Người Việt nhận về gần 91 tỷ USD tiền ảo, có gần 1 tỷ USD bất hợp pháp

Anh Hùng - 20/09/2023 16:29 (GMT+7)

(VNF) - Trong giai đoạn từ 10/2021 – 10/2022, tổng giá trị tiền mã hoá Việt Nam nhận về là 90,8 tỷ USD. Trong đó, các hoạt động bất hợp pháp là 956 triệu USD.

VNF

Đây là con số được ông Phan Đức Trung - Phó chủ tịch thường trực Hiệp hội Blockchain Việt Nam chia sẻ tại tại hội nghị "Quy định về phòng, chống rửa tiền và vai trò của phòng, chống rửa tiền trong giao dịch tiền mã hóa".

Theo ông Trung,  các báo cáo gần đây của các tổ chức uy tín toàn cầu chỉ ra nguy cơ rửa tiền đang có xu hướng tăng cao trong lĩnh vực tiền mã hóa, tài sản số, đồng thời đặt ra thách thức mới trên toàn cầu.

“Theo Quỹ tiền tệ Quốc tế (IMF), quy mô các hoạt động rửa tiền toàn cầu có thể lên tới 1.600 – 4.000 tỷ USD/năm, tương đương 2 - 5% tổng GDP toàn thế giới. Trong khi đó, các số liệu của Ngân hàng Thanh toán Quốc tế (BIS), quy mô của các hoạt động bất hợp pháp này còn có thể cao hơn, từ 2.000 - 5.000 tỷ USD/năm”, ông Trung cho hay.

Bên cạnh đó, theo Financial Times, các ngân hàng và các tổ chức tài chính khác đã bị phạt gần 5 tỷ USD vì vi phạm quy tắc AML và các biện pháp trừng phạt cũng như sai sót trong hệ thống xác thực danh tính khách hàng (KYC - Know Your Customer) vào năm 2022, nâng tổng số tiền phạt trong lĩnh vực này kể từ cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu 2008 lên gần 55 tỷ USD.

Về thị trường tiền mã hóa và tài sản số, theo CoinmarketCap, tổng vốn hoá thị trường tiền mã hoá đạt đỉnh là hơn 3.000 tỷ USD vào tháng 11/2021, khối lượng giao dịch 24h đỉnh điểm là 169,4 tỷ USD vào ngày 9/11/2021. Hiện tại, tổng vốn hóa thị trường này dao động quanh mốc 1.000 tỷ USD và khối lượng giao dịch 24h khoảng 31 tỷ USD.

Theo Chainalysis, công ty phân tích dữ liệu blockchain hàng đầu thế giới, các địa chỉ bất hợp pháp đã rửa gần 23,8 tỷ USD giá trị tiền mã hoá vào năm 2022, tăng 68% so với năm 2021.

Ông Phan Đức Trung, Phó chủ tịch thường trực Hiệp hội Blockchain Việt Nam

Riêng tại Việt Nam, tính đến tháng 12/2022, đã có hơn 200 dự án blockchain hoạt động. Theo thống kê từ Statista, doanh thu từ các sàn giao dịch tiền mã hoá tại thị trường Việt Nam dự kiến đạt 109,4 triệu USD vào năm 2023, số lượng người dùng tiền mã hoá sẽ tăng thêm 12,37 triệu người vào năm 2027.

Hơn nữa, theo báo cáo gần đây của Wall Street Journal, Việt Nam đứng trong top 5 quốc gia có khối lượng giao dịch cao nhất trên sàn giao dịch Binance, với gần 42 triệu lượt truy cập từ 1/10/2021 – 1/10/2022. Nền tảng đứng thứ hai là sàn giao dịch có tên là Exness, với 21,89 triệu lượt truy cập trong cùng khoảng thời gian.

Đáng lưu ý, tiền mã hóa tại Việt Nam đang là lĩnh vực chưa có quy định pháp lý rõ ràng trong khi khối lượng giao dịch thực tế đứng thứ 15 thế giới và mức độ chấp nhận tiền mã hóa đứng đầu thế giới.

