Campuchia thanh lý ngân hàng do trùm lừa đảo Chen Zhi thành lập
(VNF) - Ngân hàng Prince do Chen Zhi thành lập “đã được đưa vào diện thanh lý theo quy định pháp luật hiện hành” của Campuchia, Ngân hàng Trung ương Campuchia (NBC) cho biết.
Theo NBC, Ngân hàng Prince đã bị “đình chỉ cung cấp các dịch vụ ngân hàng mới, bao gồm việc nhận tiền gửi và cấp tín dụng”.
NBC cũng cho biết đã chỉ định Công ty kiểm toán Morisonkak MKA làm đơn vị thanh lý.
Ngân hàng Prince là công ty con của Tập đoàn Prince Holding do Chen Zhi (Trần Chí) sáng lập - một trong những tập đoàn lớn nhất Campuchia - mà phía Washington cáo buộc thực chất là vỏ bọc cho “một trong những tổ chức tội phạm xuyên quốc gia lớn nhất châu Á”.
NBC cho biết khách hàng có tiền gửi tại Ngân hàng Prince “vẫn có thể rút tiền theo quy định nếu chuẩn bị đầy đủ hồ sơ”, trong khi các khách hàng vay vốn “phải tiếp tục thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ đã cam kết”.
Tại một chi nhánh của Ngân hàng Prince ở thủ đô Phnom Penh - trong tổng số 36 chi nhánh trên toàn quốc - phóng viên AFP không ghi nhận có khách hàng giao dịch vào sáng nay 8/1.
Theo thông tin đăng tải trên website của ngân hàng, Prince Bank đang quản lý khối tài sản trị giá khoảng 1 tỷ USD.

Chen Zhi, người gốc Trung Quốc, đã bị Mỹ và Anh áp đặt các biện pháp trừng phạt vào tháng 10/2025 với cáo buộc chỉ đạo các hoạt động lừa đảo trực tuyến do hàng trăm đối tượng thực hiện, là những người bị buôn bán vào các khu phức hợp tại Campuchia.
Giới chức Campuchia cho biết đã bắt giữ Chen Zhi cùng hai công dân Trung Quốc khác và dẫn độ sang Trung Quốc vào 6/1.
Theo Bộ Nội vụ Campuchia, việc dẫn độ được thực hiện theo yêu cầu của phía Trung Quốc, sau nhiều tháng “hợp tác điều tra” giữa các cơ quan chức năng hai nước.
Đến nay, phía Trung Quốc chưa đưa ra bình luận chính thức về vụ bắt giữ kể từ khi thông tin được công bố hôm 7/1.
Bộ Tư pháp Mỹ cũng từ chối bình luận về vụ việc.
“Vụ bắt giữ này diễn ra sau nhiều tháng gia tăng sức ép đối với chính phủ Campuchia vì bị cho là tiếp tục dung túng và tiếp tay cho một nhân vật tội phạm đã trở nên khét tiếng,” ông Jacob Daniel Sims, chuyên gia về tội phạm xuyên quốc gia, nghiên cứu viên thỉnh giảng tại Trung tâm Châu Á thuộc Đại học Harvard, nhận định với AFP.
Theo ông Sims, “phần lớn” trong số hàng chục khu phức hợp lừa đảo tại Campuchia hoạt động với “sự hậu thuẫn mạnh mẽ” từ chính quyền, và chỉ khi sức ép quốc tế đối với các “đầu sỏ hưởng lợi từ lừa đảo” được duy trì thì hiện trạng mới có thể thay đổi.
Giới chức Campuchia bác bỏ các cáo buộc liên quan đến sự can dự của chính phủ và khẳng định đang đẩy mạnh trấn áp tội phạm.
Nếu bị kết tội tại Mỹ với các cáo buộc gian lận qua mạng và âm mưu rửa tiền liên quan đến khoảng 127.271 bitcoin bị Mỹ thu giữ - trị giá hơn 11 tỷ USD theo giá hiện tại - Chen Zhi có thể đối mặt mức án lên tới 40 năm tù.
Tập đoàn Prince đã phủ nhận toàn bộ các cáo buộc.

Tháng 10/2025, các công tố viên Mỹ đã công bố bản cáo trạng cáo buộc Chen Zhi điều hành các khu phức hợp tại Campuchia, nơi các lao động bị buôn người bị ép tham gia các đường dây lừa đảo tiền điện tử, thu lợi hàng tỷ USD.
Các nạn nhân bị nhắm tới thông qua các chiêu thức được gọi là “lừa đảo mổ heo” (pig butchering) - những mô hình đầu tư giả mạo xây dựng lòng tin trong thời gian dài trước khi chiếm đoạt tài sản.
Những hoạt động này đã gây thiệt hại hàng tỷ USD trên phạm vi toàn cầu.
