Ông chủ FTX Sam Bankman-Fried có thể đối mặt với án tù lên tới 115 năm

Quỳnh Anh - 14/12/2022 20:51 (GMT+7)

(VNF) - Sam Bankman-Fried, người sáng lập và cựu giám đốc điều hành của sàn giao dịch tiền điện tử đã phá sản FTX, đang phải đối mặt với bản cáo trạng liên bang gồm 8 tội danh có thể khiến tỷ phú một thời bị kết án tới 115 năm tù.

VNF
Sam Bankman-Fried lộ diện tại phiên toà sơ thẩm ở Bahamas ngày 13/12.

Trong vụ án được tiết lộ vào ngày 13/12, các công tố viên Mỹ đã cáo buộc rằng Bankman-Fried đã lừa cả khách hàng và nhà đầu tư để chuyển hàng tỷ USD vào các dự án kinh doanh khác của mình, bao gồm cả quỹ phòng hộ thương mại của Alameda Research, do đó, người này phải chịu trách nhiệm nặng nề cho sự sụp đổ của FTX.

Theo các công tố viên thuộc Văn phòng biện lý Mỹ của toà án quận phía Nam New York, Bankman-Fried, 30 tuổi, phải đối mặt với các cáo buộc bao gồm lừa đảo khách hàng và người cho vay, âm mưu thực hiện hành vi gian lận hàng hóa và chứng khoán, một tội danh rửa tiền, một tội danh liên quan đến luật tài chính chiến dịch.

Theo quy định của liên bang, một tội danh lừa đảo qua đường dây có thể bị phạt tới 20 năm tù.

Ngoài ra, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) cáo buộc Bankman-Fried đã lừa dối các nhà đầu tư và Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC) cũng buộc tội anh ta về tội lừa đảo.

Nick Akerman, cựu trợ lý công tố Mỹ, cho biết: “Tôi có cảm giác rằng anh ta sẽ phải đối mặt với một khoảng thời gian khá nghiêm trọng ở đây".

Dựa trên các cáo buộc trong bản cáo trạng công khai, ông Akerman dự đoán bản án ít nhất là 10 năm cho Sam, nhưng có thể thay đổi dựa trên các chi tiết được tiết lộ sau này trong cuộc điều tra. 

Việc một nhân vật từng là gương mặt tiêu biểu trong ngành công nghiệp tiền điện tử có nguy cơ phải ngồi tù hết phần đời còn lại cho thấy mức độ nghiêm trọng của các cáo buộc mà người sáng lập FTX đang phải đối mặt.

Trước đó, Bankman-Fried đã từ chức tại FTX vào tháng 11 khi công ty nộp đơn xin bảo hộ phá sản. Các luật sư đã ước tính rằng công ty nợ tiền của hơn một triệu cá nhân và tổ chức. Chỉ với riêng 50 chủ nợ hàng đầu, công ty đã nợ 3,1 tỷ USD.

Trong bản chuẩn bị cho màn điều trần trước Nghị viện Mỹ, dự kiến sẽ diễn ra ngày 13/12 nhưng cuối cùng đã bị huỷ do Bankman-Fried bị bắt, ông chủ cũ của FTX khai rằng anh ta không biết về mức độ nghiêm trọng của vấn đề và rằng anh ta không có ý trộn lẫn tiền của khách hàng với các khoản đầu tư của Alemeda.

Cựu trợ lý công tố Akerman cho biết quy mô của các cáo buộc, ví dụ như trường hợp của FTX là một vụ lừa đảo trị giá hàng tỷ USD đối với khách hàng và người cho vay trong nhiều năm, sẽ góp phần kéo dài bất kỳ bản án tù nào mà Bankman-Fried phải nhận.

Ông Akerman giải thích rằng bản cáo trạng được công khai mới đây còn khá “sơ sài”, nhưng có lẽ sẽ có một bản cáo trạng thay thế trong tương lai sẽ nêu tên những kẻ đồng phạm và biết thêm chi tiết. 

“Đây chỉ là phần nổi của tảng băng trôi. Có rất nhiều người tham gia vào việc này”, cựu công tố nhận định.

Tất nhiên, ở thời điểm hiện tại, Bankman-Fried được coi là vô tội cho tới khi anh ta bị kết án. Việc có thể kết tội cựu giám đốc FTX dường như cũng không đơn giản như tưởng tượng, khi chàng trai 30 tuổi này có cha mẹ đều là giáo sư luật tại Đại học Stanford, đã làm việc với Bankman-Fried từ tháng 11 và đã tham dự phiên điều trần đầu tiên của anh ấy tại Bahamas trong ngày 13/12.

