Singapore mở đợt truy quét, chặn ‘dòng tiền bẩn’ xuyên biên giới
(VNF) - Singapore đang chật vật ngăn chặn các dòng tiền bẩn xuyên biên giới khi những mạng lưới tội phạm quốc tế ngày càng dùng thủ đoạn tinh vi hơn, gây sức ép lớn lên hệ thống giám sát tài chính vốn được xem là chặt chẽ bậc nhất châu Á của quốc đảo này.
- 15 tỷ USD Bitcoin và hành trình rửa tiền bẩn của Chen Zhi 30/10/2025 07:30
Trung tâm tài chính hàng đầu đang bị lợi dụng?
Cảnh sát Singapore đã mở rộng chiến dịch truy quét, thu giữ hàng trăm triệu USD tài sản tài chính, một du thuyền cùng nhiều xe sang, tất cả đều bị cho là liên quan đến mạng lưới lừa đảo trực tuyến và tội phạm xuất phát từ Campuchia.
Vụ tịch thu tài sản đầy kịch tính vào tháng trước, có liên quan đến Prince Group – nhóm bị cơ quan chức năng Mỹ và Anh xác định là một “đế chế tội phạm xuyên quốc gia”, đã làm dấy lên những lo ngại về các lỗ hổng của trung tâm tài chính Singapore và vai trò của nơi này như một kênh trung chuyển tiền bất hợp pháp.

Singapore từ lâu tự hào là điểm đến của các tập đoàn quốc tế nhờ hệ thống pháp luật nghiêm minh và bộ máy công quyền không tham nhũng. Tuy nhiên, những vụ rửa tiền quy mô lớn trong thời gian gần đây đã phơi bày thực tế rằng, bất chấp hàng loạt biện pháp trấn áp, nhà chức trách Singapore vẫn phải đương đầu không ngơi nghỉ với tội phạm, những kẻ luôn rình rập các kẽ hở để lợi dụng.
Vị trí gần các trung tâm lừa đảo ở Đông Nam Á khiến Singapore trở thành điểm đến lý tưởng để tội phạm rửa tiền. Ông Rory Doyle, Trưởng bộ phận chính sách tội phạm tài chính tại Fenergo, nhận định: “Với tư cách là một quốc gia thương mại, Singapore được xây dựng dựa trên các dòng tiền vào – ra liên tục. Chính sự thành công đó lại khiến nước này dễ tổn thương trước hoạt động rửa tiền”.
Theo bà Chengyi Ong, Trưởng bộ phận chính sách Châu Á – Thái Bình Dương tại Chainalysis, vị trí địa lý và uy tín của Singapore trong khu vực khiến nơi đây trở thành “khu vực pháp lý được tội phạm lựa chọn”.
Đông Nam Á trong những năm gần đây nổi lên như tâm điểm toàn cầu của các mạng lưới lừa đảo. Vụ án Prince Group bùng nổ vào tháng trước khi Mỹ và Anh áp lệnh trừng phạt đối với 146 cá nhân và tổ chức liên quan, trong đó có Chen Zhi.
Chính phủ Mỹ đã tịch thu lượng Bitcoin trị giá 15 tỷ USD liên quan đến Prince Group và truy tố Chen với cáo buộc âm mưu lừa đảo trực tuyến và rửa tiền. Hiện chưa rõ tung tích của người đàn ông này.
Theo cáo buộc, Chen và đồng phạm điều hành một đế chế tội phạm trải rộng khắp nhiều quốc gia, ép buộc những lao động bị buôn bán tại các khu phức hợp lừa đảo ở Campuchia phải đánh cắp hàng tỷ USD từ nạn nhân trên toàn thế giới, sau đó rửa tiền thông qua các thực thể khắp châu Á và những trung tâm tài chính nước ngoài.
Người dân Singapore đặc biệt dễ trở thành nạn nhân của các vụ lừa đảo trực tuyến, với tổng thiệt hại năm ngoái vượt 1 tỷ đô la Singapore (khoảng 768 triệu USD). Đồng thời, chính quốc gia này cũng là điểm đến hấp dẫn để tội phạm cất giấu tài sản.