Tại Campuchia, Myanmar và nhiều quốc gia trong khu vực, các trung tâm lừa đảo đã dụ dỗ người nước ngoài - phần lớn là công dân Trung Quốc - bằng các quảng cáo tuyển dụng giả, sau đó cưỡng ép họ, dưới hình thức đe dọa bạo lực, thực hiện các hành vi lừa đảo trực tuyến.
Tổ chức Ân xá Quốc tế xác định có ít nhất 53 khu phức hợp lừa đảo tại Campuchia, nơi các tổ chức nhân quyền cáo buộc các mạng lưới tội phạm thực hiện buôn người, lao động cưỡng bức, tra tấn và nô lệ.
Các chuyên gia ước tính có hàng chục nghìn người tham gia ngành công nghiệp lừa đảo trị giá hàng tỷ USD này, trong đó có cả người tự nguyện lẫn nạn nhân bị buôn bán.
Theo cáo buộc của các công tố viên Mỹ, kể từ khoảng năm 2015, Tập đoàn Prince Group đã mở rộng hoạt động sang hơn 30 quốc gia dưới vỏ bọc là các doanh nghiệp hợp pháp trong lĩnh vực bất động sản, dịch vụ tài chính và tiêu dùng.
Chen Zhi và các lãnh đạo cấp cao của tập đoàn bị cho là đã lợi dụng ảnh hưởng chính trị và hối lộ quan chức tại nhiều quốc gia để che chắn cho các hoạt động phi pháp.
Tại Campuchia, Chen Zhi từng giữ vai trò cố vấn cho Thủ tướng Hun Manet và cha ông là cựu Thủ tướng Hun Sen.
Bộ Nội vụ Campuchia cho biết quốc tịch Campuchia của Chen Zhi đã bị thu hồi vào tháng 12/2025.
Trùm lừa đảo Chen Zhi bị bắt tại Campuchia, đang áp giải về Trung Quốc
- Vì sao ‘trùm lừa đảo’ Chen Zhi bị chính quyền Campuchia bắt và dẫn độ về Trung Quốc? 08/01/2026 08:00
- Thái Lan tịch thu hơn 310 triệu USD tài sản từ các ‘ông trùm’ lừa đảo 03/12/2025 02:42
- 15 tỷ USD Bitcoin và hành trình rửa tiền bẩn của Chen Zhi 30/10/2025 07:30
Đồng yên suy yếu và bài toán ngày càng nan giải của Nhật Bản
(VNF) - Sự suy yếu của đồng yên đang trở thành một trong những thách thức lớn đối với các nhà hoạch định chính sách Nhật Bản khi tác động ngày càng rõ nét đến giá nhập khẩu, lạm phát và chi phí sinh hoạt của người dân.
Mỹ dựng hàng rào thuế quan mới: Vững chắc hơn, bền bỉ hơn
(VNF) - Sau những thách thức pháp lý liên quan đến chính sách thuế quan, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang xây dựng nền tảng pháp lý vững chắc hơn cho các biện pháp thương mại của mình.
Singapore: Đắt đỏ bậc nhất thế giới nhưng vẫn có nhà cho thuê 500 nghìn đồng/tháng
(VNF) - Dù thường xuyên nằm trong nhóm những đô thị có chi phí sinh hoạt cao nhất thế giới, Singapore vẫn duy trì được một hệ thống nhà ở mà ở đó người thu nhập thấp vẫn có cơ hội tiếp cận chỗ ở với mức thuê rất thấp, chỉ từ khoảng 26-33 đô la Singapore (SGD) mỗi tháng, tương đương khoảng hơn 500.000 đồng.
Bất chấp rủi ro, công ty bảo hiểm Nhật đặt cược 9,4 tỷ USD vào tín dụng tư nhân
(VNF) - Khoản đầu tư 9,4 tỷ USD của Nippon Life vào tín dụng tư nhân cho thấy các công ty bảo hiểm Nhật Bản đang đẩy mạnh tìm kiếm lợi suất ở nước ngoài, bất chấp những lo ngại ngày càng tăng về rủi ro của lĩnh vực này.
Vì sao Bitcoin liên tục bị bán tháo?
(VNF) - Ngay cả những nhà đầu tư nắm giữ Bitcoin lâu dài và có niềm tin mạnh mẽ nhất cũng đã tham gia vào làn sóng bán tháo gần đây. Theo Compass Point, diễn biến này có thể là dấu hiệu cho thấy thị trường giá xuống của Bitcoin đang bước vào giai đoạn cuối.
Quốc gia phát hiện mỏ vàng hơn 1 tỷ USD, trữ lượng vượt 1,13 triệu ounce
(VNF) - Zimbabwe đang tiến gần hơn tới mục tiêu trở thành một trong những trung tâm khai thác vàng hàng đầu châu Phi khi Dự án Vàng Dokwe – có giá trị ước tính hơn 1 tỷ USD – được kỳ vọng sẽ tạo thêm động lực tăng trưởng cho ngành khai khoáng của quốc gia này.
