15 tỷ USD Bitcoin và hành trình rửa tiền bẩn của Chen Zhi
(VNF) - Chen Zhi (Trần Chí) đã xây dựng một cỗ máy rửa tiền tinh vi vận hành bằng tiền ảo. Số Bitcoin trị giá hơn 15 tỷ USD bị Mỹ tịch thu không chỉ phơi bày quy mô khổng lồ của mạng lưới này, mà còn hé lộ cách các dòng tiền phi pháp được “rửa sạch” thông qua đầu tư, bất động sản và công nghệ tài chính toàn cầu.
“Mạng lưới Brooklyn” và các vụ lừa đầu tư giả mạo
Từ những “công viên công nghệ” đặt tại Campuchia, Prince Group đã hình thành mạng lưới tài chính ngầm xuyên biên giới, sử dụng công nghệ cao để mở rộng phạm vi hoạt động. Các dấu vết cho thấy hoạt động gian lận của tập đoàn còn lan sang Mỹ, với quy mô và mức độ tinh vi ngày càng lớn.

Tại quận nằm ở phía đông New York, một tổ chức có tên “Mạng lưới Brooklyn” đã hỗ trợ khu Jinbei Park của tập đoàn thực hiện các vụ lừa đảo đầu tư. Nhóm này tiếp cận nạn nhân qua các ứng dụng nhắn tin, tự xưng là nhà đầu tư thành công trong lĩnh vực tiền điện tử hoặc ngoại hối, rồi dẫn dụ nạn nhân làm việc với người “quản lý tài khoản” để mở danh mục đầu tư trên các nền tảng giao dịch giả mạo.
Trên thực tế, các tài khoản ngân hàng được sử dụng đều đứng tên công ty vỏ bọc do Mạng lưới Brooklyn lập ra tại các tổ chức tài chính ở New York. Số tiền của nạn nhân không hề được đầu tư, mà bị biển thủ và rửa qua hệ thống tài khoản này. Khi nạn nhân muốn rút tiền, họ bị yêu cầu nộp thêm “thuế, phí giao dịch hoặc phí pháp lý”, rồi sau đó bị cắt đứt liên lạc.
Từ tháng 5/2021 đến tháng 8/2022, mạng lưới này đã lừa đảo và rửa hơn 18 triệu USD, với hơn 250 nạn nhân trên khắp nước Mỹ.
Cỗ máy rửa tiền toàn cầu của Trần Chí
Trần Chí và đồng phạm sử dụng mạng lưới nhiều tầng để rửa tiền. Các “ngân hàng rửa tiền” chuyên biệt tiếp nhận tiền từ hoạt động lừa đảo, chuyển đổi sang Bitcoin hoặc stablecoin rồi lại quy đổi ngược sang tiền pháp định nhằm xóa dấu vết. Nhiều tài liệu cho thấy Trần Chí trực tiếp điều phối, thậm chí lưu giữ hồ sơ ghi chú “rửa tiền BTC” và “người rửa tiền BTC”.
Tập đoàn Huione (còn gọi là Huiwang) có trụ sở tại Campuchia được xác định là trung tâm rửa tiền chính. Cơ quan FinCEN thuộc Bộ Tài chính Mỹ cáo buộc Huiwang đã rửa ít nhất 4 tỷ USD từ tháng 8/2021 đến tháng 1/2025, trong đó có 37 triệu USD từ các vụ trộm mạng liên quan Triều Tiên, 36 triệu USD từ lừa đảo tiền ảo và khoảng 300 triệu USD từ các tội phạm mạng khác.
Theo trang web chính thức, Huiwang được thành lập năm 2014 với danh nghĩa “công ty công nghệ tài chính sáng tạo toàn cầu”. Tuy nhiên, nhiều nguồn tin cho biết Huiwang có liên hệ mật thiết với Prince Group, thậm chí người sáng lập từng là cấp dưới của Trần Chí.
