Tiệm vàng doanh thu 5.000 tỷ đồng trốn thuế như thế nào?
(VNF) - Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 người liên quan Công ty TNHH Thương mại vàng bạc Kim Chung để điều tra về hành vi "Trốn thuế".

Ngày 18/9/2020, phiên xét xử vụ ông Nguyễn Thành Tài (cựu phó chủ tịch UBND TP. HCM) và đồng phạm về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí tại khu đất 8-12 Lê Duẩn bước sang ngày làm việc thứ 3. Các bị cáo và luật sư tiếp tục bào chữa.
Ở phần tự bào chữa của mình, bị cáo Lê Thị Thanh Thúy (chủ tịch HĐQT Công ty Hoa Tháng Năm và Công ty Lavenue) cho rằng: “Lời khai của các bị cáo là lãnh đạo, cán bộ UBND TP. HCM, sở, ban ngành của thành phố đều khẳng định rất rõ và rất mạch lạc về những việc họ làm, tham mưu, phê duyệt là theo chức năng nhiệm vụ của họ và họ không biết tôi là ai”.
Bà Thúy khẳng định rằng bà không hề gặp gỡ, bàn bạc với ông Nguyễn Thành Tài hay bất cứ bị can nào về dự án 8-12 Lê Duẩn. Cùng với đó, bà cũng cho rằng lời khai của ông Tài cũng khẳng định về việc bà không được ông Tài giới thiệu về dự án đó.
Bị cáo Lê Thị Thanh Thúy nói bà chỉ là cổ đông chiếm 30% cổ phần, là đại diện theo pháp luật và đại diện công ty ký những văn bản gửi đến các cơ quan chức năng chứ không gửi đích danh ông Nguyễn Thành Tài.
Bà cho rằng việc chấp thuận đề xuất hay không là quyền của cơ quan quản lý nhà nước và nếu đề xuất được chấp thuận thì sẽ tốt cho tất cả các cổ đông chứ không chỉ riêng phần vốn góp của bà.
“Vậy vì sao lại truy cứu trách nhiệm của cá nhân tôi? Mong viện kiểm sát và hội đồng xét xử xem xét lại thấu đáo”, bà Thúy nói.
Bà Thúy tỏ ra rất bức xúc khi nói về thắc mắc mà theo bà là “câu hỏi chưa có lời giải đáp” về vấn đề bị truy tố với tội danh “đồng phạm, lợi dụng tình cảm chỉ dựa trên lời khai 1 chiều, không rõ ràng về mối quan hệ tình cảm".
"Các cơ quan tố tụng không chứng minh được bản chất của mối quan hệ tình cảm này là gì hoặc đưa ra bằng chứng, vật chất thuyết phục nào về mối quan hệ giữa tôi và ông Thành Tài", bị cáo Thúy nói tại phiên tòa.
Bà Thúy cho rằng cơ quan điều tra không xem xét, ghi nhận bất cứ lời khai nào của bà và chỉ sử dụng 1 lời khai duy nhất và chưa được chứng minh của ông Nguyễn Thành Tài để quy kết bà từ kết luận điều tra cho đến cáo trạng. Theo bà Thúy, điều này đã dẫn đến việc cơ quan truyền thông đưa tin không đúng bản chất khách quan của sự việc, dẫn đến những hệ lụy cho gia đình bà.
“Ba tôi uất ức nên đã bị tai biến dẫn đến bại liệt và mất trí nhớ. Con gái lớn của tôi, cháu 16 tuổi là độ tuổi nhạy cảm nhất, cháu dằn vặt, đau khổ, mất phương hướng, tuyệt vọng, từ chối nói chuyện với người thân. Tôi đã không được gặp cháu suốt gần một năm qua. Cháu từ chối và né tránh không muốn đối diện”, bà Thúy chia sẻ.
Bà Thúy cũng cho rằng nếu như 10 năm trước, bà cũng chuyển nhượng quyền được tham gia 30% cổ phần như những cổ đông khách thì có lẽ bây giờ bà sẽ không phải đứng đây với tư cách là một bị cáo, chịu sự phán xét từ hội đồng xét xử, dư luận xã hội, khiến cho gia đình bà đau khổ, tan nát.
Theo luật sư Nguyễn Hữu Thế Trạch (luật sư bào chữa cho bị cáo Lê Thị Thanh Thủy, thuộc Đoàn luật sư TP. HCM), cơ quan tố tụng không có chứng cứ vật chất để chứng minh bà Thúy là “đồng phạm” cũng như việc “tác động, xúi giục ông Tài”.
Luật sư cho rằng “không có chứng cứ nhưng lại suy diễn rằng vì tình cảm mà ban hành văn bản trái pháp luật, đây là sự quy kết khiên cưỡng”.
