Bắt nhóm đối tượng cho 135 người vay hơn 6,5 tỷ đồng với lãi suất 182,5%/năm

Bảo Duy - 22/01/2019 15:22 (GMT+7)

(VNF) - Từ tháng 1/2018 đến tháng 6/2018, nhóm đối tượng đã cho 135 người vay hơn 6,5 tỷ đồng với lãi suất cho vay là 182,5%/năm, thu tiền lãi bất chính hơn 1,3 tỷ đồng.

VNF
Bắt nhóm đối tượng cho 135 người vay hơn 6,5 tỷ đồng với lãi suất 182,5%/năm. (Ảnh minh hoạ)

Công an TP. Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam mới đây cho biết cơ quan này đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Anh Tiến (sinh năm 1983, trú quận Hồng Bàng, Hải Phòng); Nguyễn Văn Mạnh (sinh năm 2000), Nguyễn Văn Cường (sinh năm 1998) cùng trú huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng và Đặng Thị Bích Ngọc (sinh năm 1993; trú huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam) để điều tra về hành vi "Cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự".

Theo hồ sơ, qua công tác nghiệp vụ, Công an TP. Tam Kỳ phát hiện 1 nhóm đối tượng quê ở TP. Hải Phòng do Nguyễn Anh Tiến cầm đầu, xâm nhập và móc nối với các đối tượng hình sự, ma túy tại TP. Tam Kỳ để tổ chức hoạt động cho vay nặng lãi núp bóng dưới hình thức hộ kinh doanh Huy Phát (có địa chỉ tại đường Trần Nguyên Hãn, phường An Mỹ, TP. Tam Kỳ).

Để thực hiện hành vi của mình, các đối tượng đã dán tờ rơi trên các tuyến đường, địa điểm công cộng, khu dân cư với nội dung như: "Alo là có tiền", "Vay không thế chấp, thủ tục đơn giản, giải ngân trong ngày"... nhằm quảng cáo cho hoạt động cho vay trên địa bàn thành phố.

Khi có người liên hệ vay tiền, các đối tượng tiếp cận, xác minh điều kiện kinh tế cá nhân và thân nhân của người cần vay để cho vay cũng như để phục vụ cho việc tổ chức đòi nợ hoặc nhờ các đối tượng hình sự, ma túy đòi nợ thuê trong trường hợp người vay không trả đúng hẹn.

Qua quá trình điều tra, công an xác định từ tháng 1/2018 đến tháng 6/2018, nhóm đối tượng trên đã cho 135 người vay hơn 6,5 tỷ đồng với lãi suất cho vay là 182,5%/năm, thu tiền lãi bất chính hơn 1,3 tỷ đồng.

Tổ chức kiểm tra hành chính phòng trọ của Nguyễn Văn Mạnh (là nhân viên của Tiến), Công an TP. Tam Kỳ cũng đã phát hiện có 46 bộ hồ sơ thể hiện việc cho vay của cơ sở Huy Phát và 78 tờ rơi có nội dung quảng cáo hoạt động cho vay. Tiếp tục kiểm tra cơ sở Huy Phát, cơ quan công an cũng đã phát hiện, thu giữ nhiều hồ sơ, giấy tờ thể hiện việc vay tiền…

Hiện tại, 2 đối tượng Nguyễn Anh Tiến và Nguyễn Văn Mạnh đang bị bắt tạm giam; đối tượng Đặng Thị Bích Ngọc được cho tại ngoại, áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú. Công an đang vận động đối tượng Nguyễn Văn Cường ra đầu thú.

Ý kiến (0)
Cùng chuyên mục
Trông chờ một tuần chứng khoán vượt đỉnh

Trông chờ một tuần chứng khoán vượt đỉnh

(VNF) - Còn nhiều dư địa để dòng tiền tiếp tục đẩy vào thị trường chứng khoán, đưa chỉ số VN-Index dễ dàng vượt đỉnh hơn, hay nói theo cách ví von, tàu càng nhẹ thì càng dễ vượt sóng.

TT Putin tới Trung Quốc, Triều Tiên lại phóng tên lửa

TT Putin tới Trung Quốc, Triều Tiên lại phóng tên lửa

(VNF) - Trong tuần vừa qua, vụ việc Thủ tướng Slovakia bị ám sát đã thu hút sự chú ý từ khắp nơi trên thế giới. Bên cạnh đó, chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng thống Nga Vladimir Putin tới Trung Quốc hay việc Triều Tiên phóng tên lửa cũng là những sự kiện nổi bật.

