Vẽ ra 8 ‘dự án ma’, Công ty Địa ốc Alibaba thu được 770 tỷ đồng

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vẫn đang xác minh thông tin liên quan đến các hoạt động của Công ty Cổ phần Địa ốc Alibaba trên địa bàn. Hiện cơ quan điều tra cũng nhận được một số đơn tố cáo của người dân về các dấu hiệu sai phạm của công ty này.

Theo Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Địa ốc Alibaba đang phân phối 8 “dự án” đất nền trên địa bàn thị xã Phú Mỹ.

Qua quá trình làm việc, bà Nguyễn Huỳnh Tú Trinh (nghi can đang bị Công an thị xã Phú Mỹ tạm giam bắt giữ về hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản) không cung cấp được các hồ sơ pháp lý của 8 “dự án” này.

Theo đó, từ ngày 23/4/2017 – 9/10/2018, Địa ốc Alibaba đã triển khai 8 “dự án” tại thị xã Phú Mỹ và nhận góp vốn đầu tư của hàng ngàn khách hàng với tổng cộng 3.333 nền đất, thu về số tiền hơn 770 tỷ đồng.

Làm việc với cơ quan công an, công ty này cung cấp danh sách khách hàng mua nhưng không cung cấp địa chỉ.

Cơ quan điều tra đã kiểm tra rà soát, đối chiếu giữa thông tin do bà Trinh cung cấp, thông tin trên website của công ty cũng như đối chiếu với trang bản đồ vệ tinh google map và thông tin do cán bộ địa chính cung cấp, các dự án công ty đang phân phối trùng hợp với các khu đất có đặc điểm như sau:

Khu đất có diện tích 134.996m2 trùng khớp “dự án Alibaba Tân Thành Center City 1”, công ty đang phân phối 346 nền, đã thu hơn 100 tỷ đồng.

Khu đất có diện tích khoảng 74.664m2 trùng khớp “dự án Alibaba Tân Thành Center City 2”, công ty phân phối 468 nền, đã thu gần 110 tỷ đồng.

Khu đất có diện tích khoảng 58.391m2 trùng khớp “dự án Alibaba Tân Thành Center City 3”, công ty phân phối 161 nền, đã thu gần 40 tỷ đồng.

Khu đất có diện tích khoảng 25.149m2 trùng khớp “dự án Alibaba Tân Thành Center City 4”, công ty phân phối 137 nền, đã thu gần 42 tỷ đồng.

Hai “dự án” trùng với vị trí “dự án Alibaba Tân Thành Center City 5”, công ty này phân phối 291 nền, đã thu trên 97 tỷ đồng.

Khu đất diện tích hơn 187.000m2 trùng khớp “dự án Alibaba Tân Thành Center City 6”, công ty phân phối 1.306 nền, đã thu hơn 200 tỷ đồng.

Khu đất diện tích khoảng 88.000m2 trùng khớp “dự án Alibaba Phú Mỹ Center City” tại khu phố 1, phường Hắc Dịch (thị xã Phú Mỹ), công ty phân phối 624 nền và đã thu trên 177 tỷ đồng.

Khu đất diện tích khoảng 4ha trùng với vị trí “dự án Alibaba Tân Thành Home City” tại vị trí ấp 3, xã Tóc Tiên (thị xã Phú Mỹ).

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho hay, tất cả các dự án này đều chưa được cấp phép đầu tư dự án, không có quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500, không có giấy phép cải tạo mặt bằng, xây dựng, chưa được nghiệm thu hạ tầng, tách thửa.

Trước đó, ngày 22/6, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thị xã Phú Mỹ (Bà Rịa - Vũng Tàu) đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Huỳnh Tú Trinh (sinh năm 1995, quê Tiền Giang) và Trần Quốc Tĩnh (sinh năm 1995, quê Quảng Nam), nhân viên của Địa ốc Alibaba, để điều tra hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản.

Nguyễn Huỳnh Tú Trinh (nữ) và Trần Quốc Tĩnh (áo xanh) vừa bị khởi tố và bắt tạm giam.

Theo điều tra ban đầu, sáng 13/6, UBND xã Tóc Tiên phối hợp với các lực lượng chức năng tiến hành cưỡng chế bắt buộc khắc phục hậu quả đối với hành vi thay đổi hiện trạng đất tại các thửa số 133, 139, 248, 249 tờ bản đồ số 17 tọa lạc tại ấp 3, xã Tóc Tiên, thị xã Phú Mỹ của ông Nguyễn Thế Lực (sinh năm 1999, trú tại Gia Lai) theo Quyết định cưỡng chế số 98/QĐ-CCXP ngày 10/6, của UBND xã Tóc Tiên.

Khoảng 10 giờ cùng ngày 13/6, khi đoàn đang thi hành quyết định cưỡng chế thì có khoảng 60 - 70 người, mặc áo có in dòng chữ "Tập đoàn địa ốc Alibaba" kéo đến.

Trong lúc cơ quan nhà nước thực thi công vụ, Nguyễn Huỳnh Tú Trinh đã hô hào, chỉ đạo hàng chục người này đập phá, làm hư hỏng xe do chính quyền thuê đến dẹp dự án bất động sản "ma" tại xã Tóc Tiên, thị xã Phú Mỹ.

Theo kết luận giám định, trị giá tài sản bị hư hỏng và khắc phục hết 8,5 triệu đồng.

>>> 'Đánh lớn' vào Hưng Yên, Hòa Phát xin làm 1 dự án BT, 2 dự án khu công nghiệp, 1 khu đô thị