Ông Phan Đức Trung cho biết, theo một số liệu từ Chainalysis được Bộ Tư pháp Mỹ chia sẻ gần đây trong một chương trình tập huấn tại Tòa án Nhân dân Tối cao Việt Nam hôm cuối tháng 8/2023, tổng giá trị tiền mã hoá Việt Nam nhận về trong giai đoạn từ 10/2021 – 10/2022 là 90,8 tỷ USD. Trong đó, các hoạt động bất hợp pháp là 956 triệu USD.

Xét theo địa chỉ truy cập mạng internet thì nền tảng được sử dụng nhiều nhất để giao dịch tiền mã hóa của người dùng ở Việt Nam là sàn giao dịch Binance.com với gần 42 triệu lượt truy cập từ 1/10/2021 – 1/10/2022. Nền tảng đứng thứ hai là sàn giao dịch có tên là Exness.com, với 21,89 triệu lượt truy cập trong cùng khoảng thời gian.

Đặc biệt, mới đây, Việt Nam đã bị đưa bị đưa vào danh sách xám các nước cần tăng cường AML. Đây là danh sách "xám" các nước cần được giám sát chặt chẽ của FATF gồm 26 quốc gia, trong đó có UAE, Syria, Panama, Quần đảo Cayman... Tuy nhiên, FATF cho biết sẽ hoạt động để đảm bảo tính độc lập của các cơ quan chịu trách nhiệm điều tra tội phạm tài chính, quản lý tài sản số và tăng cường hợp tác quốc tế chống rửa tiền.

Chính sự gia tăng nhanh chóng này cùng với sự thiếu hụt về hành lang quản lý, các công nghệ hiện đại cũng đứng trước nguy cơ bị giới tội phạm lợi dụng vào những mục đích bất chính để thu lợi cá nhân như rửa tiền, tài trợ khủng bố, tham nhũng,...Vì vậy, chống rửa tiền trong lĩnh vực tiền mã hóa là một trong những nhiệm vụ cấp bách đối với các cơ quan quản lý hiện nay.

Cùng chuyên mục
KBC của ông Đặng Thành Tâm sắp làm trung tâm dữ liệu AI 2 tỷ USD tại TP. HCM

KBC của ông Đặng Thành Tâm sắp làm trung tâm dữ liệu AI 2 tỷ USD tại TP. HCM

05/11/25 17:14 (GMT+7)

(VNF) - Dự án trung tâm dữ liệu tiếp theo tại TP. HCM được công bố đến từ sự hợp tác của KBC, Accelerated Infrastructure Capital và VietinBank.

'Phở anh Hai': Game 'nóng' nhất mạng xã hội, tải về chơi ngay

'Phở anh Hai': Game 'nóng' nhất mạng xã hội, tải về chơi ngay

05/11/25 07:45 (GMT+7)

(VNF) - Tiệm Phở anh Hai (Brother Hai's Pho Restaurant) hiện đang là game "hot" nhất, đến nỗi hàng triệu người đổ xô tìm “số 10 Đan Phượng” - nơi được cho là địa chỉ của quán phở trong game.

iOS 26.1 chính thức phát hành, lần đầu tiên hỗ trợ tiếng Việt cho AI

iOS 26.1 chính thức phát hành, lần đầu tiên hỗ trợ tiếng Việt cho AI

04/11/25 09:15 (GMT+7)

(VNF) - Apple vừa phát hành iOS 26.1, mang đến trải nghiệm cá nhân hóa sâu hơn cho người dùng iPhone. Đặc biệt, Apple Intelligence đã hỗ trợ tiếng Việt.

Cú bắt tay 38 tỷ USD của OpenAI - Amazon

Cú bắt tay 38 tỷ USD của OpenAI - Amazon

04/11/25 07:30 (GMT+7)

(VNF) - Cú bắt tay OpenAI - Amazon không chỉ là bước ngoặt rời xa sự phụ thuộc vào Microsoft, mà còn là dấu mốc chiến lược thay đổi cục diện cuộc đua AI toàn cầu.