Các điều tra của công ty Mỹ Elliptic cho thấy Huiwang điều hành “chợ đen trực tuyến lớn nhất thế giới”, cung cấp công cụ, dữ liệu cá nhân và dịch vụ rửa tiền cho các đường dây gian lận tiền điện tử ở Đông Nam Á. Năm 2015, Telegram đã chặn toàn bộ các kênh liên quan đến Huiwang.
Bí mật sau 127.000 Bitcoin
Đến năm 2020, Trần Chí đã tích lũy khoảng 127.271 Bitcoin (tương đương 15 tỷ USD theo giá hiện tại) trong 25 ví phi lưu ký mà ông trực tiếp kiểm soát. FBI xác định các địa chỉ này được chia thành 13 nhóm với mô hình chuyển tiền tương đồng, chủ yếu nhận từ khai thác tiền điện tử và các sàn giao dịch không hợp tác với cơ quan chức năng Mỹ.

Quá trình rửa tiền diễn ra theo cơ chế “xử lý phân tán - chuyển tiền tập trung”. Theo đó, các khoản lớn được chia nhỏ ra hàng chục ví, rồi hợp nhất lại để che giấu nguồn gốc. Một số ví nhận tiền từ mỏ khai thác hoặc sàn giao dịch, sau đó đều được chuyển về ví do Trần Chí kiểm soát.
Lợi nhuận bất hợp pháp còn được dùng để đầu tư vào khai thác tiền điện tử quy mô lớn, trong đó có Warp Data tại Lào và công ty con tại Texas – từng được xếp hạng là 1 trong 6 cơ sở đào Bitcoin lớn nhất thế giới. Trần Chí từng khoe rằng đây là “hoạt động siêu lợi nhuận vì không tốn chi phí.”
Kết quả điều tra cho thấy thời điểm và lượng Bitcoin giao dịch trùng khớp với dữ liệu khai thác, chứng minh rằng ông ta cố tình tạo ra “ảo giác hợp pháp” cho nguồn tiền.
Bản cáo trạng cũng cho biết 128 công ty và 18 cá nhân đã bị Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) thuộc Bộ Tài chính Mỹ trừng phạt vì liên quan đến Prince Group. Hầu hết là thành viên hoặc người thân của Trần Chí, sở hữu các công ty đăng ký tại Campuchia, Singapore, Quần đảo Cayman, Quần đảo Virgin thuộc Anh và quốc đảo Palau. Phần lớn là công ty vỏ bọc không có hoạt động kinh doanh thực tế, thậm chí khai gian thông tin khi mở tài khoản.
Có thể kể tới một ví dụ điển hình, một công ty khai rằng chỉ thực hiện “giao dịch tự doanh” với doanh thu khoảng 2 triệu USD/tháng, nhưng hồ sơ ngân hàng cho thấy riêng tháng 2/2020 đã có 22,5 triệu USD tiền gửi và 21,8 triệu USD rút ra, tức chênh lệch hơn 1.000%.
Một phần số tiền thu được được sử dụng cho các hoạt động xa hoa như du lịch, giải trí, mua đồng hồ, du thuyền, máy bay riêng, nhà nghỉ dưỡng, đồ sưu tầm cao cấp và thậm chí cả tranh Picasso mua qua nhà đấu giá tại New York.
Trùm lừa đảo Chen Zhi và 'bóng tối' phía sau Prince Group
- Ánh mắt tàn nhẫn và những bí mật trong các trại lừa đảo của 'ông trùm' Chen Zhi 29/10/2025 03:00
- Trùm lừa đảo Chen Zhi và 'bóng tối' phía sau Prince Group 25/10/2025 11:00
- Khối tài sản khổng lồ, địa ốc xa hoa của trùm lừa đảo Chen Zhi ở châu Âu 18/10/2025 08:00
Fed hạ lãi suất xuống mức thấp nhất trong 3 năm
(VNF) - Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) ngày 29/10 đã quyết định hạ lãi suất chuẩn thêm 0,25 điểm phần trăm xuống 3,75 – 4% nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và phục hồi thị trường lao động đang trì trệ, bất chấp lo ngại về lạm phát kéo dài. Lần gần nhất Fed thiết lập mức 3,75% – 4% là vào năm 2022.
