Đường dây tiền ảo dùng thủ đoạn 'lùa gà vào, thịt cả đàn' tinh vi thế nào?
Ngọc Lê - Khánh Trần -
29/12/2021 19:39 (GMT+7)
Chủ sàn tiền ảo vừa bị Công an TP. HCM triệt phá thường tạo vẻ ngoài là doanh nhân thành đạt rồi lôi kéo nhiều người nộp tiền mua tiền ảo, sau đó chủ động khóa sàn để chiếm đoạt tiền.
Trần Minh Tuấn tại CQĐT
Liên quan vụ Công an TP. HCM triệt phá sàn tiền ảo chiếm đoạt hàng triệu USD của nhà đầu tư do Trần Minh Tuấn (tức Tony Trần, 36 tuổi); Hán Hữu Hải (tức Mr Henrry, 35 tuổi) và Trần Lê Phạm Trung (tức Evans Trung Trần, 34 tuổi) cầm đầu, ngày 29.12, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) - Công an TP. HCM cho biết đang mở rộng truy bắt hàng loạt đồng phạm liên quan đường dây này.
Các nghi phạm nói trên đã bị bắt giữ, điều tra về hành vi "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản" thông qua các sàn tiền ảo bioption.org, winrich.club và wintop1.com.
Theo Cơ quan điều tra (CQĐT), không chỉ chiếm đoạt tiền, các băng nhóm sàn ảo, tiền ảo còn bán thông tin khách hàng cho tội phạm không gian mạng để thực hiện các thủ đoạn chiếm đoạt tài sản khác.
"Lùa gà vào rồi thịt cả đàn"
Một trinh sát PC02 cho biết, quá trình điều tra xác định, các nghi phạm là chủ sàn tiền ảo tạo vẻ ngoài là doanh nhân thành đạt, thường rêu rao về "vị thế nhà đầu tư", tài chính hợp pháp, lôi kéo nhiều người nộp tiền rồi lừa đảo chiếm đoạt. Bản chất của các sàn giao dịch tiền ảo này là "lùa gà vào rồi thịt cả đàn".
Theo hồ sơ điều tra của công an, cuối tháng 10/2021, nhiều bị hại đã tố cáo Tuấn và đồng phạm chiếm đoạt tài sản thông qua sàn bioption.org. Nhiều đội nghiệp vụ Công an TP. HCM được huy động rà soát trên không gian mạng, theo dõi nắm tình hình.
Nghi phạm Trần Lê Phạm Trung tại CQĐT
Theo điều tra, đầu năm 2021, thông qua giới thiệu của nhiều nghi can ở nước ngoài, Trần Minh Tuấn quen biết Lee (chưa rõ lai lịch). Người này đang sở hữu sàn bioption.org, một mô hình mua bán Bitcoin do kẻ này tạo ra và có thể can thiệp thắng - thua. Mặc dù biết loại sàn giao dịch này chưa được pháp luật Việt Nam thừa nhận, nhưng Tuấn đề nghị hợp tác với kế hoạch lôi kéo nhiều nhà đầu tư đến số lượng lớn nhất định thì chủ động khóa sàn để chiếm đoạt tiền. Số tiền lừa được sẽ chia theo tỷ lệ Tuấn nhận 30% với vai trò điều hành, còn lại 70% là của Lee.
Để thực hiện kế hoạch, Tuấn lôi kéo Vương Quốc Nhã (30 tuổi, cựu du học sinh Mỹ), là hacker cầm đầu đường dây trộm thẻ tín dụng từng bị Tòa án nhân dân (TAND) TP. HCM tuyên 9 năm tù vào năm 2016.
Nhóm này lo việc phát triển thị trường, kêu gọi nhà đầu tư (NĐT) bằng cách tổ chức nhiều nhiều sự kiện, cuộc họp ở nhiều địa điểm khác nhau tại: TP. HCM, Vũng Tàu... thông qua các buổi diễn thuyết trực tiếp hoặc qua ứng dụng Zoom, nhóm Zalo...
