Liên quan vụ Công an TP. HCM triệt phá sàn tiền ảo chiếm đoạt hàng triệu USD của nhà đầu tư do Trần Minh Tuấn (tức Tony Trần, 36 tuổi); Hán Hữu Hải (tức Mr Henrry, 35 tuổi) và Trần Lê Phạm Trung (tức Evans Trung Trần, 34 tuổi) cầm đầu, ngày 29.12, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) - Công an TP. HCM cho biết đang mở rộng truy bắt hàng loạt đồng phạm liên quan đường dây này.
Các nghi phạm nói trên đã bị bắt giữ, điều tra về hành vi "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản" thông qua các sàn tiền ảo bioption.org, winrich.club và wintop1.com.
Theo Cơ quan điều tra (CQĐT), không chỉ chiếm đoạt tiền, các băng nhóm sàn ảo, tiền ảo còn bán thông tin khách hàng cho tội phạm không gian mạng để thực hiện các thủ đoạn chiếm đoạt tài sản khác.
Một trinh sát PC02 cho biết, quá trình điều tra xác định, các nghi phạm là chủ sàn tiền ảo tạo vẻ ngoài là doanh nhân thành đạt, thường rêu rao về "vị thế nhà đầu tư", tài chính hợp pháp, lôi kéo nhiều người nộp tiền rồi lừa đảo chiếm đoạt. Bản chất của các sàn giao dịch tiền ảo này là "lùa gà vào rồi thịt cả đàn".
Theo hồ sơ điều tra của công an, cuối tháng 10/2021, nhiều bị hại đã tố cáo Tuấn và đồng phạm chiếm đoạt tài sản thông qua sàn bioption.org. Nhiều đội nghiệp vụ Công an TP. HCM được huy động rà soát trên không gian mạng, theo dõi nắm tình hình.
Theo điều tra, đầu năm 2021, thông qua giới thiệu của nhiều nghi can ở nước ngoài, Trần Minh Tuấn quen biết Lee (chưa rõ lai lịch). Người này đang sở hữu sàn bioption.org, một mô hình mua bán Bitcoin do kẻ này tạo ra và có thể can thiệp thắng - thua. Mặc dù biết loại sàn giao dịch này chưa được pháp luật Việt Nam thừa nhận, nhưng Tuấn đề nghị hợp tác với kế hoạch lôi kéo nhiều nhà đầu tư đến số lượng lớn nhất định thì chủ động khóa sàn để chiếm đoạt tiền. Số tiền lừa được sẽ chia theo tỷ lệ Tuấn nhận 30% với vai trò điều hành, còn lại 70% là của Lee.
Để thực hiện kế hoạch, Tuấn lôi kéo Vương Quốc Nhã (30 tuổi, cựu du học sinh Mỹ), là hacker cầm đầu đường dây trộm thẻ tín dụng từng bị Tòa án nhân dân (TAND) TP. HCM tuyên 9 năm tù vào năm 2016.
Nhóm này lo việc phát triển thị trường, kêu gọi nhà đầu tư (NĐT) bằng cách tổ chức nhiều nhiều sự kiện, cuộc họp ở nhiều địa điểm khác nhau tại: TP. HCM, Vũng Tàu... thông qua các buổi diễn thuyết trực tiếp hoặc qua ứng dụng Zoom, nhóm Zalo...
"Trong các buổi diễn thuyết, Tuấn luôn nhồi nhét những tư tưởng về vị thế của NĐT khi tham gia sàn đầu tư tài chính hợp pháp. Hoạt động sàn giao dịch được nhóm này quy định người tham gia theo dạng đa cấp (mô hình ponzi), người trước sẽ được hưởng hoa hồng khi giới thiệu người sau vào nhánh", CQĐT cho biết.
Các NĐT khi tham gia phải tạo tài khoản, đổi tiền VND thành tiền điện tử USDT (1 USDT tương đương 1 USD) nạp vào ví của sàn bioption.org. Người chơi có thể dùng đồng tiền này để đầu tư sự tăng giảm của đồng Bitcoin, hoặc USDT tự do trên các sàn tiền ảo quốc tế, tuy nhiên tất cả cùng nằm trong hệ thống do Lee nắm giữ.