Quốc gia siêu giàu đặt cược vào AI: Tham vọng áp sát Mỹ, Trung Quốc

Quốc gia siêu giàu đặt cược vào AI: Tham vọng áp sát Mỹ, Trung Quốc

03/11/25 13:30 (GMT+7)

(VNF) - Trong 1 cuộc dịch chuyển mang tính chiến lược nhằm tái định hình tương lai kinh tế quốc gia, Saudi Arabia đang chuyển trọng tâm từ dầu mỏ sang AI.

DN được khấu trừ thuế khoản chi nghiên cứu, thành lập quỹ phát triển công nghệ

DN được khấu trừ thuế khoản chi nghiên cứu, thành lập quỹ phát triển công nghệ

03/11/25 08:15 (GMT+7)

(VNF) - Theo Nghị định 265/2025/NĐ‑CP, doanh nghiệp được khấu trừ thuế cho các khoản chi nghiên cứu, thành lập quỹ phát triển công nghệ và tham gia đặt hàng, phát triển sản phẩm công nghệ số có tính chiến lược.

Cuộc chiến AI thế hệ mới: Meta Vibes bứt tốc nhưng OpenAI Sora vẫn vượt mặt

Cuộc chiến AI thế hệ mới: Meta Vibes bứt tốc nhưng OpenAI Sora vẫn vượt mặt

02/11/25 10:15 (GMT+7)

(VNF) - Meta bứt tốc với “Vibes”, nhưng OpenAI vẫn đang là “tượng đài” và đây chỉ mới là màn mở đầu của cuộc chiến AI thế hệ mới.

Thị trường dữ liệu 3,5 tỷ USD, Việt Nam quyết lập sàn giao dịch trong tháng 11

Thị trường dữ liệu 3,5 tỷ USD, Việt Nam quyết lập sàn giao dịch trong tháng 11

01/11/25 23:00 (GMT+7)

(VNF) - Thị trường dữ liệu tại Việt Nam năm 2024 ước tính đạt khoảng 1,57 tỷ USD, dự báo tới năm 2030 sẽ đạt khoảng 3,53 tỷ USD, với tốc độ tăng trưởng khoảng 14,2%.

Big Tech đốt tiền vào AI, Phố Wall hết kiên nhẫn, ra ‘tối hậu thư’

Big Tech đốt tiền vào AI, Phố Wall hết kiên nhẫn, ra ‘tối hậu thư’

01/11/25 08:45 (GMT+7)

(VNF) - Áp lực đổi mới khiến Big Tech không thể dừng chạy trong đường đua AI, nhưng các nhà đầu tư muốn thấy dấu hiệu sinh lời ngay bây giờ.

Hải Phòng miễn thuế 5 năm với DN khởi nghiệp sáng tạo, bán dẫn, AI

Hải Phòng miễn thuế 5 năm với DN khởi nghiệp sáng tạo, bán dẫn, AI

31/10/25 12:00 (GMT+7)

(VNF) - Ngày 26/10/2025, Hải Phòng ban hành Nghị quyết miễn thuế TNDN, TNCN 5 năm cho doanh nghiệp và cá nhân trong lĩnh vực khởi nghiệp sáng tạo, vi mạch bán dẫn, trí tuệ nhân tạo.

Alphabet vượt mốc lịch sử, Meta bất ngờ lao dốc vì AI

Alphabet vượt mốc lịch sử, Meta bất ngờ lao dốc vì AI

31/10/25 10:00 (GMT+7)

(VNF) - Cổ phiếu Alphabet tăng mạnh nhờ kết quả kinh doanh vượt kỳ vọng, trong khi Meta giảm sâu vì chi tiêu AI quá lớn khiến nhà đầu tư lo lắng.

OpenAI lên kế hoạch IPO lịch sử, hướng tới mốc định giá 1.000 tỷ USD

OpenAI lên kế hoạch IPO lịch sử, hướng tới mốc định giá 1.000 tỷ USD

30/10/25 13:45 (GMT+7)

(VNF) - OpenAI đang đặt nền móng cho đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO). Công ty AI này có thể được định giá lên tới 1.000 tỷ USD, theo Reuters.

