng sau khi Amazon tiến hành đợt sa thải lớn nhất từ trước tới nay, và đây có thể mới chỉ là khởi đầu của một cuộc "thay máu" nhân sự toàn cầu.
(VNF) - Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết các hành động thù địch giữa Mỹ và Iran đã kết thúc, ngay trước khi hết thời hạn ông được phép tiến hành chiến dịch quân sự mà không cần sự phê chuẩn của Quốc hội.
(VNF) - Cuộc đối đầu giữa Mỹ và Iran đang rơi vào thế giằng co khi cả hai bên đều chưa có dấu hiệu nhượng bộ. Lệnh phong tỏa hải quân do Tổng thống Donald Trump áp đặt khiến xuất khẩu dầu của Iran sụt giảm mạnh. Câu hỏi đặt ra lúc này là: Liệu Iran có thể cầm cự được bao lâu?
(VNF) - Trong cuộc phỏng vấn với Euronews, Cao ủy Thương mại Liên minh châu Âu (EU) khẳng định EU sẽ giữ vững lập trường sau khi Trung Quốc đe dọa áp dụng các biện pháp trả đũa liên quan đến kế hoạch tăng cường chính sách công nghiệp của khối.
(VNF) - Ngân hàng DBS (Singapore) ghi nhận lợi nhuận quý I đạt khoảng 2,3 tỷ USD nhờ dòng vốn tiếp tục chảy mạnh vào Singapore và mảng quản lý tài sản tăng trưởng tích cực. Tuy nhiên, ngân hàng cảnh báo rủi ro từ bất ổn địa chính trị có thể làm gia tăng chi phí hậu cần và ảnh hưởng chuỗi cung ứng toàn cầu.
(VNF) - Mặt bằng lãi suất thấp tại Trung Quốc đang thúc đẩy làn sóng vay vốn bằng nhân dân tệ trên thị trường quốc tế, khi hàng loạt ngân hàng và tổ chức tài chính nước ngoài tìm đến nguồn vốn chi phí rẻ hơn. Xu hướng này không chỉ giúp thị trường trái phiếu dim sum bùng nổ, mà còn cho thấy vai trò ngày càng lớn của đồng nhân dân tệ trong hệ thống tài chính toàn cầu.
(VNF) - Dù bị hạn chế tiếp cận thị trường Mỹ, các hãng xe điện Trung Quốc vẫn tăng trưởng mạnh nhờ nhu cầu bùng nổ tại châu Á, châu Âu và nhiều khu vực khác.
(VNF) - Giá dầu Brent giảm nhẹ ngay sau khi chạm mức cao nhất trong 4 năm, lên tới 126 USD/thùng. Nhiều chuyên gia cảnh báo giá dầu có thể chạm mốc 150 USD/thùng nếu căng thẳng tiếp tục kéo dài.
(VNF) - Trong nhiều năm, lượng khách đông kỷ lục từng là thước đo thành công của ngành du lịch toàn cầu. Nhưng khi dòng người đổ dồn vào một số địa danh quen thuộc vượt quá sức chịu tải, những “điểm nóng” du lịch đang dần trở thành “điểm nghẽn”, buộc các quốc gia phải nhìn lại mô hình tăng trưởng và tìm cách cân bằng giữa thu hút du khách với phát triển bền vững.
(VNF) - Các lãnh đạo ngân hàng châu Âu đang tìm cách trấn an nhà đầu tư về những rủi ro liên quan đến tín dụng tư nhân, khi mức độ tiếp xúc của họ với lĩnh vực đang gặp khó khăn này một lần nữa trở thành tâm điểm trong mùa công bố kết quả kinh doanh.
(VNF) - Nỗ lực của Trung Quốc nhằm phi USD hóa hoạt động thương mại với phần còn lại của thế giới, bằng cách thay thế USD bằng đồng nhân dân tệ, đã lan sang một mặt hàng từ lâu chịu sự chi phối của đồng bạc xanh: quặng sắt.
(VNF) - Công ty giao dịch XTX Markets của ông Alex Gerko sử dụng chip Nvidia và phương pháp “học sâu” (deep learning) để dự báo biến động giá.
(VNF) - Giá dầu thế giới tăng mạnh khi Mỹ được cho là siết phong tỏa các cảng của Iran, trong lúc UAE bất ngờ tuyên bố rời OPEC, làm dấy lên lo ngại nguồn cung toàn cầu thêm căng thẳng.
(VNF) - Các thương hiệu Trung Quốc đang tăng tốc hiện diện trên khắp thế giới. Không còn gắn với hình ảnh hàng giá rẻ, làn sóng doanh nghiệp mới từ Trung Quốc đang từng bước chinh phục người tiêu dùng toàn cầu bằng thiết kế, công nghệ và chiến lược bản địa hóa linh hoạt.
(VNF) - USD mạnh lên so với rổ tiền tệ chủ chốt sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) quyết định giữ nguyên lãi suất, trong bối cảnh nhà đầu tư vẫn căng thẳng khi cuộc chiến giữa Mỹ và Israel với Iran chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.
(VNF) - Quyết định rời OPEC của Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) được xem là diễn biến mang lại lợi thế mới cho Tổng thống Mỹ Donald Trump, khi liên minh dầu mỏ quyền lực nhất thế giới đứng trước nguy cơ suy yếu, còn nguồn cung toàn cầu có thể gia tăng và làm giảm áp lực giá năng lượng.
(VNF) - Từ dầu mỏ đến quốc phòng, dòng tiền của giới siêu giàu đang đổi hướng theo làn sóng bất ổn toàn cầu, qua đó cho thấy căng thẳng địa chính trị leo thang đang tái định hình trọng tâm đầu tư của khu vực tư nhân.
(VNF) - Dự án 'đất vàng' Hồ Tùng Mậu Tower, hiện đã được đổi tên thành Central Square do Công ty TNHH Đầu tư Central Capital phối hợp cùng Công ty cổ phần Sản xuất – dịch vụ - xuất nhập khẩu Từ Liêm thực hiện.