"Trong các buổi diễn thuyết, Tuấn luôn nhồi nhét những tư tưởng về vị thế của NĐT khi tham gia sàn đầu tư tài chính hợp pháp. Hoạt động sàn giao dịch được nhóm này quy định người tham gia theo dạng đa cấp (mô hình ponzi), người trước sẽ được hưởng hoa hồng khi giới thiệu người sau vào nhánh", CQĐT cho biết.
Các NĐT khi tham gia phải tạo tài khoản, đổi tiền VND thành tiền điện tử USDT (1 USDT tương đương 1 USD) nạp vào ví của sàn bioption.org. Người chơi có thể dùng đồng tiền này để đầu tư sự tăng giảm của đồng Bitcoin, hoặc USDT tự do trên các sàn tiền ảo quốc tế, tuy nhiên tất cả cùng nằm trong hệ thống do Lee nắm giữ.
Vai trò của Nhã và một số nghi phạm am hiểu công nghệ khác là người hướng dẫn, chuyên gia đọc lệnh. Người chơi được chọn 2 hình thức, chơi tự do hoặc chơi theo gói bảo hiểm. Với những cá nhân chọn hình thức đầu, thì thắng thua tự chịu và NĐT phải mất phí 5%/giao dịch. Với hình thức chơi này, Lee dễ dàng khống chế tỷ lệ thắng thua để lấy tiền của NĐT. Còn NĐT chơi theo gói bảo hiểm với phí 3% tổng số tiền, thì có các gói giá từ 1.000 - 5.000 USDT.
Bằng cách thức trên, hệ thống sàn bioption.org của Tuấn hoạt động từ tháng 1/2021 và đã lôi kéo được hàng trăm người ở nhiều tỉnh thành khác nhau tham gia, trong đó nhiều nhất là tại TP. HCM.
CQĐT cho biết, giữa tháng 9/2021, khi số tiền người chơi đã đủ lớn, Lee liên hệ Tuấn qua ứng dụng Telegram, thống nhất để khóa sàn bioption.org, chiếm đoạt toàn bộ tiền và chia nhau theo tỷ lệ 70/30 đã bàn trước đó. Đến nay đã có hơn 150 người tố cáo Tuấn cùng đồng phạm chiếm đoạt hơn 1 triệu USD.
Ăn đủ thì ngắt kết nối với nhà đầu tư
Đối với đường dây của Hán Hữu Hải, CQĐT xác định, Hán Hữu Hải cùng Trần Lê Phạm Trung quen biết nhau vào năm 2018 khi cùng đầu tư vào một sàn tiền ảo. Hai người hợp tác tạo đường link trang web winrich.club và wintop1.com.
Nghi phạm Hán Hữu Hải
Được biết đến như một CEO - starup tại Việt Nam, với những dự án mang tầm quốc tế, trong nhiều cuộc phỏng vấn, doanh nhân Hán Hữu Hải (“Mr Henrry”) luôn trải lòng về những dự án đi ngược với xu thế. Còn Trần Lê Phạm Trung “Evans Trung Trần” là cố vấn ICO, Tổng giám đốc Y-Group.
Những người này tổ chức, nhiều buổi hội nghị, kêu gọi NĐT tham gia. Người tham gia dùng tiền VND thông qua tài khoản mua tiền ảo USDT, khi vào sàn phải đổi sang tiền ảo Gold. Cứ 1 USDT = 1.000 Gold rồi "đầu tư" bằng các hình thức đặt lệnh chơi bài Bacarat (dạng bài 3 lá tính điểm) trên winrich.club và wintop1.com.
Hải và Trung thỏa thuận sẽ lấy đường link trang web winrich.club và wintopl.com là của Hải; còn Trung chỉ có trách nhiệm phát triển thị trường, quảng bá sản phẩm, tìm nhà đầu tư, leader, đại lý để thu lợi nhuận...
