Bị bắt vì thu 120 tỷ chỉ khai thuế 5 tỷ: ‘Vùng xám’ của bán hàng online

Hoàng Minh - 24/06/2025 08:00 (GMT+7)

(VNF) - Chuyên gia cho rằng, nhiều hộ, cá nhân kinh doanh bán hàng online có “vùng xám” giữa doanh thu thật và doanh thu kê khai với cơ quan thuế. Việc này dễ dẫn đến các rủi ro về truy thu thuế, thậm chí xử lý hình sự

Kê khai thiếu gây thất thu thuế hơn 10 tỷ đồng

Ngày 23/6, theo thông tin từ Công an TP Hà Nội, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vũ Nam Phương, Nguyễn Nam Thắng và Chu Thị Mỹ Nhung vì thực hiện hành vi kê khai gian dối doanh thu với cơ quan thuế, khiến ngân sách nhà nước thất thu hơn 10 tỷ đồng.

Cụ thể, theo cơ quan chức năng, Vũ Nam Phương là một TikToker nổi tiếng trên mạng xã hội, sở hữu hơn 300.000 lượt theo dõi trên Facebook, 500.000 trên TikTok và 72.000 trên Instagram. Với sức ảnh hưởng lớn, Phương kinh doanh các mặt hàng hoa quả và thực phẩm chức năng qua mạng xã hội và sàn thương mại điện tử, hoạt động dưới pháp nhân Công ty CP Dược Hoa Kỳ, do chồng cô – Nguyễn Nam Thắng (SN 1995) – thành lập từ năm 2017.

Một số đối tượng trong vụ án bị cơ quan công an bắt. Ảnh: VietNamNet

Đáng chú ý, từ năm 2023 đến nay, cặp đôi Phương và Thắng cùng kế toán Chu Thị Mỹ Nhung (SN 1985) đã thực hiện hành vi kê khai gian dối doanh thu với cơ quan thuế.

Mặc dù doanh thu thực tế của hệ thống kinh doanh lên tới hơn 120 tỷ đồng, họ chỉ kê khai khoảng 5 tỷ đồng, khiến ngân sách nhà nước thất thu hơn 10 tỷ đồng.

Công an TP Hà Nội cho biết, đây mới chỉ là con số bước đầu. Lượng giao dịch đáng ngờ qua tài khoản của Vũ Nam Phương lên tới hơn 500 tỷ đồng và đang được cơ quan chức năng tiếp tục được điều tra, làm rõ.

“Vùng xám” giữa doanh thu khai và số thu thực tế

Theo một vị chuyên gia về thuế, nhóm hộ kinh doanh kê khai và khoảng 37.000 hộ phải thực hiện việc xuất hoá đơn điện tử từ máy tính tiền từ 1/6 có một “vùng xám” về doanh thu.

Với nhóm này, vị chuyên gia phân tích, cơ sở tính thuế kê khai như nhau tức đều là 1% (nếu là hoạt động buôn bán) trên doanh số bán ra.

Trước đây, với hộ kinh doanh kê khai nhà nước khuyến khích sử dụng hoá đơn, nhưng từ Nghị định 70 là bắt buộc sử dụng hoá đơn.

Thực tế, hộ kinh doanh có tỷ lệ bán hàng cho cả phía doanh nghiệp và người tiêu dùng, nhưng phần nhiều bán hàng trực tiếp đến người tiêu dùng. Tuy nhiên, nếu người tiêu dùng cuối không lấy hoá đơn, doanh số quản lý trên hoá đơn bán ra là cả một khoảng trống.

Cơ quan thuế rất khó kiểm soát được phần này, chỉ có thể theo dõi được ở phần doanh nghiệp yêu cầu xuất hoá đơn chứng từ hoặc do hộ đó tự kê khai, tự nộp.

Do đó vị chuyên gia nêu vấn đề, bản chất là nhiều hộ kinh doanh sợ câu chuyện doanh thu thật của mình, tháng đầu tiên sử dụng hoá đơn doanh thu tăng 4 – 5 lần, thậm chí có hộ tăng gấp 10 lần. Đó là một “vùng xám” rất lớn của hộ kinh doanh.

