Singapore mở đợt truy quét, chặn ‘dòng tiền bẩn’ xuyên biên giới
(VNF) - Singapore đang chật vật ngăn chặn các dòng tiền bẩn xuyên biên giới khi những mạng lưới tội phạm quốc tế ngày càng dùng thủ đoạn tinh vi hơn, gây sức ép lớn lên hệ thống giám sát tài chính vốn được xem là chặt chẽ bậc nhất châu Á của quốc đảo này.
- 15 tỷ USD Bitcoin và hành trình rửa tiền bẩn của Chen Zhi 30/10/2025 07:30
Trung tâm tài chính hàng đầu đang bị lợi dụng?
Cảnh sát Singapore đã mở rộng chiến dịch truy quét, thu giữ hàng trăm triệu USD tài sản tài chính, một du thuyền cùng nhiều xe sang, tất cả đều bị cho là liên quan đến mạng lưới lừa đảo trực tuyến và tội phạm xuất phát từ Campuchia.
Vụ tịch thu tài sản đầy kịch tính vào tháng trước, có liên quan đến Prince Group – nhóm bị cơ quan chức năng Mỹ và Anh xác định là một “đế chế tội phạm xuyên quốc gia”, đã làm dấy lên những lo ngại về các lỗ hổng của trung tâm tài chính Singapore và vai trò của nơi này như một kênh trung chuyển tiền bất hợp pháp.

Singapore từ lâu tự hào là điểm đến của các tập đoàn quốc tế nhờ hệ thống pháp luật nghiêm minh và bộ máy công quyền không tham nhũng. Tuy nhiên, những vụ rửa tiền quy mô lớn trong thời gian gần đây đã phơi bày thực tế rằng, bất chấp hàng loạt biện pháp trấn áp, nhà chức trách Singapore vẫn phải đương đầu không ngơi nghỉ với tội phạm, những kẻ luôn rình rập các kẽ hở để lợi dụng.
Vị trí gần các trung tâm lừa đảo ở Đông Nam Á khiến Singapore trở thành điểm đến lý tưởng để tội phạm rửa tiền. Ông Rory Doyle, Trưởng bộ phận chính sách tội phạm tài chính tại Fenergo, nhận định: “Với tư cách là một quốc gia thương mại, Singapore được xây dựng dựa trên các dòng tiền vào – ra liên tục. Chính sự thành công đó lại khiến nước này dễ tổn thương trước hoạt động rửa tiền”.
Theo bà Chengyi Ong, Trưởng bộ phận chính sách Châu Á – Thái Bình Dương tại Chainalysis, vị trí địa lý và uy tín của Singapore trong khu vực khiến nơi đây trở thành “khu vực pháp lý được tội phạm lựa chọn”.
Đông Nam Á trong những năm gần đây nổi lên như tâm điểm toàn cầu của các mạng lưới lừa đảo. Vụ án Prince Group bùng nổ vào tháng trước khi Mỹ và Anh áp lệnh trừng phạt đối với 146 cá nhân và tổ chức liên quan, trong đó có Chen Zhi.
Chính phủ Mỹ đã tịch thu lượng Bitcoin trị giá 15 tỷ USD liên quan đến Prince Group và truy tố Chen với cáo buộc âm mưu lừa đảo trực tuyến và rửa tiền. Hiện chưa rõ tung tích của người đàn ông này.
Theo cáo buộc, Chen và đồng phạm điều hành một đế chế tội phạm trải rộng khắp nhiều quốc gia, ép buộc những lao động bị buôn bán tại các khu phức hợp lừa đảo ở Campuchia phải đánh cắp hàng tỷ USD từ nạn nhân trên toàn thế giới, sau đó rửa tiền thông qua các thực thể khắp châu Á và những trung tâm tài chính nước ngoài.
Người dân Singapore đặc biệt dễ trở thành nạn nhân của các vụ lừa đảo trực tuyến, với tổng thiệt hại năm ngoái vượt 1 tỷ đô la Singapore (khoảng 768 triệu USD). Đồng thời, chính quốc gia này cũng là điểm đến hấp dẫn để tội phạm cất giấu tài sản.
“Chúng không muốn mất tiền và coi Singapore là nơi trú ẩn an toàn nhất Đông Nam Á”, ông Doyle nói thêm.
