Chiều 14/10/2025, Công an thành phố Hà Nội tổ chức họp báo cung cấp thông tin báo chí về một số vụ án, vụ việc điển hình trong thời gian qua liên quan lĩnh vực kinh tế, môi trường do Thiếu tướng Dương Đức Hải, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội chủ trì. Tại buổi họp báo, Đại tá Thành Kiên Trung, Phó trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (PC03) Công an TP Hà Nội, cho biết đơn vị đã khởi tố vụ án AntEx và bị can Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) với 9 đồng phạm.
Theo đó, từ tháng 8/2021 đến 11/2021, nhóm này phát hành và bán 33,2 tỷ token cho khoảng 30.000 nhà đầu tư, thu về ví điện tử trên sàn giao dịch là 4,5 triệu USDT, quy đổi tương đương 4,5 triệu USD, khoảng 117 tỷ đồng. Đến nay, cơ quan Công an xác định Nguyễn Hòa Bình và các đối tượng cổ đông sáng lập đã rút tiền từ 30.000 ví của các nhà đầu tư, đồng thời tạm giữ, phong tỏa tiền, tài khoản chứng khoán, tài sản của các đối tượng với tổng trị giá khoảng 900 tỷ đồng như 597 cây vàng, đô la Mỹ, 18 sổ đỏ, 02 xe ô tô...; thu giữ nhiều tài liệu, chứng từ, sổ sách, các thiết bị, phương tiện điện tử … có liên quan.
Trong quá trình điều tra vụ án Shark Bình, ChainTracer - dự án cảnh báo, truy vết và trung gian hỗ trợ điều tra các vụ việc lừa đảo, gian lận hoặc có dấu hiệu vi phạm pháp luật trên mạng lưới blockchain và tài sản số do Hiệp hội Blockchain và Tài sản số Việt Nam (VBA) phát triển đã có nhiều đóng góp, hỗ trợ cơ quan chức năng trong quá trình truy vết.
Ông Trần Huyền Dinh, Chủ nhiệm dự án ChainTracer, Chủ nhiệm Uỷ ban Ứng dụng Fintech VBA cho biết, đội ngũ chuyên gia của ChainTracer đã tiến hành phân tích, truy vết và mô hình hóa toàn bộ dòng tiền trên blockchain, giúp cơ quan chức năng nhận diện được các luồng di chuyển của token giữa các ví, các sàn giao dịch, và các địa chỉ có liên quan.
“Bằng việc ứng dụng công nghệ phân tích on-chain mới nhất, ChainTracer đã xác định các cụm ví nghi vấn, truy vết dòng tiền, đồng thời hỗ trợ liên hệ kỹ thuật với các sàn giao dịch trong và ngoài nước để cung cấp dữ liệu phục vụ đối chiếu thông tin KYC/KYB nhằm làm rõ danh tính và vai trò của các cá nhân có liên quan”, ông Trần Huyền Dinh chia sẻ.
Chủ nhiệm dự án ChainTracer cũng cho biết, quá trình truy vết các giao dịch liên quan đến dự án tiền ảo AntEx của Shark Bình có một số thuận lợi đáng kể nhờ đặc thù của công nghệ blockchain. Mọi giao dịch đều được lưu trữ công khai, minh bạch và không thể chỉnh sửa hoặc xóa bỏ, giúp việc phân tích và truy vết dòng tiền được thực hiện chính xác và nhanh chóng dù vụ việc đã diễn ra hơn 3 năm khác với mô hình lừa đảo truyền thống các cá nhân có thể xoá bỏ chứng cứ hoặc các nhà cung cấp dịch vụ không còn lưu trữ thông tin.
“Tuy nhiên, khó khăn lớn nhất là sự thiếu hợp tác từ một số sàn giao dịch quốc tế, dù cơ quan Công an Việt Nam đã có yêu cầu phối hợp chính thức. Một số sàn như Gate và MEXC vẫn chưa phản hồi hoặc cung cấp thông tin kịp thời, gây trở ngại trong việc xác định danh tính và truy xuất người hưởng lợi cuối cùng”, ông Dinh tiết lộ.