Rất nhiều trường hợp bán hàng online, livestream bán hàng thu hàng chục tỷ nhưng chỉ kê khai doanh thu một phần rất nhỏ nhằm trốn thuế

Về mức chịu thuế, hộ kinh doanh chịu 2 loại gồm thuế giá trị gia tăng và thu nhập cá nhân. Hộ chỉ chịu thuế với các mặt hàng chịu thuế theo quy định, ví dụ như bán con gà, trồng rau, nuôi lợn, thuỷ hải sản không chịu thuế GTGT.

Còn thuế TNCN rất nhỏ, hiện quy định nếu dưới 100 triệu và dưới 200 triệu từ 1/1/2026 miễn thuế. Nếu nộp chỉ là mức 0,5% trên doanh thu với hoạt động buôn bán.

Đối với các hộ mà doanh thu không phải doanh thu thật, chỉ kê khai một phần, thuế phải nộp rất nhỏ, không đáng kể. Nhưng khi doanh số thực tế phơi bày ra, thuế sẽ tăng theo và bây giờ thuế trở thành một vấn đề thực sự tính toán trong minh bạch kinh doanh.

"Vấn đề nằm ở doanh thu, con số thật gấp nhiều lần doanh thu số tự khai, doanh thu giấu đằng sau rất cao", vị chuyên gia nói thêm.

Theo ông Lê Văn Tuấn, Giám đốc Công ty TNHH Kế toán Thuế Keytas, cơ quan thuế có đủ dữ liệu để nắm doanh thu thực tế của các hộ kinh doanh.

Ông Tuấn ví dụ, cơ quan thuế kiểm tra dòng tiền từ tài khoản cá nhân, kiểm tra dòng tiền tại các đơn vị vận chuyển như EMS, Viettel Post, Giao hàng tiết kiệm, Giao hàng nhanh...

Hoặc, kiểm tra dòng tiền từ các sàn thương mại điện tử (TMĐT) như Shopee, Lazada, Tiktok shop... Một cách nữa, nhà chức trách ngành thuế có thể kiểm tra doanh số mua vào. Đối với các hộ kinh doanh, khi mua hàng hoá thì các doanh nghiệp, hộ kinh doanh khác sẽ xuất hoá đơn điện tử cho hộ kinh doanh này. Từ đó, cơ quan thuế sẽ xác định được doanh số mua vào thực tế của một hộ kinh doanh.

“Nếu đang là hộ kinh doanh, nên thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế sẽ tốt hơn cho người nộp thuế. Bởi nếu có kê khai thấp nhằm mục đích trốn thuế thì cũng không bớt được quá nhiều nhưng những rủi ro phải gánh chịu trong tương lại rất lớn. Có thể bị truy thu, tính lại, phạt chậm nộp, cấm xuất nhập cảnh, thậm chí trốn thuế số tiền lớn, cao nhất là khởi tố hình sự”, ông Tuấn khuyến nghị

Trước rất nhiều vụ việc hộ, cá nhân kinh doanh có hành vi trốn thuế trong thời gian vừa qua, Cơ quan Công an nhấn mạnh, việc lợi dụng mạng xã hội để kinh doanh trốn thuế, không kê khai trung thực doanh thu là hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng, sẽ bị xử lý nghiêm minh.

'Không có chuyện bà bán rau, ông bán thịt phải xuất hoá đơn điện tử'

'Không có chuyện bà bán rau, ông bán thịt phải xuất hoá đơn điện tử'

Tài chính
(VNF) - Chuyên gia khẳng định, 3,6 triệu hộ kinh doanh đang được cơ quan thuế quản lý hiện chỉ một nhóm nhỏ trong số này phải thực hiện quy định tại Nghị định số 70 về xuất hoá đơn điện tử từ máy tính tiền
Cùng chuyên mục
'Chưa thể khẳng định dòng tiền thực sự trở lại nhóm cổ phiếu dẫn dắt'

'Chưa thể khẳng định dòng tiền thực sự trở lại nhóm cổ phiếu dẫn dắt'

23/06/25 08:45 (GMT+7)

(VNF) - Theo chuyên gia, dòng tiền chưa thể được xem là quay lại với nhóm cổ phiếu dẫn dắt nếu chưa có tín hiệu cải thiện thanh khoản và lan tỏa sang các nhóm ngành hỗ trợ khác như chứng khoán, bất động sản hay công nghệ.