Đứng đầu 'đế chế' 5.000 tỷ USD, Jensen Huang dẫn Nvidia đầu tư vào những gì?

Đứng đầu 'đế chế' 5.000 tỷ USD, Jensen Huang dẫn Nvidia đầu tư vào những gì?

30/10/25 11:00 (GMT+7)

(VNF) - Nvidia đang xây dựng một hệ sinh thái AI toàn diện, tham vọng vượt ra khỏi những con chip, xác lập vị thế đế chế AI.

Tỷ phú Jensen Huang 'nín thở' chờ cuộc gặp TT Trump - Chủ tịch Tập Cận Bình

Tỷ phú Jensen Huang 'nín thở' chờ cuộc gặp TT Trump - Chủ tịch Tập Cận Bình

30/10/25 09:15 (GMT+7)

(VNF) - Nếu Mỹ đồng ý xuất khẩu chip Blackwell phiên bản cho Trung Quốc, NVIDIA sẽ quay lại với các hợp đồng hàng chục tỷ USD - cú hồi sinh của “đế chế xanh” tại Trung Quốc.

FPT 'bắt tay' quỹ đầu tư 90 tỷ USD sở hữu CLB Chelsea

FPT 'bắt tay' quỹ đầu tư 90 tỷ USD sở hữu CLB Chelsea

29/10/25 17:20 (GMT+7)

(VNF) - FPT vừa ký kết thỏa thuận đối tác bạch kim với Clearlake Capital Group - quỹ đầu tư toàn cầu quản lý tài sản hơn 90 tỷ USD, đồng sở hữu CLB bóng đá Chelsea.

Cuộc đua ‘đốt tiền’: Các ông lớn tiếp tục đổ hàng trăm tỷ USD cho AI

Cuộc đua ‘đốt tiền’: Các ông lớn tiếp tục đổ hàng trăm tỷ USD cho AI

29/10/25 08:00 (GMT+7)

(VNF) - Có vẻ như các ông lớn công nghệ sẽ không thể "đạp phanh" trong cuộc đua "đốt tiền" khổng lồ cho làn sóng trí tuệ nhân tạo (AI).

Qualcomm tung chip AI, thách thức ‘đế chế’ Nvidia và AMD

Qualcomm tung chip AI, thách thức ‘đế chế’ Nvidia và AMD

28/10/25 10:15 (GMT+7)

(VNF) - Với sự xuất hiện của Qualcomm trong sân chơi trung tâm dữ liệu, cuộc đua chip AI toàn cầu đang trở nên “nóng’ hơn.

Việt Nam dẫn đầu Asean thử nghiệm 5G - AI, hướng tới kỷ nguyên 6G

Việt Nam dẫn đầu Asean thử nghiệm 5G - AI, hướng tới kỷ nguyên 6G

28/10/25 07:15 (GMT+7)

(VNF) - Việt Nam, với năng lực nghiên cứu, sản xuất thiết bị và hạ tầng 5G đang mở rộng, được đánh giá là một trong những quốc gia dẫn đầu khu vực trong việc thử nghiệm ứng dụng 5G kết hợp AI.

AI không là phép màu cho tất cả: Hàng vạn DN chật vật sống sót, cả triệu người bị sa thải

AI không là phép màu cho tất cả: Hàng vạn DN chật vật sống sót, cả triệu người bị sa thải

27/10/25 09:45 (GMT+7)

(VNF) - Trong khi AI mang đến viễn cảnh “tăng trưởng không giới hạn”, các doanh nghiệp nhỏ lại đang trong chế độ ‘sống sót’, đối mặt với chi phí tăng và thuế quan.

Nợ của các tập đoàn công nghệ lên tới gần 1.400 tỷ USD

Nợ của các tập đoàn công nghệ lên tới gần 1.400 tỷ USD

26/10/25 09:07 (GMT+7)

Theo thống kê, nợ có tính lãi của khoảng 1.300 công ty công nghệ lớn nhất thế giới đã tăng gấp 4 lần trong thập kỷ qua lên khoảng 1.350 tỷ USD, do nhu cầu về các dịch vụ trí tuệ nhân tạo (AI) tạo sinh và những trung tâm dữ liệu cung cấp dịch vụ này tăng vọt.