“Chúng không muốn mất tiền và coi Singapore là nơi trú ẩn an toàn nhất Đông Nam Á”, ông Doyle nói thêm.
“Không thể đóng cửa sổ để tránh ruồi”
Danh sách trừng phạt của Mỹ bao gồm 17 công ty đăng ký tại Singapore và ba công dân Singapore gồm Chen Xiuling (47 tuổi) – giám đốc của hầu hết doanh nghiệp liên quan, Alan Yeo Sin Huat (53 tuổi) – trợ lý tài chính kiêm quản lý tài sản và Nigel Tang Wan Bao Nabil (32 tuổi) – thuyền trưởng siêu du thuyền.
Danh sách cũng nêu tên DW Capital Holdings, văn phòng gia đình của Chen Zhi tại Singapore, từng được nhận ưu đãi thuế. Cơ quan Tiền tệ Singapore (MAS) đã đình chỉ các ưu đãi này và đang điều tra khả năng công ty vi phạm quy định.

Trong thông cáo, MAS nhấn mạnh: “Không có trung tâm tài chính lớn nào có thể đạt chế độ ‘không sự cố’, nhưng chúng tôi sẽ điều tra kỹ lưỡng và thực thi nghiêm minh khi phát hiện sai phạm, đồng thời hợp tác chặt chẽ với các đối tác quốc tế”.
Luật sư của Chen Xiuling từ chối bình luận. Các cá nhân và công ty có tên trong danh sách trừng phạt cũng không phản hồi yêu cầu của báo chí.
Prince Group thông qua hãng luật Boies Schiller Flexner (Mỹ) đã ra tuyên bố phủ nhận bất kỳ hành vi phạm pháp nào của tập đoàn hoặc của Chen Zhi.
Sau vụ bê bối rửa tiền lớn cách đây 2 năm liên quan đến đường dây tội phạm Trung Quốc, Singapore đã siết chặt các biện pháp tuân thủ. Tuy nhiên, theo giới phân tích, điểm yếu mới của Singapore lần này lại nằm ở tiền kỹ thuật số.
Prince Group bị cáo buộc sử dụng tiền điện tử và chuyển chúng qua các sàn giao dịch không được quản lý chặt chẽ.
Sopnendu Mohanty, Tổng giám đốc Mạng lưới Tài chính & Công nghệ Toàn cầu, từng là Giám đốc công nghệ tài chính của MAS, cảnh báo: “Tiền số mở ra khả năng chuyển tiền giữa các bên mà không đi qua những khâu được quản lý chặt. Bất kỳ công nghệ mới nào cũng sẽ có kẻ xấu lợi dụng”.
Vụ Prince Group cũng gợi lại bê bối Wirecard – khi các công ty dịch vụ chuyên nghiệp tại Singapore bị sử dụng để che giấu dòng tiền.
Theo Ong, “việc sử dụng các nhà cung cấp dịch vụ doanh nghiệp để lập cấu trúc công ty phức tạp và tạo công ty vỏ bọc là một điểm yếu đặc biệt”, và trong vụ Prince Group, những yếu kém này đã lộ rõ.
Chuyên gia Doyle cho rằng MAS có thể học theo Cơ quan quản lý tài chính Anh (FCA) bằng cách mở rộng trách nhiệm giám sát sang cả công ty luật, công ty tín thác và nhà cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp. Điều này, theo ông, sẽ giúp phát hiện và ngăn chặn dòng tiền bất hợp pháp sớm hơn.
Trả lời chất vấn của các nghị sĩ về vụ Prince Group tại quốc hội, Phó chủ tịch MAS kiêm Bộ trưởng Phát triển quốc gia Chee Hong Tat, thừa nhận Singapore đang đứng trước bài toán khó trong việc kiểm soát dòng tiền bất hợp pháp.
Ông dẫn câu nói quen thuộc: “Mở cửa sổ thì ruồi cũng có thể bay vào”. Nhưng giải pháp, theo ông, “không phải là đóng kín cửa sổ, ngăn ánh sáng mặt trời và không khí trong lành”.