CEO Nvidia biến hội nghị công nghệ thành ‘lễ tôn vinh’ TT Trump
(VNF) - Giám đốc điều hành Nvidia Jensen Huang đã biến hội nghị trí tuệ nhân tạo thường niên GTC của tập đoàn thành cơ hội để ca ngợi Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Trung Quốc rút xe điện khỏi danh mục ngành chiến lược 5 năm
(VNF) - Trong bối cảnh công suất dư thừa và cạnh tranh ngày càng khốc liệt, Trung Quốc quyết định loại xe điện khỏi danh mục ngành chiến lược quốc gia.
AI: Cách mạng công nghệ hay bong bóng đầu cơ thế kỷ?
(VNF) - Kể từ khi trí tuệ nhân tạo (AI) trở thành tâm điểm của thế giới công nghệ, làn sóng đầu tư ồ ạt vào lĩnh vực này không ngừng lan rộng. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cảnh báo đằng sau cơn sốt ấy có thể là một bong bóng đầu cơ khổng lồ, gợi nhớ thời kỳ dot-com cuối thập niên 1990 - khi thị trường bùng nổ rực rỡ rồi sụp đổ thảm khốc, kéo theo làn sóng phá sản trên diện rộng.
TT Trump ký thỏa thuận khoáng sản đất hiếm với Nhật Bản trước cuộc gặp Trung Quốc
(VNF) - Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi ngày 28/10 đã ký kết một thỏa thuận khung về hợp tác trong lĩnh vực khoáng sản quan trọng.
Philippines 'trải thảm đỏ' cho xe điện Trung Quốc và Việt Nam
(VNF) - Các hãng xe điện Trung Quốc và Việt Nam như BYD, VinFast đang được các tập đoàn lớn của Philippines "trải thảm đỏ", mở rộng cơ hội thâm nhập thị trường Philippines.
Giá vàng rớt sâu khỏi đỉnh: Khi ‘lớp bọt’ đầu cơ bị xóa khỏi thị trường
(VNF) - Giá vàng thế giới đã rơi xuống dưới ngưỡng 4.000 USD/ounce khi “lớp bọt” đầu cơ bị xóa bỏ khỏi đợt tăng giá mà các lãnh đạo ngành vàng nhận định là không thể duy trì lâu dài.
Trung Quốc và 'cú hẫng' trong cuộc đua với Boeing, Airbus
(VNF) - Tham vọng của Trung Quốc trong việc thách thức hai “ông lớn” Boeing và Airbus bằng mẫu máy bay chở khách do chính nước này sản xuất đang vấp phải trở ngại lớn, khi tiến độ giao hàng có nguy cơ không đạt mục tiêu đề ra cho năm nay.
TT Trump gặp Chủ tịch Tập Cận Bình: Trung Quốc kêu gọi bảo vệ ‘thành quả khó khăn mới đạt được’
(VNF) - Cơ quan ngôn luận chính thức của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã kêu gọi các nền kinh tế lớn nhất thế giới “cùng nhau bảo vệ những thành tựu khó khăn mới đạt được” từ các cuộc đàm phán thương mại gần đây, trước thềm cuộc gặp quan trọng giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.
Giá vàng thế giới giảm sâu khi cuộc đối đầu Mỹ - Trung hạ nhiệt
(VNF) - Giá vàng tiếp tục giảm trong phiên đầu tuần, nối dài đà điều chỉnh sau tuần giảm đầu tiên kể từ giữa tháng Tám, khi những tín hiệu lạc quan từ tiến trình đàm phán thương mại Mỹ - Trung làm giảm nhu cầu với các tài sản an toàn. Động thái này diễn ra trong bối cảnh nhà đầu tư toàn cầu chuyển trạng thái thận trọng sang kỳ vọng tích cực hơn về triển vọng kinh tế và địa chính trị trước loạt sự kiện ngoại giao cấp cao tại châu Á.