Cuộc đổi ngôi nghìn tỷ USD trên thị trường chứng khoán
(VNF) - Lần đầu tiên, các nhà sản xuất chip nhớ được định giá cao hơn những tập đoàn dầu khí hàng đầu, phản ánh sự dịch chuyển quyền lực từ năng lượng sang dữ liệu.
Mỹ mở mặt trận mới chống Iran
(VNF) - Mỹ đang gia tăng sức ép lên Iran khi trừng phạt sàn giao dịch tiền số lớn nhất nước này và tuyên bố đã tịch thu khoảng 1 tỷ USD tài sản số liên quan đến Tehran. Động thái mới cho thấy tiền điện tử đã trở thành mặt trận mới trong cuộc chiến trừng phạt giữa hai nước.
Cuộc soán ngôi lịch sử của vàng
(VNF) - Vàng đã vượt qua trái phiếu chính phủ Mỹ để trở thành tài sản dự trữ lớn nhất thế giới, sau nhiều năm được các ngân hàng trung ương liên tục mua vào cùng với đợt tăng giá mạnh mẽ khiến giá kim loại quý này gần như tăng gấp đôi trong vòng hai năm qua.
Chứng khoán tăng 96,7%, Hàn Quốc tạo ra 'quốc gia' của những nhà đầu tư
(VNF) - Thị trường chứng khoán Kospi của nước này đã tăng tới 96,7% trong năm nay. Số lượng tài khoản giao dịch chứng khoán đang hoạt động đã tăng thêm khoảng 1,25 triệu tài khoản mỗi tháng trong năm qua, nâng tổng số lên 106 triệu tài khoản.
Ai hưởng lợi nhiều nhất từ 'cỗ máy kiếm tiền' World Cup?
(VNF) - World Cup luôn được quảng bá như một cơ hội vàng để thúc đẩy kinh tế, nâng tầm vị thế quốc gia và thu hút hàng triệu du khách. Nhưng phía sau ánh hào quang của giải đấu thể thao lớn nhất hành tinh là một thực tế ít được nhắc đến: Ai mới thực sự kiếm được nhiều tiền nhất từ World Cup?
Dell Technologies: Lợi nhuận tăng 250%, cổ phiếu lên giá gấp đôi
(VNF) - Dell Technologies ghi nhận kết quả kinh doanh vượt kỳ vọng với lợi nhuận và doanh thu tăng mạnh nhờ nhu cầu máy chủ AI bùng nổ
Eo biển Hormuz chia thành hai làn riêng biệt cho Mỹ và Iran
(VNF) - Lưu lượng tàu thuyền qua eo biển Hormuz hiện vẫn chỉ bằng một phần nhỏ so với thời điểm trước chiến sự. Tuy nhiên, số lượng tàu di chuyển qua khu vực này đã tăng trở lại trong những tuần gần đây, đặc biệt thông qua một tuyến hàng hải do quân đội Mỹ thiết lập, bất chấp giao tranh trong khu vực tiếp tục leo thang.
37 quốc gia lập kỷ lục doanh số xe điện, điều gì đang diễn ra?
(VNF) - Doanh số xe điện tại 37 quốc gia đã lập kỷ lục theo tháng trong tháng 3 và 4, khi giá nhiên liệu tăng mạnh do cuộc chiến tại Trung Đông khiến người tiêu dùng chuyển hướng sang các phương tiện có chi phí sử dụng thấp hơn.
Hàng loạt kỳ lân đổ gục trong cuộc 'đại thanh lọc' của giới đầu tư mạo hiểm
(VNF) - Sự trỗi dậy của trí tuệ nhân tạo không chỉ hút dòng vốn về các doanh nghiệp AI mà còn làm lung lay nền tảng định giá của thế hệ startup tiền ChatGPT, mở ra một cuộc đại thanh lọc trong giới đầu tư mạo hiểm.
Lộ vụ quan chức chiếm đoạt 303 thỏi vàng, TT Mỹ yêu cầu kiểm toán kho vàng hơn 4.500 tấn
(VNF) - Tổng thống Donald Trump mới đây tiếp tục thúc đẩy yêu cầu kiểm toán kho vàng Fort Knox, sau khi một cựu quan chức bị phát hiện chiếm đoạt số lượng vàng thỏi trị giá khoảng 40 triệu USD.
Trở thành 'két sắt' an toàn cho giới siêu giàu: Singapore hụt hơi trước Dubai và Hồng Kông
(VNF) - Thành phố quốc gia này đang chạy đua để loại bỏ những rào cản thủ tục khi cuộc cạnh tranh thu hút giới siêu giàu giữa các trung tâm quản lý tài sản hàng đầu thế giới ngày càng gay gắt.