“Điều quan trọng là hành động nhanh chóng để xử lý những con ruồi bay vào, đồng thời vẫn giữ cho ánh sáng và không khí lưu thông. Đó là cách tiếp cận của Singapore: cân bằng rủi ro, chứ không phải loại bỏ hoàn toàn rủi ro”, ông Chee Hong Tat khẳng định.
Singapore thành mảnh đất màu mỡ cho tội phạm lừa đảo
- Trung Quốc bác bỏ cáo buộc gián điệp dữ liệu liên quan đến Alibaba 16/11/2025 10:15
- TT Trump dọa kiện BBC với mức bồi thường kỷ lục 5 tỷ USD 15/11/2025 11:14
- Trùm lừa đảo Chen Zhi và 'bóng tối' phía sau Prince Group 25/10/2025 11:00
Ukraine dồn dập tấn công 'huyết mạch' tài chính của Nga
(VNF) - Ukraine ngày 11/12 cho biết máy bay không người lái tầm xa của họ đã tấn công một giàn khoan dầu lớn ngoài khơi Biển Caspi trong tuần này. Chiến dịch này phản ánh nỗ lực mở rộng mục tiêu của Kyiv nhằm bóp nghẹt nguồn thu từ năng lượng - nguồn lực quan trọng nhất giúp Nga duy trì cuộc chiến.
Fed hạ lãi suất xuống mức thấp nhất trong 3 năm
(VNF) - Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã cắt giảm lãi suất xuống mức thấp nhất trong vòng 3 năm sau một cuộc họp căng thẳng, phơi bày những rạn nứt sâu sắc giữa các nhà hoạch định chính sách về việc nên ưu tiên xử lý thị trường lao động suy yếu hay lạm phát vẫn ở mức cao.
Fed sắp hạ lãi suất lần thứ 3 trong năm?
(VNF) - Giới đầu tư đặt cược tới 90% vào khả năng Fed tiếp tục hạ lãi suất 0,25 điểm phần trăm. Nếu kịch bản này xảy ra, quyết định của Fed có thể tạo ra hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ lên USD, vàng, Bitcoin và toàn bộ thị trường tài chính toàn cầu trong những tháng tới.
Đằng sau con số kỷ lục 1.000 tỷ USD thặng dư thương mại của Trung Quốc
(VNF) - Thặng dư thương mại kỷ lục của Trung Quốc một lần nữa phơi bày sức mạnh công nghiệp của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, đồng thời phản ánh mức độ mất cân đối đang gia tăng trong cấu trúc tăng trưởng của nước này.
Thỏa thuận thương mại Mỹ - Indonesia đứng trước bờ vực sụp đổ
(VNF) - Thỏa thuận thương mại giữa Indonesia và Washington đang đối mặt nguy cơ sụp đổ khi các quan chức Mỹ ngày càng thất vọng trước điều họ cho là Jakarta "bội ước" những điều khoản đã thống nhất hồi tháng 7.
Giá bạc lập kỷ lục, tăng 102%: Những lực đẩy nào đứng sau?
(VNF) - Bạc đang cạnh tranh quyết liệt với vàng. Kim loại quý này đã tăng giá hơn gấp đôi kể từ đầu năm và vừa lập kỷ lục mới trong ngày 9/12 khi lần đầu tiên vượt mốc 60 USD/ounce trên Sàn giao dịch hàng hóa New York. Tính từ đầu năm 2025, giá bạc đã tăng 102% bỏ xa vàng khi “chỉ” tăng 59%.
Cháy tòa nhà văn phòng tại Indonesia, ít nhất 22 người thiệt mạng
(VNF) - Một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng bùng phát tại tòa nhà văn phòng ở trung tâm Jakarta khiến ít nhất 22 người thiệt mạng, trong đó có một phụ nữ mang thai. Lực lượng chức năng Indonesia huy động hàng trăm nhân viên cùng gần 30 xe chữa cháy để dập lửa, song thiệt hại về người vẫn ở mức đặc biệt nghiêm trọng.