Cơ hội nào cho startup công nghệ tại sân chơi tài sản số?

Cơ hội nào cho startup công nghệ tại sân chơi tài sản số?

25/10/25 15:00 (GMT+7)

(VNF) - Giữa làn sóng tài sản số đang lan rộng, startup công nghệ Việt vẫn thận trọng tìm hướng đi, trong khi cơ hội phát triển ngay trên sân nhà vẫn còn bỏ ngỏ.

Giấc mơ làm giàu cùng AI: Cơ hội vàng hay 'cửa tử' nghề nghiệp

Giấc mơ làm giàu cùng AI: Cơ hội vàng hay 'cửa tử' nghề nghiệp

25/10/25 08:00 (GMT+7)

(VNF) - Hành trình của người lao động trong thế giới AI phản ánh sự khắc nghiệt của một thời kỳ chuyển đổi toàn cầu, nơi “cơ hội vàng” cũng có thể là “cửa tử” nghề nghiệp.

Vinh danh 32 tác phẩm xuất sắc đoạt Giải thưởng 'Công nghệ từ trái tim' lần thứ 2

Vinh danh 32 tác phẩm xuất sắc đoạt Giải thưởng 'Công nghệ từ trái tim' lần thứ 2

24/10/25 11:20 (GMT+7)

(VNF) - Tác phẩm ảnh và video tại Giải thưởng “Công nghệ từ trái tim – Technology with Heart” lần thứ 2 tôn vinh tinh thần sáng tạo Việt, phản ánh sức mạnh của công nghệ trong hành trình kiến tạo cuộc sống thịnh vượng và nhân văn.

Cuộc đấu cho ‘linh hồn’ Internet: OpenAI thách thức đế chế tìm kiếm Google

Cuộc đấu cho ‘linh hồn’ Internet: OpenAI thách thức đế chế tìm kiếm Google

24/10/25 11:00 (GMT+7)

(VNF) - Trận chiến giành quyền kiểm soát tương lai của Internet đã chính thức bùng nổ sau khi OpenAI tung ra một sản phẩm mới được xem là “mũi tên” nhắm thẳng vào trung tâm đế chế Google.

Tin khác
Phát ngôn ‘gây bão’ của CFO OpenAI khiến giới đầu tư choáng váng

Phát ngôn ‘gây bão’ của CFO OpenAI khiến giới đầu tư choáng váng

(VNF) - OpenAI vừa phải bước vào chế độ “giải cứu khủng hoảng” truyền thông sau phát ngôn gây tranh cãi dữ dội của CFO Sarah Friar.

KBC của ông Đặng Thành Tâm sắp làm trung tâm dữ liệu AI 2 tỷ USD tại TP. HCM

KBC của ông Đặng Thành Tâm sắp làm trung tâm dữ liệu AI 2 tỷ USD tại TP. HCM

'Phở anh Hai': Game 'nóng' nhất mạng xã hội, tải về chơi ngay

'Phở anh Hai': Game 'nóng' nhất mạng xã hội, tải về chơi ngay

iOS 26.1 chính thức phát hành, lần đầu tiên hỗ trợ tiếng Việt cho AI

iOS 26.1 chính thức phát hành, lần đầu tiên hỗ trợ tiếng Việt cho AI

Cú bắt tay 38 tỷ USD của OpenAI - Amazon

Cú bắt tay 38 tỷ USD của OpenAI - Amazon

Quốc gia siêu giàu đặt cược vào AI: Tham vọng áp sát Mỹ, Trung Quốc

Quốc gia siêu giàu đặt cược vào AI: Tham vọng áp sát Mỹ, Trung Quốc

DN được khấu trừ thuế khoản chi nghiên cứu, thành lập quỹ phát triển công nghệ

DN được khấu trừ thuế khoản chi nghiên cứu, thành lập quỹ phát triển công nghệ

Cuộc chiến AI thế hệ mới: Meta Vibes bứt tốc nhưng OpenAI Sora vẫn vượt mặt

Cuộc chiến AI thế hệ mới: Meta Vibes bứt tốc nhưng OpenAI Sora vẫn vượt mặt

Thị trường dữ liệu 3,5 tỷ USD, Việt Nam quyết lập sàn giao dịch trong tháng 11

Thị trường dữ liệu 3,5 tỷ USD, Việt Nam quyết lập sàn giao dịch trong tháng 11

Big Tech đốt tiền vào AI, Phố Wall hết kiên nhẫn, ra ‘tối hậu thư’