Cho vay trực tuyến: Đợi một hành lang pháp lý để bùng nổ

Cho vay trực tuyến: Đợi một hành lang pháp lý để bùng nổ

(VNF) - Cùng với xu hướng chuyển đổi số trong ngành ngân hàng, hoạt động cho vay qua nền tảng trực tuyến đang phát triển mạnh mẽ tại nhiều ngân hàng. Tuy vậy, theo ông Nguyễn Quốc Hùng, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội ngân hàng, hoạt động cho vay trực tuyến vẫn đang đợi một hành lang pháp lý đầy đủ hơn để có thể bùng nổ trong thời gian tới.

Quốc hội họp bầu Chủ tịch nước, chưa miễn nhiệm chức danh Bộ trưởng Công an của Đại Tướng Tô Lâm

Quốc hội họp bầu Chủ tịch nước, chưa miễn nhiệm chức danh Bộ trưởng Công an của Đại Tướng Tô Lâm

Sáng 19/5, Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường chủ trì họp báo về dự kiến chương trình Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.

Lộ diện đại gia đứng sau hệ thống Quán nhậu Tự Do

Lộ diện đại gia đứng sau hệ thống Quán nhậu Tự Do

(VNF) - Mọc lên tại những vị trí đắc địa, quán nhậu Tự Do đang dần trở thành một trong những hệ thống quán nhậu lớn hàng đầu tại Hà Nội với hàng chục sơ sở lớn nhỏ.

Tỷ phú Jeff Bezos: Nỗi kinh hoàng khiến nhân viên toát mồ mỗi khi thức dậy

Tỷ phú Jeff Bezos: Nỗi kinh hoàng khiến nhân viên toát mồ mỗi khi thức dậy

(VNF) - Thời điểm những năm 90, tỷ phú Jeff Bezos từng được coi là "nỗi kinh hoàng" đối với nhân viên khi liên tục gây áp lực cho các thành viên thuộc Amazon.

Hà Nội: Căn hộ dần hạ nhiệt, hàng tỷ USD sẽ đổ sang Đông Anh xây chung cư

Hà Nội: Căn hộ dần hạ nhiệt, hàng tỷ USD sẽ đổ sang Đông Anh xây chung cư

(VNF) - Sau cơn sốt tăng giá, chung cư Hà Nội neo cao khó bán mua; Dân TP.HCM ‘ngóng’ được chuyển đổi đất đai, thoát quy hoạch treo; Sau thông báo tái khởi động, Cocobay Đà Nẵng vẫn im lìm; Hà Nội kêu gọi đầu tư 6 khu đô thị hơn 34.000 tỷ tại Đông Anh... là những thông tin được quan tâm trong tuần.

Rủi ro 380 triệu USD: Hàng triệu người Indonesia nợ nần khó kiểm soát

Rủi ro 380 triệu USD: Hàng triệu người Indonesia nợ nần khó kiểm soát

(VNF) - Các chương trình Mua trước trả sau (Buy Now, Pay Later - BNPL) ngày càng phổ phiến ở Indonesia đang khiến nợ tiêu dùng ngày càng tăng do khả năng tiếp cận dễ dàng hơn.

Ông Nguyễn Đỗ Lăng tái xuất, chủ Quán nhậu Tự Do lộ diện

Ông Nguyễn Đỗ Lăng tái xuất, chủ Quán nhậu Tự Do lộ diện

(VNF) - Ông Nguyễn Đỗ Lăng tái xuất sau lệnh bắt và khởi tố, Chủ tịch Viconship Bùi Minh Hưng bất ngờ xin từ nhiệm, ông Lê Mạnh Linh làm Phó chủ tịch HĐQT EVNFinance… là những tin tức doanh nhân đáng chú ý tuần qua.

Loạt xe điện Trung Quốc về Việt Nam, mẫu nào cạnh tranh với VinFast VF3?

Loạt xe điện Trung Quốc về Việt Nam, mẫu nào cạnh tranh với VinFast VF3?

(VNF) - Giai đoạn nửa cuối năm 2024, nhiều mẫu xe điện có nguồn gốc từ Trung Quốc sắp ra mắt tại thị trường Việt Nam. Trong đó, có một số mẫu nằm cùng phân khúc và cạnh tranh với VinFast VF3.

Cảnh sắc Mã Pí Lèng

Cảnh sắc Mã Pí Lèng

(VNF) - Mã Pì Lèng là cung đường đèo hiểm trở dài khoảng 20 km đi qua 3 xã thuộc huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang. Từ lâu, nơi đây được coi là đệ nhất danh đèo của Việt Nam, là một trong "tứ đại đỉnh đèo" bên cạnh đèo Ô Quy Hồ, Khau Phạ và Pha Đin. Cùng ngắm vẻ đẹp hùng vĩ của tuyến đường đèo này qua ống kính của nhiếp ảnh gia Thanh Hải.