Trong khi đó, hồ sơ vụ án và kết quả thẩm vấn tại tòa lại cho thấy việc UBND TP không triển khai tổ chức đấu thầu để lựa chọn nhà đầu tư mà giao đất, cho thuê đất cho Công ty Lavenue trước hết là trách nhiệm của người đứng đầu Công ty Quản lý kinh doanh nhà và các sở, ban ngành, chứ không có mối quan hệ nhân quả với hành vi xúi giục của Thúy.
Luật sư cho rằng chủ trương xây dựng trung tâm thương mại, khách sạn 5 sao đã có kế hoạch từ năm 2007 và kéo dài nhiều năm chưa thể thực hiện nên ông Nguyễn Thành Tài chịu áp lực phải đẩy nhanh tiến độ để thực hiện dự án phục vụ lợi ích chung của TP.
Ngày 17/9, viện kiểm sát đã đề nghị hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thành Tài 8-9 năm tù, Lê Thị Thanh Thúy từ 7-8 năm tù; Đào Anh Kiệt từ 6-7 năm tù, tổng hợp với bản án trước là từ 12 năm 6 tháng đến 13 năm 6 tháng tù; Nguyễn Hoài Nam từ 5-6 năm tù; Trương Văn Út từ 3-4 năm tù, tổng hợp với bản án trước là từ 8-9 năm tù.
Về trách nhiệm dân sự và xử lý vật chứng, đại diện viện kiểm sát đề nghị hội đồng xét xử hủy bỏ việc giao đất, cho thuê đất số 8-12 Lê Duẩn của Công ty Lavenue, hủy bỏ các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và các giấy tờ đã cấp cho công ty này.
Ngoài ra, viện kiểm sát đề nghị hội đồng xét xử buộc ông Nguyễn Thành Tài và bà Lê Thị Thanh Thúy liên đới bồi thường hơn 4,7 tỷ đồng thiệt hại; đề nghị thu hồi số tiền 157 tỷ đồng của Công ty Quản lý kinh doanh nhà TP. HCM; 235,5 tỷ của Công ty Hoa Tháng Năm nộp lại ngân sách nhà nước.
Ngoài ra, viện kiểm sát đề nghị tiếp tục kê biên nhiều tài sản là nhà, đất của các bị cáo.
(VNF) - Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 người liên quan Công ty TNHH Thương mại vàng bạc Kim Chung để điều tra về hành vi "Trốn thuế".
(VNF) - Bộ Công an quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm đối với bị can Hoàng Bá Nghị, Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Công nghệ NhoNho.
(VNF) - Bộ Công Thương phối hợp với Đại sứ quán Thụy Sĩ tại Việt Nam tổ chức Hội nghị Tổng kết Dự án Chính sách thương mại và Xúc tiến xuất khẩu Việt Nam do Chính phủ Thụy Sĩ tài trợ (Dự án SwissTrade).
(VNF) - Nhằm tăng tốc chuyển đổi số và hình thành năng lực làm việc với AI trong toàn hệ thống, Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo – Phú Mỹ) đã triển khai chương trình đào tạo AI chuyên sâu theo từng nghiệp vụ, với sự tham gia toàn thể các phòng ban tại Tổng công ty và Nhà máy Đạm Phú Mỹ. Khác với đào tạo kỹ năng thông thường, chương trình hướng tới thay đổi tư duy, chuẩn hóa quy trình và đưa AI vào các tác vụ thực tế ngay trong từng khốinghiệp vụ.
(VNF) - Thủ tướng yêu cầu bảo đảm đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình theo quy định để tổ chức khai thác thương mại cảng hàng không quốc tế Long Thành vào đầu năm 2026.
(VNF) - Thủ tướng giao Bộ Xây dựng nghiên cứu đề xuất của CT Group về dự án đường sắt TP. HCM - Cần Thơ - Cà Mau và hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện theo quy định pháp luật.
(VNF) - Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết kỳ họp thứ 10 đã hoàn thành toàn bộ chương trình, thông qua 51 luật và 39 nghị quyết quan trọng, tạo nền tảng cho giai đoạn phát triển tiếp theo.
(VNF) - 174 cán bộ diện Trung ương quản lý bị xử lý kỷ luật trong nhiệm kỳ vừa qua, trong đó xử lý hình sự 66 cán bộ, kể cả đương chức và nghỉ hưu.
(VNF) - Từ 1/7/2026, 38 ngành, nghề kinh doanh có điều kiện sẽ không cần xin giấy phép, được chuyển sang hậu kiểm, nhằm thúc đẩy tự do kinh doanh.
