Điểm danh các doanh nhân Việt nổi tiếng trong Hồ sơ Panama

Điểm danh các doanh nhân Việt nổi tiếng trong Hồ sơ Panama
Bà Đàm Bích Thủy, cựu CEO của Ngân hàng ANZ Việt Nam

(VNF) - Lãnh đạo doanh nghiệp người Việt đầu tiên có tên trong danh sách vụ Hồ sơ Panama vừa chính thức lên tiếng về sự việc.

Bà Đàm Bích Thủy, một trong các cá nhân Việt Nam có tên trong hồ sơ Panama, đã xác nhận tên mình trong danh sách Hồ sơ Panama, nhưng cho rằng mình cũng như nhiều người khác có mặt trong danh sách này "là bình thường".

Trả lời báo điện tử Zing.vn, bà Đàm Bích Thủy, cựu Giám đốc điều hành của Ngân hàng ANZ, người có tên trong danh sách 189 cá nhân, tổ chức quản lý công ty, cho rằng, bà không có gì băn khoăn khi thông tin này công bố.

Sở dĩ bà có tên trong danh sách vì là CEO của Ngân hàng ANZ và cũng là lãnh đạo của ANZ/V-Trac International Leasing Company, một công ty tài chính trực thuộc ngân hàng này.

Cũng theo bà Thủy, việc sử dụng công ty nước ngoài không phải là hành vi phạm tội. "Nó tùy thuộc vào hiệu quả kinh tế và lợi ích của doanh nghiệp, cơ chế hoạt động phụ thuộc vào cấu trúc khi thành lập công ty nữa. Còn tài liệu Panama thông tin có tổ chức, cá nhân lập công ty ở nước ngoài với mục đích rửa tiền hay làm gì đó tôi không bàn, vì tôi cũng không rõ lắm".

Cựu CEO Ngân hàng ANZ tại Việt Nam cũng cho rằng, có thể thông tin này với người Việt Nam là mới, ở nước ngoài thì chuyện này rất bình thường. "Cũng vì vậy mà khi thấy danh sách có tên tôi, rất nhiều người quen hỏi thăm, tôi cũng vui vẻ chia sẻ để mọi người hiểu", bà Thủy nói thêm.

Cơ sở dữ liệu "Hồ sơ Panama" đã chính thức được công bố vào 2h sáng nay, ngày 10/5, theo giờ Việt Nam. Theo đó, Hiệp hội Các nhà báo điều tra quốc tế (ICIJ) đã chính thức công bố hàng loạt dữ liệu về các công ty vỏ bọc, công ty ma được thành lập tại nước ngoài trên toàn thế giới.

Đối với Việt Nam, dữ liệu của ICIJ cho thấy có 19 công ty vỏ bọc được thành lập tại nước ngoài có liên quan tới các cá nhân, tổ chức tại Việt Nam trong vòng 40 năm qua, trong đó có 7 công ty có mặt trong "Hồ sơ Panama". Đồng thời, cơ sở dữ liệu của ICIJ cũng đề cập đến 189 cá nhân, tổ chức có mối liên hệ tới các công ty này trong cả hai cơ sở dữ liệu từ "Hồ sơ Panama" và "Offshore Leaks".

Tuy nhiên, việc sử dụng công ty nước ngoài không hoàn toàn là hành vi phạm tội, và một số có mục đích hợp pháp. Đồng thời việc xuất hiện trong danh sách này cũng không đồng nghĩa với việc những công ty này và các đại diện pháp lý đã có hành vi vi phạm quy định của luật pháp các nước. 

Danh sách Hồ sơ Panama công bố sáng nay ghi tên các cá nhân theo tiếng Anh, tuy nhiên xét theo mối liên hệ với tên của cơ quan/doanh nghiệp hoặc địa chỉ nơi làm việc, người ta dễ dàng nhận thấy nhiều cái tên khá quen thuộc trong giới doanh nhân.

Lấy ví dụ, trong danh sách này có doanh nhân Nguyễn Cảnh Sơn của Sovico; doanh nhân Nguyễn Duy Hưng, được cho là sếp của SSI; doanh nhân Đoàn Văn An, người đang vướng lao lý trong vụ án tại Ngân hàng GP. Bank...

Thậm chí các doanh nhân nước ngoài khá nổi tiếng như ông Preben Hjortlund hay ông Peter Ryder cũng có tên trong danh sách này.