Xem thêm >> Người sáng lập FTX Sam Bankman-Fried bị bắt

Theo TIME
Cùng chuyên mục
Ông Tan Bo Quan (Andy) được bầu làm Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Bamboo Capital

Ông Tan Bo Quan (Andy) được bầu làm Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Bamboo Capital

20/03/25 08:00 (GMT+7)

(VNF) - Ngày 19/3/2025, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital (HoSE: BCG) đã bầu ông Tan Bo Quan (Andy), quốc tịch Singapore, giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 - 2025, thay thế cố Chủ tịch Kou Kok Yiow.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh

Ông Nguyễn Mạnh Hùng được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh

18/03/25 16:13 (GMT+7)

(VNF) - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Tây Ninh bầu ông Nguyễn Mạnh Hùng giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Lùm xùm kẹo rau Kera: Soi nguồn thu nhập 'khủng' của Hoa hậu Thùy Tiên

Lùm xùm kẹo rau Kera: Soi nguồn thu nhập 'khủng' của Hoa hậu Thùy Tiên

17/03/25 14:30 (GMT+7)

(VNF) - Sau khi đạt danh hiệu Miss Grand International 2021, Hoa hậu Thùy Tiên trở thành một trong những người đẹp có sức ảnh hưởng nhất nhì làng giải trí Việt. Cũng từ đây, cô đã tận dụng tối đa danh tiếng để xây dựng sự nghiệp tài chính đáng mơ ước, với các nguồn thu “khủng” từ quảng cáo, sáng tạo nội dung, điện ảnh và giải trí.

Chân dung tân Thứ trưởng Bộ Tư pháp sinh năm 1978

Chân dung tân Thứ trưởng Bộ Tư pháp sinh năm 1978

16/03/25 14:46 (GMT+7)

(VNF) - Ông Nguyễn Thanh Tú, Vụ trưởng Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế (Bộ Tư pháp) được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Tư pháp.

Có 3 tỷ liều 'tất tay' mảnh đất 13 tỷ, nữ Forbes 30 under 30 thắng lớn

Có 3 tỷ liều 'tất tay' mảnh đất 13 tỷ, nữ Forbes 30 under 30 thắng lớn

16/03/25 10:00 (GMT+7)

(VNF) - Từ cô bé bán quần áo chợ đêm đến nữ doanh nhân bất động sản triệu đô, Hà Linh "Nghiện Nhà" đã câu chuyện đầu tư táo bạo, động lực thúc đẩy cô "xuống tiền" mua mảnh đất 13 tỷ đồng khi trong tay có 3 tỷ đồng.

Con trai Chủ tịch Techcombank làm Tổng giám đốc Masterise Group

Con trai Chủ tịch Techcombank làm Tổng giám đốc Masterise Group

15/03/25 09:59 (GMT+7)

(VNF) - Ông Hồ Anh Minh (con trai Chủ tịch Techcombank Hồ Hùng Anh) được bổ nhiệm làm tổng giám đốc kiêm người đại diện pháp luật của 'ông lớn' ngành bất động sản Masterise Group.

Tài sản vượt 37.000 tỷ đồng, Chủ tịch Sunshine gia nhập nhóm tỷ phú USD

Tài sản vượt 37.000 tỷ đồng, Chủ tịch Sunshine gia nhập nhóm tỷ phú USD

14/03/25 17:25 (GMT+7)

(VNF) - Cổ phiếu Sunshine Homes (UPCoM: SSH) và Tập đoàn Sunshine (HNX: KSF) tăng trần nhiều phiên liên tiếp giúp ông Đỗ Anh Tuấn gia nhập nhóm tỷ phú USD tại Việt Nam, tổng tài sản tăng hơn 12.000 tỷ đồng vượt hơn 37.000 tỷ đồng.

CEO người Thái đầu tiên của Nhựa Bình Minh từ chức trước thềm đại hội

CEO người Thái đầu tiên của Nhựa Bình Minh từ chức trước thềm đại hội

14/03/25 10:58 (GMT+7)

(VNF) - Ông Chaowalit Treejak, CEO người Thái đầu tiên của Nhựa Bình Minh đã có đơn từ nhiệm các vị trí lãnh đạo cấp cao tại doanh nghiệp nhựa này.