Lợi nhuận sẽ chia theo tỷ lệ Trung hưởng từ 15 - 20%, Hải nhận 30%, người cung cấp đường link 30%, còn lại là của leader và các đại lý. Đến nay, Hải đã chuyển tiền hưởng lợi cho Trung được 1 tỉ đồng.
Hai “doanh nhân” này cũng tìm cách thu hút NĐT bằng những lời hứa luôn có lãi, bảo hiểm nếu thua. Cam kết lợi nhuận cao lên đến 8 - 9% mỗi tuần.
Thời gian đầu, các sàn cho phép người tham gia có thể rút tiền mặt, nhưng dần việc này trở nên khó khăn khi Hải đã cố ý đặt lệnh khó rút tiền. Đến 11/2021, cả hai sàn bất ngờ sập, toàn bộ tiền của NĐT bị chiếm đoạt. Chỉ riêng 9 bị hại có đơn tố cáo Hải và Trung lừa chiếm đoạt đã lên hơn 524.000 USD.
Hiện nay CQĐT đang truy bắt thêm nhiều “leader”, “chuyên gia đọc lệnh” như Nhã, Phạm Anh Trí (Trí Phạm, 36 tuổi)... để mở rộng điều tra đường dây tiền ảo nói trên.
(VNF) - Công an tỉnh Lào Cai xác định, đại lý bảo hiểm Mai Hương Lý (mã số đại lý IC: 2210078412) đã có hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” của 11 khách hàng với số tiền hơn 500 triệu đồng
(VNF) - Đại lý tư vấn Công Ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ MB Ageas (MBAL) bị nghi vấn có hành vi “rút tiền trong thẻ” của hàng loạt khách hàng tại ngân hàng ở Lào Cai. Theo MBAL, vụ việc đã được chuyển đến cơ quan chức năng để điều tra xác minh.
(VNF) - Nguyên nhân việc người tham gia bảo hiểm nhân thọ (BHNT), khi xảy ra sự kiện bảo hiểm không được bồi thường đến từ nhiều phía, chủ yếu là khâu tư vấn. Theo chuyên gia, cần có sự chung tay của cả 3 bên để người dân tin tưởng vào ngành bảo hiểm
(VNF) - Được đánh giá là thị trường có tính chất “cô đặc” cao và cạnh tranh gay gắt, đặc biệt sau khi chịu ảnh hưởng từ thiệt hại của cơn bão số 3. Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó chủ tịch Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam, bảo hiểm phi nhân thọ còn rất nhiều dư địa để tăng trưởng
(VNF) - Người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện đã đủ tuổi nghỉ hưu, nhưng thời gian đóng bảo hiểm xã hội còn thiếu không quá 5 năm (60 tháng) thì được đóng một lần cho đủ 15 năm để hưởng lương hưu.
(VNF) - Ngày 21/2/2025, Bảo hiểm Agribank Chi nhánh Thăng Long - phối hợp với Agribank chi nhánh huyện Lục Nam (Bắc Giang) tiến hành chi trả quyền lợi bảo hiểm Bảo an tín dụng với số tiền hơn 1 tỷ đồng cho 3 gia đình khách hàng.
(VNF) - Techcombank dự kiến thành lập công ty bảo hiểm nhân thọ (TCLife) với vốn điều lệ tối thiểu 1.300 tỷ đồng, đồng thời bỏ ra 285 tỷ đồng nhằm tăng sở hữu tại bảo hiểm phi nhân thọ kỹ thương (TCGIns)
(VNF) - Thị trường tài chính tiêu dùng năm 2024 đã khởi sắc, nhiều công ty báo lãi lớn. Các chuyên gia dự báo thị trường này sẽ tăng trưởng tốt trong năm 2025 bởi tăng trưởng kinh tế tích cực và dư địa cho vay mảng tiêu dùng còn rất lớn.