“Không thể đóng cửa sổ để tránh ruồi”
Danh sách trừng phạt của Mỹ bao gồm 17 công ty đăng ký tại Singapore và ba công dân Singapore gồm Chen Xiuling (47 tuổi) – giám đốc của hầu hết doanh nghiệp liên quan, Alan Yeo Sin Huat (53 tuổi) – trợ lý tài chính kiêm quản lý tài sản và Nigel Tang Wan Bao Nabil (32 tuổi) – thuyền trưởng siêu du thuyền.
Danh sách cũng nêu tên DW Capital Holdings, văn phòng gia đình của Chen Zhi tại Singapore, từng được nhận ưu đãi thuế. Cơ quan Tiền tệ Singapore (MAS) đã đình chỉ các ưu đãi này và đang điều tra khả năng công ty vi phạm quy định.

Trong thông cáo, MAS nhấn mạnh: “Không có trung tâm tài chính lớn nào có thể đạt chế độ ‘không sự cố’, nhưng chúng tôi sẽ điều tra kỹ lưỡng và thực thi nghiêm minh khi phát hiện sai phạm, đồng thời hợp tác chặt chẽ với các đối tác quốc tế”.
Luật sư của Chen Xiuling từ chối bình luận. Các cá nhân và công ty có tên trong danh sách trừng phạt cũng không phản hồi yêu cầu của báo chí.
Prince Group thông qua hãng luật Boies Schiller Flexner (Mỹ) đã ra tuyên bố phủ nhận bất kỳ hành vi phạm pháp nào của tập đoàn hoặc của Chen Zhi.
Sau vụ bê bối rửa tiền lớn cách đây 2 năm liên quan đến đường dây tội phạm Trung Quốc, Singapore đã siết chặt các biện pháp tuân thủ. Tuy nhiên, theo giới phân tích, điểm yếu mới của Singapore lần này lại nằm ở tiền kỹ thuật số.
Prince Group bị cáo buộc sử dụng tiền điện tử và chuyển chúng qua các sàn giao dịch không được quản lý chặt chẽ.
Sopnendu Mohanty, Tổng giám đốc Mạng lưới Tài chính & Công nghệ Toàn cầu, từng là Giám đốc công nghệ tài chính của MAS, cảnh báo: “Tiền số mở ra khả năng chuyển tiền giữa các bên mà không đi qua những khâu được quản lý chặt. Bất kỳ công nghệ mới nào cũng sẽ có kẻ xấu lợi dụng”.
Vụ Prince Group cũng gợi lại bê bối Wirecard – khi các công ty dịch vụ chuyên nghiệp tại Singapore bị sử dụng để che giấu dòng tiền.
Theo Ong, “việc sử dụng các nhà cung cấp dịch vụ doanh nghiệp để lập cấu trúc công ty phức tạp và tạo công ty vỏ bọc là một điểm yếu đặc biệt”, và trong vụ Prince Group, những yếu kém này đã lộ rõ.
Chuyên gia Doyle cho rằng MAS có thể học theo Cơ quan quản lý tài chính Anh (FCA) bằng cách mở rộng trách nhiệm giám sát sang cả công ty luật, công ty tín thác và nhà cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp. Điều này, theo ông, sẽ giúp phát hiện và ngăn chặn dòng tiền bất hợp pháp sớm hơn.
Trả lời chất vấn của các nghị sĩ về vụ Prince Group tại quốc hội, Phó chủ tịch MAS kiêm Bộ trưởng Phát triển quốc gia Chee Hong Tat, thừa nhận Singapore đang đứng trước bài toán khó trong việc kiểm soát dòng tiền bất hợp pháp.
Ông dẫn câu nói quen thuộc: “Mở cửa sổ thì ruồi cũng có thể bay vào”. Nhưng giải pháp, theo ông, “không phải là đóng kín cửa sổ, ngăn ánh sáng mặt trời và không khí trong lành”.
“Điều quan trọng là hành động nhanh chóng để xử lý những con ruồi bay vào, đồng thời vẫn giữ cho ánh sáng và không khí lưu thông. Đó là cách tiếp cận của Singapore: cân bằng rủi ro, chứ không phải loại bỏ hoàn toàn rủi ro”, ông Chee Hong Tat khẳng định.