VN-Index: Xác suất giảm điểm lên tới 68%, lịch sử có lặp lại?

VN-Index: Xác suất giảm điểm lên tới 68%, lịch sử có lặp lại?

23/06/25 07:00 (GMT+7)

(VNF) - Dòng vốn toàn cầu không còn ưa cổ phiếu Mỹ, mở ra cơ hội cho các thị trường mới nổi như Việt Nam. Tuy nhiên, chưa thể quá lạc quan khi xác suất giảm điểm của VN-Index nửa cuối tháng 6 lên tới 68% và còn nhiều biến số như lãi suất, tỷ giá và thuế quan.

Thị trường phân hóa tại vùng đỉnh, dòng tiền đổ vào cổ phiếu penny

Thị trường phân hóa tại vùng đỉnh, dòng tiền đổ vào cổ phiếu penny

22/06/25 18:30 (GMT+7)

(VNF) - Với sự tham gia mạnh mẽ của dòng tiền, nhiều mã penny đã bứt phá và lọt top cổ phiếu tăng mạnh trong tuần giao dịch vừa qua.

'Không có chuyện bà bán rau, ông bán thịt phải xuất hoá đơn điện tử'

'Không có chuyện bà bán rau, ông bán thịt phải xuất hoá đơn điện tử'

22/06/25 18:00 (GMT+7)

(VNF) - Chuyên gia khẳng định, 3,6 triệu hộ kinh doanh đang được cơ quan thuế quản lý hiện chỉ một nhóm nhỏ trong số này phải thực hiện quy định tại Nghị định số 70 về xuất hoá đơn điện tử từ máy tính tiền

Trump Organization muốn đầu tư  lớn vào Trung tâm tài chính quốc tế Đà Nẵng

Trump Organization muốn đầu tư lớn vào Trung tâm tài chính quốc tế Đà Nẵng

22/06/25 07:15 (GMT+7)

(VNF) - Đến nay, Đà Nẵng nhận được sự quan tâm lớn và cam kết cụ thể của hơn 10 nhà đầu tư, trong đó có 3 liên doanh các nhà đầu tư Makara Capital, Terne Holding, Trump Organization.

Công an TP.Hải Phòng truy tìm giám đốc Công ty Humitex

Công an TP.Hải Phòng truy tìm giám đốc Công ty Humitex

21/06/25 06:30 (GMT+7)

(VNF) - Công an TP Hải Phòng tìm giám đốc Công ty Humitex, bà Ngô Thị Huệ do liên quan đến vụ án về tội Buôn lậu xảy ra tại Công ty TNHH Humitex.

Digi Invest nhận 'trát phạt' từ Ủy ban Chứng khoán

Digi Invest nhận 'trát phạt' từ Ủy ban Chứng khoán

20/06/25 16:22 (GMT+7)

(VNF) - Quyết định xử phạt đối với Digi Invest được đưa ra trong bối cảnh UBCKNN đang tăng cường các biện pháp chấn chỉnh hoạt động của các định chế tài chính trên thị trường chứng khoán.

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng góp thêm gần 88 triệu cổ phiếu VIC vào VinSpeed

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng góp thêm gần 88 triệu cổ phiếu VIC vào VinSpeed

20/06/25 14:10 (GMT+7)

(VNF) - Tạm tính theo thị giá của VIC tại phiên mở cửa sáng 20/6, giá trị của giao dịch chuyển nhượng này có thể lên tới hơn 7.800 tỷ đồng.

Nhà Bầu Đức 'đảo' 100 triệu cổ phiếu HAG: Bố mua vào, con gái bán ra

Nhà Bầu Đức 'đảo' 100 triệu cổ phiếu HAG: Bố mua vào, con gái bán ra

20/06/25 10:30 (GMT+7)

(VNF) - Cổ phiếu HAG bất ngờ xuất hiện một giao dịch thoả thuận 100 triệu đơn vị trong phiên 19/6, với giá trị gần 1.400 tỷ đồng.