Tỷ phú bí ẩn quyên góp 130 triệu USD để trả lương cho quân nhân Mỹ
(VNF) - Truyền thông Mỹ tiết lộ tỷ phú 83 tuổi Timothy Mellon là người đã quyên góp 130 triệu USD để hỗ trợ Bộ Quốc phòng trả lương cho binh sĩ Mỹ trong thời gian chính phủ đóng cửa.
TT Trump khởi động chuyến công du châu Á bằng 6 thỏa thuận thương mại trong 6 giờ
(VNF) - Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bắt đầu chuyến công du đầu tiên tới châu Á vào ngày 26/10, công bố một loạt thỏa thuận thương mại tại Malaysia và tham dự lễ ký kết thỏa thuận ngừng bắn mở rộng giữa Thái Lan và Campuchia – do chính ông làm trung gian hồi tháng 7.
Mỹ - Trung đạt thỏa thuận sơ bộ, tạm xoa dịu căng thẳng thương mại
(VNF) - Trung Quốc và Mỹ đã nhất trí về một thỏa thuận khung sơ bộ vào ngày 26/10 sau 2 ngày đàm phán tại Kuala Lumpur (Malaysia), báo hiệu sự hạ nhiệt căng thẳng trước thềm cuộc gặp tiềm năng giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào cuối tuần.
Căng thẳng thương mại leo thang: Chuyên gia cảnh báo về 'kỷ nguyên bất định' mới
(VNF) - Giữa những tín hiệu trái chiều, giới chiến lược gia quốc tế cảnh báo “kỷ nguyên bất định” đang quay trở lại, với lạm phát dai dẳng, địa chính trị phức tạp và tâm lý phòng thủ bao trùm các thị trường.
Trái phiếu gấu trúc: Đòn bẩy phi USD hóa của Bắc Kinh
(VNF) - Ngày càng nhiều tổ chức nước ngoài tìm đến thị trường trái phiếu Trung Quốc, góp phần thổi bùng “cơn sốt” trái phiếu gấu trúc (Panda bond) - công cụ mà Bắc Kinh sử dụng để mở rộng tầm ảnh hưởng chính trị và tài chính trên phạm vi toàn cầu.
'Con đường tơ lụa trên băng' và tham vọng logistics của Trung Quốc
(VNF) - Tuyến hàng hải xuyên Bắc Cực là nỗ lực của Trung Quốc nhằm đa dạng hóa và tăng khả năng chống chịu của mạng lưới logistics, trong bối cảnh bất ổn toàn cầu có thể gây tắc nghẽn các hành lang vận tải quốc tế.
Công ty đầu tiên trên thế giới được định giá 500 tỷ USD
(VNF) - Chỉ sau chưa đầy một thập kỷ, OpenAI - nhà sáng tạo ChatGPT, đã trở thành startup đắt giá nhất thế giới, vượt SpaceX của Elon Musk và xác lập kỷ lục chưa từng có trong lịch sử công nghệ.
Thú vui lạ của giới siêu giàu: 'Nạm' kim cương lên cơ thể
(VNF) - Không chỉ dừng lại ở những bộ sưu tập trang sức xa xỉ hay siêu xe triệu USD, giới siêu giàu ngày nay đang tìm đến một cách thể hiện đẳng cấp khác thường: biến chính cơ thể mình thành “tác phẩm sống” bằng những viên kim cương nạm trên mắt, trán hay thậm chí là răng. Từ chủ cửa hàng trang sức trẻ ở Anh cho tới ngôi sao âm nhạc Mỹ, hiện tượng “xa xỉ hóa cơ thể” này đang khiến cả thế giới vừa trầm trồ ngưỡng mộ, vừa hoài nghi về giới hạn mới của cái đẹp và sự giàu có.