Mỹ cho phép Nvidia bán chip AI sang Trung Quốc, thu thuế 25%
(VNF) - Ngày 9/12, Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo sẽ cho phép Nvidia xuất khẩu chip AI H200 sang Trung Quốc và áp thuế 25% trên các giao dịch.
Thảm kịch MH370: Tòa Trung Quốc yêu cầu Malaysia Airlines bồi thường 3,3 triệu USD
(VNF) - Một tòa án Trung Quốc yêu cầu Malaysia Airlines bồi thường 3,3 triệu USD cho gia đình 8 nạn nhân MH370, 11 năm sau ngày chiếc máy bay biến mất bí ẩn.
Trung Quốc sắp vận hành cảng thương mại tự do lớn nhất thế giới
(VNF) - Cảng thương mại tự do Hải Nam không chỉ là bàn đạp giúp phục hồi kinh tế Trung Quốc, mà còn là biểu tượng cải cách mở cửa của Bắc Kinh trong thời đại mới.
Paramount ra giá 108 tỷ USD, 'chặn đường' Netflix thâu tóm Warner Bros
(VNF) - Mới đây, tập đoàn truyền thông Paramount đã đưa ra đề nghị mua lại Warner Bros Discovery với giá 108 tỷ USD, cao hơn so với thỏa thuận 82,7 tỷ trước đó của Netflix.
Tỷ phú Elon Musk kêu gọi 'giải tán' EU
(VNF) - Mới đây, tỷ phú Elon Musk đã kêu gọi “giải tán” Liên minh châu Âu (EU) sau khi khối này phạt công ty mạng xã hội X của ông 140 triệu USD.
Bất chấp thuế quan, thặng dư thương mại của Trung Quốc ‘phá đỉnh’ 1.000 tỷ USD
(VNF) - Lần đầu tiên, thặng dư thương mại của Trung Quốc với phần còn lại của thế giới vượt mốc 1.000 tỷ USD. Con số này đặt ra câu hỏi về hiệu quả các nỗ lực kiềm chế dòng hàng hóa giá rẻ từ Trung Quốc của nhiều nền kinh tế phát triển, đặc biệt là của Tổng thống Mỹ trong nhiệm kỳ hiện tại.
Vàng và USD biến động trái chiều trước 'giờ G'
(VNF) - Kỳ vọng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) hạ lãi suất vào ngày 10/12 đang đẩy giá vàng tăng, trong khi giá USD được dự báo sẽ suy yếu trong năm 2026.
Bất động sản Trung Quốc đứng trước cú trượt dài
(VNF) - Sự hỗn loạn xoay quanh một trong những nhà phát triển bất động sản lớn nhất Trung Quốc đang phơi bày mức độ trầm trọng của cuộc khủng hoảng bất động sản nước này.
Nga phá kỷ lục dự trữ vàng
(VNF) - Ngân hàng trung ương Nga cho biết giá trị dự trữ vàng của nước này đã lên mức kỷ lục 310 tỷ USD tính đến đầu tháng 12, đưa Moscow trở thành nhà đầu tư vàng lớn thứ năm thế giới.
Trung Quốc tăng tốc dự trữ vàng, mua ròng 13 tháng liên tiếp
(VNF) - Theo số liệu công bố ngày 7/12, Ngân hàng trung ương Trung Quốc (PBOC) tiếp tục bổ sung vàng vào kho dự trữ trong tháng 11, nâng chuỗi mua ròng liên tiếp lên 13 tháng.
Nhật Bản gây chấn động thị trường trái phiếu, dòng vốn toàn cầu biến động mạnh
(VNF) - Tín hiệu thay đổi chính sách từ Ngân hàng Trung ương Nhật Bản gây chấn động thị trường trái phiếu và lan rộng sang châu Âu, đẩy chi phí vay nợ lên cao. Những biến động này khởi tạo một làn sóng dịch chuyển dòng vốn mới, báo hiệu giai đoạn biến động mạnh của kinh tế thế giới trong thời gian tới.
