Cán bộ dầu khí gửi tiền của cơ quan, 'đút túi' lãi ngoài từ OceanBank
Xuân Ân -
21/08/2018 16:56 (GMT+7)
Theo đề nghị của các ông Đinh La Thăng và Phùng Đình Thực, Viện dầu khí đã lập tài khoản, gửi tiền tại OceanBank. Lợi dụng việc này, kế toán trưởng của viện đã chiếm đoạt tiền chăm sóc khách hàng.
Các ông Nguyễn Xuân Sơn, Hà Văn Thắm đối chất tại phiên tòa xử vụ OceanBank.
Ngày 21/8, TAND TP Hà Nội tuyên phạt Trần Đức Chính – nguyên Trưởng ban tài chính, Kế toán trưởng Viện Dầu khí Việt Nam (VPI) án 18 tháng tù về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”.
Theo cáo trạng, VPI có tư cách pháp nhân, là đơn vị nghiên cứu khoa học công nghệ tự trang trải kinh phí do Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) đầu tư 100% vốn.
Sau khi PVN đầu tư vào Ngân hàng TMCP Đại Dương (OceanBank) để nắm 20% vốn điều lệ, ông Đinh La Thăng – nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên PVN có công văn đề nghị các đơn vị trong tập đoàn ủng hộ, sử dụng các dịch vụ do ngân hàng này cung cấp. Ông Phùng Đình Thực – nguyên TGĐ PVN cũng có công văn yêu cầu các đơn vị thành viên mở và phát triển hệ thống tài khoản thanh toán tại OceanBank.
Vì vậy, Trần Đức Chính đã đề nghị và được lãnh đạo VPI duyệt mở tài khoản, ký các Hợp đồng tiền gửi theo lãi suất trần từng thời điểm tại OceanBank. Nguồn tiền được lấy từ ngân sách Nhà nước chi cho nhiệm vụ khoa học công nghệ hoặc do PVN cấp.
Cơ quan tố tụng xác định, từ tháng 4/2009 đến tháng 10/2010, Trần Đức Chính giữ chức kế toán trưởng VPI. Lúc này, tổng doanh số tiền gửi có kỳ hạn của PVI tại OceanBank chi nhánh Thăng Long là 308 tỷ đồng, thu về gần 2,3 tỷ đồng tiền lãi; tiền gửi không kỳ hạn là gần 93 tỷ đồng, thu về hơn 188 triệu đồng tiền lãi.
Cũng trong thời gian này, các lãnh đạo OceanBank gồm Hà Văn Thắm – nguyên Chủ tịch HĐQT, Nguyễn Xuân Sơn – nguyên TGĐ có chủ trương chi tiền chăm sóc khách hàng trên toàn hệ thống.
Bị cáo Trần Đức Chính tại tòa.
Vì vậy, Nguyễn Minh Phương – nguyên GĐ OceanBank chi nhánh Thăng Long đã chỉ đạo nhân viên hoặc trực tiếp chi 97 triệu đồng “lãi ngoài” cho Trần Đức Chính. Bị cáo đã sử dụng cá nhân hết số tiền này.
Tiếp đến, cơ quan điều tra xác định, từ tháng 11/2010, người kế nhiệm chức Kế toán trưởng PVI của ông Chính là Lê Văn Quý. Nhiều lãnh đạo, nhân viên của OceanBank chi nhánh Thăng Long khai từng đưa cho ông Quý hơn 782 triệu đồng tiền “lãi ngoài”. VKSND Tối cao đã có văn bản yêu cầu công an tách hành vi của ông Quý để điều tra, xử lý theo pháp luật.
Liên quan vụ án, các đối tượng tại OceanBank đã lần lượt lĩnh án trong đó Nguyễn Xuân Sơn nhận án tử hình, Hà Văn Thắm chung thân. Ông Đinh La Thăng cũng nhận 30 năm tù trong đó có 18 năm tù vì để thất thoát 800 tỷ đồng tiền vốn của PVN đầu tư vào OceanBank; ông Phùng Đình Thực nhận 6 năm tù vì sai phạm trong vụ Dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2.
