Người Việt nhận về gần 91 tỷ USD tiền ảo, có gần 1 tỷ USD bất hợp pháp

Anh Hùng - 20/09/2023 16:29 (GMT+7)

(VNF) - Trong giai đoạn từ 10/2021 – 10/2022, tổng giá trị tiền mã hoá Việt Nam nhận về là 90,8 tỷ USD. Trong đó, các hoạt động bất hợp pháp là 956 triệu USD.

VNF

Đây là con số được ông Phan Đức Trung - Phó chủ tịch thường trực Hiệp hội Blockchain Việt Nam chia sẻ tại tại hội nghị "Quy định về phòng, chống rửa tiền và vai trò của phòng, chống rửa tiền trong giao dịch tiền mã hóa".

Theo ông Trung,  các báo cáo gần đây của các tổ chức uy tín toàn cầu chỉ ra nguy cơ rửa tiền đang có xu hướng tăng cao trong lĩnh vực tiền mã hóa, tài sản số, đồng thời đặt ra thách thức mới trên toàn cầu.

“Theo Quỹ tiền tệ Quốc tế (IMF), quy mô các hoạt động rửa tiền toàn cầu có thể lên tới 1.600 – 4.000 tỷ USD/năm, tương đương 2 - 5% tổng GDP toàn thế giới. Trong khi đó, các số liệu của Ngân hàng Thanh toán Quốc tế (BIS), quy mô của các hoạt động bất hợp pháp này còn có thể cao hơn, từ 2.000 - 5.000 tỷ USD/năm”, ông Trung cho hay.

Bên cạnh đó, theo Financial Times, các ngân hàng và các tổ chức tài chính khác đã bị phạt gần 5 tỷ USD vì vi phạm quy tắc AML và các biện pháp trừng phạt cũng như sai sót trong hệ thống xác thực danh tính khách hàng (KYC - Know Your Customer) vào năm 2022, nâng tổng số tiền phạt trong lĩnh vực này kể từ cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu 2008 lên gần 55 tỷ USD.

Về thị trường tiền mã hóa và tài sản số, theo CoinmarketCap, tổng vốn hoá thị trường tiền mã hoá đạt đỉnh là hơn 3.000 tỷ USD vào tháng 11/2021, khối lượng giao dịch 24h đỉnh điểm là 169,4 tỷ USD vào ngày 9/11/2021. Hiện tại, tổng vốn hóa thị trường này dao động quanh mốc 1.000 tỷ USD và khối lượng giao dịch 24h khoảng 31 tỷ USD.

Theo Chainalysis, công ty phân tích dữ liệu blockchain hàng đầu thế giới, các địa chỉ bất hợp pháp đã rửa gần 23,8 tỷ USD giá trị tiền mã hoá vào năm 2022, tăng 68% so với năm 2021.

Ông Phan Đức Trung, Phó chủ tịch thường trực Hiệp hội Blockchain Việt Nam

Riêng tại Việt Nam, tính đến tháng 12/2022, đã có hơn 200 dự án blockchain hoạt động. Theo thống kê từ Statista, doanh thu từ các sàn giao dịch tiền mã hoá tại thị trường Việt Nam dự kiến đạt 109,4 triệu USD vào năm 2023, số lượng người dùng tiền mã hoá sẽ tăng thêm 12,37 triệu người vào năm 2027.

Hơn nữa, theo báo cáo gần đây của Wall Street Journal, Việt Nam đứng trong top 5 quốc gia có khối lượng giao dịch cao nhất trên sàn giao dịch Binance, với gần 42 triệu lượt truy cập từ 1/10/2021 – 1/10/2022. Nền tảng đứng thứ hai là sàn giao dịch có tên là Exness, với 21,89 triệu lượt truy cập trong cùng khoảng thời gian.

Đáng lưu ý, tiền mã hóa tại Việt Nam đang là lĩnh vực chưa có quy định pháp lý rõ ràng trong khi khối lượng giao dịch thực tế đứng thứ 15 thế giới và mức độ chấp nhận tiền mã hóa đứng đầu thế giới.

