TP. HCM tạm giam Tổng giám đốc công ty BĐS Thiên Ân Phát

Cơ quan CSĐT cũng đã khám nơi ở của bà Huỳnh Thị Hạnh Phúc (phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức), thu giữ và niêm phong nhiều giấy tờ tài liệu và cho bà Huỳnh Thị Hạnh Phúc ký tên xác nhận.

Từ tháng 7/2020, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, quy định tại Điều 174, Bộ luật Hình sự đối với bà Huỳnh Thị Hạnh Phúc. Hiện nay các thửa đất liên quan đến tố giác của khách hàng đã được cơ quan ngăn chặn giao dịch để phục vụ điều tra.

Theo cơ quan điều tra, từ năm 2017, bà Hạnh Phúc đã đặc cọc mua 3 lô đất có diện tích hơn 7.000m2 tại phường Phú Hữu, quận 9, TP. HCM. Thời điểm này, cả ba lô đất này là đất nông nghiệp trồng cây lâu năm, chưa chuyển mục đích sử dụng đất, chưa thực hiện thủ tục xin lập dự án nhưng bà Phúc đã “hô biến” thành dự án có tên gọi khu dân cư Bưng Ông Thoàn 2 với quy mô 77 nền đất có diện tích từ 50 – 80m2.

Bà Phúc sau đó đã ký hợp đồng chuyển nhượng số nền đất trên cho 65 khách hàng và thu gần 78 tỷ đồng.

Dù đã ký hợp đồng chuyển nhượng toàn bộ nền đất, nhưng đến tháng 6/2018 khi khu đất được chuyển đổi mục đích sử dụng đất thành đất ở hợp pháp bà Phúc lại tiếp tục chuyển nhượng khu đất để thu về 16 tỷ đồng. Người mua sau đó đã thế chấp khu đất để vay 110 tỷ đồng của ngân hàng.

Không dừng lại ở đó, năm 2019, bà Phúc tiếp tục bán khu đất trên cho một người khác với giá 160 tỷ và đã nhận cọc 40 tỷ.

Ngoài ra, bà Phúc còn thông qua các công ty trung gian để ký hợp đồng với nhiều khách hàng khác.

Ngoài dự án trên, bà Phúc còn bị nhiều khách hàng tố cáo liên quan tới nhiều “dự án ảo” khác như Nguyễn Xiển 1, 2, 3, Long Thuận, Long Thạnh Mỹ (quận 9) và Linh Xuân (quận Thủ Đức)…

Một khách hàng mua nền đất tại khu phân lô Nguyễn Xiển 3 cho biết khoảng cuối năm 2018, bà ký hợp đồng mua lô đất C24 với tổng số tiền hơn 2,4 tỷ đồng do Công ty Thiên Ân Phát làm chủ dự án và bà Huỳnh Thị Hạnh Phúc là người đại diện. Ngay sau khi ký hợp đồng, bà đã đóng hơn 1 tỷ đồng. Tuy nhiên, sau khi đến thời hạn giao đất Công ty Thiên Ân Phát không thực hiện đúng cam kết, nhiều lần yêu cầu thì công ty cố tình chây ì, kéo dài thời gian.