Bệ phóng mới đưa nhân dân tệ vươn ra toàn cầu
(VNF) - Chính phủ, ngân hàng và các tập đoàn sản xuất trên khắp thế giới đang đổ xô đến thị trường trái phiếu Trung Quốc, phát hành các khoản nợ bằng đồng nhân dân tệ để tận dụng môi trường lãi suất thấp trong bối cảnh chi phí vay vốn tại nhiều nền kinh tế lớn vẫn ở mức cao.
Thiếu nhà ở xã hội trầm trọng, Đức tìm cách xây thêm 2 triệu căn hộ
(VNF) - Nguồn cung nhà ở xã hội tại Đức đang giảm nhanh trong khi giá nhà, giá thuê và chi phí xây dựng tiếp tục leo thang, khiến khả năng tiếp cận nhà ở giá rẻ ngày càng khó khăn. Các chuyên gia cảnh báo nước này sẽ cần khoảng 2 triệu căn nhà ở xã hội vào năm 2030 và chỉ xây mới sẽ không đủ để giải quyết tình trạng thiếu hụt.
Nền kinh tế 'suy thoái kỹ thuật', Canada trước những cảnh báo rủi ro
(VNF) - Kinh tế Canada bước vào giai đoạn thử thách khi các động lực tăng trưởng truyền thống bị suy yếu, trong khi thị trường lao động và lạm phát tiếp tục tạo áp lực
World Cup 2026: Những khoản đầu tư khổng lồ và kỳ vọng doanh thu 40 tỷ USD
(VNF) - World Cup 2026 được kỳ vọng tạo ra hàng chục tỷ USD giá trị kinh tế, hàng trăm nghìn việc làm và làn sóng du lịch toàn cầu chưa từng có. Tuy nhiên, phía sau những dự báo đầy tham vọng là bài toán chi phí khổng lồ, áp lực hạ tầng và câu hỏi liệu lợi ích thực tế có tương xứng với khoản đầu tư bỏ ra.
Nợ công Mỹ tăng nhanh, Trung Quốc vượt Nhật Bản thành chủ nợ lớn thứ hai thế giới
(VNF) - Thị trường tài chính toàn cầu tiếp tục chịu tác động từ căng thẳng địa chính trị Trung Đông, biến động giá các tài sản và những thay đổi trong cán cân tài chính quốc tế.
Ajinomoto: DN bột ngọt bất ngờ thắng lớn trong cơn sốt cổ phiếu công nghệ
(VNF) - Làn sóng AI đang tạo ra những người chiến thắng vượt ra ngoài nhóm công nghệ và bán dẫn. Khi nhà đầu tư tìm kiếm các doanh nghiệp hưởng lợi ở cấp độ thứ hai và thứ ba từ cuộc đua AI, những cái tên tưởng chừng không liên quan như Ajinomoto, nhà sản xuất gia vị nổi tiếng của Nhật Bản, lại bất ngờ nổi lên.
Tín dụng tư nhân: Các khoản lỗ tăng mạnh, 'vết nứt' ngày càng lộ rõ
(VNF) - Những vết nứt đang xuất hiện rõ hơn trong thị trường tín dụng tư nhân khi các khoản lỗ chưa thực hiện tăng mạnh và thu nhập lãi phi tiền mặt tiếp tục duy trì ở mức cao.
Dựng web giả Excel, 'qua mặt' sếp để đầu tư chứng khoán trong giờ làm việc
(VNF) - Một trang web được thiết kế giống hệt giao diện Excel đang gây sốt tại Hàn Quốc khi cho phép người dùng âm thầm theo dõi giá cổ phiếu ngay trong giờ làm việc. Sự lan truyền nhanh chóng của nền tảng này không chỉ khiến nhiều người thích thú vì tính sáng tạo mà còn làm dấy lên tranh cãi về mức độ ám ảnh đầu tư ngày càng lớn của dân văn phòng xứ kim chi.
Đồng yên suy yếu và bài toán ngày càng nan giải của Nhật Bản
(VNF) - Sự suy yếu của đồng yên đang trở thành một trong những thách thức lớn đối với các nhà hoạch định chính sách Nhật Bản khi tác động ngày càng rõ nét đến giá nhập khẩu, lạm phát và chi phí sinh hoạt của người dân.
Khảo sát tiến độ các dự án nhà ở thương mại sắp tung ra 10.500 căn hộ ở Đà Nẵng
(VNF) - Nhiều dự án nhà ở thương mại đủ điều kiện mở bán nhà ở hình thành trong tương lai, bổ sung gần 10.500 căn hộ và nhà liền kề cho thị trường bất động sản Đà Nẵng.


































