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng lọt top 500 người giàu nhất thế giới

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng lọt top 500 người giàu nhất thế giới

11/03/25 18:18 (GMT+7)

(VNF) - Với khối tài sản trị giá khoảng 6,7 tỷ USD, ông Phạm Nhật Vượng hiện là tỷ phú giàu thứ 497 thế giới.

Chân dung ông Mark Carney: Nhà kinh tế kỳ cựu thành Thủ tướng Canada

Chân dung ông Mark Carney: Nhà kinh tế kỳ cựu thành Thủ tướng Canada

10/03/25 11:53 (GMT+7)

(VNF) - Ông Mark Carney, người sắp trở thành thủ tướng mới của Canada, từng hai lần giữ chức thống đốc ngân hàng trung ương và chuyên gia giải quyết khủng hoảng. Vị lãnh đạo mới của Canada chuẩn bị phải đối mặt với thách thức lớn nhất của mình: đưa Canada vượt qua chính sách thuế quan của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Lùm xùm kẹo rau Kera: Soi cách kiếm tiền của Quang Linh Vlogs

Lùm xùm kẹo rau Kera: Soi cách kiếm tiền của Quang Linh Vlogs

10/03/25 09:00 (GMT+7)

(VNF) - Quang Linh Vlogs đổi đời nhờ làm Youtube. Nổi tiếng từ YouTube song Quang Linh khẳng định làm vlog không phải là công việc chính khi đầu tư sản xuất nông nghiệp, mua 14ha đất hoang để cải tạo làm trang trại ở Angola. Ngoài ra, Quang Linh còn sở hữu cho mình một số shop thời trang trên sàn thương mại điện tử và một cửa hàng bán cơm niêu tại TP. HCM.

Eras Tour đại thắng nhưng Taylor Swift không phải nhạc sĩ giàu nhất thế giới

Eras Tour đại thắng nhưng Taylor Swift không phải nhạc sĩ giàu nhất thế giới

07/03/25 13:45 (GMT+7)

(VNF) - The Eras Tour của nữ ca sĩ Taylor Swift đã phá kỷ lục khi trở thành chuyến lưu diễn có doanh thu cao nhất mọi thời đại. Mặc dù kiếm bộn nhờ thành tựu này, Taylor Swift vẫn không phải là nhạc sĩ giàu nhất thế giới ở thời điểm hiện tại.

 Cho Hòa Minzy vay 4 tỷ làm Bắc Bling MV: Nguồn tiền của danh thủ Văn Toàn đến từ đâu?

Cho Hòa Minzy vay 4 tỷ làm Bắc Bling MV: Nguồn tiền của danh thủ Văn Toàn đến từ đâu?

06/03/25 14:00 (GMT+7)

(VNF) - Không chỉ thăng hoa với thể thao, Văn Toàn còn xây dựng được một sự nghiệp vững chắc trong các hoạt động kinh doanh và đầu tư, trở thành hình mẫu cho các cầu thủ trẻ.

Ông Phạm Mạnh Cường làm Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ

Ông Phạm Mạnh Cường làm Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ

04/03/25 21:56 (GMT+7)

(VNF) - Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký quyết định bổ nhiệm ông Phạm Mạnh Cường, Vụ trưởng Vụ Nông nghiệp, Văn phòng Chính phủ giữ chức Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Ông Nguyễn Văn Tuấn xin từ nhiệm HĐQT để tập trung vai trò CEO GELEX

Ông Nguyễn Văn Tuấn xin từ nhiệm HĐQT để tập trung vai trò CEO GELEX

04/03/25 15:49 (GMT+7)

(VNF) - Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX (HoSE: GEX) vừa công bố thông tin về việc đã nhận đơn xin từ nhiệm vị trí thành viên hội đồng quản trị (HĐQT) của ông Nguyễn Văn Tuấn (nhiệm kỳ 2021-2026).

Hòa Minzy: Đình đám với 'Bắc Bling' và khối tài sản đáng nể ở tuổi 30

Hòa Minzy: Đình đám với 'Bắc Bling' và khối tài sản đáng nể ở tuổi 30

04/03/25 14:00 (GMT+7)

(VNF) - Hòa Minzy không chỉ là một ca sĩ tài năng với giọng hát nội lực mà còn là một nghệ sĩ thành công trên nhiều lĩnh vực. Ở tuổi 30, cô sở hữu một khối tài sản đáng kể, từ bất động sản, xe sang, thu nhập từ âm nhạc, kinh doanh cho đến các hợp đồng quảng cáo, sở hữu thương hiệu thời trang riêng.