Ông Phan Đức Trung cho biết, theo một số liệu từ Chainalysis được Bộ Tư pháp Mỹ chia sẻ gần đây trong một chương trình tập huấn tại Tòa án Nhân dân Tối cao Việt Nam hôm cuối tháng 8/2023, tổng giá trị tiền mã hoá Việt Nam nhận về trong giai đoạn từ 10/2021 – 10/2022 là 90,8 tỷ USD. Trong đó, các hoạt động bất hợp pháp là 956 triệu USD.

Xét theo địa chỉ truy cập mạng internet thì nền tảng được sử dụng nhiều nhất để giao dịch tiền mã hóa của người dùng ở Việt Nam là sàn giao dịch Binance.com với gần 42 triệu lượt truy cập từ 1/10/2021 – 1/10/2022. Nền tảng đứng thứ hai là sàn giao dịch có tên là Exness.com, với 21,89 triệu lượt truy cập trong cùng khoảng thời gian.

Đặc biệt, mới đây, Việt Nam đã bị đưa bị đưa vào danh sách xám các nước cần tăng cường AML. Đây là danh sách "xám" các nước cần được giám sát chặt chẽ của FATF gồm 26 quốc gia, trong đó có UAE, Syria, Panama, Quần đảo Cayman... Tuy nhiên, FATF cho biết sẽ hoạt động để đảm bảo tính độc lập của các cơ quan chịu trách nhiệm điều tra tội phạm tài chính, quản lý tài sản số và tăng cường hợp tác quốc tế chống rửa tiền.

Chính sự gia tăng nhanh chóng này cùng với sự thiếu hụt về hành lang quản lý, các công nghệ hiện đại cũng đứng trước nguy cơ bị giới tội phạm lợi dụng vào những mục đích bất chính để thu lợi cá nhân như rửa tiền, tài trợ khủng bố, tham nhũng,...Vì vậy, chống rửa tiền trong lĩnh vực tiền mã hóa là một trong những nhiệm vụ cấp bách đối với các cơ quan quản lý hiện nay.

Cùng chuyên mục
DN công nghệ Việt: Từ cung cấp phần mềm đơn lẻ sang vận hành số nền kinh tế

DN công nghệ Việt: Từ cung cấp phần mềm đơn lẻ sang vận hành số nền kinh tế

28/05/26 21:30 (GMT+7)

(VNF) - Doanh nghiệp công nghệ Việt Nam đang bước sang giai đoạn phát triển mới, từ cung cấp phần mềm đơn lẻ sang kiến tạo hạ tầng vận hành số cho nền kinh tế.

Đà Nẵng mời gọi đầu tư trung tâm dữ liệu tầm cỡ châu Á

Đà Nẵng mời gọi đầu tư trung tâm dữ liệu tầm cỡ châu Á

28/05/26 13:30 (GMT+7)

(VNF) - Đà Nẵng kêu gọi đầu tư vào loạt dự án công nghệ cao, trung tâm dữ liệu, bán dẫn và đổi mới sáng tạo với quy mô lớn, trong đó có dự án Trung tâm dữ liệu quy mô cấp vùng tại xã Thăng Bình với định hướng xây dựng trung tâm dữ liệu khu vực châu Á.

'Bẫy' công nghệ bề nổi: AI hiện diện khắp nơi nhưng chưa 'bám rễ' vào nền kinh tế

'Bẫy' công nghệ bề nổi: AI hiện diện khắp nơi nhưng chưa 'bám rễ' vào nền kinh tế

28/05/26 12:23 (GMT+7)

(VNF) - Chuyên gia World Bank đưa ra lời cảnh báo về "bẫy công nghệ bề nổi" khi AI hiện diện khắp nơi nhưng chưa bám rễ vào nền kinh tế thực.

IPO Unitree: Cổ phiếu robot hình người kích hoạt làn sóng đầu cơ mới

IPO Unitree: Cổ phiếu robot hình người kích hoạt làn sóng đầu cơ mới

28/05/26 11:00 (GMT+7)

(VNF) - ‘Ngôi sao’ robot hình người Unitree đang thổi bùng làn sóng đầu cơ mới, khuấy đảo thị trường chứng khoán Trung Quốc.