(VNF) - Ở những bản làng miền Tây Nghệ An, việc nâng cao dân trí không chỉ là mở mang tri thức mà còn trực tiếp tạo ra cơ hội thoát nghèo bền vững. Từ lớp học đến công tác tuyên truyền, từ đào tạo nghề đến hỗ trợ kỹ thuật, tri thức đang mở ra con đường mới cho đồng bào dân tộc thiểu số.
(VNF) - Quốc hội đã thông qua Nghị quyết thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù nhằm tạo điều kiện cho Hà Nội triển khai các dự án lớn, mang tính cấp bách và chiến lược.
(VNF) - Quốc hội đã thông qua nghị quyết tạo điều kiện để tư nhân đầu tư điện hạt nhân mô đun nhỏ, đồng thời bổ sung nhiều cơ chế thuận lợi thúc đẩy điện gió ngoài khơi và các dự án năng lượng giai đoạn 2026-2030.
(VNF) - Ông Thái Văn Thành, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An, được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2021-2026.
(VNF) - Cán bộ phải kê khai cung cấp, bổ sung thông tin liên quan và giải trình khi có biến động về tài sản, thu nhập trong năm có giá trị từ 1 tỷ đồng trở lên để phục vụ xác minh
(VNF) - Việc cấp giấy phép xây dựng toàn trình trực tuyến (online), dự kiến tối đa 7-10 ngày, giúp giảm 30% thời gian, chi phí so với hiện nay.
(VNF) - Đèo Cả vừa đề nghị UBND Hà Nội thẩm định chủ trương đầu tư Đại lộ cảnh quan sông Hồng, đồng thời kiến nghị chọn phương án hướng tuyến ngoài đê giúp giảm khoảng 25% chi phí GPMB và hạn chế tác động đến khu dân cư hiện hữu.
(VNF) - Tổ chức bảo hiểm tiền gửi được vay đặc biệt với lãi suất 0%, không có tài sản bảo đảm từ NHNN khi số tiền trong quỹ dự phòng nghiệp vụ không đủ để trả tiền bảo hiểm.
(VNF) - Các nước trên thế giới có nhiều quy định nghiêm ngặt về các quỹ từ thiện, nhằm giảm thiểu rủi ro đạo đức và tài chính từ các nguồn tiền khổng lồ này.
(VNF) - Nhà nước sẽ hỗ trợ tài chính cho phụ nữ sinh con tại các địa phương có mức sinh thấp và ưu tiên các gia đình sinh đủ 2 con trong việc tiếp cận nhà ở xã hội.
(VNF) - Quốc hội thông qua Luật Thuế TNCN sửa đổi, nâng mức miễn thuế lên 500 triệu đồng/năm và áp thuế 0,1% với mỗi lần bán vàng miếng, cùng các điều chỉnh về biểu thuế, giảm trừ gia cảnh và cách tính thuế cho hộ kinh doanh từ năm 2026.
(VNF) - Theo cơ quan cảnh sát điều tra, thống kê doanh thu của Công ty TNHH Thương mại vàng bạc Kim Chung trong 5 năm (2020-2025) lên tới 5.000 tỷ đồng, nhưng mỗi tháng chỉ nộp thuế cho nhà nước xấp xỉ 10 triệu đồng.
(VNF) - Quy mô nền kinh tế của Hải Phòng đứng thứ 3 toàn quốc, ước đạt xấp xỉ 30 tỷ USD, chỉ dứng sau Hà Nội (khoảng 63 tỷ USD), TP. HCM (khoảng 118 tỷ USD), và cao gấp đôi tỉnh Quảng Ninh (14,69 tỷ USD).
(VNF) - Việt Nam đang bước vào giai đoạn “chạy nước rút” để hoàn thành mục tiêu phát triển hạ tầng giao thông quan trọng trong năm 2025. Theo Bộ Xây dựng, dự kiến đến hết năm nay, cả nước sẽ đưa vào khai thác 3.803km đường cao tốc, gồm 3.345km tuyến chính và 458km đường dẫn.
(VNF) - Thu ngân sách nhà nước của TP. HCM ước đạt khoảng 746.438 tỷ đồng. Con số này bằng 109,6% so với cùng kỳ năm ngoái; đạt 111,4% dự toán Trung ương giao
(VNF) - Báo cáo thẩm tra nêu rõ một số cán bộ, công chức vẫn để xảy ra vi phạm nghiêm trọng, tạo điều kiện cho doanh nghiệp “núp bóng” thực hiện hành vi trục lợi.
(VNF) - Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 người liên quan Công ty TNHH Thương mại vàng bạc Kim Chung để điều tra về hành vi "Trốn thuế".
(VNF) - Dự án cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng có tổng mức đầu tư lên đến 11.029 tỷ đồng dự kiến sẽ chính thức thông tuyến vào ngày 19/12.