Ngoài ra, bị cáo Trần Đức Chính từ năm 2010 được bổ nhiệm làm Kế toán trưởng Tổng Cty Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam Vinashin (nay là SBIC). Tại đây, ông Chính có hành vi chiếm đoạt hơn 105 tỷ đồng của OceanBank chi lãi ngoài cho SBIC. Ngày 31/5, cơ quan điều tra đã quyết định nhập hành vi này vào vụ án Nguyễn Ngọc Sự - nguyên Chủ tịch SBIC để làm rõ, xử lý sau.
(VNF) - Dự thảo thay thế Thông tư 22 không đơn thuần là một thay đổi kỹ thuật trong cách tính tỷ lệ an toàn thanh khoản. Điểm quan trọng hơn là quy định mới đang buộc hệ thống ngân hàng phải nhìn lại chất lượng nguồn vốn thực sự đằng sau tăng trưởng tín dụng. Khi tiền gửi liên ngân hàng bị loại khỏi mẫu số, những ngân hàng phụ thuộc nhiều vào nguồn vốn ngắn hạn này sẽ chịu áp lực lớn hơn, trong khi nhóm có nền tảng huy động bền vững sẽ thể hiện rõ lợi thế.
(VNF) - Trong bối cảnh ngành ngân hàng bước vào giai đoạn cạnh tranh bằng trải nghiệm và sự đồng hành dài hạn, ABBank lựa chọn cách tiếp cận mới: đặt tinh thần “phụng sự khách hàng” làm trung tâm chiến lược. Không chỉ cung cấp sản phẩm tài chính, ngân hàng hướng đến việc tham gia sâu hơn vào hành trình phát triển của khách hàng và cộng đồng.
(VNF) - Tổ chức xếp hạng tín nhiệm toàn cầu Moody’s Ratings vừa công bố kết quả rà soát định kỳ đối với Ngân hàng TMCP Phát triển TP. Hồ Chí Minh (HDBank, HoSE: HDB), trong đó duy trì các mức xếp hạng chủ chốt và nâng triển vọng xếp hạng từ “Ổn định” lên “Tích cực”.
(VNF) - Ngân hàng cảnh báo 6 hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động thanh toán. Người vi phạm đối mặt mức phạt tới 150 triệu và nguy cơ truy cứu trách nhiệm hình sự.
(VNF) - Dù lãi suất huy động đã được điều chỉnh giảm khá nhanh trong thời gian gần đây, nhưng mặt bằng lãi suất cho vay vẫn gần như “đứng yên”, thậm chí neo ở mức cao khiến doanh nghiệp và người vay vốn rơi vào thế khó.
(VNF) - Ngân hàng tư nhân là Techcombank và VPBank đang nắm giữ hơn 1,07 triệu tỷ đồng tài sản thế chấp bằng bất động sản, phản ánh quy mô lớn của dòng vốn gắn với lĩnh vực này.
(VNF) - Trí tuệ nhân tạo đang giúp các ngân hàng tự động hóa quy trình, rút ngắn thời gian xử lý từ hàng giờ xuống vài giây, đồng thời tinh gọn bộ máy với hàng trăm nhân sự gián tiếp được cắt giảm.
(VNF) - Theo VDS, lãi suất của các khoản vay hiện hữu đã ghi nhận mức tăng tương đương với mức tăng trong giai đoạn phát sinh nhiều nợ xấu 2022 - 2023.
(VNF) - Lãi suất huy động giảm rầm rộ trên diện rộng nhưng vẫn chưa đủ mạnh. Lãi suất cho vay còn rất cao, dự đoán đến nửa cuối năm mới có đợt giảm sâu.
(VNF) - Lợi nhuận của ngân hàng StanChart tăng mạnh nhờ phát hành trái phiếu tại các quốc gia vùng Vịnh, dù ghi nhận khoản lỗ 190 triệu USD do chiến sự Iran.
(VNF) - Các chuyên gia phân tích từ KBVS dự báo tỷ giá USD/VND trong năm 2026 sẽ duy trì đà tăng ổn định ở mức 2,5–3%, thấp hơn đáng kể so với mức tăng của năm 2025 nhờ sự hội tụ của nhiều yếu tố vĩ mô tích cực.
(VNF) - Từ đầu tháng 5, nhiều ngân hàng tại Việt Nam đồng loạt dừng tính năng tự động chia nhỏ lệnh chuyển tiền đối với các giao dịch trên 500 triệu đồng, khiến việc chuyển tiền nhanh 24/7 không còn áp dụng với các khoản giá trị lớn như trước.