Con trai đại gia Đào Hữu Huyền thôi chức Tổng giám đốc Hóa chất Đức Giang

Con trai đại gia Đào Hữu Huyền thôi chức Tổng giám đốc Hóa chất Đức Giang

04/03/25 06:44 (GMT+7)

(VNF) - Ông Đào Hữu Duy Anh, con trai Chủ tịch Công ty Cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang Đào Hữu Huyền, rời vị trí Tổng giám đốc để đảm nhiệm chức Phó chủ tịch công ty này từ ngày 3/3.

Ông Trương Quốc Huy làm Bí thư Hà Nam

Ông Trương Quốc Huy làm Bí thư Hà Nam

03/03/25 16:53 (GMT+7)

(VNF) - Ông Trương Quốc Huy, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025.

Chưa dừng ở 13, tỷ phú Elon Musk vừa có thêm 'đứa con thứ 14’

Chưa dừng ở 13, tỷ phú Elon Musk vừa có thêm 'đứa con thứ 14’

03/03/25 11:52 (GMT+7)

(VNF) - Nếu như ngày 14/2 vừa qua, tỷ phú Elon Musk vừa dính vào tin đồn có đứa con thứ 13 với bà Ashley St. Clair, một nhân vật có sức ảnh hưởng trên nền tảng X, thì mới đây, ông Musk lại tiếp tục khẳng định sự xuất hiện của đứa con trai mới có tên là Seldon Lycurgus.

Ông Nguyễn Hoàng Anh làm Phó trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương

Ông Nguyễn Hoàng Anh làm Phó trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương

03/03/25 11:50 (GMT+7)

(VNF) - Ông Nguyễn Hoàng Anh, Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp được điều động giữ chức Phó trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương.

Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Duy Lâm làm Bí thư Hà Tĩnh

Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Duy Lâm làm Bí thư Hà Tĩnh

01/03/25 14:49 (GMT+7)

(VNF) - Bộ Chính trị tổ chức trao quyết định về việc điều động, phân công, chỉ định ông Nguyễn Duy Lâm - Thứ trưởng Bộ GTVT tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh, đảm nhận chức vụ Bí thư Tỉnh ủy.

Đấu giá tranh ngàn USD để ủng hộ Anh hùng lao động chữa bệnh

Đấu giá tranh ngàn USD để ủng hộ Anh hùng lao động chữa bệnh

01/03/25 11:49 (GMT+7)

(VNF) - Họa sỹ Thế Hùng mới đây đã chính thức rao bán bức tranh “Hà Nội ngàn xưa”, chất liệu sơn dầu, kích thước 120x70cm với giá 3.000 USD.

Bí thư Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng làm Tổng biên tập Tạp chí Cộng sản

Bí thư Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng làm Tổng biên tập Tạp chí Cộng sản

28/02/25 15:51 (GMT+7)

(VNF) - Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng được bổ nhiệm giữ chức Tổng biên tập Tạp chí Cộng sản.

Chân dung tân Tổng giám đốc Samsung Việt Nam - Na Ki Hong

Chân dung tân Tổng giám đốc Samsung Việt Nam - Na Ki Hong

28/02/25 15:44 (GMT+7)

(VNF) - Samsung Việt Nam vừa công bố bổ nhiệm ông Na Ki Hong làm Tổng giám đốc mới. Trước khi đến Việt Nam, ông Na đã làm việc tại nhiều thị trường quốc tế, đặc biệt tại các chi nhánh của Samsung tại Hàn Quốc và các quốc gia châu Á khác.

Tin khác
Nữ CEO người Việt đầu tiên dẫn dắt tập đoàn toàn cầu của Trung Quốc

Nữ CEO người Việt đầu tiên dẫn dắt tập đoàn toàn cầu của Trung Quốc

(VNF) - Truyền thông Trung Quốc đang rầm rộ đưa tin về việc lần đầu tiên một công ty niêm yết Trung Quốc có một nữ Giám đốc điều hành (CEO) là người Việt Nam.