Bỏ thuế khoán: Chia hộ kinh doanh thành 4 nhóm và áp lộ trình đến 2028

Bỏ thuế khoán: Chia hộ kinh doanh thành 4 nhóm và áp lộ trình đến 2028

20/06/25 10:00 (GMT+7)

(VNF) - Cơ quan thuế cho biết, sau khi xoá bỏ thuế khoán dự kiến sẽ chia các hộ kinh doanh thành 4 nhóm để thực hiện quản lý thuế

'Nên áp dụng thuế khoán với hộ buôn bán nhỏ, doanh thu dưới 1 tỷ đồng'

'Nên áp dụng thuế khoán với hộ buôn bán nhỏ, doanh thu dưới 1 tỷ đồng'

19/06/25 20:19 (GMT+7)

(VNF) - Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc đánh giá, chủ trương xoá bỏ thuế khoán là đúng nhưng vẫn giữ hình thức này với các nhóm hộ kinh doanh nhỏ, hộ nghèo đảm bảo an sinh xã hội

'Ông trùm' chứng khoán lập liên minh phát triển hạ tầng tài chính số

'Ông trùm' chứng khoán lập liên minh phát triển hạ tầng tài chính số

19/06/25 14:40 (GMT+7)

(VNF) - Chỉ ít ngày sau khi Quốc hội bấm nút thông qua Luật Công nghiệp Công nghệ số, một liên minh bao gồm các tổ chức tài chính, công nghệ blockchain trong nước và nhà cung cấp dịch vụ điện toán đám mây toàn cầu được hình thành, với tầm nhìn chung trong việc thúc đẩy phát triển hạ tầng tài chính số tại Việt Nam.

'Không phạt bất cứ hộ kinh doanh nào trong việc triển khai hóa đơn điện tử'

'Không phạt bất cứ hộ kinh doanh nào trong việc triển khai hóa đơn điện tử'

19/06/25 13:47 (GMT+7)

(VNF) - Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng cho biết: "Không phạt bất cứ hộ kinh doanh nào trong việc triển khai hóa đơn điện tử. Sau này đã triển khai thông suốt rồi mà có hộ kinh doanh vẫn cố tình vi phạm thì mới tính đến phạt"

Thiếu cơ chế chuyển giao vốn và tài sản doanh nghiệp Nhà nước

Thiếu cơ chế chuyển giao vốn và tài sản doanh nghiệp Nhà nước

19/06/25 11:54 (GMT+7)

(VNF) - Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng cho biết, quá trình cơ cấu lại doanh nghiệp Nhà nước, đặc biệt là việc sáp nhập, chuyển giao doanh nghiệp, vốn và tài sản vẫn gặp không ít khó khăn do thiếu hành lang pháp lý đầy đủ và rõ ràng.

Vietcap bị đình chỉ lưu ký, VNDirect nhận khiển trách

Vietcap bị đình chỉ lưu ký, VNDirect nhận khiển trách

19/06/25 10:45 (GMT+7)

(VNF) - Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) vừa ra quyết định khiển trách hai công ty chứng khoán là Vietcap (VCI) và VNDirect (VND) do nhiều lần sửa lỗi sau giao dịch trên sàn HoSE trong tháng 5/2025.

'Bỏ thuế khoán: Bước đi căn cơ, mở rộng khu vực kinh tế chính thức'

'Bỏ thuế khoán: Bước đi căn cơ, mở rộng khu vực kinh tế chính thức'

19/06/25 10:22 (GMT+7)

(VNF) - Theo Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng, cơ chế thuế khoán đã bộc lộ nhiều bất cập, gây bất bình đẳng và không tạo được động lực cho hộ kinh doanh lớn lên thành doanh nghiệp nhỏ và vừa. Do đó, bỏ thuế khoán là bước đi căn cơ, cần thiết để minh bạch hóa, tạo sự bình đẳng, thúc đẩy chuyển đổi sang mô hình doanh nghiệp và mở rộng khu vực kinh tế chính thức.