(VNF) - Sau giai đoạn giảm sâu 2023 - 2024, mặt bằng lãi suất đang bước vào một chu kỳ điều hành mới với nhiều ràng buộc hơn. Áp lực lạm phát từ bên ngoài, căng thẳng thanh khoản trong nước và yêu cầu hỗ trợ tăng trưởng đang đặt chính sách tiền tệ vào thế “đi dây”, nơi mỗi quyết định giảm lãi suất đều phải đánh đổi.
(VNF) - Mùa ĐHĐCĐ năm nay cho thấy ngân hàng tư nhân không còn chỉ đua lợi nhuận. Đằng sau các kế hoạch tăng trưởng cao là tham vọng mở rộng quy mô, tăng vốn, làm dày hệ sinh thái và giành vị thế dẫn dắt chu kỳ mới. Câu hỏi quan trọng không còn là ai tăng nhanh hơn, mà là ai đủ năng lực biến tham vọng đó thành tăng trưởng bền vững.
(VNF) - Trong quý I/2026, ngân hàng Vietcombank giữ ngôi vương với lợi nhuận trước thuế cao nhất hệ thống, đạt 11.803 tỷ đồng, tăng 9% so với cùng kỳ năm ngoái.
(VNF) - Ngân hàng ANZ đang tiến tới việc nắm toàn quyền kiểm soát liên doanh ANZ Worldline để giành lại quyền kiểm soát mảng thanh toán, trong khi đối tác Worldline gặp nhiều biến động về tài chính và uy tín.
(VNF) - Sau một thời gian tăng nhanh, lãi suất tiết kiệm được các ngân hàng “hạ nhiệt”. Nhiều người băn khoăn nên gửi tiết kiệm hay mang đầu tư trong thời điểm này. Trước sự dịch chuyển của lãi suất, điều quan trọng với người có tiền nhàn rỗi là phân bổ nguồn vốn hợp lý thay vì chỉ lựa chọn một kênh đầu tư duy nhất.
(VNF) - Nhiều ngân hàng đẩy mạnh thu nợ bất động sản đồng thời siết chặt cho vay với lĩnh vực địa ốc trong bối cảnh khối bất động sản đảm bảo tại các nhà băng ngày càng phình to.
(VNF) - Ngân hàng TMCP Phát triển TP. Hồ Chí Minh (HDBank - HDB) vừa công bố kết quả kinh doanh quý I/2026 với 6.107 tỷ đồng lợi nhuận, ROE đạt 24,29% và CAR đạt 16,16%, tiếp tục ghi nhận hiệu quả ở nhóm đầu ngành trên nền tảng vốn mạnh và quản trị chặt chẽ.
(VNF) - Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026, ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực ngay từ đầu năm, tiếp tục duy trì đà tăng trưởng ổn định và củng cố nền tảng tài chính trong bối cảnh thị trường còn nhiều biến động.
(VNF) - NHNN lấy ý kiến rộng rãi dự thảo thông tư thay thế Thông tư 22/2019/TT-NHNN quy định về các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của ngân hàng.
(VNF) - Dù lãi suất huy động đồng loạt giảm trong 2 tuần qua nhưng lãi vay vẫn điều chỉnh chậm, trong khi chi phí đầu vào neo cao khiến các doanh nghiệp chịu áp lực từ nhiều phía.
(VNF) - Dự thảo thay thế Thông tư 22 không đơn thuần là một thay đổi kỹ thuật trong cách tính tỷ lệ an toàn thanh khoản. Điểm quan trọng hơn là quy định mới đang buộc hệ thống ngân hàng phải nhìn lại chất lượng nguồn vốn thực sự đằng sau tăng trưởng tín dụng. Khi tiền gửi liên ngân hàng bị loại khỏi mẫu số, những ngân hàng phụ thuộc nhiều vào nguồn vốn ngắn hạn này sẽ chịu áp lực lớn hơn, trong khi nhóm có nền tảng huy động bền vững sẽ thể hiện rõ lợi thế.
(VNF) - Dự án Nhà ở chung cư cao tầng tại ô đất NO-11 thuộc KĐT mới Dịch Vọng (cạnh Vành đai 2,5 khẩn cấp đoạn KĐT mới Dịch Vọng - Dương Đình Nghệ) của LIDECO sau khi hoàn thành sẽ cung cấp ra thị trường 364 căn hộ.