Trùm lừa đảo Chen Zhi và 'bóng tối' phía sau Prince Group
(VNF) - Khi đế chế Prince Group vươn mình khắp Đông Nam Á, ít ai ngờ người sáng lập Chen Zhi lại bị cáo buộc là “kiến trúc sư” của một mạng lưới lừa đảo xuyên quốc gia, chiếm đoạt hàng tỷ USD tiền điện tử.
EU cân nhắc kích hoạt ‘vũ khí thương mại' mạnh nhất đối phó Trung Quốc
(VNF) - Liên minh châu Âu (EU) đang xem xét khả năng kích hoạt công cụ chống cưỡng ép – được xem là “vũ khí thương mại tối hậu” của khối – nhằm đáp trả kế hoạch siết chặt xuất khẩu đất hiếm và nguyên liệu chiến lược của Trung Quốc, trong bối cảnh căng thẳng kinh tế giữa hai bên gia tăng.
Mỹ lại thổi bùng căng thẳng với Trung Quốc trước vòng đàm phán mới
(VNF) - Mỹ vừa mở cuộc điều tra thương mại mới nhằm vào Trung Quốc vì “không tuân thủ” thỏa thuận Giai đoạn 1, làm gia tăng căng thẳng giữa hai nước ngay trước vòng đàm phán về đất hiếm.
30 năm ở Việt Nam, AFD tài trợ hơn 3,3 tỷ Euro cho 120 dự án
(VNF) - Bước sang giai đoạn hợp tác mới với Việt Nam, Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) sẽ tiếp tục tăng cường hỗ trợ cho lộ trình phát triển phát thải carbon thấp và thích ứng nhằm giúp Việt Nam đạt mức thu nhập cao vào năm 2045 và phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050.
Mỹ giáng đòn vào ‘cây ATM chiến sự’, TT Putin phản ứng gay gắt
(VNF) - Tổng thống Nga Vladimir Putin đưa ra tuyên bố cứng rắn vào ngày 23/10 sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump áp đặt lệnh trừng phạt lên hai tập đoàn dầu mỏ lớn nhất của Nga nhằm gia tăng sức ép buộc Điện Kremlin chấm dứt chiến sự ở Ukraine, động thái khiến giá dầu toàn cầu tăng hơn 5%.
Trung Quốc vạch kế hoạch kinh tế 5 năm, củng cố vị thế trước Mỹ
(VNF) - Theo các chuyên gia, trong bối cảnh cạnh tranh với Mỹ gia tăng, chính phủ Trung Quốc đặt trọng tâm vào các ngành sản xuất và công nghệ chiến lược để gia tăng lợi thế trước đối thủ.
Fed hạ lãi suất xuống mức thấp nhất trong 3 năm
(VNF) - Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) ngày 29/10 đã quyết định hạ lãi suất chuẩn thêm 0,25 điểm phần trăm xuống 3,75 – 4% nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và phục hồi thị trường lao động đang trì trệ, bất chấp lo ngại về lạm phát kéo dài. Lần gần nhất Fed thiết lập mức 3,75% – 4% là vào năm 2022.
Khảo sát 10ha đất vàng TP.HCM của Novaland vừa sang tay Sơn Kim Land
(VNF) - Dự án Sài Gòn Broadway từng được Tập đoàn Novaland giới thiệu ra thị trường vào năm 2020 với quy mô quy hoạch gần 10 ha ngay sát Khu đô thị Thủ Thiêm (TPHCM). Dự án có mặt tiền đại lộ Mai Chí Thọ, trạm dừng Ga Bình Khánh của tuyến Metro số 2, đối diện với một dự án khác của Novaland là Water Bay.





























