Netflix chi 72 tỉ USD thâu tóm studio sản xuất loạt phim Harry Potter
(VNF) - Netflix đạt thỏa thuận chi 72 tỉ đô la Mỹ để mua lại mảng studio và dịch vụ streaming của Warner Bros. Discovery, đơn vị sản xuất loạt phim Harry Potter đình đám.
Lợi thế chiến lược giúp Trung Quốc áp sát Mỹ trong cuộc đua AI
(VNF) - CEO Nvidia Jensen Huang nhận định dù Mỹ đi trước về chip AI, Trung Quốc lại nắm lợi thế chiến lược ở tốc độ xây dựng hạ tầng và năng lực năng lượng, giúp nước này nhanh chóng thu hẹp khoảng cách trong cuộc đua AI.
Lãnh đạo càng vui vẻ, cổ phiếu công ty càng đi lên
(VNF) - Tâm trạng của lãnh đạo có thể ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả làm việc của nhân viên. Khi lãnh đạo hạnh phúc, nhân viên làm việc với hiệu suất tốt hơn, từ đó tác động tích cực đến giá trị của công ty trên thị trường chứng khoán, một nghiên cứu cho biết.
Liên tiếp lập đỉnh trong 2025, vàng sẽ chạm mốc 5.000 USD trong 2026?
(VNF) - Năm 2025 ghi dấu một chu kỳ bứt phá hiếm có của vàng, khi kim loại quý liên tục lập đỉnh và trở thành một trong những tài sản sinh lời nhất toàn cầu. Vào những tháng cuối năm, nhiều tổ chức tài chính lớn đồng loạt dự báo vàng sẽ tiếp đà tăng, một số dự báo táo bạo cho rằng vàng có thể đạt 5.000 USD/ounce vào năm 2026.
CEO Nvidia: Dậy từ 4h sáng, làm 7 ngày/tuần, 'nơm nớp' lo phá sản
(VNF) - Dù Nvidia đã vươn lên thành công ty giá trị nhất thế giới, CEO Jensen Huang thừa nhận ông vẫn điều hành doanh nghiệp trong tâm thế “33 ngày nữa sẽ phá sản”. Ông làm việc 7 ngày mỗi tuần và luôn sống trong trạng thái lo âu, nỗi ám ảnh hình thành từ những lần suýt sụp đổ của Nvidia thời kỳ đầu.
Trung Quốc ‘xoay đủ chiêu’ giữa khủng hoảng dân số
(VNF) - Tuần này, nhiều người Trung Quốc bất ngờ trước việc giới chức quyết định đánh thuế các loại thuốc và thiết bị tránh thai, bao gồm bao cao su, như một phần trong nỗ lực đảo ngược tình trạng sụt giảm tỷ lệ sinh.
Những chiếc pizza không topping nói lên điều gì về kinh tế Mỹ?
(VNF) - Tại các cửa hàng pizza trên khắp nước Mỹ, khách hàng đang có xu hướng mua pizza bé hơn, ít topping hơn, không ăn kèm món phụ. Theo New York Times, đây không chỉ là sự thay đổi khẩu vị đơn thuần, mà cho thấy áp lực thắt chặt chi tiêu đang đè nặng lên người tiêu dùng Mỹ.
Ukraine dồn dập tấn công 'huyết mạch' tài chính của Nga
(VNF) - Ukraine ngày 11/12 cho biết máy bay không người lái tầm xa của họ đã tấn công một giàn khoan dầu lớn ngoài khơi Biển Caspi trong tuần này. Chiến dịch này phản ánh nỗ lực mở rộng mục tiêu của Kyiv nhằm bóp nghẹt nguồn thu từ năng lượng - nguồn lực quan trọng nhất giúp Nga duy trì cuộc chiến.
'Trải nghiệm' cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn 20.400 tỷ trước ngày thông xe
(VNF) - Sau gần 3 năm thi công, tuyến cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn đang bước vào giai đoạn nước rút cuối cùng sẵn sàng cho lễ khánh thành dự kiến diễn ra vào ngày 19/12 tới đây.

































