Vai trò của Nhã và một số nghi phạm am hiểu công nghệ khác là người hướng dẫn, chuyên gia đọc lệnh. Người chơi được chọn 2 hình thức, chơi tự do hoặc chơi theo gói bảo hiểm. Với những cá nhân chọn hình thức đầu, thì thắng thua tự chịu và NĐT phải mất phí 5%/giao dịch. Với hình thức chơi này, Lee dễ dàng khống chế tỷ lệ thắng thua để lấy tiền của NĐT. Còn NĐT chơi theo gói bảo hiểm với phí 3% tổng số tiền, thì có các gói giá từ 1.000 - 5.000 USDT.
Bằng cách thức trên, hệ thống sàn bioption.org của Tuấn hoạt động từ tháng 1/2021 và đã lôi kéo được hàng trăm người ở nhiều tỉnh thành khác nhau tham gia, trong đó nhiều nhất là tại TP. HCM.
CQĐT cho biết, giữa tháng 9/2021, khi số tiền người chơi đã đủ lớn, Lee liên hệ Tuấn qua ứng dụng Telegram, thống nhất để khóa sàn bioption.org, chiếm đoạt toàn bộ tiền và chia nhau theo tỷ lệ 70/30 đã bàn trước đó. Đến nay đã có hơn 150 người tố cáo Tuấn cùng đồng phạm chiếm đoạt hơn 1 triệu USD.
Đối với đường dây của Hán Hữu Hải, CQĐT xác định, Hán Hữu Hải cùng Trần Lê Phạm Trung quen biết nhau vào năm 2018 khi cùng đầu tư vào một sàn tiền ảo. Hai người hợp tác tạo đường link trang web winrich.club và wintop1.com.
Được biết đến như một CEO - starup tại Việt Nam, với những dự án mang tầm quốc tế, trong nhiều cuộc phỏng vấn, doanh nhân Hán Hữu Hải (“Mr Henrry”) luôn trải lòng về những dự án đi ngược với xu thế. Còn Trần Lê Phạm Trung “Evans Trung Trần” là cố vấn ICO, Tổng giám đốc Y-Group.
Những người này tổ chức, nhiều buổi hội nghị, kêu gọi NĐT tham gia. Người tham gia dùng tiền VND thông qua tài khoản mua tiền ảo USDT, khi vào sàn phải đổi sang tiền ảo Gold. Cứ 1 USDT = 1.000 Gold rồi "đầu tư" bằng các hình thức đặt lệnh chơi bài Bacarat (dạng bài 3 lá tính điểm) trên winrich.club và wintop1.com.
Hải và Trung thỏa thuận sẽ lấy đường link trang web winrich.club và wintopl.com là của Hải; còn Trung chỉ có trách nhiệm phát triển thị trường, quảng bá sản phẩm, tìm nhà đầu tư, leader, đại lý để thu lợi nhuận...
Lợi nhuận sẽ chia theo tỷ lệ Trung hưởng từ 15 - 20%, Hải nhận 30%, người cung cấp đường link 30%, còn lại là của leader và các đại lý. Đến nay, Hải đã chuyển tiền hưởng lợi cho Trung được 1 tỉ đồng.
Hai “doanh nhân” này cũng tìm cách thu hút NĐT bằng những lời hứa luôn có lãi, bảo hiểm nếu thua. Cam kết lợi nhuận cao lên đến 8 - 9% mỗi tuần.
Thời gian đầu, các sàn cho phép người tham gia có thể rút tiền mặt, nhưng dần việc này trở nên khó khăn khi Hải đã cố ý đặt lệnh khó rút tiền. Đến 11/2021, cả hai sàn bất ngờ sập, toàn bộ tiền của NĐT bị chiếm đoạt. Chỉ riêng 9 bị hại có đơn tố cáo Hải và Trung lừa chiếm đoạt đã lên hơn 524.000 USD.