Singapore thành mảnh đất màu mỡ cho tội phạm lừa đảo
- Trung Quốc bác bỏ cáo buộc gián điệp dữ liệu liên quan đến Alibaba 16/11/2025 10:15
- TT Trump dọa kiện BBC với mức bồi thường kỷ lục 5 tỷ USD 15/11/2025 11:14
- Trùm lừa đảo Chen Zhi và 'bóng tối' phía sau Prince Group 25/10/2025 11:00
Đàm phán Mỹ - Iran sắp được nối lại, giá dầu tiếp đà đi xuống
(VNF) - Sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết cuộc đàm phán thứ 2 giữa Washington và Tehran có thể diễn ra “trong 2 ngày tới”, giá dầu thế giới tiếp tục giảm trong phiên thứ 2 liên tiếp.
Giá dầu đảo chiều sau tuyên bố của Trung Quốc
(VNF) - Sau khi Trung Quốc tuyên bố vẫn tiếp tục di chuyển qua eo biển Hormuz bất chấp lệnh phong tỏa của Mỹ, giá dầu thế giới đảo chiều giảm.
‘Đế chế’ nghìn dự án và cái kết của tỷ phú địa ốc số 1
(VNF) - Từng là biểu tượng của cơn sốt bất động sản Trung Quốc, đế chế China Evergrande Group nay chỉ còn những công trình dang dở. Sự sụp đổ ấy không chỉ cuốn phăng một “gã khổng lồ” bất động sản mà còn đẩy nhà sáng lập Hui Ka Yan (Hứa Gia Ấn) từ đỉnh cao danh vọng đến vòng xoáy pháp lý.
Mỹ bắt đầu phong tỏa các cảng của Iran, nguồn cung dầu gián đoạn nghiêm trọng
(VNF) - Quân đội Mỹ đã bắt đầu phong tỏa các cảng của Iran, sau khi các cuộc đàm phán cuối tuần tại Islamabad về việc chấm dứt chiến tranh thất bại.
Trung Đông dậy sóng, một quốc gia 'âm thầm' giành phần thắng
(VNF) - Giữa lúc xung đột Iran làm gián đoạn nguồn cung dầu khí và đẩy giá năng lượng toàn cầu biến động mạnh, các quốc gia ồ ạt chuyển sang năng lượng tái tạo để giảm phụ thuộc. Trong làn sóng đó, một quốc gia gần như không hiện diện trên chiến trường lại nổi lên như bên hưởng lợi lớn nhất, nhờ nắm giữ chuỗi cung ứng công nghệ sạch đang trở thành “chìa khóa” của an ninh năng lượng mới.
Đằng sau cú rơi chưa từng có của cổ phiếu phần mềm
(VNF) - Niềm tin AI Agent (tác nhân AI) sẽ thay thế phần mềm truyền thống khiến cổ phiếu lĩnh vực này giảm mạnh nhất từ trước tới nay, cho thấy thái độ "quay lưng" của các nhà đầu tư. Tuy nhiên, Ngân hàng Goldman Sachs cho rằng thị trường đã đánh giá không đúng tác động.
'Sóng gió' Trung Đông lan rộng, giá vàng chịu áp lực kép
(VNF) - Giá vàng và bạc đồng loạt giảm mạnh tới 3% trong phiên giao dịch đầu tuần, khi lo ngại lạm phát gia tăng sau thất bại của các cuộc đàm phán ngừng bắn giữa Mỹ và Iran, đồng thời kế hoạch phong tỏa eo biển Hormuz của Mỹ làm dấy lên nguy cơ gián đoạn nguồn cung năng lượng toàn cầu.
Hormuz dậy sóng, thị trường châu Á nhuốm đỏ
(VNF) - Các thị trường châu Á - Thái Bình Dương đồng loạt mở cửa trong sắc đỏ phiên đầu tuần sau khi các cuộc đàm phán giữa Washington và Tehran không đạt được thỏa thuận nhằm chấm dứt xung đột tại Trung Đông.
Mỹ - Iran đàm phán thất bại: Ai hưởng lợi khi dầu bật tăng, USD nhảy vọt?