'AI không phải công nghệ có thể mua về rồi tự tạo ra hiệu quả'

'AI không phải công nghệ có thể mua về rồi tự tạo ra hiệu quả'

28/05/26 10:45 (GMT+7)

(VNF) - Các chuyên gia cho rằng AI không nên được nhìn như một cuộc đua công nghệ thuần túy. Câu hỏi cần đặt ra trước tiên là AI được dùng để giải quyết vấn đề gì, phục vụ ai và tạo ra giá trị xã hội cụ thể ra sao.

Giới tài chính toàn cầu chấn động: Gã khổng lồ 1.000 tỷ USD đe dọa vị thế của Samsung

Giới tài chính toàn cầu chấn động: Gã khổng lồ 1.000 tỷ USD đe dọa vị thế của Samsung

27/05/26 11:00 (GMT+7)

(VNF) - Cơn sốt AI đang tạo ra những “gã khổng lồ” mới trên thị trường công nghệ toàn cầu và cái tên mới nhất gây chấn động giới tài chính là SK Hynix.

Hàng loạt tài khoản kinh doanh 'bay màu' trên Instagram: Chuyện gì đang xảy ra?

Hàng loạt tài khoản kinh doanh 'bay màu' trên Instagram: Chuyện gì đang xảy ra?

26/05/26 11:30 (GMT+7)

(VNF) - Hàng loạt tài khoản Instagram của các shop online và local brand tại Việt Nam bất ngờ bị checkpoint (khóa tạm thời) chỉ sau khi nhận tin nhắn từ người lạ đang khiến cộng đồng kinh doanh online hoang mang.

Huawei gây chấn động: Sản xuất chip 1,4nm, thách thức lệnh cấm của Mỹ

Huawei gây chấn động: Sản xuất chip 1,4nm, thách thức lệnh cấm của Mỹ

26/05/26 07:45 (GMT+7)

(VNF) - Huawei vừa công bố một hướng đi hoàn toàn mới cho tham vọng tự chủ bán dẫn, phát triển chip tiên tiến cho các thiết bị của hãng vào năm 2031.

'Đốt tiền' cho canh bạc AI: Apple 'né' bão, OpenAI chấp nhận  lỗ nặng

'Đốt tiền' cho canh bạc AI: Apple 'né' bão, OpenAI chấp nhận lỗ nặng

25/05/26 10:15 (GMT+7)

(VNF) - Trong khi các đối thủ chi hàng trăm tỷ USD để xây dựng tương lai AI chưa rõ hình dạng, Apple lại chọn chiến lược thực dụng và ung dung hưởng lợi.

OpenAI tung tính năng lưu trữ vĩnh viễn cho ChatGPT

OpenAI tung tính năng lưu trữ vĩnh viễn cho ChatGPT

24/05/26 18:15 (GMT+7)

(VNF) - Không còn là 1 chatbot 'đãng trí' sau mỗi lần đóng cửa sổ, ChatGPT vừa được OpenAI cung cấp tính năng lưu trữ tài liệu vĩnh viễn. Người dùng miễn phí cũng được cấp dung lượng lưu trữ riêng.

Hệ thống làm mát không dùng điện, chạy suốt ngày không lo tốn tiền

Hệ thống làm mát không dùng điện, chạy suốt ngày không lo tốn tiền

24/05/26 10:15 (GMT+7)

(VNF) - Các nhà nghiên cứu Ả Rập Xê Út đã phát minh ra NESCOD, hệ thống làm mát không cần tới điện năng mà chạy bằng muối và ánh nắng, mở ra tương lai đầy hứa hẹn về các công nghệ làm mát thân thiện với môi trường.

Samsung thoát hiểm phút chót: Thoát cú sốc 20 tỷ USD, giá smartphone toàn cầu tăng vọt

Samsung thoát hiểm phút chót: Thoát cú sốc 20 tỷ USD, giá smartphone toàn cầu tăng vọt

22/05/26 14:30 (GMT+7)

(VNF) - Samsung Electronics vừa tránh được một cuộc khủng hoảng có thể khiến tập đoàn thiệt hại tới 20 tỷ USD và làm giá smartphone toàn cầu tăng vọt.

