6 nghi phạm người Trung Quốc gồm: Song Yu Jie (sinh năm 1992), Yan Ze Feng (sinh năm 1991), Hao Chao (sinh năm 1991), Zang Jin Cheng (sinh năm 1992), Qian Ying Jie (sinh năm 1998), Qian Liang Yo (sinh năm 1994).
3 đối tượng người Việt gồm: Nguyễn Vương Bảo (sinh năm 1996), ngụ quận Phú Nhuận, trú quận 2; Nguyễn Thị Hoàng Mỹ (sinh năm 1996), ngụ tỉnh Đồng Nai, trú quận 8 và Phạm Viết Thanh Nhã (sinh năm 1999), ngụ tỉnh Bình Dương, trú quận Bình Thạnh.
Nhóm người nêu trên là nhân viên của 2 công ty: Công ty TNHH Kyushu và Công ty Star City hoạt động cho vay tín chấp, hoạt động kinh doanh ở quận Gò Vấp từ khoảng tháng 4 và tháng 5/2019.
Những nghi phạm người Trung Quốc.
Trước đó, khoảng 16h ngày 14/9, anh Nguyễn Vương Bảo (nhân viên thu hồi nợ của Công ty Star City) có mâu thuẫn với một số người Trung Quốc. Lo sợ bị đánh, anh Bảo đã nhờ người thân báo công an.
Công an quận 2 đã vào cuộc điều tra, nhận định công ty này có dấu hiệu cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự nên đưa 6 người Trung Quốc và 3 người Việt Nam về trụ sở điều tra.
Các nghi phạm khai nhận 2 công ty trên đều đang hoạt động cho vay tín chấp do một người Việt Nam và một người Trung Quốc cầm đầu, cùng 30 nhân viên làm việc. Các công ty này đều hoạt động cho vay trên ứng dụng phần mềm do Trung Quốc thiết kế và quảng cáo.
Khách có nhu cầu vay phải cung cấp thông tin, số tài khoản ngân hàng, số điện thoại người thân. Các công ty này sau đó sẽ thẩm định, nếu đủ điều kiện sẽ giải ngân và chuyển tiền vào số tài khoản.
Số tiền công ty cho vay khoảng 1,2-4 triệu đồng trong 6 ngày. Lãi suất mỗi ngày là 4%; phí dịch vụ 24% trên tổng số tiền vay. Cùng với đó người vay sẽ phải chịu phạt thêm lãi phạt 4% trên tổng số tiền vay khi quá thời hạn trả. Với những người không chịu trả tiền thì băng nhóm này sẽ gọi điện đe dọa hoặc đăng thông tin người nợ lên mạng xã hội để bêu rếu.
Qua đấu tranh khai thác, cả 2 công ty TNHH Kyushu và Star City được vận hành bởi Nguyễn Khắc Hạnh (sinh năm 1976, ngụ quận 10, là giám đốc) và 1 người tên là Yan Xin (mang quốc tịch Trung Quốc, là Phó giám đốc). Hiện cả 2 người này đã bỏ trốn.
Khám xét khẩn cấp nơi ở, công an thu giữ 7 CPU, 19 máy tính, 23 điện thoại di động, nhiều hợp đồng cho vay…
Vụ việc đang được điều tra mở rộng.
Tags:
(VNF) - Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký Quyết định số 442/QĐ-TTg phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
(VNF) - Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã cho các thành viên vay gần 43.064 tỷ đồng qua kênh OMO trong phiên giao dịch 23/5. Mức vay này được xem là lớn nhất trong nhiều năm trở lại đây.
(VNF) - Những doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ top đầu tại thị trường Việt Nam như Prudential, Manulife, Chubb Life, Dai-ichi, MB Ageas, Generali,… đều ghi nhận doanh thu thuần và lợi nhuận gộp từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm tăng trưởng âm so với mức thực hiện năm 2022.
(VNF) - Công ty cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk), Hệ thống trung tâm tiêm chủng vắc xin Việt Nam (VNVC) và Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh đã ký hợp tác chiến lược, hướng đến việc nâng cao sức khỏe cộng đồng bằng việc kết hợp giữa chăm sóc y tế và dinh dưỡng.
(VNF) - Ngày 23/5/2024, Hiệp hội thể thao Công an Nhân dân (CAND) Việt Nam và Tập đoàn T&T Group đã ký kết biên bản ghi nhớ về việc hợp tác đào tạo, tuyển chọn vận động viên bóng bàn tham gia thi đấu các giải trong nước và quốc tế.
(VNF) - Một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng trong đêm ở Hà Nội đã khiến nhiều người tử vong, nhiều người bị thương.
(VNF) - Sắc lệnh mới của Tổng thống Nga Vladimir Putin cho phép Nga có phản ứng kịp thời với những tài sản của Mỹ trong trường hợp tài sản của Nga ở Mỹ bị tịch thu.
(VNF) - Bộ Tài nguyên và Môi trường đang lấy ý kiến việc dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng Bình Minh thuê 222ha tại Khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu - Phước Bữu trong 50 năm.
(VNF) - Cạnh tranh gay gắt trong thị trường ví điện tử và thị trường thanh toán số đã khiến các ví điện tử buộc phải mở rộng hệ sinh thái. Điều này có thể dẫn đến tăng chi phí hoạt động và có khả năng dẫn đến các khoản lỗ lớn hơn đối với ví điện tử.
Đến nay, có 29 nhà máy/phần nhà máy năng lượng tái tạo (NLTT) chuyển tiếp với tổng công suất hơn 1.577 MW đã hoàn thành thủ tục công nhận vận hành thương mại (COD) và phát điện thương mại lên lưới.
(VNF) - Sau 15 năm được cấp giấy chứng nhận đầu tư, dự án khu du lịch ven biển Hòn Ngọc Á Châu vẫn chỉ là bãi đất hoang, cỏ mọc um tùm.