Tuy nhiên, VietnamFinance chia sẻ quan điểm của bà Đàm Bích Thủy là việc các doanh nhân có tên trong danh sách này mới chỉ có giá trị thông tin chứ chưa phải là bằng chứng về vi phạm pháp luật.

Theo tìm hiểu của VietnamFinance, việc sử dụng các công ty offshore trong hoạt động là một nghiệp vụ và sai đúng cần xem xét dựa trên các hồ sơ, vụ việc và chứng lý cụ thể.

Yến Thanh
Gửi bình luận

Tin cùng chuyên mục

02/12/2016 09:42 | Vĩnh Chi

Ông Vũ Đình Duy bị buộc thôi việc tại Tập đoàn Hóa chất

(VNF) - Ông Vũ Đình Duy, Thành viên Hội đồng thành viên Tập đoàn Hóa chất Việt Nam vừa bị buộc thôi việc, theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Công Thương.
02/12/2016 09:41 | Đoàn Nguyên

'Trịnh Xuân Thanh về nước với chứng nhận bị bệnh, xử sao?'

"Nếu mai mốt ông Trịnh Xuân Thanh bất ngờ về nước và mang theo cái giấy chứng nhận bị bệnh ung thư thì cơ quan chức năng xử lý ra sao?", cử tri Đà Nẵng đặt câu hỏi.
01/12/2016 21:09 | Thụy Khanh

Kỷ luật hàng loạt lãnh đạo liên quan đến Trịnh Xuân Thanh

(VNF) - Ủy ban Kiểm tra Trung ương vừa ra quyết định kỷ luật hàng loạt lãnh đạo liên quan đến công tác điều động, tiếp nhận, bổ nhiệm ông Trịnh Xuân Thanh về làm Phó Chủ tịch Ủy ban+
30/11/2016 18:27 | Nguyễn Đông

Thường trực Ban Bí thư: 'Ủy ban kiểm tra đang làm rõ trách nhiệm ông Võ Kim Cự'

Ông Đinh Thế Huynh cho biết Ủy ban Kiểm tra Trung ương đang làm rõ trách nhiệm ông Võ Kim Cự, nguyên Bí thư tỉnh ủy Hà Tĩnh trong sự cố môi trường Formosa.
29/11/2016 23:55 | Yên Thủy

Thủ tướng yêu cầu không chúc Tết lãnh đạo Chính phủ

(VNF) - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa đưa ra yêu cầu "không chúc Tết Thủ tướng, lãnh đạo Chính phủ, lãnh đạo các Bộ ngành" và "lãnh đạo các tỉnh không về Hà Nội chúc Tết".
09/05/2016 19:32 | Anh Minh

Thủ tướng Chính phủ chưa xem xét phê duyệt dự án 'đường thủy xuyên Á'

(VNF) - Thủ tướng Chính phủ vừa có ý kiến chính thức về dự án "đường thủy xuyên Á", theo đó "chưa xem xét việc phê duyệt chủ trương đầu tư".
09/05/2016 15:22 | PV

Phó Thủ tướng yêu cầu Nghệ An rà soát lại các dự án trọng điểm

(VNF) - Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ yêu cầu Nghệ An lập tổ công tác rà soát lại các dự án trọng điểm để tập trung đầu tư cho các dự án cấp thiết nhất, tránh dàn trải, lãng+
09/05/2016 09:25 | Đình Thắng - L.H.Việt

Siêu dự án sông Hồng: Bộ ngành, địa phương 'gật đầu' những gì?

Khi tham gia ý kiến về Dự án giao thông thủy xuyên Á, kết hợp thủy điện trên sông Hồng, với vốn đầu tư 1,1 tỷ USD, không hiểu sao, hầu hết các bộ ngành, địa phương đều đồng ý+
06/05/2016 14:23 | VNF

10 sự kiện kinh tế nổi bật của Chính phủ trong tháng đầu tiên

(VNF) - Ban biên tập VietnamFinance vừa tiến hành bình chọn 10 sự kiện kinh tế quan trọng trong tháng hoạt động đầu tiên của Chính phủ mới dưới sự điều hành của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.
06/05/2016 08:31 | Yến Thanh

Cienco 1 đề nghị điều tra việc thu phí tuyến Pháp Vân - Cầu Giẽ

(VNF) - Tổng Cty Xây dựng công trình giao thông 1 (Cienco 1), một trong ba nhà đầu tư dự án xây dựng nâng cấp tuyến đường Pháp Vân - Cầu Giẽ vừa chính thức thông báo các nội dung+