Theo hồ sơ điều tra, Công ty TNHH và dịch vụ Mạnh Hùng TN (có trụ sở đặt tại số nhà 136, khu Hoằng Bó, thị trấn Nước Hai, huyện Hòa An) được thành lập từ tháng 6/2017 do Trần Quang Hùng (sinh năm 1978, hộ khẩu thường trú tại tổ 02, phường Tân Lập, TP. Thái Nguyên) làm giám đốc, Nguyễn Mạnh Hùng (sinh năm 1991, hộ khẩu thường trú tại TP. Yên Bái, tỉnh Yên Bái) là nhân viên phụ trách hoạt động trên địa bàn huyện Hòa An.
Qua lực lượng trinh sát hình sự, Công an huyện Hòa An xác định 2 đối tượng thuộc tổ chức “tín dụng đen” nhưng núp bóng công ty để cho vay nặng lãi. Ngày 26/9/2018, cơ quan công an tiến hành bắt giữ các đối tượng, cơ quan điều tra thu giữ khoảng 42 triệu đồng, 4 xe máy, sổ sách theo dõi, giấy vay tiền, giấy chuyển tiền cùng các tài liệu tang vật khác có liên quan.
Tại cơ quan điều tra, 2 đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình và cho biết số tiền thu lợi bất chính từ đầu năm 2018 đến nay khoảng 300 - 400 triệu đồng.
Mở rộng điều tra, ngày 8/10/2018, Công an huyện Hòa An đã tiến hành bắt giữ 3 đối tượng khác với hoạt động tương tự. Tiến hành khám xét tại trụ sở Công ty TNHH Thương Mại và Dịch vụ Hoàng Long - TN của các đối tượng, lực lượng chức năng đã thu giữ gần 10 triệu đồng, 7 điện thoại di động… và 211 hồ sơ hợp đồng vay tiền cùng nhiều sổ sách liên quan đến hành vi cho vay lãi nặng.
Qua quá trình vận động, có thêm 1 đối tượng ra trình diện đầu thú. Quá trình điều tra đến nay, cơ quan công an đã làm rõ được số tiền thu lợi bất chính 300 triệu đồng.
Cơ quan điều tra Công an huyện Hòa An ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 6 bị can về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự; đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra, đấu tranh, củng cố hồ sơ tài liệu làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng khác.
