Zhang Ying, cựu giám đốc chi nhánh Hangtianqiao của ngân hàng China Minsheng, đã lập ra các hợp đồng quản lý tài sản giả mạo, hứa hẹn trả lãi suất cao, chiếm đoạt niềm tin và tài sản của khách hàng.
Từ đầu năm 2013, Zhang Ying đã thông đồng với một vài nhân viên trong ngân hàng cung cấp thông tin tài khoản bịa đặt, áp dụng mô hình đa cấp để lừa các khách hàng ký hợp đồng. Ban đầu, Zhang Ying sử dụng tiền cá nhân để trả lãi cao cho các khác hàng nhằm có được sự tin tưởng.
Phía tòa án cho biết, từ năm 2013 đến năm 2017, số tiền mà nữ giám đốc ngân hàng này chiếm đoạt của khách hàng lên tới 2.7 tỷ nhân dân tệ (tương đương 412 triệu USD).
Zhang Ying đã duy trì đường dây lừa đảo này trót lọt trong suốt 5 năm. Bằng cách này, Zhang Ying sống rất xa hoa với các loại trang sức xa xỉ và nhiều bất động sản đắt đỏ bậc nhất ở Bắc Kinh.
Việc làm của Zhang Ying chỉ bị phanh phui vào tháng 4/2017 khi có một khách hàng hỏi mua sản phẩm tương tự ở chi nhánh khác và phát hiện các hợp đồng này không hề tồn tại.
Phía ngân hàng Minsheng đã tổ chức một cuộc điều tra nội bộ về vấn đề này. Zhang Ying lập tức bị cảnh sát bắt giam.
Đây là vụ lừa đảo ngân hàng có quy mô lớn nhất tại Trung Quốc. Sự việc đã gây ra tổn thất không nhỏ cho ngân hàng Minsheng khi các khách hàng lần lượt rút tiền đã gửi ở ngân hàng này.
Đồng thời, các nhà chức trách Bắc Kinh cũng phạt ngân hàng Minsheng 25.7 triệu nhân dân tệ (khoảng 4,2 triệu USD) và ban lệnh cấm Zhang Ying cũng như 13 nhân viên của chi nhánh Hangtianqiao không được làm việc trong ngành ngân hàng.
Về phía Zhang Ying, người này bị kết án tại Tòa án Nhân dân Trung gian số 1 Bắc Kinh vào tháng 12/2019 và phán quyết được giữ nguyên tại Tòa án Nhân dân Cấp cao Bắc Kinh hồi tháng trước.
Theo tạp chí Caixin, Zhang Ying từng được coi là một “ngôi sao” trong giới ngân hàng tại Trung Quốc. Bà từng tốt nghiệp Đại học Nhân dân Trung Quốc và trở thành giám đốc chi nhánh Hangtianqiao vào năm 2011 ở tuổi 31.
Xem thêm >> Bầu cử Mỹ: Hàng nghìn người biểu tình ủng hộ ông Trump sát ngày cử tri đoàn bỏ phiếu
Tags:
(VNF) - Ông Nguyễn Đỗ Lăng tái xuất sau lệnh bắt và khởi tố, Chủ tịch Viconship Bùi Minh Hưng bất ngờ xin từ nhiệm, ông Lê Mạnh Linh làm Phó chủ tịch HĐQT EVNFinance… là những tin tức doanh nhân đáng chú ý tuần qua.
(VNF) - Giai đoạn nửa cuối năm 2024, nhiều mẫu xe điện có nguồn gốc từ Trung Quốc sắp ra mắt tại thị trường Việt Nam. Trong đó, có một số mẫu nằm cùng phân khúc và cạnh tranh với VinFast VF3.
(VNF) - Theo tờ SCMP, từ đầu năm tới nay, hơn 30 quan chức nhà nước, chủ ngân hàng và giám đốc tài chính Trung Quốc đã bị bắt giữ do liên quan tới tham nhũng. Mới đây nhất, Bộ trưởng nông nghiệp nước này cũng đang bị điều tra vì nghi ngờ vi phạm luật pháp và kỷ luật.
(VNF) - Mã Pì Lèng là cung đường đèo hiểm trở dài khoảng 20 km đi qua 3 xã thuộc huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang. Từ lâu, nơi đây được coi là đệ nhất danh đèo của Việt Nam, là một trong "tứ đại đỉnh đèo" bên cạnh đèo Ô Quy Hồ, Khau Phạ và Pha Đin. Cùng ngắm vẻ đẹp hùng vĩ của tuyến đường đèo này qua ống kính của nhiếp ảnh gia Thanh Hải.
(VNF) - "Tự tin" vì đã có bảo hiểm lo, nhiều năm không xem lại hợp đồng, cũng không biết mình có quyền lợi gì, đến khi xảy ra sự kiện bảo hiểm thì mới “tá hoả” là tham gia không đúng nhu cầu, tham gia ủng hộ. Đành phải bỏ cả trăm triệu tiền túi ra để chi trả cho chi phí y tế.
(VNF) - UBND tỉnh Thanh Hóa vừa quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin (Công ty AIT), về hành vi phá 2,61ha rừng trái pháp luật với số tiền 325 triệu đồng.
(VNF) -Các chuyên gia cảnh báo nguy cơ về lạm phát đang lớn dần khi lãi suất đang có xu hướng gia tăng. Giá vàng, giá dầu cũng đang tạo nguy cơ lớn tác động tới lạm phát.
(VNF) - Trung tâm Giáo dục, dạy nghề 05 - 06 cũ ở Đà Nẵng bỏ hoang hơn một thập kỷ. Thành phố đã thống nhất chủ trương thanh lý tài sản tại trung tâm để khai thác quỹ đất này trong thời gian tới.
(VNF) - Các khu đất đều nằm ở vị trí đắc địa, trung tâm Đà Nẵng được chính quyền thành phố đấu giá để xây dựng bãi đỗ xe.
(VNF) - Dự án xây dựng tuyến đường du lịch kết hợp phát triển đô thị từ thị trấn Thiên Tôn (huyện Hoa Lư) đến Cố đô Hoa Lư được Ninh Bình đầu tư 130 tỷ đồng.
(VNF) - Mã Pì Lèng là cung đường đèo hiểm trở dài khoảng 20 km đi qua 3 xã thuộc huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang. Từ lâu, nơi đây được coi là đệ nhất danh đèo của Việt Nam, là một trong "tứ đại đỉnh đèo" bên cạnh đèo Ô Quy Hồ, Khau Phạ và Pha Đin. Cùng ngắm vẻ đẹp hùng vĩ của tuyến đường đèo này qua ống kính của nhiếp ảnh gia Thanh Hải.