Lộ diện ‘lead left’ dẫn dắt IPO SpaceX: ‘Cơn địa chấn’ Phố Wall đến rất gần

Lộ diện ‘lead left’ dẫn dắt IPO SpaceX: ‘Cơn địa chấn’ Phố Wall đến rất gần

20/05/26 10:00 (GMT+7)

(VNF) - SpaceX đang tiến những bước cuối cùng trước khi công bố bản cáo bạch IPO được mong đợi bậc nhất trong lịch sử ngành công nghệ và hàng không vũ trụ.

Elon Musk và Sam Altman: Từ cặp bài trùng đến mối hận 'không đội trời chung'

Elon Musk và Sam Altman: Từ cặp bài trùng đến mối hận 'không đội trời chung'

20/05/26 08:00 (GMT+7)

(VNF) - Từ bạn hoá thù, Elon Musk và Sam Altman đang cho thấy sức nóng của cuộc chiến quyền lực khốc liệt nhất Thung lũng Silicon.

Tin đồn về iPhone 18 Pro Max khiến fan Apple 'đứng ngồi không yên'

Tin đồn về iPhone 18 Pro Max khiến fan Apple 'đứng ngồi không yên'

20/05/26 07:45 (GMT+7)

(VNF) - Dù Apple mới chỉ đưa dòng iPhone 17 lên kệ chưa lâu, những tin đồn xoay quanh iPhone 18 Pro Max đã bắt đầu khiến fan Táo khuyết “đứng ngồi không yên”.

Thương vụ IPO lịch sử của SpaceX: Ngòi nổ khủng hoảng 'bong bóng' mới?

Thương vụ IPO lịch sử của SpaceX: Ngòi nổ khủng hoảng 'bong bóng' mới?

19/05/26 08:00 (GMT+7)

(VNF) - Thương vụ IPO của SpaceX có thể tạo ra một “bong bóng đầu cơ” mới, với sức hút quá lớn của Elon Musk trên thị trường tài chính toàn cầu.

Đà Nẵng: Sớm tính việc dùng drone giao hàng đến các tòa nhà cao tầng

Đà Nẵng: Sớm tính việc dùng drone giao hàng đến các tòa nhà cao tầng

19/05/26 07:45 (GMT+7)

(VNF) - Theo PGS.TS. Phan Cao Thọ, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật – Đại học Đà Nẵng, Đà Nẵng cần phát triển logistics thông minh có thể ứng dụng drone (máy bay không người lái) giao hàng trực tiếp đến các tòa nhà cao tầng, tối ưu dòng chảy hàng hóa trong các tuyến hẻm nhỏ

'AI giúp giảm tới 50% phí vận hành'

'AI giúp giảm tới 50% phí vận hành'

18/05/26 21:24 (GMT+7)

(VNF) - Theo bà Nguyễn Thị Hương Liên, Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ Việt Nam (VST), AI có thể giúp doanh nghiệp giảm từ 20-50% chi phí vận hành nhờ tối ưu quy trình, tăng tốc xử lý công việc và rút ngắn thời gian nghiên cứu phát triển.

Cơn sốt giá dầu có thể 'nhấn chìm' kỷ nguyên công nghệ: Châu Á trước bờ vực?

Cơn sốt giá dầu có thể 'nhấn chìm' kỷ nguyên công nghệ: Châu Á trước bờ vực?

18/05/26 07:45 (GMT+7)

(VNF) - Trong bối cảnh AI đang được xem là động lực tăng trưởng lớn, châu Á có thể là nơi đầu tiên cho thế giới thấy mặt trái của cuộc cách mạng công nghệ.