Hiện nay CQĐT đang truy bắt thêm nhiều “leader”, “chuyên gia đọc lệnh” như Nhã, Phạm Anh Trí (Trí Phạm, 36 tuổi)... để mở rộng điều tra đường dây tiền ảo nói trên.
Tags:
(VNF) - 23 tác phẩm đạt giải đã phản ánh sâu sắc nhiều khía cạnh của ngành bảo hiểm như bồi thường, trục lợi bảo hiểm, bảo hiểm xanh, bảo hiểm nông nghiệp…từ đó đưa ra các giải pháp để lấy lại niềm tin của người dân.
(VNF) - Nhiều công ty tài chính báo lãi lớn hoặc giảm lỗ trong năm 2024. Thị trường tài chính tiêu dùng được dự báo sẽ khởi sắc trong năm 2025.
(VNF) - Manulife Việt Nam vừa công bố báo cáo tài chính năm 2024, với các chỉ số ấn tượng từ hoạt động đầu tư tài chính.
(VNF) - Năm 2024, Prudential Việt Nam tiếp tục duy trì nền tảng tài chính ổn định, tập trung vào chi trả bồi thường, tăng chất lượng kênh phân phối, nâng tầm trải nghiệm khách hàng và phát triển nguồn nhân lực.
(VNF) - Tình trạng trục lợi bảo hiểm đang có dấu hiệu gia tăng trở lại, với kịch bản đa dạng, tinh vi. Nhiều vụ trục lợi bảo hiểm gây tổn hại niềm tin xã hội và quyền lợi của người tham gia bảo hiểm chân chính.
(VNF) - Chuyên gia quan ngại rằng, thực trạng trục lợi bảo hiểm gia tăng gần đây khiến khách hàng gặp thiệt hại từ pháp lý đến quyền lợi. Do đó, cần có biện pháp ngăn chặn để bảo vệ người tham gia chân chính và doanh nghiệp bảo hiểm (DNBH)
(VNF) - Trong bối cảnh kinh tế biến động, bảo hiểm nhân thọ đã chứng minh vai trò quan trọng trong việc đảm bảo an toàn tài chính tại các thị trường phát triển.
(VNF) - FiinRatings vừa ra thông báo nâng triển vọng xếp hạng tín nhiệm của Công ty Cổ phần kinh doanh F88 từ “ổn định” lên “thuận lợi”.
(VNF) - Thẻ bảo hiểm y tế giấy chỉ được cấp đến hết ngày 31/5. Từ ngày 1/6 việc cấp lại, cấp đổi thẻ BHYT sẽ thực hiện trên ứng dụng bảo hiểm số, định danh điện tử... theo bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam
(VNF) - Tổng Công ty cổ phần bảo hiểm Quân đội – MIC (HoSE: MIG) đặt mục tiêu năm 2025 doanh thu đạt 6.300 tỷ tăng 25%, trong khi đó lợi nhuận tăng trưởng 75%, tiếp tục giữ vững mục tiêu Top 4 thị phần
(VNF) - Công an tỉnh Lào Cai thông tin, ngày 28/03 đã khởi tố đối tượng Mai Hương Lý, tư vấn viên của công ty bảo hiểm MBAL về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” của 11 khách hàng
(VNF) - Tập đoàn Generali vừa công bố hoàn thành vượt mục tiêu kế hoạch năm 2024, với kết quả kinh doanh kỷ lục cùng lợi nhuận thuần điều chỉnh cao nhất từ trước đến nay. Generali cũng đã có những bước phát triển ổn định và khẳng định cam kết phát triển bền vững tại Việt Nam, với việc tăng vốn điều lệ đầu năm 2025 và không ngừng mở rộng quy mô hoạt động, đa dạng kênh phân phối.
(VNF) - Tập đoàn FWD công bố bổ nhiệm ông Phương Tiến Minh làm Tổng giám đốc Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ FWD Việt Nam, có hiệu lực từ ngày 27/3/2025.