Big Tech đốt tiền vào AI, Phố Wall hết kiên nhẫn, ra ‘tối hậu thư’

Hải Phòng miễn thuế 5 năm với DN khởi nghiệp sáng tạo, bán dẫn, AI

Hải Phòng miễn thuế 5 năm với DN khởi nghiệp sáng tạo, bán dẫn, AI

Alphabet vượt mốc lịch sử, Meta bất ngờ lao dốc vì AI

Alphabet vượt mốc lịch sử, Meta bất ngờ lao dốc vì AI

OpenAI lên kế hoạch IPO lịch sử, hướng tới mốc định giá 1.000 tỷ USD

OpenAI lên kế hoạch IPO lịch sử, hướng tới mốc định giá 1.000 tỷ USD

Đứng đầu 'đế chế' 5.000 tỷ USD, Jensen Huang dẫn Nvidia đầu tư vào những gì?

Đứng đầu 'đế chế' 5.000 tỷ USD, Jensen Huang dẫn Nvidia đầu tư vào những gì?

Tỷ phú Jensen Huang 'nín thở' chờ cuộc gặp TT Trump - Chủ tịch Tập Cận Bình

Tỷ phú Jensen Huang 'nín thở' chờ cuộc gặp TT Trump - Chủ tịch Tập Cận Bình

FPT 'bắt tay' quỹ đầu tư 90 tỷ USD sở hữu CLB Chelsea

FPT 'bắt tay' quỹ đầu tư 90 tỷ USD sở hữu CLB Chelsea

Cuộc đua ‘đốt tiền’: Các ông lớn tiếp tục đổ hàng trăm tỷ USD cho AI

Cuộc đua ‘đốt tiền’: Các ông lớn tiếp tục đổ hàng trăm tỷ USD cho AI

Qualcomm tung chip AI, thách thức ‘đế chế’ Nvidia và AMD

Qualcomm tung chip AI, thách thức ‘đế chế’ Nvidia và AMD

Việt Nam dẫn đầu Asean thử nghiệm 5G - AI, hướng tới kỷ nguyên 6G

Việt Nam dẫn đầu Asean thử nghiệm 5G - AI, hướng tới kỷ nguyên 6G

AI không là phép màu cho tất cả: Hàng vạn DN chật vật sống sót, cả triệu người bị sa thải

AI không là phép màu cho tất cả: Hàng vạn DN chật vật sống sót, cả triệu người bị sa thải

Nợ của các tập đoàn công nghệ lên tới gần 1.400 tỷ USD

Nợ của các tập đoàn công nghệ lên tới gần 1.400 tỷ USD

Cơ hội nào cho startup công nghệ tại sân chơi tài sản số?

Cơ hội nào cho startup công nghệ tại sân chơi tài sản số?

Giấc mơ làm giàu cùng AI: Cơ hội vàng hay 'cửa tử' nghề nghiệp

Giấc mơ làm giàu cùng AI: Cơ hội vàng hay 'cửa tử' nghề nghiệp

Vinh danh 32 tác phẩm xuất sắc đoạt Giải thưởng 'Công nghệ từ trái tim' lần thứ 2

Vinh danh 32 tác phẩm xuất sắc đoạt Giải thưởng 'Công nghệ từ trái tim' lần thứ 2

Cuộc đấu cho ‘linh hồn’ Internet: OpenAI thách thức đế chế tìm kiếm Google

Cuộc đấu cho ‘linh hồn’ Internet: OpenAI thách thức đế chế tìm kiếm Google