Từ các vụ án lừa đảo trong lĩnh vực tài sản mã hoá liên tiếp được triệt phá trong thời gian gần đây, ông Trần Huyền Dinh đưa ra khuyến cáo nhà đầu tư cần liên tục cập nhật kiến thức, cẩn trọng với những dự án hứa hẹn lãi suất cao hoặc thiếu thông tin rõ ràng, và chỉ nên tham gia khi hiểu rõ cơ chế hoạt động hoặc có sự kiểm chứng từ các đơn vị uy tín.
“Các hình thức lừa đảo trong thị trường tài sản mã hoá ngày càng tinh vi, nhiều dự án núp bóng dưới dạng đầu tư, quỹ sinh lời hay nền tảng DeFi hấp dẫn. Tôi tin rằng Luật Công nghiệp Công nghệ số và Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP sẽ giúp thị trường được quản lý chặt chẽ và minh bạch hơn, góp phần bảo vệ nhà đầu tư và giảm thiểu các rủi ro lừa đảo. Trong trường hợp bị chiếm đoạt tài sản, nhà đầu tư nên nhanh chóng trình báo với cơ quan Công an để được hỗ trợ kịp thời”, ông Dinh nói.
Tính đến thời điểm hiện tại, ChainTracer đã tiếp nhận và hỗ trợ truy vết 65 sự vụ với tổng thiệt hại ước tính lên tới 10 triệu USD. Gần đây nhất, ChainTracer đã phối hợp với các cơ quan chức năng để triệt phá thành công đường dây lừa đảo đầu tư tiền ảo “WorldMall.app” (đồng WM), chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng từ hàng nghìn nhà đầu tư Việt Nam. ChainTracer một lần nữa khẳng định vai trò hỗ trợ cơ quan chức năng trong việc truy vết các giao dịch đã xảy ra trong bất cứ thời điểm nào.
Tags:
(VNF) - Tác phẩm ảnh và video tại Giải thưởng “Công nghệ từ trái tim – Technology with Heart” lần thứ 2 tôn vinh tinh thần sáng tạo Việt, phản ánh sức mạnh của công nghệ trong hành trình kiến tạo cuộc sống thịnh vượng và nhân văn.
(VNF) - Sau hơn một tháng mở bán, iPhone 17 Promax vẫn trong tình trạng “chờ hàng”, tại nhiều cửa hàng trực tuyến của Apple và đại lý uỷ quyền liên tục trong tình trạng hết máy, phải đặt trước và chờ không có ngày hẹn khi được khách hỏi mua
(VNF) - Trong khi cuộc đua AI toàn cầu đang nóng lên, một bài học rõ ràng đang nổi lên từ Trung Quốc: muốn giành chiến thắng, cần nhiều hơn là chỉ có chip.
(VNF) - Bức tranh bán dẫn Trung Quốc đang thay đổi nhanh chóng, khi Mỹ tiếp tục siết chặt xuất khẩu chip AI, còn Trung Quốc đẩy mạnh chính sách “tự lực tự cường”.
(VNF) - iPhone Air có thiết kế mỏng nhẹ ấn tượng, nhưng dường như không tạo được sức hút mạnh mẽ với người dùng, trong khi iPhone 17 và iPhone 17 Pro đang trở thành tâm điểm mới của Apple.
(VNF) - NVIDIA đang đối mặt với thực tế cay đắng khi Trung Quốc chuyển sang công nghệ nội địa, trong lúc áp lực tiêu thụ năng lượng khổng lồ khiến hãng phải tái định hình chiến lược toàn cầu.
(VNF) - TSMC đang chứng minh rằng họ không chỉ là “cỗ máy in tiền” của ngành chip, mà còn là nhân tố định hình tương lai công nghệ AI toàn cầu.
(VNF) - Qua vụ vụ tiền số AntEx, các chuyên gia nhận định, Việt Nam đang đối mặt thách thức kép: thị trường tài sản số phát triển nhanh, nhưng hành lang pháp lý lại chậm hình thành. Sự chênh lệch này không chỉ tạo rủi ro cho nhà đầu tư, mà còn đặt cơ quan quản lý vào thế bị động trước các mô hình huy động vốn mới, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gian lận và vi phạm pháp luật.
(VNF) - Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) công bố ra mắt thương hiệu Unitel Logistics tại Lào, đánh dấu việc mở rộng hoạt động của Viettel trong lĩnh vực logistics và hạ tầng vận tải quốc tế.
(VNF) - Hà Lan vừa tuyên bố tiếp quản quyền kiểm soát một công ty chip có vốn Trung Quốc đặt tại nước này. Vụ việc gây chấn động ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu.