(VNF) - Giá dầu thế giới tăng vọt gần 8% lên trên 100 USD/thùng khi Mỹ - Iran đàm phán không thành. Diễn biến này khiến thị trường tài chính toàn cầu biến động mạnh, dòng tiền đổ vào USD như tài sản trú ẩn, trong khi chứng khoán và các đồng tiền rủi ro đồng loạt suy yếu.
Siết 'yết hầu năng lượng' Hormuz, Mỹ đẩy căng thẳng lên nấc mới
(VNF) - Tổng thống Mỹ Donald Trump đang phát đi tín hiệu cứng rắn khi đe dọa phong tỏa eo biển Hormuz, một trong những tuyến đường vận tải năng lượng quan trọng bậc nhất thế giới, dù trước đó nhiều lần yêu cầu Iran phải mở cửa tuyến hàng hải này vô điều kiện.
Tín dụng tư nhân: 'Vùng tối' của thị trường 3.000 tỷ USD đe dọa hệ thống tài chính?
(VNF) - Sự phát triển nhanh chóng của tín dụng tư nhân đang làm thay đổi cục diện ngành tài chính toàn cầu, mang lại nguồn vốn linh hoạt cho doanh nghiệp và lợi nhuận hấp dẫn cho nhà đầu tư. Tuy nhiên, đi kèm là những lo ngại ngày càng lớn về mối liên kết chặt chẽ với hệ thống ngân hàng truyền thống.
TT Trump tuyên bố sẽ phong tỏa eo biển Hormuz, hải quân Mỹ ngay lập tức dàn trận
(VNF) - Tổng thống Donald Trump vừa tuyên bố Mỹ sẽ phong tỏa eo biển Hormuz sau khi các cuộc đàm phán tại Pakistan nhằm chấm dứt chiến tranh với Iran đổ vỡ.
Mỹ - Iran đổ lỗi cho nhau: Đàm phán gián đoạn sau 21 tiếng không kết quả
(VNF) - Cuộc đàm phán hòa bình Mỹ - Iran kết thúc mà không đạt được thỏa thuận nào khi các phái đoàn rời Pakistan. Iran cho rằng Mỹ đã thất bại trong việc giành được lòng tin của Tehran. Trong khi Mỹ đã nêu rõ "giới hạn đỏ" của mình trong các cuộc đàm phán ở Islamabad.
Bí ẩn bên trong sòng bạc toàn cầu: Cá cược cả kết quả chiến tranh
(VNF) - Từ việc đe dọa nhà báo để xoay kết quả cá cược đến nguy cơ thao túng “sự thật”, Polymarket đang phơi bày mặt tối của một thị trường nơi chiến tranh, chính trị và cả tin tức đều có thể bị biến thành công cụ kiếm tiền.
Mỹ - Iran dừng đàm phán sau 14 tiếng: Bất đồng nghiêm trọng, chưa thể tin nhau
(VNF) - Đàm phán giữa Mỹ và Iran tại Islamabad tạm dừng sau nhiều giờ thương lượng, khi bất đồng về ngừng bắn, eo biển Hormuz và những điều kiện hậu chiến vẫn chưa được giải quyết.
Tàu dầu rục rịch qua Hormuz: Ai đang di chuyển, ai đang mắc kẹt?
(VNF) - Các tín hiệu hạ nhiệt giữa Mỹ và Iran đang dần xuất hiện khi hai bên khởi động đàm phán, lập tức kéo theo những chuyển động đầu tiên trên tuyến vận tải năng lượng huyết mạch tại eo biển Hormuz.
Mỹ - Iran vào bàn đàm phán: Loạt vấn đề được đặt lên bàn cân
(VNF) - Các phái đoàn cấp cao của Mỹ và Iran đã gặp nhau tại Islamabad (Pakistan) để tìm giải pháp chấm dứt cuộc chiến kéo dài 6 tuần, nhưng tiến trình đàm phán đang vấp phải nhiều bất đồng lớn, đặc biệt liên quan đến Lebanon, các lệnh trừng phạt và quyền kiểm soát eo biển Hormuz.
Mỹ ‘mở khóa’ 6 tỷ USD cho Iran sát giờ đàm phán?