SpaceX chuẩn bị IPO: Phá vỡ mọi kỷ lục lịch sử, thị trường toàn cầu ‘nín thở’

SpaceX chuẩn bị IPO: Phá vỡ mọi kỷ lục lịch sử, thị trường toàn cầu ‘nín thở’

15/05/26 10:00 (GMT+7)

(VNF) - SpaceX của Elon Musk chuẩn bị đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng lớn nhất lịch sử thế giới, vượt xa IPO kỷ lục của Saudi Aramco năm 2019.

iPhone 18 Pro có thể tăng giá mạnh do khủng hoảng RAM toàn cầu

iPhone 18 Pro có thể tăng giá mạnh do khủng hoảng RAM toàn cầu

15/05/26 09:15 (GMT+7)

(VNF) - iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max được cho là sẽ tăng giá mạnh ngay cả khi Apple đang tận dụng lợi thế quy mô để giữ ưu thế trước Android.

Hết thời Internet 'đủ dùng', đâu là thứ người Việt đòi hỏi khắt khe nhất hiện nay khi lắp mạng?

Hết thời Internet 'đủ dùng', đâu là thứ người Việt đòi hỏi khắt khe nhất hiện nay khi lắp mạng?

14/05/26 16:01 (GMT+7)

(VNF) - Khi nhu cầu livestream, xem phim 4K và kết nối đa thiết bị tăng cao, một đường truyền mạng nhanh và ổn định trở thành yêu cầu bắt buộc. Nhà mạng đã có những bước đi đột phá về công nghệ nhằm thay đổi hoàn toàn trải nghiệm số của người dùng trong thời gian qua.

Làn sóng sa thải càn quét Big Tech: Vì sao Apple 'miễn nhiễm'?

Làn sóng sa thải càn quét Big Tech: Vì sao Apple 'miễn nhiễm'?

14/05/26 10:30 (GMT+7)

(VNF) - Trong khi các ông lớn công nghệ ồ ạt cắt giảm nhân sự, Apple vẫn đứng vững. Đâu là nguyên nhân Táo khuyết 'miễn nhiễm' với làn sóng sa thải?

FPT lãi hơn 3.700 tỷ đồng sau 4 tháng đầu năm

FPT lãi hơn 3.700 tỷ đồng sau 4 tháng đầu năm

13/05/26 14:53 (GMT+7)

(VNF) - Doanh thu và lợi nhuận trước thuế trong 4 tháng năm 2026 của FPT đạt 17.228 tỷ đồng và 3.787 tỷ đồng, lần lượt tăng 11,6% và 17,5% so với cùng kỳ.

Tin khác
Samsung tung 'vũ khí hạng nặng' HBM4E, quyết giành 'ngôi vương' AI

Samsung tung 'vũ khí hạng nặng' HBM4E, quyết giành 'ngôi vương' AI

(VNF) - Việc chip nhớ HBM4E chính thức được gửi đến khách hàng toàn cầu là tín hiệu cho thấy Samsung đang tăng tốc trở lại trong cuộc đua AI.

DN công nghệ Việt: Từ cung cấp phần mềm đơn lẻ sang vận hành số nền kinh tế

DN công nghệ Việt: Từ cung cấp phần mềm đơn lẻ sang vận hành số nền kinh tế

Đà Nẵng mời gọi đầu tư trung tâm dữ liệu tầm cỡ châu Á

Đà Nẵng mời gọi đầu tư trung tâm dữ liệu tầm cỡ châu Á

'Bẫy' công nghệ bề nổi: AI hiện diện khắp nơi nhưng chưa 'bám rễ' vào nền kinh tế

'Bẫy' công nghệ bề nổi: AI hiện diện khắp nơi nhưng chưa 'bám rễ' vào nền kinh tế

IPO Unitree: Cổ phiếu robot hình người kích hoạt làn sóng đầu cơ mới

IPO Unitree: Cổ phiếu robot hình người kích hoạt làn sóng đầu cơ mới

'AI không phải công nghệ có thể mua về rồi tự tạo ra hiệu quả'

'AI không phải công nghệ có thể mua về rồi tự tạo ra hiệu quả'

Giới tài chính toàn cầu chấn động: Gã khổng lồ 1.000 tỷ USD đe dọa vị thế của Samsung

Giới tài chính toàn cầu chấn động: Gã khổng lồ 1.000 tỷ USD đe dọa vị thế của Samsung

Hàng loạt tài khoản kinh doanh 'bay màu' trên Instagram: Chuyện gì đang xảy ra?