(VNF) - Không chỉ dành cho người trụ cột, nhiều bố mẹ hiện nay đã tham gia bảo hiểm nhân thọ (BHNT) cho các con rất sớm, từ 15 ngày tuổi. Theo chuyên gia, việc này nếu lựa chọn đúng thì “một mũi tên, trúng ba đích”
(VNF) - Đại diện Bảo hiểm Agribank cho rằng phát triển các hoạt động bảo hiểm vào khu vực nông nghiệp - nông dân - nông thôn cần sự phối hợp chặt chẽ giữa Chính phủ, doanh nghiệp, các HTX và nhà nông.
(VNF) - Theo các chuyên gia, ngoài việc tích cực tuyên truyền để người dân hiểu được ý nghĩa của bảo hiểm TNDS xe máy, chủ động đòi quyền lợi, các doanh nghiệp bảo hiểm (DNBH) cần phải có trách nhiệm chủ động trong việc bồi thường
(VNF) - Việc bồi thường trong bảo hiểm TNDS xe máy trong những năm qua còn nhiều vướng mắc. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia đánh giá rằng, thủ tục bồi thường thực sự “không khó”, khách hàng không được hưởng quyền lợi chỉ đơn giản là chưa bao giờ đi đòi
(VNF) - Mặc dù còn nhiều bất cập trong việc chi trả bồi thường bảo hiểm xe máy, nhưng theo Bộ Tài chính cũng như các chuyên gia, đây là loại hình vẫn nên bắt buộc người dân tham gia
(VNF) - Trong bối cảnh thị trường bảo hiểm không ngừng thay đổi, các doanh nghiệp đổi mới về trải nghiệm khách hàng từng ngày để tạo sự khác biệt. FWD Việt Nam là công ty điển hình trong xu hướng này, không ngừng đổi mới để mang lại môi trường bảo hiểm thân thiện, dễ tiếp cận và giàu giá trị cho khách hàng.
(VNF) - Tính đến hết năm 2024, doanh thu phí bảo hiểm của BIC đạt gần 5.524 tỷ đồng, tăng trên 16% so với cùng kỳ. Trong khi đó, lợi nhuận hợp nhất trước thuế đạt hơn 650 tỷ đồng, tăng trưởng gần 15%
(VNF) - Bảo hiểm nhân thọ (BHNT) là sản phẩm rất cần thiết với mỗi gia đình trong việc bảo vệ tài chính, bảo vệ nguồn thu nhập. Chuyên gia khuyên rằng, dịp Tết là lúc nên xem xét tham gia bởi thuận lợi về tài chính và rủi ro cũng dễ xảy ra hơn bình thường
(VNF) - Năm 2025 được kỳ vọng sẽ đánh dấu giai đoạn phục hồi và tăng trưởng trở lại của thị trường bảo hiểm nhân thọ. Theo dự báo từ Bộ Tài chính, tổng doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ trong năm 2025 dự kiến tăng 3%, trong khi nguồn vốn đầu tư trở lại nền kinh tế được ước tính tăng 5,4% so với năm 2024.
(VNF) - Sau khi vượt qua “vùng đáy”, thị trường tài chính tiêu dùng được dự báo tiếp tục thu hút sự quan tâm của khối ngoại nhờ lợi nhuận hấp dẫn. Bản thân các công ty tài chính cũng cân nhắc việc tìm kiếm đối tác chiến lược trong bối cảnh sự cạnh tranh trên thị trường ngày càng gay gắt.
(VNF) - Phong thủy là một bộ môn khoa học cổ truyền của phương Đông, không chỉ mang tính chất tâm linh mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc cải thiện cuộc sống và quản lý tài chính. Nhiều người tin rằng việc áp dụng nguyên lý phong thủy vào cuộc sống không chỉ thu hút tài lộc mà còn giúp tránh những thất thoát không đáng có.
(VNF) - Công an tỉnh Lào Cai xác định, đại lý bảo hiểm Mai Hương Lý (mã số đại lý IC: 2210078412) đã có hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” của 11 khách hàng với số tiền hơn 500 triệu đồng