Ông Tan Bo Quan (Andy) được bầu làm Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Bamboo Capital

Ông Tan Bo Quan (Andy) được bầu làm Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Bamboo Capital

Ông Nguyễn Mạnh Hùng được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh

Ông Nguyễn Mạnh Hùng được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh

Lùm xùm kẹo rau Kera: Soi nguồn thu nhập 'khủng' của Hoa hậu Thùy Tiên

Lùm xùm kẹo rau Kera: Soi nguồn thu nhập 'khủng' của Hoa hậu Thùy Tiên

Chân dung tân Thứ trưởng Bộ Tư pháp sinh năm 1978

Chân dung tân Thứ trưởng Bộ Tư pháp sinh năm 1978

Có 3 tỷ liều 'tất tay' mảnh đất 13 tỷ, nữ Forbes 30 under 30 thắng lớn

Có 3 tỷ liều 'tất tay' mảnh đất 13 tỷ, nữ Forbes 30 under 30 thắng lớn

Con trai Chủ tịch Techcombank làm Tổng giám đốc Masterise Group

Con trai Chủ tịch Techcombank làm Tổng giám đốc Masterise Group

Tài sản vượt 37.000 tỷ đồng, Chủ tịch Sunshine gia nhập nhóm tỷ phú USD

Tài sản vượt 37.000 tỷ đồng, Chủ tịch Sunshine gia nhập nhóm tỷ phú USD

CEO người Thái đầu tiên của Nhựa Bình Minh từ chức trước thềm đại hội

CEO người Thái đầu tiên của Nhựa Bình Minh từ chức trước thềm đại hội

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng lọt top 500 người giàu nhất thế giới

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng lọt top 500 người giàu nhất thế giới

Chân dung ông Mark Carney: Nhà kinh tế kỳ cựu thành Thủ tướng Canada

Chân dung ông Mark Carney: Nhà kinh tế kỳ cựu thành Thủ tướng Canada

Lùm xùm kẹo rau Kera: Soi cách kiếm tiền của Quang Linh Vlogs

Lùm xùm kẹo rau Kera: Soi cách kiếm tiền của Quang Linh Vlogs

Eras Tour đại thắng nhưng Taylor Swift không phải nhạc sĩ giàu nhất thế giới

Eras Tour đại thắng nhưng Taylor Swift không phải nhạc sĩ giàu nhất thế giới

 Cho Hòa Minzy vay 4 tỷ làm Bắc Bling MV: Nguồn tiền của danh thủ Văn Toàn đến từ đâu?

Cho Hòa Minzy vay 4 tỷ làm Bắc Bling MV: Nguồn tiền của danh thủ Văn Toàn đến từ đâu?

Ông Phạm Mạnh Cường làm Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ

Ông Phạm Mạnh Cường làm Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ

Ông Nguyễn Văn Tuấn xin từ nhiệm HĐQT để tập trung vai trò CEO GELEX

Ông Nguyễn Văn Tuấn xin từ nhiệm HĐQT để tập trung vai trò CEO GELEX

Hòa Minzy: Đình đám với 'Bắc Bling' và khối tài sản đáng nể ở tuổi 30

Hòa Minzy: Đình đám với 'Bắc Bling' và khối tài sản đáng nể ở tuổi 30

Con trai đại gia Đào Hữu Huyền thôi chức Tổng giám đốc Hóa chất Đức Giang

Con trai đại gia Đào Hữu Huyền thôi chức Tổng giám đốc Hóa chất Đức Giang

Ông Trương Quốc Huy làm Bí thư Hà Nam

Ông Trương Quốc Huy làm Bí thư Hà Nam

Chưa dừng ở 13, tỷ phú Elon Musk vừa có thêm 'đứa con thứ 14’

Chưa dừng ở 13, tỷ phú Elon Musk vừa có thêm 'đứa con thứ 14’

Ông Nguyễn Hoàng Anh làm Phó trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương

Ông Nguyễn Hoàng Anh làm Phó trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương

Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Duy Lâm làm Bí thư Hà Tĩnh

Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Duy Lâm làm Bí thư Hà Tĩnh

Đấu giá tranh ngàn USD để ủng hộ Anh hùng lao động chữa bệnh

Đấu giá tranh ngàn USD để ủng hộ Anh hùng lao động chữa bệnh

Bí thư Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng làm Tổng biên tập Tạp chí Cộng sản

Bí thư Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng làm Tổng biên tập Tạp chí Cộng sản

Chân dung tân Tổng giám đốc Samsung Việt Nam - Na Ki Hong

Chân dung tân Tổng giám đốc Samsung Việt Nam - Na Ki Hong