(VNF) - Hãng tin Reuters dẫn lời một nguồn tin cấp cao của Iran ngày 11/4 cho biết Mỹ đã đồng ý giải phóng các tài sản bị phong tỏa của nước này tại Qatar và một số ngân hàng nước ngoài khác. Động thái này được phía Iran hoan nghênh như một dấu hiệu cho thấy Washington đang thể hiện “sự nghiêm túc” trong nỗ lực đạt được thỏa thuận trong các cuộc đàm phán diễn ra tại Islamabad.
Mỹ lĩnh hậu quả do cú sốc giá dầu
(VNF) - Giá tiêu dùng tại Mỹ trong tháng 3 tăng mạnh nhất trong gần 4 năm, khi xung đột với Iran khiến giá xăng và dầu diesel tăng vọt kỷ lục.
Chính quyền TT Trump lại ra tòa trong vụ kiện thuế quan mới
(VNF) - Một tòa án thương mại của Mỹ dự kiến sẽ xem xét tính hợp pháp của mức thuế nhập khẩu toàn cầu 10% do chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump áp đặt, trong bối cảnh nhiều bang và các doanh nghiệp nhỏ cho rằng chính sách này đã “lách” một phán quyết trước đó của Tòa án Tối cao Mỹ vốn bác bỏ phần lớn các mức thuế mà ông từng ban hành.
Đằng sau thương vụ hồi hương 129 tấn vàng của Pháp
(VNF) - Đằng sau thương vụ hồi hương 129 tấn vàng của Pháp không chỉ là một quyết định tối ưu hóa danh mục dự trữ, mà còn phản ánh những dịch chuyển sâu sắc trong tư duy quản lý tài sản của các quốc gia.
Ngừng bắn mong manh, eo biển Hormuz tắc nghẽn đẩy giá dầu tăng vọt
(VNF) - Giá dầu thế giới đã bật tăng trở lại khi những nghi ngờ bắt đầu xuất hiện xung quanh thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ và Iran, vốn chỉ mới được công bố vài ngày trước đó.
Các ‘tay chơi lớn’ đồng loạt đổi chiến lược, thị trường vàng chao đảo
(VNF) - Việc Thổ Nhĩ Kỳ đẩy mạnh bán vàng đang góp phần khiến thị trường kim loại quý trở nên ảm đạm hơn, trong bối cảnh các ngân hàng trung ương toàn cầu có dấu hiệu thay đổi chiến lược dự trữ.
WB nâng dự báo tăng trưởng GDP năm 2026 của Việt Nam lên 6,3%
(VNF) - Tăng trưởng khu vực Đông Á và Thái Bình Dương được dự báo chậm lại trong năm 2026 do cú sốc bên ngoài nhưng Ngân hàng Thế giới (WB) điều chỉnh tăng trưởng GDP của Việt Nam năm 2026 lên 6,3%, tăng so với mức 6,1% được dự đoán vào tháng 10/2025.
Iran cáo buộc Mỹ vi phạm thỏa thuận ngừng bắn, giá dầu bật tăng
(VNF) - Giá dầu tăng trở lại trong phiên giao dịch ngày 9/4, sau khi Iran cáo buộc Mỹ vi phạm một số điều khoản trong thỏa thuận ngừng bắn kéo dài 2 tuần, làm dấy lên lo ngại căng thẳng có thể leo thang trở lại và gây gián đoạn nguồn cung năng lượng toàn cầu.
Đàm phán Mỹ - Iran sắp được nối lại, giá dầu tiếp đà đi xuống
(VNF) - Sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết cuộc đàm phán thứ 2 giữa Washington và Tehran có thể diễn ra “trong 2 ngày tới”, giá dầu thế giới tiếp tục giảm trong phiên thứ 2 liên tiếp.
Đi dọc tuyến đường 10 làn xe và 2 làn tàu điện tại đảo ngọc Phú Quốc
(VNF) - Năm năm trước, khi Phú Quốc rục rịch trở thành Thành phố đảo đầu tiên trong cả nước, nơi đây đã là một đại công trường với hàng trăm dự án BĐS nghỉ dưỡng được ồ ạt đầu tư. Thì nay, để chuẩn bị cho Hội nghị APEC 2027, Phú Quốc hiện là một… siêu đại công trường với nhiều dự án hạ tầng giao thông, khu trung tâm sự kiện…
































