Nafoods: Tham vọng dẫn đầu nhưng lợi nhuận vẫn chưa bứt phá

Nafoods: Tham vọng dẫn đầu nhưng lợi nhuận vẫn chưa bứt phá

19/06/25 09:45 (GMT+7)

(VNF) - Doanh thu quý I/2025 tăng mạnh nhờ mở rộng vùng nguyên liệu và xuất khẩu, nhưng lợi nhuận ròng lại “dậm chân tại chỗ” do biên lợi nhuận thấp và chi phí đầu vào tăng cao.

Bỏ thuế khoán: Hộ kinh doanh cần được tiếp sức

Bỏ thuế khoán: Hộ kinh doanh cần được tiếp sức

19/06/25 09:30 (GMT+7)

(VNF) - Không thể khuyến khích hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp bằng khẩu hiệu, mà phải bằng chính sách đủ hấp dẫn và đủ tin cậy

Báo chí và tài sản mã hóa: Cùng bước qua 'vùng xám'

Báo chí và tài sản mã hóa: Cùng bước qua 'vùng xám'

19/06/25 08:30 (GMT+7)

(VNF) - Sự nổi lên của Bitcoin và sau đó là cả hệ sinh thái tài sản mã hóa không chỉ thách thức các mô hình tài chính truyền thống, mà còn đặt ra một thử thách lớn cho báo chí - ngành vốn gắn liền với việc diễn giải, phản biện và định hình nhận thức công chúng.

Không lập hóa đơn khi bán hàng có thể bị phạt tới 100 triệu

Không lập hóa đơn khi bán hàng có thể bị phạt tới 100 triệu

18/06/25 16:43 (GMT+7)

(VNF) - Bộ Tài chính đề xuất phạt tiền lên tới 100 triệu đồng với hành vi không lập hóa đơn khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ với 50 số hóa đơn trở lên.

Hộ kinh doanh xuất hoá đơn điện tử chỉ tốn phí 100.000 đồng/ tháng

Hộ kinh doanh xuất hoá đơn điện tử chỉ tốn phí 100.000 đồng/ tháng

18/06/25 14:30 (GMT+7)

(VNF) - Một số đơn vị cung cấp giải pháp hoá đơn bán hàng, các ngân hàng đã có những hỗ trợ như miễn phí hoá đơn, sử dụng phần mềm kế toán nhằm hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi, đặc biệt là nhóm nhỏ

Bán cơm online từ 2018, bối rối vì bị truy thu 1 tỷ đồng thuế

Bán cơm online từ 2018, bối rối vì bị truy thu 1 tỷ đồng thuế

18/06/25 14:00 (GMT+7)

(VNF) - Cục Thuế cho biết, bán cơm online hay kinh doanh online tương tự như hoạt động trên sàn thương mại điện tử nên phải kê khai và nộp thuế theo doanh thu thực tế

Khó 'thắng' thị trường nếu xuống tiền kiểu 'đoán đáy, bắt đỉnh'

Khó 'thắng' thị trường nếu xuống tiền kiểu 'đoán đáy, bắt đỉnh'

18/06/25 13:00 (GMT+7)

(VNF) - Theo chuyên gia VPBankS, rất ít nhà đầu tư có thể thành công nếu chỉ tập trung vào việc phán đoán xu hướng ngắn hạn.

Tin khác
Mức lương tối thiểu vùng áp dụng từ 1/7/2025

Mức lương tối thiểu vùng áp dụng từ 1/7/2025

(VNF) - Lương tối thiểu vùng không còn tính theo cấp huyện mà chuyển sang cấp xã từ 1/7. Theo đó, mức lương tối thiểu được áp dụng theo vùng mới ở 34 tỉnh, thành.

'Chưa thể khẳng định dòng tiền thực sự trở lại nhóm cổ phiếu dẫn dắt'

'Chưa thể khẳng định dòng tiền thực sự trở lại nhóm cổ phiếu dẫn dắt'

VN-Index: Xác suất giảm điểm lên tới 68%, lịch sử có lặp lại?

VN-Index: Xác suất giảm điểm lên tới 68%, lịch sử có lặp lại?