Hàng loạt tài khoản kinh doanh 'bay màu' trên Instagram: Chuyện gì đang xảy ra?

Huawei gây chấn động: Sản xuất chip 1,4nm, thách thức lệnh cấm của Mỹ

Huawei gây chấn động: Sản xuất chip 1,4nm, thách thức lệnh cấm của Mỹ

'Đốt tiền' cho canh bạc AI: Apple 'né' bão, OpenAI chấp nhận  lỗ nặng

'Đốt tiền' cho canh bạc AI: Apple 'né' bão, OpenAI chấp nhận lỗ nặng

OpenAI tung tính năng lưu trữ vĩnh viễn cho ChatGPT

OpenAI tung tính năng lưu trữ vĩnh viễn cho ChatGPT

Hệ thống làm mát không dùng điện, chạy suốt ngày không lo tốn tiền

Hệ thống làm mát không dùng điện, chạy suốt ngày không lo tốn tiền

Samsung thoát hiểm phút chót: Thoát cú sốc 20 tỷ USD, giá smartphone toàn cầu tăng vọt

Samsung thoát hiểm phút chót: Thoát cú sốc 20 tỷ USD, giá smartphone toàn cầu tăng vọt

Lộ diện ‘lead left’ dẫn dắt IPO SpaceX: ‘Cơn địa chấn’ Phố Wall đến rất gần

Lộ diện ‘lead left’ dẫn dắt IPO SpaceX: ‘Cơn địa chấn’ Phố Wall đến rất gần

Elon Musk và Sam Altman: Từ cặp bài trùng đến mối hận 'không đội trời chung'

Elon Musk và Sam Altman: Từ cặp bài trùng đến mối hận 'không đội trời chung'

Tin đồn về iPhone 18 Pro Max khiến fan Apple 'đứng ngồi không yên'

Tin đồn về iPhone 18 Pro Max khiến fan Apple 'đứng ngồi không yên'

Thương vụ IPO lịch sử của SpaceX: Ngòi nổ khủng hoảng 'bong bóng' mới?

Thương vụ IPO lịch sử của SpaceX: Ngòi nổ khủng hoảng 'bong bóng' mới?

Đà Nẵng: Sớm tính việc dùng drone giao hàng đến các tòa nhà cao tầng

Đà Nẵng: Sớm tính việc dùng drone giao hàng đến các tòa nhà cao tầng

'AI giúp giảm tới 50% phí vận hành'

'AI giúp giảm tới 50% phí vận hành'

Cơn sốt giá dầu có thể 'nhấn chìm' kỷ nguyên công nghệ: Châu Á trước bờ vực?

Cơn sốt giá dầu có thể 'nhấn chìm' kỷ nguyên công nghệ: Châu Á trước bờ vực?

SpaceX chuẩn bị IPO: Phá vỡ mọi kỷ lục lịch sử, thị trường toàn cầu ‘nín thở’

SpaceX chuẩn bị IPO: Phá vỡ mọi kỷ lục lịch sử, thị trường toàn cầu ‘nín thở’

iPhone 18 Pro có thể tăng giá mạnh do khủng hoảng RAM toàn cầu

iPhone 18 Pro có thể tăng giá mạnh do khủng hoảng RAM toàn cầu

Hết thời Internet 'đủ dùng', đâu là thứ người Việt đòi hỏi khắt khe nhất hiện nay khi lắp mạng?

Hết thời Internet 'đủ dùng', đâu là thứ người Việt đòi hỏi khắt khe nhất hiện nay khi lắp mạng?

Làn sóng sa thải càn quét Big Tech: Vì sao Apple 'miễn nhiễm'?

Làn sóng sa thải càn quét Big Tech: Vì sao Apple 'miễn nhiễm'?

FPT lãi hơn 3.700 tỷ đồng sau 4 tháng đầu năm

FPT lãi hơn 3.700 tỷ đồng sau 4 tháng đầu năm