(VNF) - Nhiều trường hợp khách hàng tham gia có thể vì lý do quên hoặc thực sự không biết được việc mua bảo hiểm nhưng khi sự kiện bảo hiểm xảy ra thì không được chi trả
(VNF) - Việc các định chế tài chính tại Việt Nam lấn sân sang mảng bảo hiểm bởi đây là thị trường rất “màu mỡ” và lợi thế người đi sau sẽ giúp các DN này chiếm thị phần rất nhanh
(VNF) - Với mong muốn phục vụ khách hàng và đội ngũ đại lý tốt hơn, Manulife vừa chính thức khai trương văn phòng MClass Saigon thuộc tòa nhà LIM Tower (9-11 Tôn Đức Thắng, quận 1).
(VNF) - Dragon Capital Việt Nam vừa ra thông tin chính thức về cuộc thi "Khi Phụ Nữ Đầu Tư” Của Cộng Đồng Nghiện Nhà trên mạng xã hội Facebook.
(VNF) - Ngân hàng Techcombank dự kiến chi 1.040 tỷ đồng để nắm gữ 80% cổ phần của công ty bảo hiểm nhân thọ TCLife dự kiến có vốn điều lệ 1.300 tỷ, số vốn còn lại do Vingroup và các cổ đông khác góp.
(VNF) - Thẻ tín dụng ngày càng đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế số, có thể trở thành công cụ tài chính hữu ích nhưng cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro nếu người dùng không biết cách chi tiêu.
(VNF) - Công an tỉnh Lào Cai xác định, đại lý bảo hiểm Mai Hương Lý (mã số đại lý IC: 2210078412) đã có hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” của 11 khách hàng với số tiền hơn 500 triệu đồng
(VNF) - Bảo hiểm nhân thọ mỗi năm đều có doanh thu cao, gồm phí khai thác mới và tái tục, lên đến vài trăm nghìn tỷ, nhưng nhiều doanh nghiệp bảo hiểm (DNBH) vẫn báo lỗ. Theo chuyên gia đánh giá, thu nhiều tiền nhưng chi phí cho hoạt động kinh doanh cũng rất lớn.
(VNF) - Bộ Tài chính đánh giá, 65% số DN thuộc nhóm tài chính vốn FDI, trong đó có các DN bảo hiểm (DNBH) nhân thọ lợi nhuận âm nhiều năm nhưng vẫn tiếp tục mở rộng kinh doanh. Chuyên gia cho rằng, có nghi vấn “chuyển giá” nhưng với tầm nhìn về 1 thị trường bảo hiểm tiềm năng có thể nhiều DN chấp lỗ để chiếm chỗ, chờ thời
(VNF) - Theo đại diện của ứng dụng tài chính MoMo, động lực tăng trưởng sẽ chủ yếu đến từ quá trình chuyển mình của các doanh nghiệp ví điện tử lớn thành các ứng dụng tài chính với đa dạng sản phẩm.
(VNF) - Kết luận thanh tra mới đây về Cathay Life đã chỉ ra loạt tồn tại như bán bảo hiểm không đúng đối tượng, chậm chuyển hồ sơ giải quyết yêu cầu,...
(VNF) - Doanh nghiệp bảo hiểm (DNBH) phi nhân thọ thu ngàn tỷ bảo hiểm xe cơ giới, nhưng chi bồi thường chủ yếu ở nghiệp vụ bảo hiểm vật chất. Chuyên gia đánh giá rằng, phải tăng chi bồi thường ở bảo hiểm TNDS để người dân có niềm tin vào loại hình quan trọng này
(VNF) - 23 tác phẩm đạt giải đã phản ánh sâu sắc nhiều khía cạnh của ngành bảo hiểm như bồi thường, trục lợi bảo hiểm, bảo hiểm xanh, bảo hiểm nông nghiệp…từ đó đưa ra các giải pháp để lấy lại niềm tin của người dân.
(VNF) - Dự án Vaquarius Văn Giang có diện tích hơn 7,2ha với quy mô đầu tư khoảng 1.000 tỷ đồng.