Thị trường phân hóa tại vùng đỉnh, dòng tiền đổ vào cổ phiếu penny

Thị trường phân hóa tại vùng đỉnh, dòng tiền đổ vào cổ phiếu penny

'Không có chuyện bà bán rau, ông bán thịt phải xuất hoá đơn điện tử'

'Không có chuyện bà bán rau, ông bán thịt phải xuất hoá đơn điện tử'

Trump Organization muốn đầu tư  lớn vào Trung tâm tài chính quốc tế Đà Nẵng

Trump Organization muốn đầu tư lớn vào Trung tâm tài chính quốc tế Đà Nẵng

Công an TP.Hải Phòng truy tìm giám đốc Công ty Humitex

Công an TP.Hải Phòng truy tìm giám đốc Công ty Humitex

Digi Invest nhận 'trát phạt' từ Ủy ban Chứng khoán

Digi Invest nhận 'trát phạt' từ Ủy ban Chứng khoán

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng góp thêm gần 88 triệu cổ phiếu VIC vào VinSpeed

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng góp thêm gần 88 triệu cổ phiếu VIC vào VinSpeed

Nhà Bầu Đức 'đảo' 100 triệu cổ phiếu HAG: Bố mua vào, con gái bán ra

Nhà Bầu Đức 'đảo' 100 triệu cổ phiếu HAG: Bố mua vào, con gái bán ra

Bỏ thuế khoán: Chia hộ kinh doanh thành 4 nhóm và áp lộ trình đến 2028

Bỏ thuế khoán: Chia hộ kinh doanh thành 4 nhóm và áp lộ trình đến 2028

'Nên áp dụng thuế khoán với hộ buôn bán nhỏ, doanh thu dưới 1 tỷ đồng'

'Nên áp dụng thuế khoán với hộ buôn bán nhỏ, doanh thu dưới 1 tỷ đồng'

'Ông trùm' chứng khoán lập liên minh phát triển hạ tầng tài chính số

'Ông trùm' chứng khoán lập liên minh phát triển hạ tầng tài chính số

'Không phạt bất cứ hộ kinh doanh nào trong việc triển khai hóa đơn điện tử'

'Không phạt bất cứ hộ kinh doanh nào trong việc triển khai hóa đơn điện tử'

Thiếu cơ chế chuyển giao vốn và tài sản doanh nghiệp Nhà nước

Thiếu cơ chế chuyển giao vốn và tài sản doanh nghiệp Nhà nước

Vietcap bị đình chỉ lưu ký, VNDirect nhận khiển trách

Vietcap bị đình chỉ lưu ký, VNDirect nhận khiển trách

'Bỏ thuế khoán: Bước đi căn cơ, mở rộng khu vực kinh tế chính thức'

'Bỏ thuế khoán: Bước đi căn cơ, mở rộng khu vực kinh tế chính thức'

Nafoods: Tham vọng dẫn đầu nhưng lợi nhuận vẫn chưa bứt phá

Nafoods: Tham vọng dẫn đầu nhưng lợi nhuận vẫn chưa bứt phá

Bỏ thuế khoán: Hộ kinh doanh cần được tiếp sức

Bỏ thuế khoán: Hộ kinh doanh cần được tiếp sức

Báo chí và tài sản mã hóa: Cùng bước qua 'vùng xám'

Báo chí và tài sản mã hóa: Cùng bước qua 'vùng xám'

Không lập hóa đơn khi bán hàng có thể bị phạt tới 100 triệu

Không lập hóa đơn khi bán hàng có thể bị phạt tới 100 triệu

Hộ kinh doanh xuất hoá đơn điện tử chỉ tốn phí 100.000 đồng/ tháng

Hộ kinh doanh xuất hoá đơn điện tử chỉ tốn phí 100.000 đồng/ tháng

Bán cơm online từ 2018, bối rối vì bị truy thu 1 tỷ đồng thuế

Bán cơm online từ 2018, bối rối vì bị truy thu 1 tỷ đồng thuế

Khó 'thắng' thị trường nếu xuống tiền kiểu 'đoán đáy, bắt đỉnh'

Khó 'thắng' thị trường nếu xuống tiền kiểu 'đoán đáy, bắt đỉnh'