(VNF) - Sam Altman đang chơi một ván cờ lớn, biến ChatGPT thành “hệ điều hành của trí tuệ nhân tạo”, định nghĩa kỷ nguyên nền tảng kế tiếp.
(VNF) - Tập đoàn G42 của Các Tiểu Vương quốc Ả rập thống nhất dự kiến đầu tư 2 tỷ USD để xây trung tâm siêu dữ liệu AI ở TP. HCM.
(VNF) - Oracle đang chứng minh tầm nhìn chiến lược táo bạo của mình, sẵn sàng đặt cược lớn và đi đến cùng để bắt kịp làn sóng AI.
(VNF) - Không phận dưới 3.000 mét đang trở thành mỏ vàng của kỷ nguyên hàng không số, nơi các quốc gia chạy đua phát triển Kinh tế tầm thấp (LAE) trị giá hàng trăm tỷ USD. Việt Nam kỳ vọng nắm bắt cơ hội này để hình thành thị trường 10 tỷ USD và đưa TP.HCM trở thành “Drone Capital” của thế giới.
(VNF) - OpenAI đang hướng đến thống trị trí tuệ nhân tạo – lĩnh vực được xem là “hơi thở” của tương lai. Sam Altman và đội ngũ của ông tiếp tục mở rộng lãnh địa với tốc độ chưa từng thấy.
(VNF) - Giữa những tin đồn về các tỷ phú công nghệ xây dựng boongke - “bảo hiểm tận thế”, họ thực sự đang nắm giữ bí mật gì mà chúng ta không biết?
(VNF) - Trình bày trước Thủ tướng Phạm Minh Chính, đại diện Mạng Blockchain Việt Nam đã chia sẻ các ứng dụng của công nghệ Blockchain trong nền kinh tế như Thanh toán đa quốc gia, Định danh phi tập trung (DID), Quản lý đất đai, Xác minh bằng cấp,...
(VNF) - Khi AI trở thành đồng nghiệp và Gen Z là nguồn nhân lực chủ đạo, doanh nghiệp Việt sẽ phải tái cấu trúc ra sao để không lạc nhịp trong cuộc chơi công nghệ và nhân sự mới?
(VNF) - Các chuyên gia đề xuất phát triển thành hệ sinh thái “Hải Phòng AI City” – mô hình quản trị đô thị thông minh tích hợp AI toàn diện.
(VNF) - Theo ông Nguyễn Huy Dũng, kỷ nguyên của kỹ sư IT thuần túy sắp kết thúc và kỷ nguyên của chuyên gia IS, người làm chủ bài toán kinh doanh đang bắt đầu.
(VNF) - Ngày 10/10, Công ty Cổ phần Sàn giao dịch Tài sản số DNEX chính thức ra mắt nền tảng giao dịch tài sản số DNEX, đánh dấu bước khởi đầu trong hành trình xây dựng hạ tầng công nghệ cho thị trường tài sản số Việt Nam.
(VNF) - Giới phân tích cho rằng cuộc đối đầu giữa Nvidia và AMD mới chỉ bắt đầu và sẽ kéo dài trong nhiều năm. AMD giờ đã có cơ hội thách thức quyền lực tuyệt đối của Nvidia.
(VNF) - CEO Nvidia Jensen Huang vừa đưa ra một loạt nhận định thẳng thắn về cuộc đua AI giữa Mỹ và Trung Quốc, trên chương trình “Squawk Box” hôm 8/10.
(VNF) - Top 10 doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam 2025 đạt tổng doanh thu năm 2024 hơn 160.000 tỷ đồng, tương ứng khoảng 6,5 tỷ USD
(VNF) - Tác phẩm ảnh và video tại Giải thưởng “Công nghệ từ trái tim – Technology with Heart” lần thứ 2 tôn vinh tinh thần sáng tạo Việt, phản ánh sức mạnh của công nghệ trong hành trình kiến tạo cuộc sống thịnh vượng và nhân văn.
(VNF) - Từng được xem là biểu tượng thể thao của Đà Nẵng, Sân vận động Chi Lăng trở thành một trong những tài sản nổi bật gắn liền với đại án Phạm Công Danh. Sau 15 năm vướng mắc pháp lý, khu “đất vàng” này đang bước vào giai đoạn xử lý mới trong quá trình thi hành án.
